обвинение - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Две блокчейн-ассоциации США подготовили иск против SEC
Ассоциация блокчейнов (BA) и Альянс криптосвободы Техаса (CFAT) выдвинули претензии к SEC, обвинив ее в «капризном нормотворчестве» и «ошибочных атаках» на индустрию цифровых активов. Обвинение добивается отмены «Правила о дилерах» из-за различных нарушений Закона об административных процедурах (APA) со стороны ведомства, которые «не позволяют участникам отрасли действовать в соответствии с четко сформулированными правилами». дальше »
2024-4-24 17:48 | |
Жителю Небраски предъявлено обвинение в добыче криптовалюты на $1 млн посредством «криптоджекинга»
По данным Министерства юстиции США, 45-летний Чарльз О. Паркс, предположительно, украл 3,5 миллиона долларов в сервисах облачных вычислений, чтобы добыть 1 миллион долларов в эфире, лайткойне, монеро и других криптовалютах по предполагаемой схеме «криптоджекинга». дальше »
2024-4-16 01:11 | |
Бывший инженер по безопасности получил три года за первое в истории обвинение во взломе смарт-контракта и краже 12 миллионов долларов в криптовалюте
Бывший инженер по безопасности, Шакиб Ахмед, был приговорен к трем годам тюремного заключения в пятницу после того, как прокуроры заявили, что он взломал две децентрализованные биржи криптовалют, похитив при этом криптовалюту на сумму более 12 миллионов долларов. дальше »
2024-4-13 03:42 | |
Минюст США предъявил уголовное обвинение сооснователям криптобиржи KuCoin
Министерство юстиции США обвинило двух основателей криптовалютной биржи KuCoin в «сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег» и нарушении Закона о банковской тайне (BSA). дальше »
2024-3-27 17:49 | |
Обвинение запросило от 40 до 50 лет тюрьмы для Сэма Бэнкмана-Фрида
Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс попросил суд приговорить основателя потерпевшей крах FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) к заключению на срок от 40 до 50 лет. «Со всеми преимуществами от комфортного детства, образования в MIT, престижного начала карьеры в сфере финансов и достойной идеи для стартапа SBF мог продолжить плодотворную, продуктивную и альтруистическую жизнь. дальше »
2024-3-17 14:18 | |
Экс-директора Heartland Tri-State Bank обвинили в краже денег клиентов ради криптоинвестиций
Бывшему исполнительному директору Heartland Tri-State Bank предъявлено обвинение в хищении средств клиентов. Топ-менеджер использовал украденное для инвестирования в криптовалюту, уверяют американские правоохранители. дальше »
2024-2-10 15:33 | |
Бывшему председателю Bithumb грозит 8 лет тюрьмы
Прокуратура Высокого суда Сеула запросила восемь лет тюремного заключения для бывшего председателя биржи Bithumb Ли Чон Хуна, которому предъявлено обвинение в совершении экономических преступлений. дальше »
2023-11-21 09:18 | |
Фигуранту дела о финансировании ВСУ с помощью криптовалют предъявлено обвинение
Жителю Хабаровского края Александру Вечирко предъявлено обвинение и продлен срок ареста на 3 месяца. Он обвиняется в финансировании ВСУ через криптовалюты, и, следовательно, госизмене. дальше »
2023-10-28 10:39 | |
Россиянин финансировал ВСУ через криптовалюты и попал под статью о госизмене
Следователи ФСБ предъявили обвинение жителю Хабаровского края Александру Вечирко, который проходит обвиняемым по делу о государственной измене. По версии следствия, Вечирко финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) через криптовалюты. дальше »
2023-10-26 07:32 | |
Binance.US прокомментировали обвинение SEC о переводах средств
Представители дочерней компании Binance. US ответили на запрос Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Они опубликовали документ, согласно которому американская биржа предоставила кредит Чанпэну Чжао. дальше »
2023-9-21 13:06 | |
Министерство юстиции США может предъявить Binance обвинение в мошенничестве — СМИ
Чиновники Министерства юстиции США рассматривают возможность предъявить Binance обвинение в мошенничестве, сообщил информационный ресурс Semafor. При этом федеральные прокуроры обеспокоены тем, что если Binance будет привлечена к ответственности, то произойдет обвал биржи, аналогичный краху FTX, что приведет к финансовым потерям для потребителей. дальше »
2023-8-3 20:54 | |
Экс-глава Грузинского фонда соинвестирования обвинен в присвоении криптоактивов и средств инвесторов
Прокуратура Грузии предъявила обвинение миллиардеру Георгию Бачиашвили, бывшему главе Грузинского фонда соинвестирования, в незаконном присвоении крупной суммы биткоинов и отмывании денег. дальше »
2023-7-7 21:19 | |
Binance под угрозой обвинения в отмывании денег со стороны Минюста США, заявил эксперт
Бывший начальник отдела Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по интернет-надзору Джон Рид Старк (John Reed Stark) заявил, что существует множество признаков того, что Министерство юстиции США предъявит или уже предъявило уголовное обвинение Binance, крупнейшей в мире криптовалютной бирже. дальше »
2023-6-13 11:41 | |
Американские власти обвинили двух россиян в краже более 600000 биткоинов
<p> Министерство юстиции США предъявило обвинение двум гражданам России во взломе криптовалютной биржи Mt.Gox и отмывании 647000 биткоинов. </p> <br> дальше »
2023-6-10 18:29 | |
Житель Лас-Вегаса обвиняется в соучастии в криптовалютной схеме CoinDeal
57-летнему жителю Лас-Вегаса Брайану Ли предъявлено обвинение в участии в мошеннической криптовалютной схеме CoinDeal, организаторам которой удалось обмануть более 10 000 инвесторов на $45 млн. дальше »
2023-5-23 09:57 | |
США обвинили четырех россиян в создании криптовалютной пирамиды Forsage
Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против четырех россиян, которые основали децентрализованную инвестиционную платформу Forsage. Они обвиняются в создании пирамиды на $340 млн. дальше »
2023-2-24 09:19 | |
Скандал с Bitzlato вызвал падение стоимости биткоина и эфира
Аналитики криптовалютного рынка считают, что причиной снижения стоимости основных по капитализации криптовалют могло стать обвинение Департамента юстиции США в отмывании денег, выдвинутые против биржи Bitzlato, а также арест ее сооснователя. дальше »
2023-1-21 13:41 | |
Gemini: «Обвинения SEC контрпродуктивны и неубедительны»
Руководство криптовалютной биржи Gemini раскритиковало американского регулятора за неубедительное и политически ангажированное, по мнению компании, обвинение в выпуске незарегистрированных ценных бумаг. дальше »
2023-1-14 15:16 | |
Власти США обвинили двух граждан Эстонии в создании крипто-мошеннической схемы
Федеральная прокуратура Вашингтона предъявила обвинение двум гражданам Эстонии, которые подозреваются в создании мошеннической схемы. Следствие располагает данными, что эти люди привлекали инвесторов в фейковые крипто-проекты. дальше »
2022-11-23 15:43 | |
Калифорнийцу предъявлено обвинение в отмывании $5 млн через криптовалюты
Министерство юстиции США предъявило обвинения жителю Калифорнии Джону Кху в отмывании средств с помощью криптовалют. Он использовал цифровые активы для отмывания $5.35 млн. дальше »
2022-10-10 11:57 | |
Власти Южной Кореи лишат гражданства До Квона и пятерых его коллег
Министерство иностранных дел Южной Кореи намерено лишить гражданства бывшего генерального директора Terraform Labs До Квона после того, как ему было вынесено обвинение в суде. дальше »
2022-9-15 16:59 | |
Американский регулятор обвинил 11 человек в создании криптопирамиды на $300 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинение людям, подозреваемым в создании криптовалютной пирамиды Forsage. дальше »
2022-8-2 08:41 | |
Регуляторы США обвинили экс-сотрудника Coinbase в инсайдерской торговле
21 июля Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против Ишана Вахи, бывшего менеджера Coinbase Global, Inc. в инсайдерской торговле, пишет РБК Крипто. Также по делу о мошенничестве проходят его брат Нихил Вахи и знакомый Самир Рамани, которые обвиняются в совершении незаконных сделок по меньшей мере с 25 различными криптоактивами на общую сумму около $1,5 млн, сообщило ведомство. По […] дальше »
2022-7-22 11:46 | |
Nexo опроверг обвинение в присвоении пожертвований для детского фонда
Платформа кредитования Nexo, в ответ на обвинение пользователя Twitter в расхищении средств для благотворительности, предупредила, что может привлечь клеветника к ответственности. дальше »
2022-6-27 18:18 | |
До Квон не признал обвинение в продаже криптовалюты на $2,7 млрд
Сооснователь компании Terraform Labs До Квон не признал обвинение в продаже криптовалюты TerraClassicUSD (USTC) на $ 2,7 млрд. 11 июня пользователь форума Terra Research под ником FatMan заявил, что за несколько месяцев Квон обналичил цифровые активы стоимостью $ 2,7 млрд через кредитный протокол Abracadabra Degenbox. дальше »
2022-6-14 16:32 | |
Троим гражданам США предъявлено обвинение в криптовалютном мошенничестве на $40 млн
Жителям США Дуэйну Голдену, Грегори Аггесену и Маркизу Демакингу Эгертону предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве с криптовалютами на сумму $40 млн. дальше »
2022-3-9 09:20 | |
Основателю BitConnect не смогли вручить обвинение в мошенничестве на $2,4 млрд
Обвиненному в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци основателю BitConnect не смогли вручить судебные документы, поскольку его местонахождение неизвестно. Это следует из заявления SEC. дальше »
2022-3-1 13:21 | |
Джереми Хоган: При подаче иска SEC не верила в свое обвинение насчет Ripple XRP
Адвокат Джереми Хоган заявил, что при подаче иска SEC не верила в свое обвинение насчет Ripple XRP. Адвокат Джереми Хоган в Твиттере заявил, что при подаче иска SEC не верила в свое обвинение насчет Ripple XRP. Такой вывод он сделал... дальше »
2022-1-19 16:29 | |
SEC выдвинула обвинение против ещё одного ICO-проекта
Мир криптовалют давно оставил позади волну ICO 2017 года, но Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) продолжает преследовать отдельные проекты. SEC обвинила Крейга Спроула и две его компании в эмиссии токенов на сумму $40,7 млн в 2018 году, которые были отнесены к незарегистрированной продаже ценных бумаг в виде цифровых активов. дальше »
2022-1-8 11:36 | |
Джон Дитон: Обвинение руководства Ripple в мошенничестве было стратегией SEC
Обвинение руководства Ripple в мошенничестве было стратегией SEC, чтобы прикрыть собственное недобросовестное поведение. В начале судебного процесса утверждалось, что SEC не только предъявила иск, обвинив Ripple XRP в том, что актив является незарегистрированной ценной бумагой, но и предъявила иск руководству... дальше »
2021-12-20 15:46 | |
Депутат парламента Казахстана: обвинение майнеров не поможет преодолеть энергокризис, нужен новый закон
Депутат нижней палаты парламента Казахстана считает, что решение энергокризиса и регулирование майнинга возможны только при координации действий всех государственных органов. дальше »
2021-11-29 22:10 | |
Взломщик аккаунтов знаменитостей обвиняется в краже криптовалют на $784 000
Британцу Джозефу Джеймсу О'Коннору, который ранее взламывал аккаунты знаменитостей в Твиттере, предъявлено еще одно обвинение: в краже BTC, ETH и LTC на $784 000 через мошенничество с SIM-картами. дальше »
2021-11-5 16:37 | |
В Иркутской области поймали похитителей майнингового оборудования
Следственный отдел по Иркутскому району сообщил о поимке подозреваемых в краже майнингового оборудования общей стоимостью 2 млн рублей. Им предъявлено обвинение в краже в особо крупном размере организованной группой. дальше »
2021-10-7 13:28 | |
Суд смягчил обвинение по делу Backpage о торговле людьми и отмывании денег в биткоинах
Окружной суд Аризоны признал неправомерным обвинение создателей сайта объявлений Backpage в содействии торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом пишет Decrypt. Разбирательства по делу начались еще в 2018 году. дальше »
2021-9-15 11:55 | |
Адвокаты Винника потребовали от Франции компенсацию в 5 млн евро
Защита осужденного во Франции россиянина Александра Винника потребовала снять с него обвинения в отмывании средств и выплатить 5 млн евро в качестве моральной компенсации. Как рассказал ТАСС адвокат Фредерик Бело, обвинение не предоставило доказательств участия Винника в преступной деятельности. дальше »
2021-5-28 14:53 | |
SEC обвинила руководителей Bitcoiin2Gen в мошенническом ICO на $11.4 млн
SEC выдвинула обвинение против трех руководителей закрывшейся криптовалютной фирмы Bitcoiin2Gen в обмане инвесторов на $11.4 млн через ICO B2G, которое рекламировал актер Стивен Сигал. дальше »
2021-2-2 10:29 | |
Бывших топ-менеджеров предприятий Калмыкии обвинили в незаконном майнинге
Прокуратура Калмыкии утвердила обвинение в отношении бывшего гендиректора «Завода ЖБИ — Конструкции» и экс-директора предприятия «ДСК» по факту незаконной добычи криптовалют в производственных помещениях. дальше »
2021-1-11 16:14 | |
Подкаст 202: Прокуроры Нидерландов изъяли $33 млн в BTC у пары виновной в отмывании денег.
Семейной паре из Нидерландов предъявили обвинение в незаконном переводе и... Сообщение Подкаст 202: Прокуроры Нидерландов изъяли $33 млн в BTC у пары виновной в отмывании денег. появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-10-31 08:40 | |
Джона Макафи арестовали. Его могут посадить на 30 лет за продвижение криптовалютных проектов
Известного миллионера Джона Макафи арестовали в Испании и собираются экстрадировать в Соединенные Штаты Америки. Министерство юстиции США опубликовало обвинение Макафи от 15 июля: он подозревается в уклонении от налогов, сокрытии доходов и участии в продвижении мошеннических ICO, то есть криптовалютных... дальше »
2020-10-8 19:30 | |