организаторов - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Канаде суд заморозил активы организаторов ICO-проекта Etherparty
Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в ходе рассмотрения дела о проведенном в 2017 году ICO компании Vanbex, которая привлекла под проект Etherparty 30 млн канадских долларов (около $22 млн), постановил заблокировать активы основателей этого стартапа. дальше »
2019-4-2 21:26 | |
|
Заморожены активы ICO-проекта Etherparty: организаторов подозревают в трате средств на ламбу, казино и недвижимость
Активы основателей канадского блокчейн-проекта Vanbex Кевина Хоббса и Лизы Ченг, которые в 2017 году собрали $22 млн на ICO проекта Etherparty, были заморожены по решению суда. Как сообщает CoinDesk, их подозревают в мошенничестве. дальше »
2019-4-1 13:47 | |
|
|
Пора валить в деревню: создатель «Экосистемы Колионово» запустил криптовалютное реалити-шоу
27 марта в подмосковной деревне Колионово стартовало цифровое реалити-шоу «#поравалитьвдеревню». Участники проекта будут в режиме реального времени создавать полноценные домохозяйства и пытаться вывести их на максимальное самообеспечение. дальше »
2019-3-27 12:04 | |
|
|
Генпрокурор Луценко прокомментировал дело торговцев наркотиками за криптовалюты
24 марта глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко публично прокомментировал операцию против международного картеля, занимавшегося торговлей наркотиками в Сети за криптовалюты. По словам генпрокурора, двадцати организаторам сети избрали меры пресечения: «20 организаторов наркосети получили надлежащие предохранительные меры: арест или залог в 100 млн грн, 300 млн грн, рекорд – в 349 млн залога, 4 – […] дальше »
2019-3-24 13:22 | |
|
|
Сестра основателя пирамиды OneCoin: Берите деньги и бегите
Компания OneCoin действительно является финансовой пирамидой и всем ее вкладчикам лучшее побыстрее забрать оттуда деньги. Об этом заявила Ружа Игнатова, которая является сестрой одного из предполагаемых организаторов OneCoin Константина Игнатова. дальше »
2019-3-12 13:30 | |
|
|
Организатора OneCoin арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса
Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям, выдвинутым в его адрес прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY). дальше »
2019-3-10 17:00 | |
|
|
Один из организаторов пирамиды OneCoin Константин Игнатов задержан в аэропорту Лос-Анджелеса
Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям, выдвинутым в его адрес прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY). дальше »
2019-3-9 08:00 | |
|
|
Предполагаемый организатор «криптовалютной» финансовой пирамиды OneCoin арестован в США
Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям, выдвинутым в его адрес прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY). дальше »
2019-3-8 21:38 | |
|
|
Андреас Антонопулос пригрозил отказаться участвовать в блокчейн-конференции из-за русских моделей
Организаторам конференции «Блокчейн неделя» в Гонконге предложили оказать «дополнительное влияние» на аудиторию мероприятия с помощью русских моделей. С таким предложением к организаторам обратилась некая Мария, представляющая модельное агентство, базирующееся в Пенике, Лондоне и Москве. дальше »
2019-3-1 20:26 | |
|
|
ФБР обратилось к инвесторам криптовалютного проекта BitConnect
Федеральное бюро расследований Кливленда разыскивает потенциальных жертв, инвестировавших в проект BitConnect, сведения которых помогут найти организаторов пирамиды. Если вы инвестировали в Bitconnect, ведомство предлагает заполнить краткую анкету, ответив на вопросы: какую сумму вы вложили, откуда узнали о проекте и так далее. дальше »
2019-2-22 11:24 | |
|
|
Инвесторы вложили более $1млн в крипто-аферу в Таиланде
Более 30 граждан Таиланда подали в суд на организаторов проекта CryptoMining. Farm, обвинив их в мошенничестве. По данным издания Bangkok Post, в компанию успели вложиться около 140 человек, а общая сумма инвестиций превышает $1,3 млн. дальше »
2019-2-19 12:23 | |
|
|
За прошлый год регулятор ценных бумаг Техаса выявил 16 мошеннических схем
В отчете о принудительном исполнении за прошлый год Государственный совет по ценным бумагам Техаса (SSB) выпустил 16 приказов против мошеннических схем с криптовалютой. Одна из таких схем - продажа незарегистрированных ценных бумаг. дальше »
2019-2-9 11:15 | |
|
|
Военное крыло ХАМАС финансируется биткоинами
На прошлой неделе военное крыло исламистской организации ХАМАС, известное как Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам, призвало своих сторонников отправлять средства на финансирование группы бикоинами. В 1997 году Соединенные Штаты признали ХАМАС террористической группировкой и прекратили благотворительные поставки в адрес организации. дальше »
2019-2-5 15:44 | |
|
|
Дело «парфюмеров»: в России разоблачена широкомасштабная сеть по сбыту наркотиков за криптовалюты
Стало известно, что в России разоблачена группировка, сбывавшая в интернете наркотики за криптовалюты под вывеской сетевого магазина по продаже духов, из-за чего это дело окрестили «делом парфюмеров». дальше »
2019-2-1 17:56 | |
|
|
В Китае арестовали организаторов криптовалютной пирамиды
Криптовалютное мошенничество не новость в странах Азии. Не проходит и недели, чтобы не стало известно о новой крупномасштабной афере. Сообщается дальше »
2019-1-30 22:17 | |
|
|
Популярные онлайн-сервисы попали в реестр РКН, обязывающий передавать госорганам пользовательские данные
Роскомнадзор добавил целый ряд популярных онлайн-сервисов и новостных порталов в реестр организаторов распространения информации, участники которого обязаны предоставлять информацию о действиях своих пользователей «уполномоченным госорганам», а после вступления в силу «пакета Яровой» — еще и содержимое переписок, звонков и других действий пользователей. дальше »
2019-1-28 16:18 | |
|
|
На Тайване осудили организаторов мошеннического криптопроекта
На Тайване 18 января суд предъявил группе из семи человек обвинения в создании криптовалютной инвестиционной мошеннической схемы и нарушении законов, относящихся к банкингу и коммерции. Обвиняемые были арестованы еще 13 июня прошлого года. дальше »
2019-1-19 18:50 | |
|
|
В Малайзии вступает в силу закон о криптовалютах и ICO
С 15 января в Малайзии вступает в силу закон о криптовалютах и цифровых токенах, сообщает местное издание The Star. Примечательной особенностью закона является то, что за проведение незарегистрированных первичных предложений монет (ICO) организаторам будет грозить 10 лет тюрьмы или штраф в размере 10 млн малазийских ринггитов (почти $2,5 млн). Эта норма распространяется и на организаторов […] дальше »
2019-1-14 14:15 | |
|
|
Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомнадзора. Дуров подал заявление о ликвидации компании, подписанное 19 декабря 2018 года, следует из материалов британского государственного реестра юридических лиц, пишет РБК. дальше »
2019-1-11 08:17 | |
|
|
Индия: полиция изъяла 452 биткоина у организаторов мошеннической схемы
Как сообщает индийское издание Times of India, полицейское подразделение по борьбе с киберпреступностью ингорода Пуна изъяло 452 биткоина эквивалентом в $1,8 миллиона у десяти подозреваемых в организации криптовалютной мошеннической схемы. дальше »
2018-12-22 13:48 | |
|
|
Онлайн-голосование на блокчейне прошло в России
В Саратовской области прошли выборы в Молодежный парламент при Саратовской областной думе на блокчейн-платформе для голосования Polys. По мнению организаторов, по количеству участников это самые масштабные в истории выборы на блокчейне. дальше »
2018-12-18 11:57 | |
|
|
SEC добилась от организаторов мошеннического ICO AriseCoin выплаты $2,4 млн
Два бывших руководителя и создателя “самого децентрализованного банка в мире” AriseBank Джаред Райс (Jared Rice Sr) и Стэнли Форд (Stanley Ford) по решению суда вернут инвесторам $2,295 млн вложенных средств и заплатят $68,4 тысячи как проценты за период до вынесения судебного решения и по $185 тысяч в качестве штрафа – за проведение мошеннического ICO с незарегистрированными токенами AriseCoin, которое Комиссия по […] дальше »
2018-12-13 11:03 | |
|
|
Парк высоких технологий утвердил правила работы криптобизнеса в Беларуси
Наблюдательный совет белорусского Парка высоких технологий (ПВТ) утвердил регламенты, касающиеся деятельности его резидентов с использованием “цифровых знаков”. Они согласованы с Национальным банком Беларуси и Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) – и устанавливают общий регламент для резидентов ПВТ, рамки для организаторов ICO, требования к операторам криптовалютных платформ и обмена криптовалют, а также ко внутреннему контролю. Так, согласно […] дальше »
2018-12-1 23:31 | |
|
|
Президента РФ просят ужесточить наказание для организаторов пирамид
На онлайн-платформе для продвижения гражданских инициатив Change.org появилась петиция президенту и правительству Российской Федерации «остановить беспредел финансовых пирамид и финансовых аферистов на территории РФ», которую направили обманутые вкладчики проекта NWA. дальше »
2018-11-29 20:40 | |
|
|
Обманутые вкладчики требуют ввести высшую меру наказания для создателей финансовых пирамид
На онлайн-платформе для продвижения гражданских инициатив Change. org появилась петиция Президенту и Правительству «остановить беспредел финансовых пирамид и финансовых аферистов на территории РФ», которую направили обманутые вкладчики проекта NWA. дальше »
2018-11-28 18:34 | |
|
|
ЕС анонсировал масштабный блокчейн-форум с участием крупнейших банков
Власти Европейского союза занимаются организацией масштабного блокчейн-форума и приглашают к участию в нем крупнейшие банки. Уже пять финансовых конгломератов, включая BBVA и Santander, выразили готовность участвовать в этом мероприятии. дальше »
2018-11-23 12:36 | |
|
|
В Японии арестованы 8 участников криптопирамиды
Полиция Токио (Япония) арестовала восемь человек, подозреваемых в организации криптопирамиды, ущерб от которой составил 7,8 млрд иен ($68,42 млн) в криптовалютах. В прошлом году подозреваемые уговорили десять человек вложить свои средства в проект Sener, якобы американскую инвестиционную фирму. дальше »
2018-11-15 13:03 | |
|
|
SEC подготовит руководство для ICO-инвесторов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США планирует создать базовое руководство для организаторов и инвесторов ICO-стартапов. Кроме этого, регулятор прояснит основные положения готовящегося законопроекта по регулированию криптовалют. дальше »
2018-11-7 22:56 | |
|
|
SEC продолжает принимать меры в отношении мошеннической криптовалютной схемы PlexCorps
Как сообщает сайт FinanceFeeds, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) не оставляет попыток пресечь деятельность предположительно мошеннической криптовалютной схемы PlexCorps (PlexCoin). дальше »
2018-11-5 11:43 | |
|
|
Индийская полиция возбудило дело против двух организаторов мошеннической криптовалютной схемы
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями полиции Мумбаи предъявил обвинения двум организаторам криптовалютной мошеннической схемы, жертвами которой предположительно стали многочисленные инвесторы в Индии и за её пределами. дальше »
2018-11-5 11:09 | |
|
|
Организаторов биткоин-пирамиды на $600 тысяч суд приговорил к выплате $2,6 млн
По решению Федерального суда Нью-Йорка компания Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) и ее генеральный директор должны выплатить в виде штрафов и реституций более $2,6 млн за организацию криптовалютной пирамиды. дальше »
2018-10-19 16:07 | |
|
|
В Киеве состоялось открытие виртуального памятника Сатоши Накамото
Сегодня в Киеве состоялось открытие виртуального памятника создателю биткоина Сатоши Накамото. «Монумент» установлен на месте бывшего памятника Ленину, на бульваре Тараса Шевченко. Увидеть инсталляцию можно с помощью мобильного приложения в дополненной реальности. дальше »
2018-9-29 15:38 | |
|
|
SEC пытается наложить дополнительные санкции на организаторов ICO PlexCoin
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в окружной суд Нью-Йорка с ходатайством о наложении санкций на организаторов мошеннической криптовалютной схемы PlexCoin, которые в 2017 году смогли привлечь $15 млн инвестиций у тысяч вкладчиков. дальше »
2018-9-27 00:01 | |
|
|
Станет ли Украина европейским криптолидером?
19 сентября в столице Украины прошла ежегодная Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv. По данным организаторов, компании Smile-Expo, этом году конференцию посетили 800 человек, а в фокусе внимания оказались инициативы правительства по регулированию блокчейна и криптовалют. дальше »
2018-9-26 13:37 | |
|
|
В Японии ужесточат регулирование из-за взлома биткоин-биржи Zaif
Взлом Zaif стал поводом для ужесточения контроля за рынком со стороны финансового регулятора Японии, сообщает Reuters. Первой принятой мерой стали административные санкции в отношении биржи и ее оператора Tech Bureau Corp. дальше »
2018-9-25 14:40 | |
|
|
Австралийская комиссия по ценным бумагам перешла от предупреждений к запретам
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) пресекла действия организаторов ICO и фонда, которые занимались привлечением средств розничных инвесторов в криптовалютные активы. дальше »
2018-9-20 11:16 | |
|
|
Великобритания активно разрабатывает нормы регулирования крипторынка
Финансовый комитет Парламента Великобритании опубликовал «финальный доклад о криптографических активах», в котором рассмотрел различные аспекты криптовалютного рынка и описал возможные пути регулирования данной отрасли. дальше »
2018-9-19 14:52 | |
|
|
Исследование: почти 40% собранных в ходе ICO денег остается на счетах организаторов
Исследование, проведенное компанией Diar, показывает, что 38% средств, собранных ICO-проектами в ходе токенсейлов, остаются на счетах организаторов. Соответственно, 62% средств были либо перемещены, либо выведены со счетов. дальше »
2018-9-12 09:21 | |
|
|
Киберполиция Украины разоблачила мошенническую онлайн-биржу
В Украине киберполиция разоблачила организаторов крупной мошеннической онлайн финансовой биржи. Один из офисов злоумышленников насчитывал около 60 работников и был расположен в Киеве. Клиентская база, которая была изъята полицейскими во время обыска, насчитывает более 15 000 человек. дальше »
2018-9-1 15:17 | |
|
|
Развод по-итальянски организаторов ICO проектов — Реальная история
В Италии, Швецарии и Сербии орудуют организованные группировки, вероятнее всего местные представители мафии. Их деятельность Напрямую касается организаторов ico проектов и заключается в следующем. дальше »
2018-8-21 12:00 | |
|
|
Глава скам-проекта Bitconnect попался в руки полиции
Глава скандально известного мошеннического криптопроекта Bitconnect, Дивиш Дарджи был арестован накануне в аэропорту в Дели. Организаторов проекта обвиняют в многомиллионном мошенничестве, в связи с предшествовавшим внезапным закрытием платформы для займов и торговли криптовалютами, вызвавшим резкое падениие стоимости кастомного токена платформы на 90%. дальше »
2018-8-20 14:53 | |
|
|
Европарламент включит положение об ICO в новый закон о краудфандинге
Закон о краудфандинге, разработанный Комитетом Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам, формулирует новые правила функционирования растущего рынка ICO. Эшли Фокс, член Европейского парламента от Великобритании написала законопроект о регулировании краудфандинговых платформ, а также деятельности европейских операторов и компаний, предлагающих услуги организаторов краудфандинговых кампаний. дальше »
2018-8-15 11:45 | |
|
|
На гонконгской платформе KuCoin не стоит покупать криптовалюту
Гонконгский офис компании KuCoin пуст. Журналисты подозревают, что создатели могут исчезнуть со всеми деньгами. Как сообщает Mining-bitcoin, чтобы проверить добросовестность организаторов, журналист Джексон Вонг решил посетить указанный адрес регистрации и не нашёл там ни одного сотрудника. дальше »
2018-8-13 10:30 | |
|
|
CEO ChronoPay Павел Врублевский: у WEX есть шансы выжить на растущем рынке, если конфликт организаторов разрешится
CEO ChronoPay Павел Врублевский поделился с БитНовостями своими предположениями о происходящем на бирже WEX и инсайдерскими прогнозами о дальнейшем развитии этой запутанной истории. По-прежнему много вопросов и догадок остается о ситуации на бирже WEX, которая под предлогом технического обслуживания перекрыла выводы фиатных средств и большинству криптоактивов. дальше »
2018-7-27 20:14 | |
|
|
Организаторы ICO Universa будут выяснять отношения в суде
В московском криптосообществе не утихает очередное публичное разбирательство. Экс-коммьюнити-директор Universa Blockchain Артур Липатов, который ранее, покинув проект, одним разоблачающим постом в Facebook (по утверждению организаторов) смог обрушить курс токена в 2 раза, завтра предстанет перед судом, вследствие искового заявления от фаундера Universa Александра Бородича. дальше »
2018-7-24 21:59 | |
|
|
В Китае у организаторов ставок на ЧМ конфисковали $1,5 млн в крипте
Чемпионат мира по футболу-2018 стал объектом преступного тотализатора в Китае. Там на беттинговой платформе принимали ставки в криптовалюте. Об этом сообщает Сryptocartel. club. «Однако все незаконно полученные деньги были изъяты местными властями. дальше »
2018-7-16 11:43 | |
|
|
В Китае арестовали организаторов тотализатора, который собрал 1,5 миллиона долларов ставок в Биткоинах
Сегодня в России завершится главное спортивное событие года — Чемпионат мира по футболу 2018. Кажется, что это мероприятие не имеет никакого отношения к криптовалюте, но связь есть. В Китае полиция арестовала организаторов незаконных онлайн-тотализаторов, которые принимали ставки на футбол в. дальше »
2018-7-15 17:00 | |
|
|