незаконных - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Основатель Binance Чанпэн Чжао приговорен к тюремному сроку
Несмотря на обвинительный приговор для Чжао, суд не счел, что основатель Binance был лично в курсе незаконных операций на своей криптобирже. Основателя и бывшего генерального директора криптобиржи Binance Чанпэна Чжао приговорили к четырем месяцам тюремного заключения — такой приговор был озвучен федеральным судьей Ричардом Джонсом в Западном окружном суде штата Вашингтон. Этот приговор был вынесен […] дальше »
2024-5-1 17:46 | |
|
Идет слушание по делу Чанпэна Чжао
В федеральном суде Сиэтла проходит слушание по делу Чанпэна Чжао, согласно которому власти США обвиняют экс-главу Binance в отмывании денег и прочей нелегальной деятельности. Из стенограммы журналистов CoinDesk Дэнни Нельсона и Нихилеша Де с заседания следует, что судья может отклонить запрос прокуратуры на ужесточение приговора CZ, поскольку нет доказательств его информирования о незаконных действиях на возглавляемой им […] дальше »
2024-5-1 21:43 | |
|
|
Слушание по делу Чанпэна Чжао: какой приговор вынесут основателю Binance?
В федеральном суде Сиэтла проходят слушания по делу Чанпэна Чжао, согласно которому власти США обвиняют экс-главу Binance в отмывании денег и прочей нелегальной деятельности. Из стенограммы журналистов CoinDesk Дэнни Нельсона и Нихилеша Де с заседания следует, что судья может отклонить запрос прокуратуры на ужесточение приговора CZ, поскольку нет доказательств его информирования о незаконных действиях на возглавляемой им криптобирже. дальше »
2024-4-30 20:44 | |
|
|
Власти США обвинили создателей Samourai Wallet в отмывании денег
Прокуратура США предъявила обвинения сооснователям криптовалютного кошелька с функциями микширования Samourai Wallet в отмывании денег и незаконных финансовых транзакциях. Им грозит до 25 лет тюрьмы. дальше »
2024-4-25 09:50 | |
|
|
Замруководителя филиала DenizBank обвиняется в растрате денег вкладчиков на покупку криптовалют
Турецкая полиция арестовала замруководителя филиала DenizBank в Манавгатском районе Антальи Утку Эрдем и еще семь сотрудников банка по подозрению в растрате средств клиентов и совершении незаконных криптовалютных операций. дальше »
2024-4-19 09:09 | |
|
|
Минфин США запросил дополнительные полномочия в сфере криптовалют
Методы использования криптовалют в незаконных целях будут совершенствоваться, поэтому Минфину необходимы дополнительные инструменты контроля. Об этом замглавы ведомства Уолли Адейемо заявил на слушаниях в Сенате США. дальше »
2024-4-11 18:04 | |
|
|
Сеть Tron остается самой популярной среди преступников
Tron (TRX) и Tether (USDT) — фавориты преступников. В прошлом году они стали лидерами по популярности для незаконных транзакций и объему нелегального оборота. В 2023 году на сеть Tron пришлась почти половина всех незаконных криптовалютных транзакций. дальше »
2024-4-7 15:11 | |
|
|
TRON доминирует в криминальной криптовалютной экономике — отчет
В прошлом году сеть TRON заняла лидирующую позицию в криминальной криптовалютной экономике — на нее пришлось 45% незаконных транзакций, в основном, речь идет об USDT. Об этом сказано в свежем отчете компании TRM Labs. дальше »
2024-3-29 17:06 | |
|
|
В TRM подтвердили доминирование Tron в криминальной криптоэкономике
В 2023 году на блокчейн Tron пришлось 45% всего объема незаконных транзакций в криптовалютах. По большей части речь идет о стейблкоине USDT от Tether, отметили специалисты TRM Labs. Our Illicit Crypto Economy Report covers eight key trends we're tracking from 2023, including a drop in overall illicit volume year-on-year. дальше »
2024-3-31 15:59 | |
|
|
«Аварийные отключения в период низких температур»: Россети борются с майнингом в Сибири
Группа «Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России — обеспокоена растущим количеством незаконных майнеров в ряде регионов Сибири. дальше »
2024-1-25 00:06 | |
|
|
Британский регулятор раскритиковал FCA за недостаточную жесткость к нелегальным криптоматам
Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании (NAO) опасается, что Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) принимает недостаточные меры против незаконных криптоматов в стране. дальше »
2023-12-11 11:43 | |
|
|
Росфинмониторинг обнаружил рост незаконных операций с криптовалютой в России
По данным Росфинмониторинга, за последний год количество сомнительных транзакций с криптовалютой в России увеличилось в два раза. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на заседании Совета Федерации, передает «Интерфакс». дальше »
2023-11-30 18:52 | |
|
|
KPMG и Chainalysis пообещали властям Канады помощь в борьбе с ростом криптопреступности
Аудиторы консалтинговой компании KPMG и аналитики Chainalysis заявили о готовности оказать национальным юрлицам и госведомствам Канады помощь в отслеживании незаконных криптовалютных транзакций. дальше »
2023-11-23 18:52 | |
|
|
THORSwap возобновила работу
Команда децентрализованной биржи (DEX) THORSwap сообщила о возобновлении торговых операций и обновлении документации в целях предотвращения незаконных транзакций. THORSwap is back online! Please resume your regularly scheduled swapping of over 5,500 assets across 10 blockchains, right from your own self-custody wallet. дальше »
2023-10-14 15:31 | |
|
|
Житель Рязани получил 11 лет тюрьмы за отмывание биткоинов и наркоторговлю
В Рязанской области мужчину приговорили к 11,5 годам колонии за наркоторговлю и легализацию незаконных доходов в биткоинах в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области. дальше »
2023-9-30 11:35 | |
|
|
Россиянину дали больше 11 лет колонии за наркоторговлю и отмывание биткоинов
Рязанский областной суд приговорил жителя Клепиковского района к 11,5 года колонии по делу о наркоторговле и легализации незаконных доходов в биткоинах. Подсудимый смог незаконно заработать больше восьми миллионов рублей, которые он конвертировал из биткоинов и переводил на счета и карты дочери сожительницы. дальше »
2023-9-27 18:03 | |
|
|
Объем незаконных транзакций в сети Ethereum подскочил до годового максимума
На прошлой неделе объем незаконных транзакций в сети Ethereum достиг почти 2% от общего количества переводов. Это наибольший показатель с начала 2023 года, сообщает The Block со ссылкой на данные аналитиков Chainalysis. дальше »
2023-8-9 18:55 | |
|
|
Федерация банков Кореи ввела новые правила для защиты держателей виртуальных активов
Федерация банков Кореи обнародовала инициативу, направленную на защиту пользователей виртуальных активов и усиление борьбы с отмыванием незаконных доходов. дальше »
2023-7-28 09:48 | |
|
|
Тара Эннисон: «Биткоин больше не является предпочтительной целью криптомошенников
Бывший специалист по криптографии компании Elliptic считает, что массовая доступность стейблкоинов сделала их более предпочтительным активом для отмывания преступных доходов, чем биткоин. Со слов Тары Эннисон (Tara Annison), развитие криптоиндустрии, создание протоколов децентрализованного финансирования (DeFi), сервисов микширования и стейблкоинов предоставили преступникам новые и более изощренные инструменты для незаконных операций. дальше »
2023-7-27 13:38 | |
|
|
Правоохранители расследуют деятельность экс-гендиректора FTX Райана Саламе
Бывший гендиректор криптобиржи FTX находится под федеральным расследованием. Он подозревается в незаконных пожертвованиях на избирательную кампанию своей близкой подруги, избиравшейся в Конгресс США. дальше »
2023-7-12 13:48 | |
|
|
Центробанк Индии: Стейблкоины создают угрозу для финансовой стабильности
Резервный банк Индии в декабре объявил, что распространение цифровых валют может спровоцировать глобальный кризис. Регулятор напомнил, что такие инструменты не имеют никакого обеспечения и используются преимущественно в спекулятивных и незаконных операциях. дальше »
2023-6-30 09:03 | |
|
|
Торговая палата США обвинила SEC в незаконных действиях против криптокомпаний
Торговая палата США представила краткий отчет по делу торговой площадки Coinbase и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), раскритиковав ведомство за несправедливость в отношении криптокомпаний. дальше »
2023-5-12 10:54 | |
|
|
Минфин США считает необходимым идентификацию всех участников сделок в DeFi
Чиновники в США сообщили, что нарастает объем потерь, которые несут инвесторы от работы с «виртуальными финансовыми активами». Минфин США подготовил 42-страничный доклад под названием «Риск незаконных финансовых операций в сфере децентрализованных финансов (DeFi)», в котором утверждается, что многочисленные правительственные учреждения сталкиваются с валом заявлений инвесторов, которые теряют все больше своих средств в DeFi. Это привело […] дальше »
2023-4-7 11:29 | |
|
|
Власти штата Нью-Йорк станут национальным лидером в деле надзора за криптовалютами
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) собирается усилить надзор за криптовалютной индустрией. Регулятор обновит инструменты для выявления незаконных действий с криптовалютами. Информация об этом была опубликована в официальном твиттере NYDFS. дальше »
2023-2-24 23:59 | |
|
|
Сбер заявил о рекордных объёмах незаконных криптопереводов
Как заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, банк зафиксировал рекордные объёмы незаконных криптовалют с использованием российских криптобирж. Обналиченные деньги без предъявления паспортов отправляют на Украину, там в любой валюте их снимают и используют в боевых действиях уже против нашей страны. дальше »
2023-2-17 13:07 | |
|
|
В Казахстане обыскали незаконные криптообменники
В Казахстане прошли обыски в нескольких незаконных криптообменниках, в результате были конфискованы компьютеры, документы и криптокошельки, часть цифровых активов была заморожена. Об этом сообщается на сайте Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ), пишет РБК Крипто. дальше »
2023-1-26 18:46 | |
|
|
В России энергосбытовые компании начали выявлять незаконных майнеров в жилых домах
Замглавы Минэнерго сообщил, что подведомственные организации научились выявлять потребителей, использующих электроэнергию не для бытовых нужд, а для майнинга криптовалют. дальше »
2022-12-12 11:30 | |
|
|
Житель Флориды признал вину в торговле данными за криптовалюты через даркнет
Житель штата Флорида признал вину в уклонении от уплаты налогов. Правонарушитель заработал более $1 млн в криптовалютах посредством незаконных транзакций. дальше »
2022-10-5 16:45 | |
|
|
Coinfirm: «Криптовалюты лучше защищены от отмывания денег, чем традиционные финансы»
Глава по развитию компании Coinfirm уверен, что развитие AML и KYC затруднило использование криптовалют для незаконных операций и это привлекло в отрасль новых инвесторов. дальше »
2022-8-15 17:49 | |
|
|
Власти Южной Кореи арестовали трех человек по делу о незаконных криптотранзакциях
Власти Южной Кореи арестовали трех человек в рамках расследования о незаконных транзакциях с цифровыми валютами на сумму $3.4 млрд. дальше »
2022-8-11 19:35 | |
|
|
Эксперты прокомментировали блокировку Tornado Cash
8 августа Минфин США внес сервис Tornado Cash, специализирующийся на повышении конфиденциальности транзакций, и связанные с ним адреса криптокошельков в санкционный список. Свое решение американские власти обосновали тем, что платформа использовалась для отмывания незаконных криптоактивов. дальше »
2022-8-11 20:57 | |
|
|
Регуляторы США обвинили экс-сотрудника Coinbase в инсайдерской торговле
21 июля Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против Ишана Вахи, бывшего менеджера Coinbase Global, Inc. в инсайдерской торговле, пишет РБК Крипто. Также по делу о мошенничестве проходят его брат Нихил Вахи и знакомый Самир Рамани, которые обвиняются в совершении незаконных сделок по меньшей мере с 25 различными криптоактивами на общую сумму около $1,5 млн, сообщило ведомство. По […] дальше »
2022-7-22 11:46 | |
|
|
Chainalysіs: 97% похищенных в 2022 году криптовалют пришлось на DeFi-протоколы
Общий объем незаконных криптовалютных транзакций за последние годы существенно снизился, однако киберпреступность в сегменте DeFi возросла. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Chainalysіs. дальше »
2022-5-13 12:40 | |
|
|
Coinbase представила новые комплаенс-инструменты
Биткоин-биржа Coinbase запустила новую линейку продуктов, направленных на предотвращение незаконных транзакций и соответствие нормативным требованиям. Инициатива получила название Coinbase Intelligence. дальше »
2022-4-29 11:33 | |
|
|
AUSTRAC сообщил о росте количества связанных с криптовалютой преступлений
Австралийский центр по учету и анализу финансовых сделок (AUSTRAC) сообщил, что с развитием отрасли цифровых активов участились случаи их использования в незаконных целях. дальше »
2022-4-21 12:58 | |
|
|
Власти Филадельфии отказались от участия в проекте CityCoins
Власти американского города Филадельфия не станут использовать PhillyCoin в рамках благотворительного проекта CityCoins из-за риска незаконных транзакций. дальше »
2022-4-9 18:59 | |
|
|
Минфин США: Криптовалюты намного реже используются в незаконных операциях, чем фиатных деньги
Министерство финансов США подготовило отчет за три года, посвящённый в том числе роли криптовалют в отмывании денег, финансировании терроризма и незаконных финансовых операциях. В документе говорится, что незаконное использование криптовалют угрожает национальной безопасности США. дальше »
2022-3-21 09:52 | |
|
|
Минфин США: Доля криптовалют в незаконных операциях гораздо меньше, чем фиатных денег
Министерство финансов США считает, что «прозрачность» блокчейна позволит эффективно выявлять преступное использование криптовалют. дальше »
2022-3-21 14:45 | |
|
|
Центробанк Пакистана: От блокчейна больше пользы, чем от криптовалют
Управляющий Государственного банка Пакистана (SBP) заявил, что криптоактивы, в отличие от полезной технологии блокчейна, могут использоваться для незаконных действий. дальше »
2022-3-8 13:53 | |
|
|
