подозревают - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Узбекистане задержали трех нелегальных майнеров
В ходе ведомственных рейдов в Ташкентской области задержаны трое граждан Узбекистана, которых подозревают в краже электроэнергии для добычи криптовалют. Об этом сообщили в местной Службе государственной безопасности. дальше »
2024-3-14 14:41 | |
|
Администраторов рынка даркнета Incognito подозревают в экзит-скаме
Пользователи рынка даркнета Incognito, капитализация которого оценивается в пределах от $10 млн до $30 млн, пожаловались на проблемы с выводом средств в биткоинах и Monero. Многие уже говорят об экзит-скаме. дальше »
2024-3-6 09:47 | |
|
|
Гендиректора криптобиржи Binance Ричарда Тенга вызвали на допрос
Власти Нигерии официально вызвали на допрос генерального директора крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance. Торговую площадку подозревают в отмывании денег и финансировании международного терроризма. дальше »
2024-3-4 13:33 | |
|
|
Экзит-скам? Биржа BitForex вывела средства и прекратила работу
Гонконгская криптовалютная биржа BitForex приостановила вывод средств и перестала реагировать на обращения своих пользователей. Специалисты подозревают, что это очередной экзит-скам. Блокчейн-аналитик ZachXBT обратил внимание на то, что 23 февраля из трех горячих кошельков BitForex было выведено около $56,5 млн в крипте. дальше »
2024-2-29 10:15 | |
|
|
Circle выводит USDC из сети TRON
Circle не раскрыла реальные причины своего шага. Мир криптовалют взбудоражен неожиданным решением компании Circle — прекратить эмиссию USDC (USD Coin) в сети TRON. Хотя компания уверяет, что это связано с приверженностью принципам прозрачности, надежности и безопасности, многие в криптосообществе подозревают скрытые мотивы. дальше »
2024-2-21 15:41 | |
|
|
Депутата Верховной Рады Украины заподозрили в утаивании криптокошелька с активами
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают депутата Верховной Рады Александра Мариковского в том, что тот опубликовал декларацию о доходах за 2020 год, не сознавшись во владении криптовалютой на 24,6 млн гривен ($645 000). дальше »
2024-2-2 15:18 | |
|
|
Павла Деревянко подозревают в криптомошенничестве
Российского актера Павла Деревянко и его бизнес-партнера Григория Мулузяна подозревают в мошенничестве более чем на 1 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Согласно материалам дела, в полицию с заявлением обратился 38-летний предприниматель из Москвы, который заключил с компанией Деревянко «Бии Соул» три договора займа. дальше »
2023-11-16 15:07 | |
|
|
Американские политики подозревают Binance и Tether в финансировании терроризма
Два американских законодателя обратились к министерству юстиции с требованием привлечь к ответственности криптовалютные компании Binance и Tether за якобы оказание поддержки террористической организации ХАМАС. дальше »
2023-10-27 14:14 | |
|
|
Биткоин и «русская мафия»: испанский суд обвиняет хакера Катану
По делу украинского хакера Дениса Токаренко, известного также как Денис Катана, завершено следствие в Испании. Его подозревают в том, что он помогал российской преступной группировке отмывать деньги через биткоин. дальше »
2023-10-25 13:35 | |
|
|
Московские полицейские попались на краже 10 биткоинов
Близкий к российским силовикам телеграм-канал «Baza» сообщил о задержании двоих сотрудников московского ОВД «Выхино-Жулебино» — их подозревают в хищении примерно десяти биткоинов (26 млн рублей). Следователи рассказывают, что 19 июля лейтенанты полиции по фамилии Алексанов и Игнатов, будучи при исполнении, напали и скрутили на улице Привольной некоего мужчину. дальше »
2023-9-9 13:09 | |
|
|
PEPE подозревают в скаме. Цена рухнула на 20%
Мультиподписной кошелек мем-токена PEPE снизил количество необходимых подтверждений с 5 до 2 и перевел более 15,7 млн монет на биржи. Курс актива обрушился на 20% из-за опасений rug pull. Согласно данным Safe Global, токены на $8,2 млн отправили на OKX, $6,5 млн — на Binance и еще $434 000 — на Bybit. Дополнительные $400 000 переведены на […] дальше »
2023-8-25 16:07 | |
|
|
США предъявила обвинения еще двоим основателям Tornado Cash
Правительство США предъявило обвинения основателям криптовалютного миксера Tornado Cash Роману Сторму и Роману Семенову. Их подозревают в отмывании денег на сумму более $1 млрд, в том числе для Северной Кореи. дальше »
2023-8-24 14:27 | |
|
|
ФБР провело обыск в доме бывшего руководителя Kraken
Сотрудники правоохранительных органов США провели обыск в доме основателя криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлла в Лос-Анджелесе в марте этого года. Об этом сообщило издание New York Times. Бизнесмена подозревают во взломе и преследовании некоммерческой организации Verge Center for the Arts. дальше »
2023-7-8 16:45 | |
|
|
New York Times: ФБР обыскало дом бывшего главы Kraken
Издание New York Times сообщило о проведении обысков в доме бывшего гендиректора криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлла. Его подозревают во взломе и преследовании некоммерческой организации. дальше »
2023-7-7 12:26 | |
|
|
СМИ: Binance может подделывать свои счета и операции в Ирландии и на Мальте
Власти Евросоюза подозревают, что дочерние компании Binance в Ирландии и на Мальте могут вести незаконную деятельность. Об этом сообщает издание Protos со ссылкой на источники в правоохранительных структурах. дальше »
2023-6-29 12:18 | |
|
|
Четверых казахстанцев подозревают в организации криптовалютной пирамиды MetaGo
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан установило четырех жителей Жезказгана, Алматы и Астаны, которые организовали криптовалютную пирамиду MetaGo и обманули свыше 600 казахстанцев. дальше »
2023-5-24 11:38 | |
|
|
СМИ: Binance подозревают в объединении средств клиентов и активов компании
Как сообщает издание Reuters, криптовалютная биржа Binance в 2020 и 2021 годах не вела раздельного учета корпоративных и клиентских балансов в нарушение финансовых правил США. дальше »
2023-5-24 09:58 | |
|
|
Блокчейн Solana вновь столкнулся с техническими проблемами
Пользователи, пытающиеся совершать транзакции в блокчейне Solana, столкнулись с перебоями в работе из-за технической проблемы, которая появилась около часа ночи по восточному времени в субботу. И хотя причина проблемы неясна, операторы валидаторов и основные инженеры подозревают, что в последней версии кода Solana, которая была выпущена всего за несколько часов до инцидента, могла скрываться ошибка. дальше »
2023-2-26 12:39 | |
|
|
Yuga Labs уличили в нарушении авторских прав при создании логотипа BAKC
18 февраля соучредитель Yuga Labs Грег Солано объявил, что компания меняет логотип коллекции Bored Ape Kennel Club (BAKC) из-за того, что организацию подозревают в нарушении авторских прав компании Easy Drawing Guides, занимающейся обучением рисованию. дальше »
2023-2-21 12:12 | |
|
|
Новости FTX: в США подозревают Binance, Бэнкман-Фрид гонит пургу, а с документацией биржи — полная шляпа
Криптовалютная биржа FTX, инициировавшая в США процедуру банкротства, продолжает давать повод поговорить о себе в СМИ — у Конгресса США возникли вопросы к Чанпену Чжао, новый руководитель FTX просит не слушать Бэнкмана-Фрида, а с документами у обанкротившейся компании такая лажа, что даже видавшие виды менеджеры хватаются за голову. дальше »
2022-11-19 10:11 | |
|
|
Власти США подозревают пятерых россиян в отмывании десятков миллионов долларов через криптовалюты
Министерство юстиции США утверждает, что пятеро граждан России и два гражданина Венесуэлы организовали преступную схему по продаже нефти санкционной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). дальше »
2022-10-20 11:20 | |
|
|
Американские власти подозревают биржу FTX в нарушении законов о ценных бумагах
Американское подразделение криптовалютной биржи FTX и ее руководитель Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) привлекли внимание регуляторов. Финансовый регулятор и генеральный прокурор Техаса намерены воспрепятствовать покупке FTX US активов обанкротившегося кредитора Voyager Digital — Бэнкмана-Фрида подозревают в нарушении законов о ценных бумагах. дальше »
2022-10-18 00:56 | |
|
|
Аналитики Certik подозревают основателей Helium в обмане участников проекта
Специалисты компании Certik, работающей в сфере кибербезопасности, подозревают основателей Helium в получении незаконной прибыли за счет средств пользователей, инвестировавших в проект на раннем этапе. дальше »
2022-9-27 18:20 | |
|
|
В Южной Корее арестовали подозреваемых по связанным с «кимчи-премией» делам
Южнокорейские власти арестовали 16 человек, которых подозревают в содействии незаконным операциям с иностранной валютой в рамках арбитража «кимчи-премии». Об этом пишет Seoul Daily News. По данным издания, с криптовалютами связаны 75% правонарушений в области вывода капитала из страны и отмывания денег. дальше »
2022-9-1 12:26 | |
|
|
Миллиардера Майкла Сейлора подозревают в уклонении от уплаты налогов в США
Бывший руководитель MicroStrategy Майкл Сейлор (Michael Saylor) стал фигурантом судебного разбирательства. Генеральный прокурор штата Вашингтон, округ Колумбия, объявил о том, что он выдвигает обвинения против MicroStrategy и лично Майкла Сейлора. дальше »
2022-9-1 11:38 | |
|
|
Афганистан ввел запрет на криптовалюты
Центральный банк Афганистана запретил криптовалюты. Под арест попали несколько человек, которых подозревают в нарушении приказа о прекращении торговли с цифровыми токенами. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства,... дальше »
2022-8-27 13:45 | |
|
|
В Амстердаме пройдет митинг в поддержку разработчика Tornado Cash
20 августа в Амстердаме состоится митинг в поддержку арестованного на прошлой неделе в Нидерландах разработчика криптовалютного миксера Tornado Cash Алексея Перцева. Власти подозревают его в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через сервис. дальше »
2022-8-17 15:24 | |
|
|
У сервиса BlueBenx украли $32 млн. Пользователи подозревают руководство
Бразильская платформа криптовалютного кредитования BlueBenx приостановила вывод средств пользователей и сократила большую часть сотрудников. Это стало результатом взлома на сумму $32 млн. Деталей взлома представители BlueBenx не сообщают. дальше »
2022-8-15 10:43 | |
|
|
В Амстердаме арестовали предполагаемого разработчика Tornado Cash
Правоохранители Нидерландов арестовали разработчика, предположительно связанного с миксером Tornado Cash. 29-летнего мужчину задержали в Амстердаме. Его подозревают в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. дальше »
2022-8-12 13:21 | |
|
|
DeFi протокол Dego Finance взломан — украдено $10 млн. Пользователи подозревают проект в мошенничестве
Кросс-чейн протокол децентрализованных финансов под названием Dego Finance потерял около 10 млн в различных токенах из-за хакерской атаки. Об этом сообщили аналитики PeckShield. Согласно представленной информации, злоумышленники похитили как минимум $1 млн в BUSD, более $2 млн в USDT, более 2500 BNB, а также с десяток других альткоинов. дальше »
2022-2-11 15:22 | |
|
|
В Пензенской области задержали группу майнеров ворующих электроэнергию
В Пензенской области полиция задержала специалистов по электросетям и компьютерной технике, которых подозревают в майнинге криптовалют за счет украденной электроэнергии. Всего задержанных семеро. Электрики и компьютерщики, рассказывают в УМВД, добывали криптовалюту на территории, принадлежащей фермерскому хозяйству в Бессононском районе области. дальше »
2022-2-10 10:47 | |
|
|
Адвокат сообщил причину задержания сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange
29-летнего сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова подозревают в отмывании денег операторов программы-вымогателя Ryuk. Об этом CNN сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух. дальше »
2021-11-15 09:46 | |
|
|
Саратовского полицейского подозревают в майнинге криптовалюты на службе
В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника РЭО ГИДББ, который, по версии следствия, занимался майнингом криптовалюты на службе. Как сообщили в СУ СКР по региону, уголовное дело возбуждено по ч. дальше »
2021-10-5 13:01 | |
|
|