мошенничестве - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Одессит потерял $32 000 из-за фейковой сделки на Binance
Житель Одессы обратился в полицию с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве при попытке приобрести криптовалюту. Об этом сообщает Telegram-канал «Думская» со ссылкой на источники в ведомстве. дальше »
2024-5-10 18:59 | |
|
Binance помогла арестовать подозреваемого в мошенничестве с ZKasino
Команда по расследованию преступлений Binance приняла посильное участие в аресте подозреваемого в причастности к скаму блокчейн-казино ZKasino. Подробности приводит Cointelegraph. В апреле разработчики ZKasino отправили 10 515 ETH на $33,9 млн в протокол стейкинга Lido и поменяли формулировку на сайте, удалив заявление о возврате ETH. дальше »
2024-5-8 16:38 | |
|
|
Руководству криптокредитора Cred предъявлены обвинения в мошенничестве
Прокуратура северного округа штата Калифорния предъявила обвинения трем бывшим топ-менеджерам компании-криптокредитора Cred. По версии следствия, должностные лица принимали участие в сговоре с целью мошенничества и отмывания средств клиентов. дальше »
2024-5-6 09:05 | |
|
|
В Нидерландах арестовали подозреваемого в мошенничестве с ZKasino
29 апреля Служба фискальной информации и расследований Нидерландов арестовала подозреваемого в причастности к скаму блокчейн-казино ZKasino. В ходе обыска в квартире 26-летнего мужчины изъяты цифровые носители информации. дальше »
2024-5-3 12:46 | |
|
|
Прокуратура Нью-Йорка обвинила криптобизнесмена в обмане вкладчиков на $43 млн
Полиция южного округа Нью-Йорка задержала местного жителя по обвинению в электронном мошенничестве и организации криптовалютной схемы Понци, благодаря участию в которой инвесторы потеряли более $43 млн. дальше »
2024-5-3 15:56 | |
|
|
Власти США посчитали Роджеру Веру дорогую цену выхода из американского гражданства
Минюст США обвинил одного из ранних инвесторов в биткоины в ряде преступлений. Вчера было обнародовано обвинительное заключение в отношении Роджера Вера, раннего инвестора в биткоины. Минюст США обвиняет его в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых деклараций. дальше »
2024-5-1 16:38 | |
|
|
Клиенты Beribit заявили о мошенничестве со стороны биткоин-биржи
Как минимум 20 клиентов криптовалютной биржи Beribit подали в полицию заявления о предполагаемом мошенничестве со стороны платформы. Об этом сообщает Telegram-канал «База». По словам одного из пострадавших, он внес на криптобиржу 121,7 млн рублей, сейчас все его сбережения заморожены. дальше »
2024-5-1 12:26 | |
|
|
Роджера Вера арестовали из-за мошенничества с налогами
«Биткоин-Иисуса» и основателя Bitcoin. com Роджера Вера задержали в Испании по обвинению Минюста США в мошенничестве с налогами. Власти намерены добиться его экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему вменяют мошенничество с использованием почты, уклонение от уплаты налогов и подачу ложных деклараций. дальше »
2024-5-1 10:46 | |
|
|
Роджера Вера арестовали за уклонение от уплаты налогов
«Биткоин-Иисуса» и основателя Bitcoin. com Роджера Вера задержали в Испании по обвинению Минюста США в мошенничестве с налогами. Власти намерены добиться его экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему вменяют мошенничество с использованием почты, уклонение от уплаты налогов и подачу ложных деклараций. дальше »
2024-5-1 09:58 | |
|
|
Команда Shiba Inu предупредила о мошенничестве с еще не выпущенными токенами TREAT
Команда мемкоина Shiba Inu объявила о мошенниках, распространяющих информацию о токенах TREAT. Токен еще не выпущен, подчеркивают разработчики. дальше »
2024-4-30 12:48 | |
|
|
Прокуратура Тайваня запросила 20 лет тюрьмы для основателя ACE Exchange
Окружная прокуратура Тайбэя запросила по 20 лет тюрьмы для четырех основных подозреваемых в деле о мошенничестве и отмывании денег, связанном с криптовалютной биржей ACE Exchange. Об этом сообщает Taipei Times. дальше »
2024-4-29 13:58 | |
|
|
SEC подает иск против Geosyn Mining за мошенничество на $5,6 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения майнинговой компании Geosyn Mining и ее двум соучредителям в мошенничестве. Согласно обвинению, в период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года Geosyn Mining, а также ее генеральный директор Калеб Уорд (Caleb Ward) и директор по эксплуатации Джереми Макнатт (Jeremy McNutt) привлекли инвестиции на общую… Сообщение SEC подает иск против Geosyn Mining за мошенничество на $5,6 млн появились сначала на Hash Telegraph. дальше »
2024-4-26 16:48 | |
|
|
Блогеру из США дали семь лет тюрьмы за криптомошенничество
Федеральный суд Бруклина приговорил Instagram-блогера Джебара Игбара, известного как Джей Мазини, к 84 месяцам тюремного заключения за реализацию криптовалютных скам-схем. Его признали виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре и отмывании денег на сумму не менее $8 млн. дальше »
2024-4-27 15:08 | |
|
|
SEC обвинила биткоин-майнера Geosyn Mining в мошенничестве на $5,6 млн
SEC подала в суд на майнинговую компанию Geosyn Mining и ее двух соучредителей по обвинению в незарегистрированном и мошенническом предложении ценных бумаг. По утверждению регулятора, фирма, Калеб Уорд (CEO) и Джереми Макнатт (COO) в период с ноября 2021 по декабрь 2022 года привлекли примерно $5,6 млн от более чем 60 инвесторов. дальше »
2024-4-27 11:50 | |
|
|
SEC ходатайствует о взыскании $5,3 млрд с Terraform Labs и До Квона
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула предложение оштрафовать Terraform Labs и ее основателя До Квона (Do Kwon) на сумму в $5,3 миллиарда для возмещения ущерба. После девятидневного судебного процесса, прошедшего заочно, присяжные суда Южного округа Нью-Йорка 5 апреля признали Terraform Labs и Квона виновными в обмане инвесторов и мошенничестве. дальше »
2024-4-24 12:33 | |
|
|
SEC потребовала штраф в $5,3 млрд для Terraform Labs и ее основателя До Квона
Недавно американский суд признал основателя Terraform Labs До Квона виновным в мошенничестве в рамках гражданского иска. Теперь SEC собирается наложить на него штраф в размере $5,3 млрд. дальше »
2024-4-24 10:15 | |
|
|
Взломавший протокол Mango Markets хакер признан виновным в мошенничестве
Присяжные суда Манхэттена признали взломавшего протокол Mango Markets жителя Пуэрто-Рико виновным в мошенничестве. 29 июля окружной суд Нью-Йорка должен вынести обвиняемому окончательный приговор. дальше »
2024-4-22 09:46 | |
|
|
Гонконгских блогеров задержали по делу о мошенничестве на бирже JPEX
Полиция Гонконга сообщила о задержании десятков человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX. Среди задержанных оказались блогеры, разместившие на своих аккаунтах рекламу JPEX и открывшие собственные обменные сервисы, работающие без лицензии регулятора Гонконга. дальше »
2024-4-20 17:02 | |
|
|
Прокуратура Тайваня обвинила основателя ACE Exchange в мошенничестве с криптовалютами на $10,7 млн
Прокуратура Тайваня предъявила обвинения основателю крупной местной биржи ACE Exchange в отмывании денег через криптовалюты и мошенничестве. Потери пострадавших клиентов оцениваются в 342 млн тайваньских долларов ($10,7 млн). дальше »
2024-4-10 14:25 | |
|
|
Суд США признал Terraform Labs и До Квона виновными в мошенничестве
Присяжные суда Южного округа Нью-Йорка после непродолжительного обсуждения признали До Квона (Do Kwon) и Terraform ответственными за мошенничество. Об этом сообщил директор по вопросам правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гурбир Гревал (Gurbir Grewal). дальше »
2024-4-6 11:25 | |
|
|
До Квон признан виновным в мошенничестве в рамках гражданского дела
В США завершились слушания по гражданской жалобе SEC против Terraform Labs и ее сооснователя До Квона. Компания и Квон были признаны виновными в заманивании и обмане инвесторов. дальше »
2024-4-6 09:29 | |
|
|
Гонконгский регулятор обвинил криптобиржу BitForex в мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) начала расследовать деятельность криптовалютной биржи BitForex, заподозрив площадку в мошенничестве. дальше »
2024-3-5 10:44 | |
|
|
Адвокат: Сэму Бэнкману-Фриду достаточно 6,5 лет тюрьмы
Марк Мукаси, юрист основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), обратился в суд с просьбой назначить для подзащитного приговор в диапазоне от 63 до 78 месяцев тюремного заключения. 2 ноября 2023 года SBF признали виновным по семи пунктам обвинения в отмывании денег, мошенничестве и заговоре. дальше »
2024-2-29 16:50 | |
|
|
Команда Shiba Inu предупреждает о мошенничестве на фоне нового токена SHEboshi
Команда Shiba Inu ( SHIB ) еще раз предупредила свое сообщество об участившихся попытках мошенничества после дебюта нового токена SHEboshi. В сообщении от 24 февраля руководитель отдела маркетинга Shiba Inu, Люси, выразила обеспокоенность по поводу владельцев SHIB, подчеркнув обманную тактику, используемую мошенниками. дальше »
2024-2-25 02:49 | |
|
|
Основатель Terra До Квон будет экстрадирован в США
Основателя печально известного проекта Terra До Квона (Do Kwon) экстрадируют в США. Там он предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, связанном с криптовалютами. Такое решение принял Высший суд Подгорицы (Черногория). дальше »
2024-2-24 17:22 | |
|
|
Власти Таиланда обвинили топ-менеджера криптобиржи Zipmex в махинациях
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) выдвинула против руководства сингапурской торговой площадки Zipmex обвинения в мошенничестве и обмане клиентов. дальше »
2024-2-11 09:30 | |
|
|
SEC обвинила в мошенничестве на $1,7 млрд компанию, нанявшую актера для исполнения роли генерального директора
Финансовая пирамида HyperFund наняла тайского актера в качестве генерального директора, согласно иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По меньшей мере два человека ответственны за схему мошенничества с криптовалютами на сумму $1,7 млрд, которая обещала инвесторам размещение акций на Гонконгской фондовой бирже. дальше »
2024-1-30 13:01 | |
|
|
Минюст Эстонии экстрадирует в США двух русскоязычных криптобизнесменов
Министерство юстиции Эстонии объявило, что вышлет в США задержанных ранее Ивана Турогина и Сергея Потапенко. Американские власти обвиняют двух бизнесменов в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. дальше »
2024-1-26 16:15 | |
|
|
Южная Корея выдала ордер на арест ключевого сотрудника криптокредитора Delio
Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест главного подозреваемого в мошенничестве по делу криптовалютного кредитора Delio и инвестиционной компании Haru Invest. дальше »
2024-1-25 10:04 | |
|
|
Прокуратура Тайваня потребовала арестовать президента ACE Exchange
Тайваньская прокуратура направила в суд Тайбэя ходатайство об изменения меры пресечения президента криптоинвестиционной компании ACE Exchange, задержанного по подозрению в отмывании денег и мошенничестве. дальше »
2024-1-24 14:16 | |
|
|
Американский пастор создал криптосхему INDXcoin и присвоил $1,3 млн «по велению Господа»
Пастор из Колорадо Эли Регаладо, основавший криптовалютный проект INDXcoin, публично признался в мошенничестве и присвоении $1,3 млн, чтобы реконструировать на эти деньги свой дом. дальше »
2024-1-22 09:57 | |
|
|
Директор USI Tech арестован по обвинению в криптомошенничестве на $150 млн
Федеральный суд Бруклина выдал ордер на арест директора USI Tech по обвинению в обмане инвесторов, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи. дальше »
2024-1-21 15:23 | |
|
|
Криптовалютная биржа Debiex сталкивается с обвинениями в мошенничестве
Криптовалютная биржа Debiex сталкивается с обвинениями в романтическом мошенничестве, CFTC заявляет об убытках в размере 2,3 миллиона долларов Наблюдательный орган США назвал Debiex «фиктивной платформой цифровых активов» на фоне выдвижения гражданских обвинений против биржи в предполагаемом незаконном присвоении средств. дальше »
2024-1-20 11:45 | |
|
|
В Индии арестован промоутер криптовалютного проекта Variable Tech
Полиция Индии арестовала несколько человек, связанных с сингапурской компании Variable Tech Pte, обвинив одного из них в мошенничестве с биткоинами. Криптопроекту удалось получить от инвесторов около 80 000 BTC. дальше »
2024-1-18 13:31 | |
|
|
Защита Алекса Машинского просит cуд снять два из семи уголовных обвинений
Адвокаты бывшего генерального директора Celsius подали в суд Южного округа Нью-Йорка ходатайство о снятии обвинений в мошенничестве с сырьевыми товарами и манипулировании рынком. дальше »
2024-1-17 18:50 | |
|
|
На Тайване арестован основатель криптобиржи ACE Exchange
Полиция Тайваня сообщила об аресте основателя крупной местной криптобиржи ACE Exchange Дэвида Пана, а также 13 других подозреваемых в мошенничестве. У Пана были конфискованы $6,4 млн. дальше »
2024-1-5 11:07 | |
|
|
Окружной суд Таллина отказал США в экстрадиции основателей криптосервиса HashFlare
Окружной суд Таллина отменил решение об экстрадиции основателей облачного сервиса по майнингу криптовалют HashFlare Ивана Турогина и Сергея Потапенко в США, где им предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. дальше »
2023-11-30 11:44 | |
|
|
Полиция Гонконга расследует деятельность Hounax по подозрению в мошенничестве
Полиция Гонконга начала расследовать деятельность криптовалютной платформы Hounax, получив жалобы от 131 человека, общие потери которых составили 120 млн гонконгских долларов (около $15,4 млн). дальше »
2023-11-27 12:05 | |
|
|
Новый гендиректор Binance заявил, что биржа работает в штатном режиме
Чанпэн Чжао покинул пост генерального директора биржи Binance. Такое решение было принято в соответствии с его соглашением с правоохранительными органами США. Чжао принял обвинения в мошенничестве и манипуляциях и больше не сможет принимать участие в бизнесе Binance. дальше »
2023-11-23 07:01 | |
|
|
Александр Ревва может стать главным свидетелем в деле против Павла Деревянко
Российский шоумен Александр Ревва может стать ключевым свидетелем по делу о мошенничестве криптокомпании Павла Деревянко и Григория Мулузяна, поскольку он являлся первоначальным владельцем бота, через который осуществлялись сделки. дальше »
2023-11-22 09:44 | |
|
|
СМИ: Чанпэн Чжао покинет пост гендиректора криптобиржи Binance
Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао уйдет со своего поста и ведет соответствующие переговоры со своей командой. Он готов признать себя виновным в нарушении американского законодательства по борьбе с отмыванием денег и мошенничестве, сообщает издание Forbes. дальше »
2023-11-22 05:37 | |
|
|