Гражданин Украины арестован по подозрению в скрытом майнинге на $2 млн

Гражданин Украины арестован по подозрению в скрытом майнинге на $2 млн
фото показано с : bits.media

2024-1-15 11:46

Национальная полиция Украины при поддержке Европола арестовала 29-летнего гражданина страны по подозрению в организации криптоджекинга, в результате которого он получил более $2 млн незаконной прибыли.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 62964.47 (+0.11%)
Объем 24H $25.262b
Изменеия 24h: 2.38 %, 7d: 5.60 %
Cегодня L: $62516.25 - H: $63319.2
Капитализация $1240.163b Rank 1
Доступно / Всего 19.696m BTC / 21m BTC

млн подозрению украины результате криптоджекинга организации которого

Источник: bits.media

млн подозрению → Результатов: 24


Фото:

Полиция Гонконга расследует деятельность Hounax по подозрению в мошенничестве

Полиция Гонконга начала расследовать деятельность криптовалютной платформы Hounax, получив жалобы от 131 человека, общие потери которых составили 120 млн гонконгских долларов (около $15,4 млн).

2023-11-27 12:05


Фото:

У Украинского экс-чиновника обнаружено $1,5 млн в криптовалютах

В Украине по подозрению в коррупции задержан бывший руководитель «Госспецсвязи» Юрий Щиголь. У экс-чиновника обнаружен криптовалютный кошелек с монетами и токенами на $1,47 млн.

2023-11-23 09:38


Фото:

Гендиректор криптобиржи Bitsonic обвинен в краже средств клиентов

Генеральный директор южнокорейской криптобиржи Bitsonic задержан по подозрению в рыночных манипуляциях и хищении пользовательских средств на сумму $7.6 млн.

2023-8-8 14:41


Фото:

Житель Краснодара арестован по подозрению в мошенничестве с криптовалютами

ГУ МВД России по Волгоградской области сообщило, что полиция задержала жителя Краснодара, который подозревается в криптовалютном мошенничестве на сумму 1 млн рублей.

2023-3-13 13:01


Итоги недели: власти США арестовали причастных к взлому Bitfinex, а Binance инвестировала в Forbes $200 млн

В США арестовали супружескую пару по подозрению в отмывании похищенных с Bitfinex почти 120 000 BTC, в РФ заявили о готовности чернового законопроекта по регулированию криптовалют, Binance вложила $200 млн в Forbes и другие события уходящей недели.

2022-2-14 19:53


В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $48,7 млн через криптобиржу

Таможня Гонконга арестовала двух местных жителей по подозрению в отмывании денег на сумму более 380 млн гонконгских долларов ($48,7 млн) через личные банковские счета и криптовалютную биржу.

2021-12-28 17:46


СМИ: диджей Guttersnipe арестован по подозрению в отмывании денег через даркнет

Российский диджей Денис Казначеев был арестован в Берлине по запросу Минюста США. Его подозревают в кибермошенничестве и отмывании $1 млн через даркнет, сообщается на странице музыканта в Facebook.

2020-6-8 14:50


Гражданка Австралии обвиняется в незаконном обмене криптовалют на $3 млн

Полиция Нового Южного Уэльса арестовала гражданку Австралии по подозрению в незаконном обмене криптовалют стоимостью $3 млн. Как сообщает 9News Australia, детективы отдела киберпреступности Нового Южного Уэльса (NSW) арестовали и предъявили обвинения женщине, имя которой не раскрывается, после обыска ее машины возле торгового центра в Сиднее.

2020-5-17 13:00


Жительницу Австралии арестовали по подозрению в отмывании $3,2 млн через биткоины

Жительница Австралии арестована по подозрению в отмывании AUD$5 млн ($3,2 млн) через биткоины. Она возглавляла незаконную торговую площадку, обменивая криптовалюту на фиат, сообщает The Australian.

2020-5-15 11:15


Арестован CEO компании-разработчика кошелька DropBit. Он обвиняется в отмывании более $300 млн через даркнет

Ларри Дин Хармон, CEO Coin Ninja, компании-разработчика биткоин-кошелька DropBit, арестован властями США по подозрению в отмывании более $300 млн через ныне несуществующую даркнет-платформу AlphaBay.

2020-2-13 14:57


Фото:

Экс-следователь ФСБ отрицает, что вымогал биткоины

Бывший следователь ФСБ Алексей Колбов, задержанный по подозрению в вымогательстве $1 млн в биткоинах, отрицает получение взятки, однако признал вину в мошенничестве. Об этом сообщает близкий к следствию источник.

2019-11-8 18:30


Экс-следователь ФСБ не признал вину в вымогательстве 65 млн рублей в биткоинах

Бывший следователь ФСБ Алексей Колбов, задержанный по подозрению в вымогательстве $1 млн в биткоинах, отрицает получение взятки, однако признал вину в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

2019-11-7 14:39


Фото:

В Польше арестовали главу компании, на счетах которой заморожены деньги Bitfinex

Польские правоохранительные органы арестовали главу компании Crypto Capital Corp. Ивана Мануэля Молину Ли по подозрению в отмывании денег международного наркокартеля через биржу Bitfinex, передает издание wPolityce.

2019-10-26 18:50


В Европе арестованы хакеры, подозреваемые в краже $27 млн

Группа хакеров из шести человек была арестована правоохранительными органами Великобритании и Нидерландов по подозрению в краже $27 млн в криптовалюте. Так, 25-го июня в нескольких городах Великобритании, а также в Амстердаме и Роттердаме, были одновременно проведены шесть арестов после расследования, которое длилось 14 месяцев.

2019-6-27 13:11


Наркоторговцы из Челябинска использовали биткоины в качестве средства оплаты

Сотрудники полиции Челябинска задержали 49 человек по подозрению в сбыте и распространении наркотических веществ. Подозреваемым также инкриминируют отмывание денег. Обвинительное заключение уже утверждено, и пятеро задержанных вскоре предстанут перед судом.

2019-2-2 18:42


Русского миллионера арестовали в Австралии за крупнейшую SMS-аферу

Бизнесмен Евгений Цветненко арестован в Австралии по подозрению в мошенничестве с использованием электронных средств связи. У бизнесмена, который родился в России и живет в Австралии, гражданство США.

2019-1-29 12:58


Фото:

Майнер из Тайваня украл электроэнергии на $3 млн

Полиция Тайваня арестовала местного жителя по подозрению в незаконном использовании электроэнергии для майнинга криптовалют на 100 млн новых тайваньских долларов ($3,25 млн).

2018-12-27 14:00


Житель Тайваня украл электричество для добычи криптовалюты на $3,25 млн

Полиция Тайваня арестовала местного жителя по подозрению в незаконном использовании электроэнергии для майнинга криптовалют на 100 млн новых тайваньских долларов ($3,25 млн). Предполагается, что для добычи биткоинов и ETH он арендовал интернет-кафе или магазины игрушек, а затем нанимал электриков, которые помогали ему скрыть реальное потребление электроэнергии и сделать его бесплатным. Расследование показало, что подобную схему он […]

2018-12-27 13:05


В Болгарии арестованы хакеры по подозрению в краже криптовалюты на $5 млн

В Болгарии арестованы три человека, которые обвиняются в краже криптовалют на общую сумму порядка $5 млн. Как пишут СМИ, полицейские изъяли у трех человек криптовалюту на сумму около $3 млн. Также изъята используемая хакерами компьютерная техника, в том числе флэш-накопители и устройства для хранения криптографических данных.

2018-11-27 11:34


В Болгарии арестовали похитителей криптовалют на $5 млн

В Болгарии правоохранительные органы арестовали трех хакеров по подозрению в краже криптовалют на $5 млн, при этом одного из них затем выпустили под залог в 50 тысяч левов (около $30 тысяч). У них изъяли около $3 млн в криптовалютах и оборудование: компьютеры и устройства для хранения данных – а также автомобиль стоимостью 60 тысяч болгарских левов (около $35 […]

2018-11-27 00:26


В Токио задержали 8 подозреваемых в создании криптопирамиды на $68,4 млн

Полиция Токио арестовала 8 человек по подозрению в организации финансовой пирамиды, под видом американской инвестиционной компании Sener получившей от участников схемы биткоины и наличные средства на их покупку на $68,4 млн.

2018-11-15 00:30


Фото:

SEC обвинила главу и бывшего инвестора Riot Blockchain в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против 10 лиц, среди которых оказались глава Riot Blockchain Джон О’Рурк (John O’Rourke) и некогда крупнейший инвестор этой компании Барри Хониг (Barry Honig), по подозрению в организации в 2013-2018 гг.

2018-9-9 16:30


В Таиланде арестовали актера, подозреваемого в криптоскаме на $24 млн

Полиция Таиланда во время киносъемок арестовала актера Джиратписита Джаравийита (Jiratpisit “Boom” Jaravijit) по подозрению в отмывании средств, полученных незаконным путем. В конце июля в местный суд поступила жалоба гражданина Финляндии Аарни Отава Сааримаа (Aarni Otava Saarimaa), который заявил о том, что Джаравийит выманил у иностранцев 797 млн бат ($24 млн) в биткоинах под видом вложений в […]

2018-8-10 11:21


В Швейцарии начато расследование в отношении блокчейн-стартапа Envion

Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) начало расследование в отношении блокчейн-стартапа Envion AG, предлагающего новое решение для добычи криптовалют с помощью Mobile Mining Units (MMUs).

2018-7-27 13:41


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Украина и Германия договорились о совместном надзоре за криптовалютами

НКЦБФР и BaFin подписали меморандум о взаимной помощи в проведении расследований в финансовом секторе и обмене соответствующей информацией.   Среди приоритетных направлений: требования к финансовой отчетности; альтернативные фонды; негосударственные пенсионные фонды; предотвращение мошенничества; надзор за виртуальными активами; финансирование строительства и инвестиционные фонды в строительном секторе.

МВФ сместил срок разработки нового регулирования криптовалют в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) перенес на конец декабря 2024 года подготовку обновленной версии законодательства о регулировании виртуальных активов в Украине. Ранее ее планировалось представить до конца июня.

Регулирование биткоин-рынка в Украине вошло в перечень реформ на €50 млрд

Правительство Украины утвердило план реформ в рамках программы Ukraine Facility, реализация которых обеспечит получение €50 млрд от ЕС в течение 2024-2027 годов. Документ в числе прочего содержит положения о криптовалютном рынке.

Полиция пресекла вывоз уклонистов из Украины за криптовалюту

В селе Граденицы Одесской области полиция остановила два автомобиля, на которых группа мужчин собиралась нелегально пересечь границу с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным правоохранителей, перевозку осуществляли житель Одессы и ранее судимый за кражу и разбой уроженец Донбасса.

В Полтаве обманутый биткоин-инвестор потребовал компенсацию из госбюджета

Полтавский апелляционный суд Украины рассматривает иск о взыскании из государственного бюджета 299 млн гривен компенсации по факту закрытия уголовного дела о краже 300 BTC. Согласно материалам дела, истец в период с 2013 по 2015 год передал неназванному лицу $10 500 для покупки биткоинов.

В НБУ анонсировали участие граждан в пилоте е-гривны

Во второй половине 2024 года Нацбанк Украины запустит очередной пилотный проект по  тестированию цифровой гривны, в котором примут участие банки и все желающие граждане. Об этом заявил директор Департамента платежных систем и инновационного развития регулятора Андрей Поддерегин в интервью местным СМИ.