подозревается - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Manta Network подозревается в отмывании средств через листинг токенов MANTA
Команда, стоящая за Manta Network, блокчейном уровня (L2) с нулевым разглашением, была заподозрена в отмывании денег через листинг токенов MANTA на крупнейших биржах Binance, Bithumb и KuCoin. дальше »
2024-1-20 14:40 | |
|
Актер Павел Деревянко подозревается в мошенничестве с криптовалютой
Известный актер Павел Деревянко, сыгравший главные роли в фильмах «ДухLess», «ДухLess 2» и «Самый лучший день», оказался втянут в скандал с криптовалютой. Его обвиняют в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей. дальше »
2023-11-16 15:46 | |
|
|
Криптобиржа Garantex подозревается в финансировании палестинских боевиков
Wall Street Journal сообщает, что атака палестинских боевиков на Израиль 7 октября была частично оплачена в криптовалюте, которая поступала на их счета через рублевую криптобиржу Garantex. Это следует из данных компании Elliptic, специализирующейся на анализе блокчейна. дальше »
2023-10-15 11:18 | |
|
|
Правоохранители расследуют деятельность экс-гендиректора FTX Райана Саламе
Бывший гендиректор криптобиржи FTX находится под федеральным расследованием. Он подозревается в незаконных пожертвованиях на избирательную кампанию своей близкой подруги, избиравшейся в Конгресс США. дальше »
2023-7-12 13:48 | |
|
|
Депутат Южной Кореи подозревается в незаконном переводе криптовалюты
Финансовая служба Южной Кореи сообщила местной прокуратуре о серии подозрительных криптовалютных транзакций, совершенных депутатом от оппозиционной партии.<br /> дальше »
2023-5-8 13:01 | |
|
|
Минюст США подозревает, что Binance помогает россиянам обходить санкции
Отдел национальной безопасности Министерства юстиции США проводит расследование в отношении крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Торговая площадка подозревается в том, что российские граждане использовали ее для обхода американских и других международных санкций. дальше »
2023-5-6 10:33 | |
|
|
Участник сообщества KuCoin подозревается в махинациях и краже криптоактивов
Криптовалютная биржа KuCoin сообщила, что в ходе проведенного расследования выяснилось: за взломом аккаунта в Твиттере и кражей криптоактивов может стоять один из постоянных клиентов торговой площадки. дальше »
2023-4-29 14:26 | |
|
|
Полиция Сан-Франциско арестовала подозреваемого в убийстве основателя Cash App
Департамент полиции Сан-Франциско отчитался об аресте предпринимателя и технического директора Expand IT Нима Момени, который подозревается в убийстве основателя Cash App. дальше »
2023-4-14 09:38 | |
|
|
Бывший глава бывшей FTX Сэм Бэнкман-Фрид не признает себя виновным
Бывший руководитель и владелец печально известной криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид не признает себя виновным по новым обвинениям, которые ему предъявили. По версии Прокуратуры США, он подозревается в даче взятки в размере $40 млн как минимум одному китайскому чиновнику. дальше »
2023-3-31 23:04 | |
|
|
Житель Краснодара арестован по подозрению в мошенничестве с криптовалютами
ГУ МВД России по Волгоградской области сообщило, что полиция задержала жителя Краснодара, который подозревается в криптовалютном мошенничестве на сумму 1 млн рублей. дальше »
2023-3-13 13:01 | |
|
|
Полиция Далласа арестовала подозреваемую в краже BTC на $570 000
Полиция округа Даллас предъявила обвинения 38-летней жительнице города Гранд-Прери Джоанн Васкес – она подозревается в краже биткоинов на сумму около $570 000. дальше »
2022-9-7 10:58 | |
|
|
Московская полиция задержала хакера, похитившего биткоины на 28,5 млн рублей
Сотрудники МВД задержали в российской столице мужчину, который подозревается в краже криптовалюты на большую сумму. В пресс-центре УМВД по Москве сообщили, что задержанный похитил биткоины на общую сумму до 28,5 млн рублей. дальше »
2022-3-25 13:23 | |
|
|
Московская полиция задержала хакера, похитившего биткоины на 28,5 млн рублей
Сотрудники МВД задержали в российской столице мужчину, который подозревается в краже криптовалюты на большую сумму. В пресс-центре УМВД по Москве сообщили, что задержанный похитил биткоины на общую сумму до 28,5 млн рублей. дальше »
2022-3-26 13:03 | |
|
|
Кассирша украла 8 млн рублей для оплаты долгов за покупку биткоинов
48-летняя жительница Сергиева Посада подозревается в присвоении денег компании, где она работала. Женщина взяла кредит на покупку криптовалюты и решила отдать его из похищенных средств. По данным полиции, сотрудница похитила из... дальше »
2022-3-17 09:26 | |
|
|
Адвокаты Хизер Морган обсуждают с прокурорами условия признания вины
Адвокаты Хизер Морган, которая подозревается в связи с хакерами, взломавшими криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году, обсуждают с прокурорами варианты сделки со следствием. дальше »
2022-3-1 11:40 | |
|
|
Налоговая служба Южной Кореи расследует деятельность криптовалютной компании Hashed
Инвестиционная компания Hashed подозревается в уклонении от уплаты налогов и в сборе денег у инвесторов без разрешения местных властей. дальше »
2021-12-8 14:22 | |
|
|
Московские полицейские задержали мужчину, похитившего биткоины на 7 млн рублей
Сотрудники правоохранительных органов провели успешную операцию по задержанию россиянина, который подозревается в похищении криптовалюты. В пресс-центре МВД уточнили, что мужчина украл у девушки биткоины. дальше »
2021-9-20 13:11 | |
|
|
СМИ: Минюст США расследует деятельность Tether по подозрению в банковском мошенничестве
Министерство юстиции США проанализирует деятельность компании Tether на ранних стадиях ее работы. Эмитент стейблкоина USDT подозревается в сокрытии информации от банков. дальше »
2021-7-27 09:31 | |
|
|
Основателя BitGrail обвинили во взломе собственной биржи
Основатель биржи криптовалют BitGrail подозревается в серии хакерских атак на свою собственную торговую платформу, приведших к потере 120 млн евро и ее последующему банкротству. Об этом сообщает итальянская полиция. дальше »
2020-12-22 13:17 | |
|
|
Джона Макафи арестовали. Его могут посадить на 30 лет за продвижение криптовалютных проектов
Известного миллионера Джона Макафи арестовали в Испании и собираются экстрадировать в Соединенные Штаты Америки. Министерство юстиции США опубликовало обвинение Макафи от 15 июля: он подозревается в уклонении от налогов, сокрытии доходов и участии в продвижении мошеннических ICO, то есть криптовалютных... дальше »
2020-10-8 19:30 | |
|
|
Власти Новой Зеландии сообщили о конфискации $90 млн, связанных с деятельностью Александра Винника
Сообщается, что полиция Новой Зеландии вернула $90 млн. , связанных с деятельностью Александра Винника, который подозревается в отмывании денег в биткоинах. По сообщению New Zealand Herald, полицейскому подразделению по восстановлению активов удалось заморозить около 140 млн. дальше »
2020-6-22 12:02 | |
|
|
Бывший начальник филиала «Почты России» подозревается в незаконном майнинге
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника филиала «Почты России» в Минеральных Водах. Его подозревают в незаконном майнинге на мощностях компании. Как сообщает RNS со ссылкой на Следственный комитет России по Ставропольскому краю, против бывшего начальника филиала «Почты России» в Минеральных Водах возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном майнинге криптовалют. По данным следственного органа, […] дальше »
2020-5-29 17:55 | |
|
|
На Ставрополье завели дело по факту добычи криптовалюты на Почте России
Как сообщили в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника Минераловодского филиала АО Почта России. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. дальше »
2020-5-28 22:24 | |
|
|
Белорусский бизнесмен выманил у подчиненного $96 000 якобы для инвестиций в криптовалюту
Белорусские правоохранители задержали предпринимателя из Минска, который подозревается в мошенничестве. Как уточняют в Следственном комитете республики, от действий бизнесмена пострадал его подчиненный. дальше »
2020-5-8 13:53 | |
|
|
Дело против Ripple: Гарлингхаус продал 67 млн XRP, а до этого называл себя «ходлером»
Появилась уточненная версия группового иска против финтех-стартапа Ripple о нарушении законов в сфере ценных бумаг. Где Глава Брэд Гарлингхаус подозревается в навязывании инвесторам токенов, от которых избавился после их получения. дальше »
2020-3-28 23:43 | |
|
|
Дело против Ripple: Гарлингхаус называл себя «ходлером», но впоследствии продал 67 млн XRP
Появилась уточненная версия группового иска против финтех-стартапа Ripple о нарушении законов в сфере ценных бумаг. Где Глава Брэд Гарлингхаус подозревается в навязывании инвесторам токенов, от которых избавился после их получения. дальше »
2020-3-28 23:43 | |
|
|
Дело против Ripple: Гарлингхаус называл себя «ходлером», но впоследствии продал 67 млн XRP
В уточненной версии группового иска против финтех-стартапа Ripple о нарушении законов в сфере ценных бумаг его глава Брэд Гарлингхаус подозревается в навязывании инвесторам токенов, от которых избавился после их получения. дальше »
2020-3-27 18:40 | |
|
|
В Армении мужчина подозревается в хищении $1 млн при покупке майнера
В Армении правоохранители начали поиски мужчины, которого подозревают в хищении примерно 1 миллиона долларов при попытке продать оборудование для майнинга. По версии следствия, гражданин страны обещал клиенту поставлять приборы для добычи криптовалюты в обмен на ежемесячные выплаты. дальше »
2019-10-4 11:46 | |
|
|
Попечитель Mt.Gox запросил информацию о связанном с BTC-е Александре Виннике
Попечитель обанкротившейся биткоин-биржи Mt. Gox Нобуаки Кобаяши обратился к Минюсту США для получения информации о россиянине Александре Виннике, который подозревается отмывании по меньшей мере $4 млрд через биржу BTC-е. дальше »
2019-10-2 10:49 | |
|
|
Экс-сотрудница Amazon взломала систему безопасности 30 компаний для майнинга криптовалюты
Бывшая сотрудница Amazon Пейдж Томсон, ставшая известной после того, как ей удалось взломать систему безопасности американского банка Capital One, подозревается во взломе еще 30 компаний. Вычислительные мощности последних, предположительно, были задействованы ей для майнинга криптовалют, передает Forbes. дальше »
2019-8-30 13:03 | |
|
|
Один из богатейших бизнесменов планеты подозревается в отмывании денег через BTC
Федеральная полиция Бразилии подозревает крупного бизнесмена Эйке Батисту в легализации теневых доходов через торговлю биткоином. Как уточняет портал CoinTelegraph, правоохранительные органы располагают данными, что Батиста использовал счета своей жены Флавии, а также переводил ей биткоины, в которые он конвертировал фиатные деньги, полученные от теневых схем. дальше »
2019-8-9 09:41 | |
|
|
Жительница Великого Новгорода «отмыла» с помощью криптовалют миллион рублей от наркоторговли
Полиция Великого Новгорода возбудила уголовное дело в отношении 22-летней горожанки, которая подозревается в отмывании денег, полученных в результате торговли наркотиками (ст. 174. 1 ч. 1 УК РФ). дальше »
2019-4-2 20:29 | |
|
|
Nvidia подозревается в фальсификации финансовых показателей
В Сети появилась информация о вероятной подтасовке концерном Nvidia финансовой статистики. Есть подозрения, что доход в количестве $602 млн, более дальше »
2019-2-5 20:08 | |
|
|
Обвинение в создании криптовалютной пирамиды
Одна известная юридическая фирма, которая специализируется на криптовалютных уголовных делах, под названием Silver Miller, буквально на днях подала иск на некого гражданин по имени Джереми Спенс, так как, по мнению фирмы, именно он подозревается в создании криптовалютной пирамиды на приличную сумму в 5 миллионов американских долларов. дальше »
2018-12-31 20:48 | |
|
|
В Тайване арестован майнер, добывший $3 млн с помощью ворованного электричества
В Тайване майнер добыл более трех миллионов долларов в криптовалютах Bitcoin и Ethereum, используя ворованное электричество, за что был арестован. Об этом пишет CoinDesk. Майнер использовал источники электроэнергии из 17 арендованных им магазинов. дальше »
2018-12-28 16:26 | |
|
|
Житель Тайваня намайнил биткоинов на миллионы долларов, воруя электричество
Один мужчина в Тайване арестован по обвинению в том, что намайнил криптовалют на миллионы долларов, использую краденную электроэнергию. Человек по фамилии Янг подозревается в краже электроэнергии на сумму более 100 млн. дальше »
2018-12-27 14:27 | |
|
|
Финансовый регулятор Италии запретил работу проекта Avacrypto
Национальная комиссия по делам компаний и фондовых бирж Италии наложила запрет на работу криптовалютного проекта Avacrypto. Причиной этого стало возможное нарушение законодательства о ценных бумагах. дальше »
2018-12-26 14:02 | |
|
|
США расследуют манипуляции с Tether во время ралли биткоина в 2017 году
Министерство юстиции США приступило к расследованию в манипуляциях с курсом первой криптовалюты в 2017 году, в которых подозревается эмитент стейблколина Tether. По данным Bloomberg, расследование ведется с помощью Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая еще в декабре 2017 года направила Tether и Bitfinex повестки в суд. дальше »
2018-11-21 12:11 | |
|
|
Новый банк Tether подозревается в отмывании денег
Банк Deltec Bank, зарегистрированный на Багамских островах и являющийся партнером компании Tether, подозревается в легализации криминальных доходов. Как отмечает портал CoinTelegraph, бразильские правоохранительные органы направили запрос коллегам из Багамских островов с предложением вместе изучить подозрительные операции в Deltec Bank и Trust. дальше »
2018-11-7 11:18 | |
|
|
Полиция Кореи расследует мошенничество с ICO под затонувшие сокровища
Южнокорейская полиция провела рейд на офис компании Shinil Group, которая утверждала, что обнаружила затонувший во время русско-японской войны корабль с сокровищами, а сейчас подозревается в мошенничестве с ICO. дальше »
2018-8-7 16:17 | |
|
|