предъявил - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Минюст США предъявил уголовное обвинение сооснователям криптобиржи KuCoin
Министерство юстиции США обвинило двух основателей криптовалютной биржи KuCoin в «сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег» и нарушении Закона о банковской тайне (BSA). дальше »
2024-3-27 17:49 | |
|
Американский регулятор предъявил обвинения организаторам мошеннической схемы Blessings of God Thru Crypto
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинения супругам, которые организовали криптовалютную мошенническую схему Blessings of God Thru Crypto (англ. «Благословение бога через криптовалюту»). дальше »
2023-7-27 12:22 | |
|
|
Celsius обвинил криптоблогера Тиффани Фонг в разглашении служебной информации
Проблемный криптокредитор Celsius Network предъявил обвинения бывшему клиенту и криптоблогеру Тиффани Фонг за предполагаемое разглашение данных, составляющих коммерческую тайну. дальше »
2023-4-16 12:36 | |
|
|
Борьба США с криптокомпаниями продолжается: новая жертва — платформа Beaxy
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) нашла себе новую жертву среди криптовалютных компаний. На сей раз регулятор предъявил обвинения криптовалютной платформе Beaxy. Компания обвиняется в осуществлении брокерской и клиринговой деятельности без надлежащей регистрации. дальше »
2023-3-31 20:16 | |
|
|
Американский регулятор предъявил обвинения До Квону и Terraform Labs
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжает упорно трудиться на этой неделе. Сегодня стало известно о том, что регулятор предъявил руководителю Terra До Квону и компании Terraform Labs обвинения в организации крупного мошенничества с ценными бумагами. дальше »
2023-2-18 20:52 | |
|
|
Министерство юстиции США обвинило четыре криптовалютные платформы в мошенничестве
Минюст США предъявил обвинения создателям криптовалютных проектов Baller Ape Club NFT, EmpiresX, Circle Society и Titanium Blockchain Infrastructure Services, обвинив их в краже средств инвесторов. дальше »
2022-7-1 11:13 | |
|
|
Американец предъявил Илону Маску, SpaceX и Tesla иск на $258 млрд из-за криптовалюты Dogecoin
Американец Кит Джонсон подал иск на сумму $258 миллиардов к Илону Маску, а также компаниям Tesla и SpaceX. Все трое обвиняются в манипулировании ценой популярной криптовалюты Dogecoin. Об этом сообщает издание Bloomberg. дальше »
2022-6-17 23:00 | |
|
|
Основателю Cryptsy Полю Вернону предъявлено обвинительное заключение
Федеральный суд Майами предъявил основателю и генеральному директору закрытой в 2015 году криптовалютной биржи Cryptsy Полю Вернону обвинительное заключение по 17 пунктам. дальше »
2022-1-28 11:50 | |
|
|
Ripple против SEC: Cледующие две недели очень важны для дела
Эксперты заявили, что следующие две недели могут оказаться решающими в судебном процессе Ripple против SEC. С тех пор, как Джей Клейтон, бывший председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США, предъявил Ripple Labs обвинения в нарушении ценных бумаг, судебная тяжба... дальше »
2021-8-19 15:05 | |
|
|
SolidX обвинил VanEck в плагиате заявки на запуск биткоин-ETF
Финтех-стартап SolidX предъявил иск инвестиционной компании VanEck. Поводом послужила ее заявка на регистрацию торгуемого на бирже фонда (ETF) на основе биткоина, пишет Law360. SolidX работал над созданием биткоин-ETF с 2015 года, а позже объединил усилия с VanEck. дальше »
2021-1-13 16:10 | |
|
|
Bitstamp и Gatehub урегулируют спор на $4,9 млн с биткоин-инвестором
Криптовалютная биржа Bitstamp и платформа Gatehub обсудят варианты урегулирования спора с канадским инвестором Салимом Сатиром, сообщает Law360. В апреле пользователь предъявил к компаниям иск на $4,9 млн. дальше »
2020-10-31 11:16 | |
|
|
Экс-глава службы безопасности Uber заплатил хакерам $100 000 в биткоинах
Окружной суд Сан-Франциско предъявил обвинение бывшему начальнику службы безопасности Uber Джозефу Салливану из-за сокрытия взлома, в результате которого произошла утечка данных 57 млн водителей и пользователей компании. дальше »
2020-8-22 09:00 | |
|
|
Экс-глава службы безопасности Uber заплатил хакерам $100 000 в ВТС за сокрытие кражи данных
Окружной суд Сан-Франциско предъявил обвинение бывшему начальнику службы безопасности Uber Джозефу Салливану из-за сокрытия взлома, в результате которого произошла утечка данных 57 млн водителей и пользователей компании. дальше »
2020-8-21 12:42 | |
|
|
Американский суд решил, что биткоин — это деньги
В одном из судебных разбирательств в Вашингтоне округа Колумбия гражданин был обвинён в том, что управлял биткоин-миксером, не получив для этого соответствующую лицензцию. В декабре 2019 года суд предъявил обвинение по трём пунктам, в том числе отмывание денег, ведении нелицензионного бизнеса с денежными операциями и вовлечение в перевод денежных средств без лицензии. дальше »
2020-7-27 10:30 | |
|
|
Неизвестный, требующий 120 биткоинов с биржи WEX, пригрозил минированием самолетов
Вымогающий 120 BTC «клиент криптовалютной биржи WEX» предъявил новые требования государственным учреждениям РФ и теперь угрожает минированием аэропортов и авиакомпаний. Об этом говорится в письме, отправленном Петродворцовому районному суду Санкт-Петербурга 4 марта. дальше »
2020-3-7 15:04 | |
|
|
Создателей майнинг-пула BitClub обвинили в мошенничестве на $700 млн
Минюст США предъявил обвинение учредителям майнинг-пула BitClub. По версии прокуратуры, обвиняемые обманом выманили у инвесторов порядка $722 млн, передает Bloomberg. Полицейские уже арестовали троих организаторов: Мэтью Брент Гетче, Джобадия Синклер Уикса и Джозефа Франк Абеля. дальше »
2019-12-11 12:58 | |
|
|
Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения руководителю компании Crypto Capital
Прокурор по Южному округу Нью-Йорка 23 октября предъявил обвинения руководителю компании Crypto Capital Оз Йосефу. Согласно судебным документам, полученным Coindesk, Йосеф (он же Оз Джозеф) был обвинен во вступлении в сговор с целью совершения банковского мошенничества, банковском мошенничестве и ведении бизнеса по денежным переводам без лицензии. дальше »
2019-10-28 11:22 | |
|
|
Власти США предъявили обвинение двум хакерам во взломе EtherDelta
Офис прокурора США в Северном округе Калифорнии предъявил обвинения Эллиоту Гантону и Энтони Тайлеру Нашатке во взломе биржи EtherDelta в декабре 2017 года. Согласно обвинительному заключению, хакеры изменили настройку системы доменных имен EtherDelta, чтобы обмануть пользователей биржи и «получить их криптовалютные адреса, приватные ключи и изъять хранящиеся средства». дальше »
2019-9-23 10:41 | |
|
|
Житель США обвинен в незаконном обмене криптоактивов
По заявлению прокуратуры США в округе Нью-Джерси, длинная рука правосудия настигла жителя округа Монмут, который якобы занимался незаконным криптовалютным бизнесом. Конец пути Согласно пресс-релизу, опубликованному в июле, федеральный суд предъявил обвинение Уильяму Грину, проживающему в округе Монмут, штат Нью-Джерси, за ведение деятельности по торговле биткойнами, получившей название «Destination Bitcoin», без регистрации в министерстве финансов. дальше »
2019-7-30 21:53 | |
|
|
Юрист: Криптосообщество столкнется с бюрократией из-за FATF
FATF предъявил к криптоплощадкам требования, что и к финансовым институтам, а это чревато дополнительными растратами. Об этом в эксклюзивном комментарии для LetKnow.News заявила сооснователь юридического финтех-консалтинга Brightman Кристина Немчинова. дальше »
2019-6-25 12:49 | |
|
|
Кредитки для миллениалов, групповые счета Revolut и другие новости финтеха
Проблемы банка N26 Один из крупнейших европейских финтех-стартапов — немецкий необанк N26 — столкнулся с проблемами. Национальный регулятор BaFin предъявил необанку ряд претензий: по мнению ведомства, N26 недостаточно активно борется с отмыванием денег и финансированием терроризма. дальше »
2019-6-5 13:41 | |
|
|
ЦБ предъявил новые требования к безопасности банков
ЦБ призывает системно значимые банки и ряд других категорий финансовых организаций усилить уровень защиты информации, для организации противодействия киберпреступности. С этой целью Центробанк расширил список требований к работе с данными компаний. дальше »
2019-5-22 09:10 | |
|
|
США ищут двух нигерийских биткоин-мошенников, получивших более $270 000
Прокурор штата Орегон предъявил обвинение двум нигерийским гражданам - Кельвину Усифоху и Онуемери Огору Гифту - за организацию мошеннической схемы, которая принесла им биткоинов на сумму более $270 000. дальше »
2019-4-25 18:37 | |
|
|
Основатель OneCoin арестован. «Криптовалютный» проект оказался пирамидой
В США арестовали лидера проекта OneCoin. Как сообщается, он украл «миллиарды» денег инвесторов посредством финансовой пирамиды. Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка предъявил Руже и Константину Игнатовым обвинения в мошенничестве с банковскими услугами и ценными бумагами, а также в отмывании... дальше »
2019-3-9 11:00 | |
|
|
На Тайване осудили организаторов мошеннического криптопроекта
На Тайване 18 января суд предъявил группе из семи человек обвинения в создании криптовалютной инвестиционной мошеннической схемы и нарушении законов, относящихся к банкингу и коммерции. Обвиняемые были арестованы еще 13 июня прошлого года. дальше »
2019-1-19 18:50 | |
|
|
Тайвань: предъявлены обвинения группе криптовалютных мошенников
Как передаёт из Тайбэя местное издание FocusTaiwan, 18 января суд предъявил группе из семи человек обвинения в создании криптовалютной инвестиционной мошеннической схемы и нарушении законов, относящихся к банкингу и коммерции. дальше »
2019-1-18 18:24 | |
|
|
Арестован глава AriseBank, ему грозит 120 лет тюрьмы
ФБР 28 ноября арестовало бывшего главу AriseBank Джареда Райса после того, как суд предъявил ему обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и денежными переводами. По совокупности обвинений Райсу грозит 120 лет тюрьмы. дальше »
2018-11-29 12:55 | |
|
|
Бывшему главе Arisebank Джареду Райсу грозит 120 лет тюрьмы за криптовалютное мошенничество
За последние годы деятели криптосферы приложили немало усилий к тому, чтобы богатые институциональные инвесторы поняли – криптовалюты не являются скамом. Однако очередной удар по репутации криптовалют нанёс скандал в связи с бывшим главой AriseBank Джаредом Райсом – 28 ноября его арестовало ФБР после того, как суд предъявил ему обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и […] дальше »
2018-11-29 12:23 | |
|
|
Индийская полиция возбудило дело против двух организаторов мошеннической криптовалютной схемы
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями полиции Мумбаи предъявил обвинения двум организаторам криптовалютной мошеннической схемы, жертвами которой предположительно стали многочисленные инвесторы в Индии и за её пределами. дальше »
2018-11-5 11:09 | |
|
|
В чём США обвиняют «хакеров из ГРУ» России
Стали известны подробности обвинения, предъявленного 12 «хакерам из ГРУ» во вмешательстве в выборы президента США 2016 года с использованием криптовалюты. Как сообщает РБК, спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинение 12 людям, которых власти США называют офицерами Главного управления Генштаба Вооружённых сил России (ранее называлось ГРУ). дальше »
2018-7-15 11:09 | |
|
|