подозревают - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Обыски прошли в немецком Deutsche Bank, критикующем биткоин
В офисах крупного немецкого банка Deutsche Bank, в том числе в штаб-квартире банка во Франкфурте, прошли обыски по подозрению в отмывании денег. Банк известен постоянно критикой первой криптовалюты, называя его орудием для преступников. дальше »
2018-11-30 09:01 | |
|
В Израиле бизнесмена обвинили в похищении средств двух ICO
Известный криптовалютный предприниматель Израиля Моше Хогег обвиняется в присвоении средств, полученных от двух ICO-проектов. Его подозревают в том, что средства были потрачены в личных интересах, а не на развитие компании, что привело к ее «сегодняшней несостоятельности». дальше »
2018-11-28 14:00 | |
|
|
Украинских налоговиков подозревают в отмывании денег через криптовалюты
Генпрокуратура Украины расследует возможную причастность сотрудников налоговой службы к отмыванию денег через криптовалюты. По данным ведомства, налоговики создавали финансовые пирамиды, а потом различными путями выводили привлеченные средства из страны. дальше »
2018-11-22 16:29 | |
|
|
Биржа WEX возобновила свою работу в другой доменной зоне
Ранее мы сообщали о том, что домен криптовалютной биржи WEX (wex.nz) ночью 21 ноября стал недоступным. Ситуацию усугублял тот факт, что клиенты биржи с июля этого года не могут вывести свои средства (доступны выводы только нескольких малоликвидных криптовалют), а многие из них подозревают руководство биржи в возможных мошеннических действиях. Позже стало известно, что Domain Name […] дальше »
2018-11-21 20:04 | |
|
|
Украинских налоговиков подозревают в создании финансовых пирамид и выводе денег через криптовалюту
Cотрудники Генпрокуратуры Украины (ГПУ) провели обыски в Киеве и Винницкой областях в рамках расследования факта отмывания денег через криптовалюту чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС). дальше »
2018-11-16 11:20 | |
|
|
В Японии арестованы создатели криптовалютной пирамиды, собравшей $69 млн
Полиция Токио арестовала восемь человек, которых подозревают в создании криптовалютной финансовой пирамиды Sener. Как сообщает местная газета Asahi Shimbun, организаторы собрали $69 млн (7,8 млрд иен). дальше »
2018-11-15 16:11 | |
|
|
Руководство биткоин-биржи Pure Bit подозревают в экзит-скаме: на кону $2,8 млн
9 ноября южнокорейский новостной ресурс BlockchainROK сообщил о том, что все официальные каналы связи новой биткоин-биржи Pure Bit в мессенджере Kakao подверглись чистке, а сайт проекта недоступен. Ранее биржа в рамках ICO привлекла более 13 000 ETH (приблизительно $2,8 млн) на развитие проекта Pure Coin, однако за последние сутки эти средства почти в полном объеме […] дальше »
2018-11-10 15:33 | |
|
|
В Балашихе обнаружили подпольную майнинг-ферму по завышенным счетам за электричество
Подпольная майнинг-ферма в подмосковной Балашихе была обнаружена на территории ЖК из-за высокой задолженности жильцов перед Мосэнергосбытом – 26 млн рублей за 3 месяца обслуживания. В организации работы подпольной фермы сотрудники правоохранительных органов Московской области подозревают одного из соучредителей компании-застройщика, Константина Золотухина, исполняющего также обязанности руководителя товарищества собственников недвижимости (ТСН). дальше »
2018-11-9 22:27 | |
|
|
В Турции задержали подозреваемых во взломе кошельков с биткоинами
Правоохранительные органы Турции задержали группу хакеров, которую подозревают во взломе криптовалютных кошельков и похищении биткоинов. Как уточняет CoinTelegraph со ссылкой на местные СМИ, полицейские задержали 11 человек. дальше »
2018-11-5 13:07 | |
|
|
Турецкая полиция задержала 11 подозреваемых в криптохакерстве
Группа по борьбе с киберпреступностью турецкой полиции задержала 11 человек, которых подозревают во взломе электронной почты, учетных записей и криптовалютных кошельков пользователей. Расследование было начато после того, как правоохранительные органы получили ряд жалоб от 14 человек, которые сообщили властям о своих скомпрометированных кошельках с криптовалютами и потере цифровой наличности. дальше »
2018-11-4 13:02 | |
|
|
Криптоинвесторы хотят засудить американского рэпера
Американского рэпера, актёра и продюсера хип-хоп-музыки Клиффорда Харриса, известного под сценическим псевдонимом T.I., подозревают в обмане 25 инвесторов, которых он убедил вложить средства в криптовалюту FLiK Token. дальше »
2018-11-3 18:58 | |
|
|
Американского рэпера T.I. обвиняют в обмане криптовалютных инвесторов
Как передаёт новостное агентство AllHipHop News, американского рэпера, актёра и продюсера хип-хоп-музыки Клиффорда Харриса, известного под сценическим псевдонимом T.I., подозревают в обмане 25 инвесторов, которых он убедил вложить средства в криптовалюту FLiK Token. В заявлении истцы обвиняю... дальше »
2018-11-2 17:34 | |
|
|
Родителей тайских криптомошенников подозревают в соучастии в скаме на $25 млн.
Как сообщило тайское издание Nation, 31 октября следователи Королевской полиции Таиланда пришли в дом Висита и Лертчаткамон, родителей Джиратписита и Приньи Джаравиджит. Их подозревают в том, что они помогали сыновьям отмывать деньги посредством криптовалют. Подозрения в адрес пары возникли после то... дальше »
2018-11-1 15:25 | |
|
|
Анонимного руководителя проекта Oyster Pearl подозревают в экзит-скаме с $300 000
Пользователи криптовалюты Oyster (PRL) 30 октября забили тревогу в соцсетях, заподозрив, что основатель этого проекта, выступающий под псевдонимом Бруно Блок, обманул инвесторов. Об этом пишет Blockchain Reporter. дальше »
2018-10-30 18:59 | |
|
|
Взломана биткоин-биржа MapleChange: ее команду подозревают в экзит-скаме
28 октября неизвестные взломали небольшую канадскую криптобиржу MapleChange. Как сообщила команда площадки в Twitter, со счетов были выведены все средства. При этом спустя несколько часов после взлома аккаунты биржи в социальных сетях оказались отключены. дальше »
2018-10-29 17:46 | |
|
|
В Канаде «взломана» биткоин-биржа, возможен экзит-скам
28 октября небольшая канадская биткоин-биржа MapleChange объявила в Twitter, что платформу взломали и украли все средства. При этом, опубликовав несколько твитов, компания удалила свою страницу. Эксперты отрасли и пользователи площадки подозревают экзит-скам. дальше »
2018-10-29 12:51 | |
|
|
Tether сжег 500 миллионов токенов
Компания Tether сожгла 500 миллионов токенов USDT. По официальной версии это произошло в плановом режиме. Однако в крипто-сообществе подозревают, что компания столкнулась с недостатком валютных резервов и таким образом пытается сохранить стабильный курс USDT. дальше »
2018-10-25 16:40 | |
|
|
Австралийка украла свыше 100 000 токенов Ripple
В Австралии была арестована 23-летняя жительница Сиднея, которую подозревают в похищении монет Ripple (XRP), стоивших в момент преступления около 450 000 австралийских долларов ($318 000). Арест производился в рамках десятимесячного расследования кражи 100 000 монет XRP. дальше »
2018-10-25 13:26 | |
|
|
Австралийку арестовали за кражу 100 000 токенов Ripple
В четверг, 25 октября, в Австралии была арестована 23-летняя жительница Сиднея, которую подозревают в похищении монет Ripple (XRP), стоивших в момент преступления около 450 000 австралийских долларов ($318 000). дальше »
2018-10-25 12:39 | |
|
|
Уровень пройден: игроки Call of Duty украли криптовалюту на 3 миллиона долларов
Власти США подозревают группу игроков Call of Duty в организации схемы хищения более 3 миллионов долларов в криптовалютах. Предположительно, мошенники взламывали криптовалютные кошельки после получения доступа к мобильным телефонам своих жертв. дальше »
2018-10-24 17:00 | |
|
|
В обвале USDT подозревают компанию, связанную с банкирами Ротшильдами
Аномальный рост Биткоина и снижение курса USDT на Bitfinex… Что действительно скрывается за кулисами, и как это связано с таинственным проектом IMMO, и чьи торговые боты отвечают за массовые продажи USDT? Ответы, кажется, уже найдены. дальше »
2018-10-21 16:49 | |
|
|
Вкладчики Кэшбери рискуют быть обманутыми при возврате инвестиций
В то время как российские правоохранительные органы начали проверки в приостановившей деятельность группе компаний Кэшбери, которую подозревают в создании криптовалютной финансовой пирамиды, в Интернете активизировались специалисты, рекламирующие услуги по возврату средств инвесторам проекта. дальше »
2018-10-17 22:11 | |
|
|
Тяжёлые времена: на крипторынке остались только самые отчаянные ходлеры
Понедельник начался не с лучших новостей — Tether опять подозревают в мошенничестве. И хотя Биткоин вырос по отношению к USDT, его цена в долларовом эквиваленте осталась практически такой же. На торговые пары альткоинов с BTC событие почти никак не повлияло — они... дальше »
2018-10-16 19:45 | |
|
|
Агента французских спецслужб обвинили в продаже государственных секретов за биткоины
Агента Генеральной дирекции внутренней безопасности Франции на прошлой неделе уличили в продаже секретной информации в даркнете за биткоины. Арестованному агенту грозит 7 лет тюремного заключения и штраф в размере 100 000 евро. дальше »
2018-10-3 15:23 | |
|
|
Французского спецагента подозревают в продаже гостайны за биткоины
Во Франции офицера Главного управления внутренней безопасности (DGSI), имя которого не называется, арестовали по подозрению в продаже на дарквеб-площадке за биткоины информации экономического характера, составляющей государственную тайну. дальше »
2018-10-2 12:12 | |
|
|
Криптобиржу BitForex подозревают в махинациях
Криптовалютную биржу BitForex, которая за последние четыре месяца неожиданно увеличила свой оборот в десятки раз до $5 млрд, подозревают в махинациях. Об этом пишет Bloomberg. Сингапурская криптовалютная биржа BitForex еще четыре месяца назад была малоизвестной платформой, которая предлагала услуги по торговле цифровыми активами. дальше »
2018-9-28 15:00 | |
|
|
Топ-менеджеров биржи Coinnest подозревают в получении взятки за листинг монеты
Правоохранительные органы Южной Кореи начали расследование дела о получении взятки в обмен на листинг криптовалюты на бирже Coinnest. Как уточняет Bitcoin.com, дело было возбуждено прокуратурой Сеула в отношении двух топ-менеджеров торговой площадки. Подозреваемыми оказались генеральный директор бир... дальше »
2018-9-25 15:26 | |
|
|
Популярное DApp на базе Ethereum подозревают в мошенничестве
Популярное DApp на базе Ethereum 333 ETH попало под подозрение общественности, как потенциальная криптовалютная схема Понци. Сообщение Популярное DApp на базе Ethereum подозревают в мошенничестве появились сначала на Freedman. дальше »
2018-9-16 21:23 | |
|
|
Полиция Шанхая задержала основателя биржи OKex
11 сентября поступили сообщения о том, что основатель криптовалютной биржи OKex Стар Сюй взят под стражу в Шанхае. Его подозревают в участии в афере с монетой WFEE. Он выступает держателем акций этого проекта, и теперь ему предстоит ответить на вопросы следователей. Компания WFEE выпустила нативные ... дальше »
2018-9-11 16:12 | |
|
|
Решение об экстрадиции Александра Винника в Россию вступит в силу 14 сентября
4 сентября Верховный суд Греции постановил выдать предполагаемого совладельца криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника России, где его подозревают в преступлениях в сфере компьютерной информации. дальше »
2018-9-4 14:28 | |
|
|
Внутрисуточный объём торговли BitForex на CoinMarketCap превышает $5 млрд: пользователи подозревают манипуляцию
По оценкам сайта AMB Crypto, CoinMarketCap – один из самых надёжных источников информации о криптовалютах – ценах, объёмах, рыночной капитализации и т. д. Этим сервисом пользуются миллионы частных лиц, организаций и бирж. дальше »
2018-8-26 12:19 | |
|
|
Две трети ведущих криптобирж подозревают в отмывании денег
Представители исследовательской группы Blockchain Transparency Institute (BTI), ратующей за честность и прозрачность в криптосфере, опубликовали результаты работы, которая показывает, что более 70 из топ-100 криптобирж, отслеживаемых сервисом CoinMarketCap, участвуют в отмывании средств, полученных незаконным путем. дальше »
2018-8-25 21:40 | |
|
|
Власти Таиланда подозревают три банка в криптомошенничестве
Три таиландских финансовых института оказались под подозрением в связи с афёрой с криптовалютой на 797 млн батов (более $24 млн), в которой замешан тайский актёр Чираписит Чаравичит. Как сообщила газета Bangkok Post, Siam Commercial Bank, Bangkok Bank и Kasikornbank не проинформировали местные власти о крупных денежных переводах, — пишет ТАСС. дальше »
2018-8-19 11:43 | |
|
|
Биржу BitForex подозревают в мошенничестве из-за внезапного делистинга токена MFG
Пользователи криптовалютной биржи BitForex заподозрили руководство платформы в махинациях после того, как площадка без объяснения причин произвела делистинг токена SyncFab (MFG). Об этом пишет Cryptovest. дальше »
2018-8-14 12:16 | |
|
|
На гонконгской платформе KuCoin не стоит покупать криптовалюту
Гонконгский офис компании KuCoin пуст. Журналисты подозревают, что создатели могут исчезнуть со всеми деньгами. Как сообщает Mining-bitcoin, чтобы проверить добросовестность организаторов, журналист Джексон Вонг решил посетить указанный адрес регистрации и не нашёл там ни одного сотрудника. дальше »
2018-8-13 10:30 | |
|
|
«Обеспеченный затонувшими сокровищами» ICO-проект подозревают в мошенничестве
В офисе южнокорейской компании Shinil Group, которая вышла на ICO с «токенами, обеспеченными сокровищами с затонувшего корабля», прошли обыски. Власти подозревают компанию в мошенничестве, пишет The Korea Herald. дальше »
2018-8-8 13:03 | |
|
|
В Корее полиция проводит обыски в компании, нашедшей затонувший крейсер
Главное полицейское управление Сеула во вторник начало обыски в штаб-квартирах компании Shinil Group, которая ранее заявила об обнаружении затонувшего во времена русско-японской войны российского крейсера «Дмитрий Донской». дальше »
2018-8-8 09:02 | |
|
|
В США заявили об аресте трёх украинских хакеров
Трое украинцев были арестованы в Европе по обвинению в похищении данных платёжных карт и вмешательстве в работу сотен компаний США, что нанесло ущерб в десятки миллионов долларов. Об этом со ссылкой на Минюст США пишет Reuters. дальше »
2018-8-2 10:19 | |
|
|
Как студент из Бостона украл 5 миллионов долларов в крипте благодаря SIM-картам
Изданию News. bitcoin удалось получить доступ к протоколу судебного заседания по поводу 20-летнего обвиняемого Джоэла Ортиза. Студента из Бостона подозревают в краже 5 миллионов долларов в криптовалюте путём мошенничества с SIM-картами. дальше »
2018-8-2 20:05 | |
|
|
Со счетов майнинговой компании Sky Mining пропали $35 млн
По информации СМИ, вьетнамская майнинговая компания Sky Mining потеряла $35 млн. Поскольку CEO фирмы Ле Минь Там также бесследно исчез, его подозревают в хищении этих средств. Глава Sky Mining перед исчезновением оставил сообщение в Facebook, что доходность его бизнеса упала вместе с ценами криптовалют и попросил прощения у инвесторов. дальше »
2018-7-31 16:42 | |
|
|
Пользователи обнаружили скам-токен Stellar Dolphin
Участники онлайн-сообщества Reddit забили тревогу по поводу появившегося в интернете неофициального хардфорка сети Stellar под названием Stellar Dolphin. Разработчики оригинальной криптовалюты заявляют, что любой, кто просит поделиться секретным ключом от кошелька с монетами или отправить криптовалюту взамен новой — мошенники. дальше »
2018-7-31 09:30 | |
|
|
Пользователи обнаружили скам-хардфорк Stellar
Участники онлайн-сообщества Reddit забили тревогу по поводу появившегося в интернете неофициального хардфорка сети Stellar под названием Stellar Dolphin. Разработчики оригинальной криптовалюты заявляют, что любой, кто просит поделиться секретным ключом от кошелька с монетами или отправить криптовалюту взамен новой — мошенники. дальше »
2018-7-31 09:30 | |
|
|
Когда риппл будут хвалить, его надо покупать
Курс риппл сегодня достиг 0,45$, но инвесторы подозревают, что неблагоприятные прогнозы этой и некоторых других криптовалют в прессе — дискредитация с целью наживы. Об этом пишет Mining-bitcoin. «Кто приобретает актив, распуская слухи о том, что Stellar полностью вытеснит Ripple? Похожая ситуация этой весной возникла с ETH, которому предсказывали крах после запуска EOS. А также это произошло […] дальше »
2018-7-23 11:46 | |
|
|
CreditCoin: британцы готовы начать оплачивать покупки криптовалютой
Исследование британской компании CreditCoin показало, что 75% владельцев криптовалют готовы использовать их для оплаты товаров и услуг. Согласно данным исследования, многие жители Великобритании заинтересованы в использовании криптовалют в повседневной жизни. дальше »
2018-7-19 10:56 | |
|
|
CEO Bitconnect подозревают в убийстве жены
Власти Австралии продолжают разыскивать пропавшую без вести жену Джона Бигаттона, экс-главы скандально-известной схемы Ponzi, Bitconnect. Теперь правоохранительные органы почти наверняка уверены в том, что пропавшая женщина была убита, а Сам Джон Бигаттон находится под подозрением. дальше »
2018-7-8 21:29 | |
|
|