связанном - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Прокуратура Тайваня запросила 20 лет тюрьмы для основателя ACE Exchange
Окружная прокуратура Тайбэя запросила по 20 лет тюрьмы для четырех основных подозреваемых в деле о мошенничестве и отмывании денег, связанном с криптовалютной биржей ACE Exchange. Об этом сообщает Taipei Times. дальше »
2024-4-29 13:58 | |
|
Основатель Terra До Квон будет экстрадирован в США
Основателя печально известного проекта Terra До Квона (Do Kwon) экстрадируют в США. Там он предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, связанном с криптовалютами. Такое решение принял Высший суд Подгорицы (Черногория). дальше »
2024-2-24 17:22 | |
|
|
Впервые в истории человечества конфискованы NFT. Это произошло в Великобритании
Налоговая служба Великобритании (HMRC) конфисковала три уникальных токена NFT в рамках дела о мошенничестве, связанном с уклонением от уплаты налогов. Налоговый надзорный орган заявил, что этот случай стал первым прецедентом в Великобритании, когда были конфискованы NFT. дальше »
2022-2-15 17:05 | |
|
|
Полиция задержала в Тюмени подозреваемых в связанном с майнингом мошенничестве
Правоохранители задержали в Тюмени двоих подозреваемых в организации мошеннической схемы, связанной с майнингом. Об этом сообщает МВД. В середине декабря в полицию Иркутской области обратились сразу несколько потерпевших, которые стали жертвами злоумышленников в попытке приобрести оборудование для добычи криптовалют или арендовать помещения для дальнейшего обустройства майнинг-ферм. дальше »
2022-1-11 15:07 | |
|
|
Правоохранители Казахстана рассказали о связанном с продажей криптовалют мошенничестве
С начала 2021 года года казахстанские правоохранители зарегистрировали 19 случаев мошенничества, связанных с криптовалютами. Об этом сообщает "Казинформ" со ссылкой на брифинг МВД, Речь идет об обещании злоумышленников продажи цифровых активов и выманивании у жертв денег якобы за их приобретение. дальше »
2021-8-3 12:38 | |
|
|
СМИ: власти Индии расследуют участие Binance в отмывании денег
Агентство по борьбе с отмыванием денег Индии изучает роль Binance Holdings в деле, связанном с приложениями для онлайн-ставок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. дальше »
2021-7-31 10:27 | |
|
|
Curve Finance закрыла пул из-за обнаруженной уязвимости
Команда децентрализованной биржи Curve Finance выявила уязвимость в новом пуле ликвидности yVault2, связанном с DeFi-проектом yEarn. Finance. Средства пользователей не пострадали, заявили разработчики. дальше »
2021-2-9 19:46 | |
|
|
SEC обвинила криптовалютного трейдера в обмане инвесторов на $6,8 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила бизнесмена из Флориды в обмане инвесторов, связанном с торговлей цифровыми валютами. Обвиняемый по имени Томас Гити получил около $6,8 млн от как минимум 18 инвесторов, предоставив ложную информацию о том, что он является "трейдером, который никогда не теряет деньги". дальше »
2020-10-1 10:14 | |
|
|
Суд встал на сторону Coinbase в деле о Bitcoin Gold
Апелляционный суд Калифорнии принял решение в пользу криптовалютной биржи Coinbase в деле, связанном с хардфорком Bitcoin Gold. Сourt document by ForkLog on Scribd Даррелл Арчер подал иск против Coinbase в марте 2018 года. дальше »
2020-8-13 16:48 | |
|
|
Нашумевшее дело Nth Room в Южной Корее заставляет криптобиржи исключать Monero
Появились сообщения о том, что криптовалюта Monero замешана в деле, связанном с сексуальной эксплуатацией в Южной Корее. Именно поэтому криптобиржа Bithumb рассматривает вопрос о делистинге этой криптовалюты, в то время как Huobi уже сделала это. дальше »
2020-4-11 22:53 | |
|
|
Во Флориде арестован участник преступной организации за отмывание доходов через криптовалюты
В штате Флорида арестован подозреваемый в отмывании денег через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом. Согласно судебным документам, Педро Антонио Акино-Евфрасия (Pedro Antonio Aquino-Eufracia) обвиняется в заговоре, связанном с торговлей наркотиками, а также отмывании средств с использованием банковских чеков и криптовалют. дальше »
2020-2-22 10:35 | |
|
|
Европейский Центробанк хочет возглавить разработку стейблкоинов
Европейский Центробанк (ЕЦБ) намерен усилить работу в направлении, связанном с контролем и выпуском стейблкоинов, чтобы находиться «на шаг впереди» компаний-разработчиков подобных проектов. Об этом во время пресс-конференции рассказала глава регулятора Кристин Лагард. дальше »
2019-12-13 09:34 | |
|
|
Сообщения граждан Китая о незаконных ICO теперь будут вознаграждаться
Власти Китая намерены вознаграждать тех граждан, которые сообщат о незаконных ICO: «Граждане, которые сообщат о незаконном сборе средств, связанном с криптовалютами, будут получать вознаграждение». Одна из крупнейших деловых газет Китая Sina Finance недавно сообщила о том, что китайские власти всё активней принимают меры против незаконного сбора средств в рамках криптовалютных проектов. 18 ноября руководители провинциальных […] дальше »
2019-11-20 19:19 | |
|
|
Попечитель Mt.Gox запросил информацию о связанном с BTC-е Александре Виннике
Попечитель обанкротившейся биткоин-биржи Mt. Gox Нобуаки Кобаяши обратился к Минюсту США для получения информации о россиянине Александре Виннике, который подозревается отмывании по меньшей мере $4 млрд через биржу BTC-е. дальше »
2019-10-2 10:49 | |
|
|
Инвестор купил дом за 800 BTC, а позже продал его для покупки 50 BTC
Пользователь Twitter под ником Captain Bitcoin рассказал о своем печальном опыте, связанном с «преждевременным» использованием криптовалют на рынке недвижимости. Свою истории он поведал в переписке с другим пользователем, который рассказал о продаже одной из своих квартир для покупки криптовалют. дальше »
2019-8-16 11:15 | |
|
|
Новости криптовалют сегодня, 31 июля 2019
Тут новости криптовалют сегодня от авторов блога «Новости криптовалют». Статья обновляется в течение дня. Cointelegraph Пользователи Samsung Galaxy S10 теперь могут использовать крипто-кошелек Pundi X и тратить криптовалюту в связанном устройстве с цепочкой продаж блокчейн. дальше »
2019-7-31 09:07 | |
|
|
Прокуратура изъяла биткоины на $19 млн в связанном с Silk Road деле
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения Хью Брайану Хани в отмывании денег, вырученных от продажи наркотиков на даркнет-маркетплейсе Silk Road. Сотрудники Министерства внутренней безопасности США полагают, что Хани мог быть администратором крупного поставщика незаконных препаратов Pharmville. дальше »
2019-7-21 19:00 | |
|
|
Власти США изъяли $19 млн в деле, связанном с Silk Road
Власти США изъяли примерно 10 миллионов долларов, связанных с деятельностью маркетплейса Silk Road. По данным от представителей Министерства внутренней безопасности страны, ресурс был замешан в продаже запрещенных препаратов в даркнете. дальше »
2019-7-20 12:20 | |
|
|
Власти США изъяли $19 млн в деле, связанном с Silk Road
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения Хью Брайану Хани в отмывании денег, вырученных от продажи наркотиков на даркнет-маркетплейсе Silk Road. Сотрудники Министерства внутренней безопасности США полагают, что Хани мог быть администратором крупного поставщика незаконных препаратов Pharmville. дальше »
2019-7-19 19:38 | |
|
|
Джастин Сан и TRON Foundation объяснили ситуацию с протестующими и полицией у офиса своего пекинского партнёра
Джастин Сан и TRON Foundation нарушили молчание и высказались по поводу недавней странной и запутанной истории. 8 июля были сообщения о том, что офисы TRON были «подвергнуты обыску» со стороны местных китайских чиновников после сообщений об экзит-скаме, связанном с TRON. дальше »
2019-7-9 07:30 | |
|
|
Чем обусловлен рост токена XRP?
Цена токена XRP от компании Ripple продемонстрировала за последние сутки резкий рост, поднявшись в определенный момент до $0.39. Стояли за этим ростом какие-то определенные факторы или же речь идет о связанном с ростом биткоина скачком у большинства криптовалют в целом? Как известно, рынок наиболее ликвидных альткоинов традиционно следует за ценой биткоина, и исключать этот фактор […] Запись Чем обусловлен рост токена XRP? впервые появилась Криптовалюта.Tech. дальше »
2019-5-15 15:54 | |
|
|
Что стоит за резким ростом цены токена XRP от Ripple?
Цена токена XRP от компании Ripple продемонстрировала за последние сутки резкий рост, поднявшись в определенный момент до $0.39. Стояли за этим ростом какие-то определенные факторы или же речь идет о связанном с ростом биткоина скачком у большинства криптовалют в целом? Как известно, рынок наиболее ликвидных альткоинов традиционно следует за ценой биткоина, и исключать этот фактор […] дальше »
2019-5-14 14:19 | |
|
|
Криптобиржа Rakuten Wallet японского e-commerce-гиганта начала регистрацию пользователей
Японский интернет-гигант Rakuten открыл онлайн-регистрацию для потенциальных пользователей своей криптовалютной биржи Rakuten Wallet, запуск которой запланирован на июнь. Для завершения онлайн-регистрации трейдерам требуется идентификатор пользователя Rakuten и счет в связанном банке. дальше »
2019-4-16 13:03 | |
|
|
Канадская полиция расследует дело о мошенничество, связанном с ICO Etherparty (FUEL)
Канадской полиции пришлось заняться расследованием дела компании Etherbey (FUEL) непосредственно в офисе фирмы, создавшей блокчейн-проект Vanbex, в связи продолжающимся делом о мошенничестве вокруг его первоначального предложения токенов (ICO), проведенного в 2017 году. дальше »
2019-4-1 12:45 | |
|
|
Технический директор Ripple о блокчейне, биткоине, XRP и SWIFT
На конференции SXSW 2019 в техасском Остине, которая проходила с 8 по 17 марта, технический директор компании Ripple Дэвид Шварц обсуждал широкий круг вопросов, связанный с его компанией и блокчейном. дальше »
2019-3-18 15:45 | |
|
|
Доля ВТБ в «Еврофинанс Моснарбанке», якобы связанном с El Petro, безвозмездно передана Росимуществу
Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов одобрил передачу государству доли ВТБ в попавшем под санкции США «Еврофинанс Моснарбанке». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу ВТБ Андрея Костина. дальше »
2019-3-15 16:40 | |
|
|
AUSTRAC приостановил работу двух криптовалютных бирж из-за подозрений в отмывании денег
Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило деятельность двух криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании средств. Служба финансового мониторинга Австралии (AUSTRAC) совместно с Австралийской федеральной полицией опубликовала отчет, в котором сообщается об аресте 27-летнего мужчины, «игравшего ключевую роль» в незаконном бизнесе, связанном с двумя криптовалютными биржами. дальше »
2019-3-10 10:00 | |
|
|
Глава Huobi Russia принял участие в митапе, связанном с OneCoin. Сотрудничество с проектом он отрицает
Российский представитель одной из крупнейших биткоин-бирж Huobi Андрей Грачев в эксклюзивном комментарии для ForkLog опроверг какую-либо связь с проектом OneLife и печально известной «криптовалютой» OneCoin, которая в ряде стран считается пирамидой. дальше »
2019-2-26 17:35 | |
|
|
Глава Huobi Russia принял участие в митапе, связанном с OneCoin. Сотрудничество с проектом он отрицает (обновлено)
Российский представитель одной из крупнейших биткоин-бирж Huobi Андрей Грачев в эксклюзивном комментарии для ForkLog опроверг какую-либо связь с проектом OneLife и печально известной «криптовалютой» OneCoin, которая в ряде стран считается пирамидой. дальше »
2019-2-27 17:35 | |
|
|
NASDAQ инвестирует в блокчейн-технологии
Крупнейшая американская фондовая биржа NASDAQ, через подразделение Nasdaq Ventures, провела инвестиционной раунд серии B блокчейн-компании Symbiont на 20 млн долларов. Согласно официальному пресс-релизу, в инвестиционном раунде, проведенном Nasdaq Ventures, приняли участие также такие инвесторы, как Galaxy Digital, Citi и Raptor Group. дальше »
2019-1-31 19:17 | |
|
|
Ньютоновская сила тяжести Биткойна
В последние годы много писали об «огромном расходе энергии», связанном с алгоритмом доказательства выполнения работы (Proof of Work, PoW) Биткойна. Мы попытаемся подвергнуть сомнению это распространённое мнение, поставив под вопрос главные показатели, используемые для демонстрации предполагаемого роста неэффективности PoW Биткойна. дальше »
2019-1-16 09:52 | |
|
|
Мнение: крупнейшие криптовалютные «медведи» – это эгоистичные китайские майнеры
Сейчас, когда цены на криптовалюты падают, многие задаются вопросом, какая группа представляет большинство крипто-«медведей». Люди, пришедшие на крипторынок в этом году, скорее всего, покинули сектор в последнее время. дальше »
2018-12-7 20:12 | |
|
|
В сингапурском суде должно завершиться «первое криптовалютное» дело на сумму $13,7 миллионов
21 ноября криптовалютная биржа Quoine и крупнейший поставщик ликвидности B2C2 снова стали оппонентами в первом судебном деле в Сингапуре, связанном с биткоинами. Об этом сообщила сингапурская англоязычная газета The Straits Times. дальше »
2018-11-21 15:52 | |
|
|
За обман инвесторов суд США отправил за решетку бывшего директора криптовалютной компании
Омеро Джошуа Гарза, директор прекратившей свое существование компании GAW Miners, приговорен судом Хартфорда, Коннектикут, к 21 месяцу тюремного заключения за обман инвесторов, пишет CoinJournal. Ранее Гарза признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств связи, связанном с выпуском криптовалюты PayCoin (XPY). дальше »
2018-9-14 16:02 | |
|
|
Судья Деари: в уголовном праве ICO можно рассматривать по законам о ценных бумагах
Федеральный окружной судья в Бруклине Реймонд Деари (Raymond Dearie) в рамках работы по делу о мошенничестве с криптовалютами, связанном с деятельностью компаний нью-йоркского бизнесмена украинского происхождения Максима Заславского, заявил, что законы о ценных бумагах должны пониматься “гибко”, и постановил, что ICO в контексте уголовного права могут рассматриваться согласно американского законодательства о ценных бумагах. Это решение позволило федеральным обвинителям […] дальше »
2018-9-12 23:14 | |
|
|
Федеральная торговая комиссия (FTC) предупреждает о мошенниках, которые «разводят» с помощью BTC
Федеральная торговая комиссия (FTC) пытается бороться с мошенничеством связанном с шантажом с использованием BTC, предлагая советы для возможных жертв через свой веб-сайт. Сообщение Федеральная торговая комиссия (FTC) предупреждает о мошенниках, которые «разводят» с помощью BTC появились сначала на Freedman. дальше »
2018-8-23 13:53 | |
|
|
Министерство юстиции США: срыв выборов президента финансировался через криптовалюты
Вчера Министерство юстиции США обвинило 12 россиян в федеральном преступлении, связанном с выборами президента страны в 2016 году. Примечательно, что для финансирования своей деятельности подозреваемые использовали криптовалюты. дальше »
2018-7-14 18:00 | |
|
|
Подан очередной иск против Ripple и его CEO
Блокчейн-стартап Ripple стал обвиняемым в очередном исковом заявлении, связанном с криптовалютой XRP. Инвестор Влади Закинов подал групповой иск на Ripple Labs и XRP II, а именно против их генерального директора Брэда Гарлингхауса и других 25 анонимных обвиняемых. дальше »
2018-6-11 20:17 | |
|
|