полиция - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Прокуратура Нью-Йорка обвинила криптобизнесмена в обмане вкладчиков на $43 млн
Полиция южного округа Нью-Йорка задержала местного жителя по обвинению в электронном мошенничестве и организации криптовалютной схемы Понци, благодаря участию в которой инвесторы потеряли более $43 млн. дальше »
2024-5-3 15:56 | |
|
Полиции Британии предоставили право изымать криптовалюту без арестов
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании и полиция получили полномочия по «изъятию, заморозке и уничтожению» используемой преступниками криптовалюты. В рамках расследования правоохранительные органы смогут изымать пароли или карты памяти, а также ликвидировать криптоактив, если его возвращение в оборот будет сочтено вредным для общественного блага. дальше »
2024-4-27 19:38 | |
|
|
Новосибирская полиция ликвидировала сеть майнинговых ферм
Сотрудники правоохранительных органов нашли несколько ферм для майнинга криптовалют в Новосибирске. Конфискованы пять тысяч устройств, энергетики оценивают ущерб от незаконного подключения к электросетям почти в 200 млн рублей. дальше »
2024-4-26 16:16 | |
|
|
Индийская полиция обвинила мужа звезды Болливуда в обмане криптоинвесторов
Полиция изъяла $12 млн у Раджа Кундры, супруга знаменитой местной актрисы Шилпы Шетти, заподозрив его в причастности к мошеннической криптосхеме Gain Bitcoin, выманившей у инвесторов $800 млн. дальше »
2024-4-20 19:17 | |
|
|
Гонконгских блогеров задержали по делу о мошенничестве на бирже JPEX
Полиция Гонконга сообщила о задержании десятков человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX. Среди задержанных оказались блогеры, разместившие на своих аккаунтах рекламу JPEX и открывшие собственные обменные сервисы, работающие без лицензии регулятора Гонконга. дальше »
2024-4-20 17:02 | |
|
|
В Гонконге арестованы 72 человека, связанные с биткоин-биржей JPEX
Полиция Гонконга заявила об аресте 72 человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX. Об этом сообщают местные СМИ. Также правоохранители заморозили активы на сумму 228 млн HKD ($29,37 млн). дальше »
2024-4-19 10:14 | |
|
|
Замруководителя филиала DenizBank обвиняется в растрате денег вкладчиков на покупку криптовалют
Турецкая полиция арестовала замруководителя филиала DenizBank в Манавгатском районе Антальи Утку Эрдем и еще семь сотрудников банка по подозрению в растрате средств клиентов и совершении незаконных криптовалютных операций. дальше »
2024-4-19 09:09 | |
|
|
Сбежавшего топ-менеджера Binance выследили в Кении
Спецслужбам Нигерии удалось выследить топ-менеджера Binance Надима Анджарваллу, сбежавшего из-под стражи. Как сообщают местные СМИ, он находится в Кении. По имеющимся данным, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии, а также Интерпол и полиция ведут переговоры об экстрадиции Надима Анджарваллы для предъявления обвинений. дальше »
2024-4-15 12:43 | |
|
|
Разработчики платформы ликвидного стейкинга STFI арестованы в Китае
Полиция Китая ведет расследование в отношении протокола STFIL, созданного на базе Filecoin. Часть команды разработчиков арестованы. дальше »
2024-4-9 13:35 | |
|
|
Гражданина России арестовали за нелегальный обмен криптовалют в Таиланде
Полиция Таиланда арестовала 36-летнего гражданина России Ибрагима Гайтукиева за незаконное предоставление услуг по обмену криптовалюты. Об этом пишет Bangkok Post. Согласно изданию, мужчину вычислили по онлайн-рекламе. дальше »
2024-4-7 15:56 | |
|
|
Полиция Таиланда арестовала россиянина за нелегальный обмен криптовалют
Как сообщает местное издание Bangkok Post, полиция Таиланда арестовала гражданина России за предоставление туристам услуг по обмену криптовалют. дальше »
2024-4-5 12:36 | |
|
|
Полиция пресекла вывоз уклонистов из Украины за криптовалюту
В селе Граденицы Одесской области полиция остановила два автомобиля, на которых группа мужчин собиралась нелегально пересечь границу с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным правоохранителей, перевозку осуществляли житель Одессы и ранее судимый за кражу и разбой уроженец Донбасса. дальше »
2024-3-21 15:13 | |
|
|
Китайские власти призвали граждан воздержаться от участия в криптовалютных ICO
Финансовые регуляторы и полиция китайской провинции Ляонин призвали инвесторов не участвовать в первичных предложениях монет (ICO), поскольку эта деятельность считается в стране незаконной. дальше »
2024-2-21 15:02 | |
|
|
Полиция Сингапура порекомендовала использовать аппаратные кошельки для борьбы с хищением криптоактивов
Правоохранительные органы Сингапура выпустили рекомендации о кибербезопасности для инвестирующих в криптоактивы граждан, рекомендуя хранить средства на аппаратных криптокошельках. дальше »
2024-2-3 11:47 | |
|
|
Полицейские Гонконга пришли с обыском в офисы криптокомпании Worldcoin
Управление гонконгского комиссара по вопросам конфиденциальности данных (PCPD) сообщило о проведении обысков в шести офисах Worldcoin. Полиция проверяет компанию на предмет нарушения требований о хранении персональных данных. дальше »
2024-2-1 15:58 | |
|
|
Полиция Германии конфисковала 50 000 BTC у продавцов пиратских фильмов
Власти Германии конфисковали 50 000 биткоинов в рамках расследования пиратской деятельности, организаторы которой обвиняются в нарушении Закона об авторском праве. дальше »
2024-1-31 09:29 | |
|
|
Британская полиция обвинила китаянку в отмывании биткоинов на $6,3 млрд
Живущую в Великобритании китаянку, бывшую разносчицу еды на вынос, полиция обвинила в отмывании биткоинов на сумму $6,3 млрд. Криптовалюта была получена в результате мошенничества, уверяют правоохранители. дальше »
2024-1-31 17:50 | |
|
|
Полиция Хакасии задержала группу лиц по подозрению в криптомошенничестве
В Хакасии полицейские задержали семерых жителей региона по подозрению в преступлениях, связанных с криптомошенничеством. дальше »
2024-1-25 12:59 | |
|
|
В Индии арестован промоутер криптовалютного проекта Variable Tech
Полиция Индии арестовала несколько человек, связанных с сингапурской компании Variable Tech Pte, обвинив одного из них в мошенничестве с биткоинами. Криптопроекту удалось получить от инвесторов около 80 000 BTC. дальше »
2024-1-18 13:31 | |
|
|
Гражданин Украины арестован по подозрению в скрытом майнинге на $2 млн
Национальная полиция Украины при поддержке Европола арестовала 29-летнего гражданина страны по подозрению в организации криптоджекинга, в результате которого он получил более $2 млн незаконной прибыли. дальше »
2024-1-15 11:46 | |
|
|
В США задержан промоутер криптопроекта HyperVerse
Полиция Флориды задержала человека, известного в криптосообществе под псевдонимом BitСoin Rodney. Он обвиняется в продвижении проекта HyperVerse среди граждан США и хищении средств вкладчиков с помощью фиктивной инвестиционной схемы. дальше »
2024-1-10 17:42 | |
|
|
На Тайване арестован основатель криптобиржи ACE Exchange
Полиция Тайваня сообщила об аресте основателя крупной местной криптобиржи ACE Exchange Дэвида Пана, а также 13 других подозреваемых в мошенничестве. У Пана были конфискованы $6,4 млн. дальше »
2024-1-5 11:07 | |
|
|
Полиция Индии предупредила о маскирующихся под биржу CoinDCX мошеннических сайтах
Индийская полиция расследует дело о десятках фейковых веб-сайтов и мобильных приложений для инвестиций в криптовалюты, которые могут маскироваться под криптобиржу CoinDCX. дальше »
2024-1-4 11:27 | |
|
|
Полиция Китая пресекла работу криптообменника с оборотом $25 млрд
Правоохранительные органы Китая заявили о раскрытии крупной подпольной сети отмывания денег с использованием виртуальных активов. Создатели и операторы обменника уже арестованы. дальше »
2023-12-25 15:24 | |
|
|
Во Франции арестован предполагаемый оператор вируса-вымогателя Hive
Парижская полиция арестовала гражданина России по обвинению в причастности к группе хакеров-вымогателей Hive. У него было обнаружено более 570 000 евро в различных криптовалютах. дальше »
2023-12-13 10:21 | |
|
|
Полиция Гонконга расследует деятельность Hounax по подозрению в мошенничестве
Полиция Гонконга начала расследовать деятельность криптовалютной платформы Hounax, получив жалобы от 131 человека, общие потери которых составили 120 млн гонконгских долларов (около $15,4 млн). дальше »
2023-11-27 12:05 | |
|
|
Полиция Великобритании вернет жертвам мошенничества конфискованные криптоактивы на $2,9 млн
Полиция Великобритании вернет конфискованные 2,37 млн фунтов стерлингов жертвам криптомошенничества, вложившимся в поддельный проект IOTA. Активы были изъяты при участии криптобиржи Kraken. дальше »
2023-11-10 22:22 | |
|
|
Полиция Индии арестовала 18 подозреваемых в причастности к мошеннической криптосхеме Korvio Coin
Индийские правоохранители арестовали 18 человек, которые могут быть причастны к мошеннической схеме Korvio Coin на $300 млн. Среди задержанных — четыре сотрудника местной полиции. дальше »
2023-11-7 10:19 | |
|
|
Полиция Израиля изъяла средства с криптосчетов ХАМАС на Binance
Правоохранительные органы Израиля на фоне эскалации военного конфликта заявили о блокировке биржевых криптоаккаунтов ХАМАС на Binance и конфискации активов. дальше »
2023-10-11 13:59 | |
|
|
Полиция Гонконга: Клиентам Binance стоит готовиться к новым фишинговым атакам
Гонконгская полиция предупредила местных пользователей криптовалютной биржи Binance о возможной новой волне фишинговых атак, в результате которых за последние две недели как минимум 11 клиентов в регионе потеряли более $446 000. дальше »
2023-10-10 13:04 | |
|
|
Мошенники похищают средства от имени Binance
Полиция Гонконга заявила, что мошенники выдают себя за представителей Binance и публикуют мошеннические сообщения. Об этом сообщают местные СМИ. По данным правоохранителей, за 14 дней они получили 11 сообщений о похищении средств, ущерб составил около $450 000. дальше »
2023-10-9 18:50 | |
|
|
Полиция Гонконга и SFC сформировали рабочую группу по надзору за криптобиржами
Полиция Гонконга и Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) сформировали рабочую группу для надзора за криптовалютными биржами для борьбы с незаконным обменом криптоактивов. дальше »
2023-10-5 11:06 | |
|
|
Власти Венесуэлы в ходе штурма тюрьмы Токорон изъяли криптоактивы и майнинговое оборудование
Армия и полиция Венесуэлы конфисковали цифровые активы, а также оборудование для майнинга биткоинов, в ходе вооруженного рейда на тюрьму Токорон, контролируемую бандами. дальше »
2023-9-23 11:45 | |
|
|
СМИ: Интерпол занялся поиском пропавших с биржи JPEX $179 млн
По данным азиатского издания South China Morning Post, полиция Гонконга обратилась в Интерпол с запросом о помощи по поиску пропавших с биржи JPEX активов на сумму $179 млн. дальше »
2023-9-23 11:18 | |
|
|
Полиция Таиланда арестовала пятерых иностранцев за мошенничество с криптовалютами на $27 млн
Полиция Таиланда арестовала пятерых иностранных граждан, организовавших мошенническую схему с инвестициями в криптовалюты, из-за которой более 3 200 жителей потеряли в общей сложности $27 млн. дальше »
2023-9-19 11:38 | |
|
|
Полиция Индии задержала продавцов фальшивых USDT
Полиция индийского города Джамнагар задержала группу криптомошенников предлагавших доверчивым инвесторам купить поддельные стейблкоины USDT в половину номинальной стоимости. дальше »
2023-9-7 20:47 | |
|
|
Гонконгская полиция арестовала 458 человек за отмывание денег через криптовалюты
Полиция Гонконга задержала 458 человек в рамках 314 дел, связанных с мошенничеством и отмыванием денег на общую сумму $60 млн. Из этой суммы около $15 млн были отмыты через криптовалюты. дальше »
2023-8-29 13:56 | |
|
|
Полиция Израиля обвинила Моше Хогега в мошенничестве с криптовалютой на $290 млн
Моше Хогег, основатель Singulariteam и экс-владелец футбольного клуба «Бейтар Иерусалим», обвиняется в мошенничестве с криптовалютой, краже и отмывании денег, подделке документов, а также налоговых преступлениях. дальше »
2023-8-25 09:24 | |
|
|
Мигрант украл у челябинца 3 млн рублей при продаже криптовалюты
Полиция Челябинска сообщила о задержании иностранного гражданина, который под предлогом продажи криптовалюты украл у жителя города 3 млн рублей. дальше »
2023-8-15 09:32 | |
|
|
Канадская полиция: Chainalysis Reactor помогает раскрывать криптопреступления
Канадские правоохранительные органы начали применять специализированное программное обеспечение Chainalysis Reactor для отслеживания подозрительных криптовалютных транзакций в разных блокчейнах. дальше »
2023-8-9 15:24 | |
|
|