организаторов - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Иркутске осудили организаторов схемы по фиктивной продаже майнингового оборудования
В Октябрьском районном суде Иркутска была осуждена группа мошенников, которые обманули почти 70 человек. Они фиктивно продавали майнинговое оборудование и предоставляли услуги «майнинг-отеля». дальше »
2024-4-16 09:28 | |
|
На Пхукете осудили организаторов похищения владельцев криптовалюты
Провинциальный суд Пхукета приговорил пятерых россиян к тюремным срокам за похищение супружеской пары из Беларуси с целью вымогательства 31 млн батов (около $845 700) в криптовалюте. Об этом сообщает Bangkok Post. дальше »
2024-4-16 18:06 | |
|
|
Жертвы криптопирамиды AirBit Club получили возможность вернуть утраченные средства
Судебные органы США завершили процесс по делу организаторов криптопирамиды AirBit Club и дали правительству срок на подготовку схемы компенсационных выплат до 26 декабря 2023 года. дальше »
2023-10-10 19:20 | |
|
|
Китайский суд начал слушания по делу организаторов схемы по майнингу Filecoin
Китайский народный суд округа Пиннань начал открытые слушания по делу пятерых человек, обвиняемых в создании мошеннической схемы по майнингу криптовалюты Filecoin. дальше »
2023-8-16 11:17 | |
|
|
Организаторы конференции Miami Bitcoin 2023 заявили о падении интереса к мероприятию
Согласно сообщению команды организаторов ежегодной биткоин-конференции в Майями, в 2023 году заявки на участие подало менее 50% от среднего числа посетителей прошлых лет. дальше »
2023-5-18 18:00 | |
|
|
В Казахстане арестовали организаторов теневого криптообменника
С начала 2023 года власти Казахстана ужесточают контроль за участниками криптовалютного рынка. В январе правоохранительные органы республики пресекли деятельность нескольких подпольных площадок по обмену цифровых активов. дальше »
2023-3-10 07:03 | |
|
|
SEC оштрафовала Thor Technologies на $574 000 за незарегистрированное проведение ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила организаторов криптовалютного проекта Thor Technologies в проведении незарегистрированного ICO на сумму $2.6 млн. дальше »
2022-12-26 10:15 | |
|
|
SEC обвинила организаторов Chicago Crypto Capital в проведении незарегистрированного ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила организаторов криптовалютного проекта Chicago Crypto Capital в незарегистрированной продаже ценных бумаг и обмане инвесторов. дальше »
2022-9-15 11:18 | |
|
|
SEC подала в суд на организаторов ICO Dragonchain на $14 млн
SEC обвинила Джона Джозефа Роэтса и подконтрольные ему компании в незарегистрированном предложении ценных бумаг на $16,5 млн в ходе ICO и последующих продаж токенов. Регулятор утверждает, что в 2017 году Роутс, Dragonchain Inc, Dragonchain Foundation и Dragon Company провели незарегистрированное предложение монет Dragon (DRGN) в два этапа: пресейл в августе для членов инвестиционного клуба;публичная продажа в октябре-ноябре. дальше »
2022-8-17 12:43 | |
|
|
CFTC обвинила организаторов Mirror Trading в отсутствии регистрации
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США обвинила гражданина ЮАР Йоханнеса Стейнберга и Mirror Trading в организации мошеннической схемы многоуровневого маркетинга и отсутствии регистрации. дальше »
2022-7-1 09:39 | |
|
|
В Дагестане задержали организаторов крипто-пирамиды
Сотрудники ФСБ и МВД провели успешную операцию по задержанию россиян, основавших финансовую пирамиду. Как уточняет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в силовых структурах, задержанными оказались представители криптокомпании «Юсра Глобал». дальше »
2022-3-23 14:08 | |
|
|
В Китае арестовали организаторов финансовой пирамиды в сети XRP
Согласно сообщению, в марте 2021 года правоохранители обнаружили, что через социальные платформы продвигается криптовалютное инвестиционное предложение Ripple UnionPay Community. Пользователям обещали высокий доход и выплату вознаграждений за привлечение новых инвесторов. дальше »
2022-2-26 12:00 | |
|
|
Китайская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду и конфисковала $5,4 млн в XRP
В китайской провинции Ганьсу правоохранители арестовали семерых организаторов многоуровневой финансовой пирамиды и конфисковали более 8,46 млн XRP (~$5,4 млн). The Chinese police cracked a large-scale pyramid scheme, called the “Ripple UnionPay Community”, which developed more than 47,000 members and seized more than 8. дальше »
2022-2-24 16:55 | |
|
|
В Индии задержали 11 организаторов криптовалютной пирамиды
Индийские правоохранительные органы сообщили, что раскрыли криптовалютную мошенническую схему. Пирамида существовала с 2017 года и принесла организаторам более $5 млн. дальше »
2022-2-22 18:08 | |
|
|
Создатели мошеннической биржи V Global получили от 4 до 22 лет тюрьмы
Имущество организаторов южнокорейского криптовалютного проекта V Global будет конфисковано для возмещения убытков 52 419 пользователям биржи. дальше »
2022-2-13 16:16 | |
|
|
В Индии у организаторов криптовалютной пирамиды Morris Coin конфисковали $4.97 млн
Сотрудники Управления правоприменения Индии (ED) изъяли у причастных к работе пирамиды криптовалюты, фиатные деньги и недвижимость на общую сумму 36 724 752 рупий ($4.97 миллиона). дальше »
2022-1-12 18:17 | |
|
|
Регулятор Пакистана привлек Binance к расследованию мошенничества с токенами
Федеральное агентство расследований Пакистана направило бирже Binance запрос о содействии в поиске организаторов мошеннических проектов, собравших до $100 млн. дальше »
2022-1-10 15:37 | |
|
|
Аналитики оценили убытки инвесторов токена по мотивам «Игры в кальмара»
Специалисты аналитического сервиса Crystal Blockchain по просьбе ForkLog отследили кошельки организаторов проекта Squid Game и подсчитали убытки инвесторов. Эксперты проанализировали движение средств на двух адресах, связанных с командой Squid Game. дальше »
2021-11-5 17:34 | |
|
|
В Австралии задержали предполагаемых организаторов схемы по отмыванию $62 млн через криптовалюты
Полиция австралийского штата Виктория разоблачила один из крупнейших преступных синдикатов страны, подозреваемый в переводе десятков миллионов долларов в офшоры. Об этом сообщает The Age. дальше »
2021-10-18 16:44 | |
|
|
SEC обвинила организаторов Rivetz в проведении незарегистрированного ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США продолжает «крестовый поход» против криптовалютных стартапов. В этот раз SEC подала в суд на организаторов компании Rivetz за незарегистрированное ICO. дальше »
2021-9-10 11:27 | |
|
|
Данные организаторов и пользователей форума наркоторговцев выставили на продажу за биткоины
Неизвестный хакер взломал крупный форум по торговле наркотиками в СНГ Legalizer и опубликовал данные об организаторах и пользователях платформы. Как сообщает "Ъ", часть информации есть в открытом доступе, остальное хакер продает как минимум за 1 ВТС. дальше »
2021-8-17 11:42 | |
|
|
Джек Дорси и Илон Маск обсудят криптовалюты в июле на мероприятии The B Word
Просмотры: 107 Мероприятие The B Word состоится 21 июля. По заявлению организаторов, цель мероприятия – демистифицировать и дестигматизировать общепринятые нарративы о ведущей криптовалюте. дальше »
2021-7-20 10:16 | |
|
|
Суд Москвы признал виновными организаторов похищения владельца 275 ВТС
Черемушкинский районный суд признал виновными злоумышленников, планировавших покушение на бизнесмена в попытке завладеть его криптовалютой. Как сообщается на сайте судов Москвы, приговор готовится к публикации, однако в Главном следственном управлении СК уже подтвердили решение. дальше »
2021-6-23 15:47 | |
|
|
Власти Дубая назвали мошенниками организаторов Dubai Coin
Пресс-служба правительства Дубая заявила, что у эмирата нет собственной цифровой валюты, а стоящие за проектом Dubai Coin организаторы — мошенники. Dubai Coin cryptocurrency was never approved by any official authority. дальше »
2021-5-28 17:54 | |
|
|
Da Vinci Capital подала в суд на Telegram из-за несостоявшегося ICO
Российская инвестиционная компания Da Vinci Capital подала в суд на организаторов несостоявшегося ICO Telegram. Фирма пытается получить назад средства, вложенные в токены GRAM. дальше »
2021-5-26 11:39 | |
|
|
Полиция Южной Кореи закрыла пирамиду V Global и конфисковала $214 млн
Власти Южной Кореи обвинили платформу V Global в создании криптовалютной пирамиды и обмане более 40 000 пользователей. Полиция конфисковала у организаторов аферы около $214 млн. дальше »
2021-5-7 15:12 | |
|
|
В США суд обязал организаторов биткоин-пирамиды выплатить более $32 млн
Окружной суд США округа Невада вынес заочное решение в отношении компании Circle Society и ее владельца Дэвида Гилберта Сафрона по обвинениям в мошенничестве с криптовалютой и незаконном присвоении имущества. дальше »
2021-4-9 15:37 | |
|
|
СМИ: Финрегулятор Индии хочет, чтобы организаторы IPO избавлялись от криптовалют
Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) требует от организаторов IPO продать любые криптовалютные активы для рассмотрения заявки на публичный листинг. Как сообщает Economic Times, SEBI в течение нескольких недель неофициально передавал это требование коммерческим банкам, юристам и руководителям компаний. дальше »
2021-2-23 14:43 | |
|
|
The Guardian связал организаторов мошеннических схем с криптовалютами в Австралии с Россией и Украиной
По данным издания The Guardian, тысячи австралийцев стали жертвами криптовалютных схем с использованием изображений знаменитостей. Организаторы таких схем могут находиться в Москве и на Украине. дальше »
2020-12-16 21:28 | |
|
|
Wu Blockchain: Конфискованные криптовалюты PlusToken проданы. Полиция продолжает расследование
На прошлой неделе стало известно о конфискации полицией Китая криптоактивов на сумму более $4. 2 млрд у организаторов финансовой пирамиды PlusToken. Суд постановил «реализовать конфискованные цифровые валюты в соответствии с законодательством, а полученные средства передать в национальную казну». дальше »
2020-12-1 12:55 | |
|
|
Полиция Китая конфисковала у организаторов PlusToken криптоактивы на $4.2 млрд
Согласно судебным документам, полиция Китая конфисковала у организаторов криптовалютной пирамиды PlusToken криптоактивы стоимостью $4.2 млрд. Общий ущерб от схемы оценивается в $7.6 млрд. дальше »
2020-11-28 12:19 | |
|
|
Стоит ли переживать из-за продажи изъятой у PlusToken криптовалюты?
Громкой новостью сегодняшнего дня стало сообщение о конфискации $4,2 млрд в криптовалюте у организаторов финансовой пирамиды PlusToken. Всего в распоряжении китайских правоохранителей оказалось 194 775 BTC, 833 083 ETH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH, 487 млн XRP, 6 млрд DOGE, 79 581 BCH и 213 724 USDT. дальше »
2020-11-28 17:59 | |
|
|
Суд постановил реализовать конфискованные криптовалюты на $4.2 млрд по делу PlusToken
Полиция Китая конфисковала криптоактивы на сумму более $4.2 млрд у организаторов финансовой пирамиды PlusToken. Об этом сообщает The Block со ссылкой на решение суда от 19 ноября. В решении суда городского округа Яньчэн впервые подробно раскрывается объем всех криптоактивов, которые были конфискованы китайской полицией у организаторов PlusToken: 194 775 BTC; 833 083 ETH, 1.4 млн […] дальше »
2020-11-27 14:01 | |
|
|
Суд в Китае приговорил к тюремным срокам организаторов криптовалютной пирамиды на $1 млрд
Суд города Яньчэн китайской провинции Цзянсу 27 октября приговорил организаторов криптовалютной пирамиды WoToken к тюремным срокам от 2. 5 до 8. 8 лет. Суд отклонил апелляцию, поданную организаторами схемы, а также постановил, что 425 млн юаней ($60 млн) незаконных доходов конфискуются правоохранительными органами. дальше »
2020-10-30 19:01 | |
|
|
В Китае вынесли приговор организаторам криптопирамиды на $1,1 млрд
Суд в Китае приговорил к различным срокам тюремного заключения организаторов криптовалютной пирамиды WoToken, ущерб от которой составил около $1,1 млрд, сообщает The Block. Согласно решению суда, четверо осужденных проведут за решеткой от 2,5 до 8,8 лет. дальше »
2020-10-30 18:53 | |
|
|
В Германии начался процесс против организаторов «кибербункера»
В немецком городе Трир начался процесс против операторов одного из крупнейших в мире хостера даркнет-сайтов, известного как "кибербункер". Их обвиняют в причастности к 249 тысячам преступлений, сообщает немецкое издание Der Spiegel. дальше »
2020-10-20 18:03 | |
|
|
Биткоин-сообщество предостерегло Гари Вайнерчука от участия в конференции сторонников Bitcoin SV
Известный предприниматель и писатель Гари Вайнерчук вошел в число спикеров предстоящей конференции CoinGeek Live. В биткоин-сообществе новость восприняли скептически, указав на сомнительную репутацию организаторов. дальше »
2020-9-23 13:39 | |
|
|