арест / Заголовки новостей 
Власти Нигерии: Мы не пытались вымогать деньги у Binance
Власти Нигерии в резкой форме отреагировали на утверждение о том, что государственные чиновники потребовали от руководства Binance взятку в размере $150 млн за урегулирование претензий правительства к криптовалютной бирже. дальше »
2024-5-9 17:45
|
Прокуратура Тайваня предъявила обвинения руководству ACE Exchange
Прокуратура Тайваня потребовала 20 лет тюремного заключения для основных фигурантов дела криптовалютной биржи ACE Exchange. Им вменяют мошенничество и отмывание денег, полученных незаконным путем. дальше »
2024-4-29 09:08
|
|
Экс-советник Эфириума Стивен Нерайофф потребовал от властей США компенсацию в $9,6 млрд
Бывший советник Эфириума Стивен Нерайофф подал в суд на правительство США и потребовал от него компенсацию в $9,6 млрд, утверждая, что федеральные агенты злонамеренно преследовали его в судебном порядке. дальше »
2024-4-10 10:52
|
|
Казахстанские правоохранители закрыли криптообменник с доходом более $1млн
Правоохранители из Республики Казахстан сообщили, что ликвидировали обменник криптовалют, созданный двумя жителями города Костанай. Мужчин задержали и обвиняют в незаконном обороте виртуальных активов. дальше »
2024-3-28 17:35
|
|
В Южной Корее два криптомошенника выманили у пенсионера $4 млн
Полиция южнокорейского города Пусан задержала двух мужчин, укравших у местного пенсионера 5,5 млрд вон ($4,1 млн) обещаниями огромной прибыли от инвестиций в цифровые активы. дальше »
2024-3-27 17:32
|
|
Топ-менеджер Binance Надим Анджарвалла смог сбежать из-под ареста в Нигерии
Один из высокопоставленных руководителей Binance, задержанных в Нигерии местными властями, сбежал из-под стражи и покинул страну. Власти африканской страны пытаются выбить у биржи $10 млрд как компенсацию за уклонении от налогов и обвал национальной валюты. дальше »
2024-3-26 19:43
|
|
Журналисты раскрыли личности удерживаемых в Нигерии топ-менеджеров Binance
Журналистам Nigerian Guardian стали известны личности задержанных в этой африканской стране сотрудников крупнейшей криптобиржи мира Binance, приехавших договариваться с местным правительством. дальше »
2024-3-13 17:46
|
|
Киберполиция Украины задержала создателей криптомошеннической схемы
Киберполиция Украины раскрыла криптовалютную схему с участием девяти человек. Они предлагали клиентам заработок на арбитраже цифровых активов. дальше »
2024-3-6 13:35
|
|
Криптобиржа Binance.US сокращает две трети штата сотрудников
Американский филиал крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance уволил 200 сотрудников. Это примерно 75 % штата. дальше »
2024-3-6 13:07
|
|
Власти Нигерии арестовали двоих топ-менеджеров Binance
Двое высокопоставленных служащих криптовалютной биржи Binance прибыли в Нигерию, чтобы обсудить запрет на деятельность криптоплощадок, но оказались задержанными властями. дальше »
2024-2-29 10:07
|
|
Китайская полиция ликвидировала криптопирамиду с оборотом активов $280 млн
Полиция города Чифен китайской провинции Внутренняя Монголия раскрыла дело, связанное с криптовалютной пирамидой, вложения в которую составили в общей сложности $280 млн. дальше »
2024-2-6 15:47
|
|
Tether заблокировала связанные с финансовой пирамидой «Финико» адреса
Как сообщила аналитическая группа ChainArgos, компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, заблокировала по меньшей мере шесть адресов, которые могут быть связаны с российской финансовой пирамидой «Финико». дальше »
2023-12-21 12:57
|
|
Суд отклонил просьбу юристов Сэма Бэнкмана-Фрида об отсрочке судебного заседания
Окружной судья Льюис Каплан отклонил ходатайство юристов основателя банкротящейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида об отсрочке судебного заседания на шесть недель. дальше »
2023-12-21 12:15
|
|
Прокуратура США: «Чанпэн Чжао может сбежать от правосудия в ОАЭ»
Прокуратура США намерена помешать бывшему гендиректору криптобиржи Binance Чанпэну Чжао улететь в ОАЭ, в противном случае власти не смогут добиться его возвращения в Соединенные Штаты. дальше »
2023-11-23 10:58
|
|
У Украинского экс-чиновника обнаружено $1,5 млн в криптовалютах
В Украине по подозрению в коррупции задержан бывший руководитель «Госспецсвязи» Юрий Щиголь. У экс-чиновника обнаружен криптовалютный кошелек с монетами и токенами на $1,47 млн. дальше »
2023-11-23 09:38
|
|
Украинский чиновник задержан за взятку в биткоинах на $50 000
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о задержании депутата Верховной Рады за попытку дать госслужащему взятку в биткоинах на сумму $50 000. дальше »
2023-11-22 10:41
|
|
До Квон и Terraform Labs попросили суд отменить иск SEC
Сооснователь Terraform Labs До Квон обратился в окружной суд Нью-Йорка с просьбой отклонить иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), заявив, что ей не удалось доказать противоправных действий компании. дальше »
2023-10-31 10:22
|
|
Пакистанские мошенники развели американца на $3 млн в криптовалюте
Житель американского города Вестпорт потерял $3 млн после того, как мошенники из Пакистана убедили его вложиться в криптовалюту. дальше »
2023-10-3 18:09
|
|
Сооснователь криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital арестован в Сингапуре
Сооснователь обанкротившегося криптовалютного фонда Three Arrows Capital (ТAC) Су Чжу арестован в Сингапуре при попытке покинуть страну. дальше »
2023-10-2 10:04
|
|
Полиция Таиланда арестовала пятерых иностранцев за мошенничество с криптовалютами на $27 млн
Полиция Таиланда арестовала пятерых иностранных граждан, организовавших мошенническую схему с инвестициями в криптовалюты, из-за которой более 3 200 жителей потеряли в общей сложности $27 млн. дальше »
2023-9-19 11:38
|
|
Стоимость NFT Дональда Трампа резко возросла после интервью Такеру Карлсону
Цены на невзаимозаменяемые токены коллекции бывшего президента США заметно выросли после его интервью с бывшим тележурналистом. дальше »
2023-8-25 14:44
|
|
Прокуратура: Сэм Бэнкман-Фрид потратил $100 млн клиентских средств на политиков
Американские прокуроры продолжают выдвигать новые обвинения против основателя биржи FTX. По данным правоохранителей, он потратил около $100 млн на финансирование избирательных кампаний. дальше »
2023-8-16 17:55
|
|
В болгарской канализации нашли расчлененный труп криптомиллионера
В канализации города София сантехники обнаружили разрубленное на части тело 41-летнего болгарского миллионера, сколотившего состояние на инвестициях в цифровые активы. дальше »
2023-8-16 15:46
|
|
Прокуратура США требует тюремного заключения для бывшего главы FTX
Федеральная прокуратура Нью-Йорка попросила судью приговорить бывшего главу банкротящейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к тюремному заключению. дальше »
2023-7-27 12:29
|
|
Верховный суд: Дело криптовалютной биржи WEX будет слушаться в Москве
Верховный суд удовлетворил принял решение по делу криптобиржи WEX — дело будет слушаться в Мещанском суде Москвы. Дело вели столичные полицейские, но весной передали в Новосибирск. дальше »
2023-7-22 11:34
|
|
Суд установил размер залога для арестованного в США Алекса Машинского
Окружной суд в США установил залог для соучредителя и бывшего генерального директора Celsius Network в размере $40 млн. дальше »
2023-7-14 12:53
|
|
СМИ: арестован бывший руководитель Celsius Алекс Машинский
Бывший руководитель и сооснователь сервиса криптовалютного кредитования Celsius Network Алекс Машинский (Alex Mashinsky) был арестован сегодня утром. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. дальше »
2023-7-13 18:10
|
|
Суд отклонил ходатайство о снятии большей части обвинений с Сэма Бэнкмана-Фрида
Федеральный суд, рассматривавший дело бывшего главы банкротящейся криптобиржи FTX, отклонил ходатайство его защиты об отклонении большинства обвинений против Сэма Бэнкмана-Фрида. дальше »
2023-6-29 11:06
|
|
Binance замораживает депозиты для десяти сетей токенов моста Multichain
Биржа Binance сообщила о временной приостановке депозитов для десяти сетей токенов моста Multichain на фоне неопределенности с дальнейшей судьбой проекта. дальше »
2023-5-25 13:21
|
|
Житель штата Вашингтон украл $35 млн у работодателя и инвестировал в криптовалюты
Житель города Мерсер-Айленд, штат Вашингтон, обвинен в мошенничестве и нецелевом использовании $35 млн своего работодателя, которые работник потратил на убыточные инвестиции в криптовалюты. дальше »
2023-5-18 14:35
|
|
Джозеф О'Коннор признал вину во взломе аккаунтов знаменитостей и криптомошенничестве
Гражданин Великобритании признал вину в масштабном взломе учетных записей знаменитостей в соцсетях ради мошенничества с биткоином. дальше »
2023-5-11 16:11
|
|
Житель Курска потерял из-за криптомошенников свыше 1 млн рублей
Полицейские Курской области ищут преступников, которые под предлогом инвестиций в криптовалюты выманили у 43-летнего местного жителя 1 290 000 рублей, частично взятых в кредит. дальше »
2023-4-21 13:35
|
|
Отчет: Дональд Трамп мог заработать до $1 млн на своей коллекции NFT
Согласно отчету Управления правительственной этики США (CREW), бывший президент Дональд Трамп мог заработать до $1 млн на продаже своей коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT).<br /> дальше »
2023-4-18 12:15
|
|
США и Южная Корея требуют экстрадиции До Квона
Министр юстиции Черногории заявил, что и Южная Корея и США требуют экстрадиции бывшего генерального директора и основателя криптовалютной компании Terraform Labs До Квона. дальше »
2023-3-30 11:29
|
|
Euler Finance ведет переговоры с хакерами о возврате денег
DeFi-платформа для кредитования на блокчейне Эфириума Euler Finance может стать на шаг ближе к возврату средств, украденных в результате хакерской атаки — злоумышленники вышли на переговоры.<br /> <br /> дальше »
2023-3-22 15:20
|
|
Полиция Сан-Антонио арестовала семейную пару по подозрению в краже криптоактивов на $250 000
По заявлению прокуратуры Сан-Антонио, семейная пара признала себя виновной в мошенничестве с использованием схемы подмена данных SIM-карт, которая принесла им не менее $250 000 в криптовалюте. дальше »
2023-3-18 09:18
|
|
СМИ: Полиция Москвы раскрыла группу предполагаемых криптовалютных мошенников
Полиция Москвы обвинила Международный финансовый центр, Академию управления финансами и инвестициями, Высшую школу управления финансами и «Глобал Финанс» в мошенничестве и краже средств. дальше »
2023-3-6 10:08
|
|
Криптообменник Bitzlato начал возвращать средства своим вкладчикам
Криптообменник Bitzlato, который обвиняется иностранными правоохранителями в отмывании денег, объявил в телеграм-канале, что вкладчики могут начинать выводить средства. дальше »
2023-3-2 14:38
|
|
В России вынесен первый обвинительный приговор участнику P2P-торговли криптовалютой
Россиянина приговорили к двум годам условно за «сговор с неизвестным злоумышленником», которому обвиняемый продал рублевый код на криптовалютной бирже Garantex. дальше »
2023-2-7 17:00
|
|
Власти США арестовали принадлежащие FTX $460 млн в акциях Robinhood
Министерство юстиции США арестовало 56 млн акций Robinhood на сумму $468 млн, принадлежащих криптобирже FTX и связанным с ней компаниям. дальше »
2023-1-5 12:04
|
|
Взломавший Mango Markets хакер арестован по обвинению в мошенничестве
Хакер, стоящий за эксплойтом децентрализованной биржи Mango Markets и нанесший ущерб в $110 млн, был арестован в Пуэрто-Рико по обвинению в манипулировании рынком и мошенничестве. дальше »
2022-12-29 10:42
|
|
В Таиланде вооруженные люди ограбили команду российского проекта Criptus
Соучредитель проекта Criptus Никита Гришунин рассказал, как у двоих участников его команды в Пхукете грабители забрали $25 000 в криптовалюте. дальше »
2022-12-13 13:31
|
|
Албанский суд одобрил экстрадицию беглого основателя криптобиржи Thodex в Турцию
Турция добилась экстрадиции основателя криптовалютной биржи Thodex Фарук Фатих Озера, который в 2021 году скрылся в Албании с деньгами клиентов. дальше »
2022-11-20 12:09
|
|
Власти США подозревают пятерых россиян в отмывании десятков миллионов долларов через криптовалюты
Министерство юстиции США утверждает, что пятеро граждан России и два гражданина Венесуэлы организовали преступную схему по продаже нефти санкционной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). дальше »
2022-10-20 11:20
|
|
Южнокорейская полиция задержала ближайшего соратника До Квона из проекта Terra
Сообщается, что правоохранители поймали первого подозреваемого в причастности к краху экосистемы блокчейна Terra. дальше »
2022-10-7 14:53
|
|
Правительство Великобритании примет законопроект об экономических криптопреступлениях
Правительство Великобритании планирует расширить полномочия властей для борьбы с криптовалютными преступлениями, упростив порядок изъятия и заморозки используемых активов. дальше »
2022-9-23 01:43
|
|
Прокуратура Южной Кореи: «До Квон определенно ударился в бега»
Несмотря на заявления создателя рухнувшего проекта Terra о сотрудничестве с правоохранительными органами, прокуратура Южной Кореи заявила, что он отказался сотрудничать и скрылся. дальше »
2022-9-19 14:16
|
|
До Квон: Я не скрываюсь от властей, а всячески с ними сотрудничаю
Основатель компании Terraform Labs опроверг слухи о том, что находится в бегах, а попытки выяснить его местоположение назвал грубым вторжением в личную жизнь. дальше »
2022-9-19 13:47
|
|
В Амстердаме арестовали предполагаемого разработчика Tornado Cash
Правоохранители Нидерландов арестовали разработчика, предположительно связанного с миксером Tornado Cash. 29-летнего мужчину задержали в Амстердаме. Его подозревают в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. дальше »
2022-8-12 13:21
|
|
Два европейца обвиняются в сговоре с Вирджилом Гриффитом для обучения властей КНДР блокчейну
Два гражданина Европы обвиняются в сговоре с бывшим разработчиком Эфириума Вирджилом Гриффитом для помощи северокорейским властям в обходе санкций США с помощью блокчейна и криптовалют. дальше »
2022-4-26 11:49
|
|