Новости о арестовали сша [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
В США арестовали создателя миксера, через который прошли 354 тысячи биткоинов
Федеральные агенты США арестовали жителя Огайо по подозрению в отмывании миллионов долларов с помощью Биткоина. Американцу Ларри Хармону будет объявлено обвинение за управление Биткоин-миксером Helix. дальше »
2020-2-18 08:15 | |
В США арестовали SIM-свопера, похитившего $1 млн в криптовалюте
Прокуратура США предъявила обвинение 19-летнему жителю Бруклина в краже криптовалюты на сумму более $1 млн при помощи SIM-свопинга. «Из своей квартиры обвиняемый получил доступ к аккаунтам, принадлежащим 75 жертвам в 20 различных штатах. дальше »
2019-12-19 11:54 | |
Создателей майнинг-пула BitClub обвинили в мошенничестве на $700 млн
Минюст США предъявил обвинение учредителям майнинг-пула BitClub. По версии прокуратуры, обвиняемые обманом выманили у инвесторов порядка $722 млн, передает Bloomberg. Полицейские уже арестовали троих организаторов: Мэтью Брент Гетче, Джобадия Синклер Уикса и Джозефа Франк Абеля. дальше »
2019-12-11 12:58 | |
Организаторов майнинг-пула BitClub Network обвинили в мошенничестве на $700 млн в криптовалюте
Власти США арестовали двоих жителей Колорадо и одного жителя Калифорнии, которых обвиняют в создании майнинг-пула для обмана инвесторов. Об этом сообщает министерство юстиции США. С апреля 2014 по декабрь 2019 года обвиняемые управляли пулом BitClub Network, привлекая инвестиции в обмен на акции своей компании. дальше »
2019-12-11 09:58 | |
Какой на самом деле была конференция в Северной Корее, из-за которой арестовали разработчика
Итальянский гражданин Фабио Пьетросанти, который присутствовал на северокорейской криптовалютной конференции в апреле этого года, дал небольшое интервью новостному ресурсу CoinDesk. По его словам, обвинения правительства США в адрес его друга и разработчика Эфириума Вирджила Гриффита, который попал под прицел государства... дальше »
2019-12-4 20:00 | |
Разработчика Эфириума арестовали за участие в криптовалютной конференции в Северной Корее
Прокуроры США объявили об аресте разработчика Ethereum Foundation Вирджила Гриффита, который посетил КНДР с презентацией о том, как использовать криптовалюты и технологию блокчейн для обхода американских санкций. дальше »
2019-12-2 21:00 | |
В США арестовали представителя Ethereum Foundation
В США сотрудники полиции задержали представителя Ethereum Foundation Вирджила Гриффита. По предварительным данным, ему инкриминируют нарушение санкционных законов и работу с резидентами КНДР. Причиной начала делопроизводства в отношении Гриффита стало посещение им конференции в Пхеньяне. дальше »
2019-11-30 18:05 | |
В США арестовали представителя Ethereum Foundation. Его обвиняют в сотрудничестве с КНДР
ФБР и прокуратура Южного округа Нью-Йорка арестовали научного сотрудника Ethereum Foundation Вирджила Гриффита. Его обвиняют в нарушении санкционных законов США и связях с КНДР. Manhattan U. S. Attorney announces arrest of United States citizen for assisting North Korea in evading sanctions https://t. дальше »
2019-12-2 10:40 | |
В США арестовали представителя Ethereum Foundation. Его обвиняют в сотрудничестве с Северной Кореей
ФБР и прокуратура Южного округа Нью-Йорка арестовали научного сотрудника Ethereum Foundation Вирджила Гриффита. Его обвиняют в нарушении санкционных законов США и связях с КНДР. Manhattan U. S. Attorney announces arrest of United States citizen for assisting North Korea in evading sanctions https://t. дальше »
2019-11-30 10:40 | |
Власти США арестовали подозреваемых в попытке кражи криптовалют на $550 000
Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало двух жителей Массачусетса по обвинению в попытке кражи криптовалют и взлома аккаунтов в социальных сетях путем мошенничества с SIM-картами. Согласно пресс-релизу, Министерство юстиции США обвинило Эрика Мейггса (Eric Meiggs) и Деклана Харрингтона (Declan Harrington) в заговоре, мошенничестве с использованием электронных средств, компьютерном мошенничестве, а также краже личных данных руководителя […] дальше »
2019-11-16 19:00 | |
В Польше арестовали главу компании, на счетах которой заморожены деньги Bitfinex
Польские правоохранительные органы арестовали главу компании Crypto Capital Corp. Ивана Мануэля Молину Ли по подозрению в отмывании денег международного наркокартеля через биржу Bitfinex, передает издание wPolityce. дальше »
2019-10-26 18:50 | |
В США арестовали сооснователя Ethereum за вымогательство
Власти США арестовали сооснователя Ethereum Стивена Нерайоффа и Майкла Хлэди, которых подозревают в вымогательстве. По информации прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, Нерайофф публично продвигал ICO-стартап в ноябре 2017 года и должен был получить 22,5% от собранных средств. дальше »
2019-9-20 14:18 | |
Сооснователь Ethereum арестован. Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Cооснователя Ethereum Стивена Нерайоффа арестовали в США. Ему и его партнеру Майклу Хлэди вменяют вымогательство. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выяснила, что в ноябре 2017 года Нерайофф публично продвигал ICO-стартап, по соглашению с которым он должен был получить 22,5% от собранных средств и 22,5% от совокупной эмиссии. дальше »
2019-9-19 11:17 | |
Сооснователь Ethereum арестован. Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Cооснователя Ethereum Стивена Нерайоффа арестовали в США. Ему и его партнеру Майклу Хлэди вменяют вымогательство. Two Arrested for Extortion of Startup Cryptocurrency Company https://t.co/y10UGI5Sfx (Announced with @NewYorkFBI) — US Attorney EDNY (@EDNYnews) September 18, 2019 Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выяснила, что в ноябре 2017 года Нерайофф публично продвигал ICO-стартап, по соглашению с которым он должен […] дальше »
2019-9-19 10:11 | |
США, Франция или РФ: в какую из стран экстрадируют Александра Винника
Два года назад правоохранители Греции арестовали оператора криптобиржи BTC-e Александра Винника по подозрению в отмывании $4 млрд через криптовалюты. С тех пор несколько стран никак не могут решить, кто будет вершить над ним правосудие. дальше »
2019-4-3 06:00 | |
В США арестовали управляющего криптовалютной пирамидой OneCoin, которую поддерживала Элина Сидоренко
Гражданин Болгарии Константин Игнатов был арестовал в аэропорту Лос-Анджелеса. Американские власти обвиняют его в соучастии в создании криптовалютной пирамиды OneCoin. Игнатов будет находится под стражей на время следствия. дальше »
2019-3-11 07:13 | |
Основателей криптовалюты OneCoin обвинили в создании финансовой пирамиды
Правоохранители США арестовали управляющего директора компании OneCoin Константина Игнатова. Как предполагает американское следствие, ее прибыль к моменту ареста Игнатова составила более 2 млрд евро дальше »
2019-3-10 21:46 | |
В США арестовали главу криптопирамиды OneCoin
В аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в организации международной финансовой пирамиды OneCoin, мошенничества с ценными бум счагами и отмыванию средств, полученных незаконным путем, арестовали ее главу Константина Игнатова (Konstantin Ignatov). дальше »
2019-3-9 12:31 | |
Основатель OneCoin арестован. «Криптовалютный» проект оказался пирамидой
В США арестовали лидера проекта OneCoin. Как сообщается, он украл «миллиарды» денег инвесторов посредством финансовой пирамиды. Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка предъявил Руже и Константину Игнатовым обвинения в мошенничестве с банковскими услугами и ценными бумагами, а также в отмывании... дальше »
2019-3-9 11:00 | |
ФБР призывает жертв Bitconnect помочь в расследовании
Так же как это происходит с большинством скамов, до того как операторы Bitconnect поймут всю тяжесть совершенных действий, пройдут годы. Однако правительство США уже сейчас призывает пострадавших пользователей помочь восстановить справедливость и посодействовать расследованию криптовалютной аферы на сумму в $2,5 миллиарда. дальше »
2019-2-22 16:19 | |
Как спецслужбы США пытались получить контроль над криптовалютами
Многие эксперты сходятся во мнении, что криптовалюта рано или поздно станет платежным инструментом. Все дело в децентрализации, что позволяет избежать контроля со стороны регуляторов. Однако не все структуры рассматривают цифровые активы в качестве средства платежа. дальше »
2018-12-24 21:38 | |
CEO биржи CoinFlux арестован по запросу США за мошенничество
Генерального директора крупнейшей румынской криптобиржи CoinFlux арестовали по требованию американской прокуратуры, пишет Mediafax. Вскоре после этого банковские счета компании были заморожены и биржа остановила работу. дальше »
2018-12-17 11:50 | |
В Румынии арестован гендиректор криптобиржи CoinFlux
По запросу американских правоохранительных органов в Румынии арестовали генерального директора криптовалютной биржи CoinFlux Влада Нистора. Как уточнили местные издания, Нистора задержали в городе Клуж-Напока в минувший вторник. дальше »
2018-12-13 08:26 | |
ФБР арестовало CEO AriseBank за многомиллионное мошенничество
Генерального директора криптовалютной платформы AriseBank арестовали, предъявив обвинение в мошенничестве на $4 млн. Ему грозит до 120 лет заключения в федеральной тюрьме. Об этом пишет Coindesk. В объявлении прокуратуры США Северного округа штата Техас говорится, что 30-летний Jared Rice Sr. дальше »
2018-11-30 14:36 | |
Кипр снял обвинения с российского программиста Александра Винника
Как сообщают российские СМИ, Кипр отозвал иск по обвинению программиста Александра Винника в мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях. Об этом рассказал журналистам глава группы адвокатов Винника Тимофей Мусатов. дальше »
2018-11-28 15:09 | |
Комиссия по ценным бумагам США продолжает блокировать незаконные ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США успешно ликвидировала свыше десяти проектов, в отношении которых было вынесено решение о противозаконной организации продажи токенов. Как минимум три из заблокированных ICO собрали сумму свыше $68 млн, прежде чем столкнулись с запретом. дальше »
2018-11-4 15:34 | |
В Таиланде арестован главный подозреваемый в криптоскаме на $24 млн
В Таиланде арестовали главного подозреваемого в мошенничестве с биткоинами, в результате которого финский инвестор лишился 5564 BTC (около 24 млн на тот момент). Как сообщает Bangkok Post, Принья Джаравийит (Prinya Jaravijit) был задержан 11 октября в международном аэропорту Бангкока “Суварнабхуми”. дальше »
2018-10-12 17:08 | |
В США арестовали биткоин-дилера, отмывавшего миллионы долларов
На въезде в США из Мексики правоохранительные органы арестовали торговца биткоинами Джейкоба Баррелла Кампоса (Jacob Burrell Campos), которого обвинили в отмывании денег, полученных незаконным путем. дальше »
2018-8-20 10:26 | |
В США арестовали биткоин-дилера по обвинению в отмывании денег
Офис прокурора Южного округа Калифорнии объявил об аресте Якоба Баррелл-Кампоса, 21-летнего биткоин-дилера. Молодого человека, который предположительно работает в команде разработчиков криптовалютного кошелька Edge (бывший Airbitz), обвиняют в многократном отмывании денег. дальше »
2018-8-20 09:25 | |
50-летнюю женщину посадили на год за незаконную торговлю Биткоином
50-летнюю Терезу Тетли ранее арестовали за незаконную торговлю криптовалютой на бирже LocalBitcoins. Свою вину она давно признала, а из неразрешенных вопросов остался только срок её заключения в федеральной тюрьме США. дальше »
2018-7-11 18:15 | |
«Правая рука» Ужасного Пирата Робертса предстанет перед судом в США
Правоохранительные органы США объявили об экстрадиции Роджера Кларка, «правой руки» главы Silk Road, ранее отбывавшего заключение в Тайланде. Кларк предстанет перед судом по ряду обвинительных приговоров. дальше »
2018-6-18 20:41 | |
В США арестовали ещё одного торговца криптовалютой на Localbitcoins
На этой неделе женщине из Лос-Анджелеса вынесли приговор за отмывание денег, сообщает Bitcoin. 50-летняя Тереза Тетли называла себя «Bitcoin Maven» и продавала криптовалюту на Localbitcoins. Всего за год ей удалось заработать около 300 тысяч долларов. дальше »
2018-6-12 18:00 | |