отмывание денег / Заголовки новостей 
В Кении арестовали сбежавшего из Нигерии топ-менеджера Binance
Бежавший из-под стражи в Нигерии региональный менеджер криптобиржи Binance по Африке был обнаружен в Кении, а потом задержан сотрудниками местной полиции и Интерпола. дальше »
2024-4-23 15:00
|
Пользователи KuCoin выводят средства на фоне обвинения биржи в отмывании денег
С популярной криптовалютной биржи KuCoin за последние сутки было выведено почти $800 млн. Об этом сообщили специалисты блокчейн-аналитической компании Spot On Chain. Общий отток средств с торговой площадки $500 млн. дальше »
2024-3-28 16:35
|
|
Великобритания: суд признал женщину виновной в отмывании $6 млрд в биткоинах
В Лондоне завершился судебный процесс, в рамках которого 42-летняя гражданка Великобритании Цзянь Вэнь (Jian Wen) была признана виновной в отмывании огромной суммы в размере $6 млрд для Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), находящейся в бегах за организацию инвестиционного мошенничества в материковом Китае. дальше »
2024-3-26 17:32
|
|
Центральный банк Нигерии снял запрет на криптоторговлю
Центральный банк Нигерии (CBN) заявил об изменении собственной позиции по отношению к криптовалютным проектам и торговле цифровыми активами. дальше »
2023-12-24 11:35
|
|
ЦБ Бразилии намерен ужесточить регулирование криптовалют
Центральный банк Бразилии намерен ужесточить регулирование криптовалютной отрасли для борьбы с уклонением от уплаты налогов и незаконной деятельностью. дальше »
2023-9-30 10:54
|
|
FCA направило криптокомпаниям «последнее предупреждение»
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) упрекнуло криптовалютные компании в нежелании соблюдать новые правила по рекламе цифровых активов в Соединенном Королевстве. дальше »
2023-9-27 11:21
|
|
Европол: Преступники используют рынок DeFi для трансграничного перемещения средств
Власти Франции считают, что рынок децентрализованного финансирования DeFi нуждается в регулировании. Причем транзакции с цифровыми активами в рамках этой экосистемы нужно контролировать на глобальном уровне. дальше »
2023-9-18 16:48
|
|
Александр Винник может признать вину в суде
Гражданин России Александр Винник, который находится в американской тюрьме по подозрению в отмывании до $9 млрд с рухнувшей биржи BTC-e, может признать вину, если доказательства обвинения будут «сильными». дальше »
2023-9-10 10:31
|
|
Адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида потребовали улучшить условия его тюремного содержания
Защита основателя банкротящейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида обеспокоена его состоянием здоровья и условиями содержания в тюрьме, что мешает обвиняемому подготовиться к предстоящим судебным заседаниям. дальше »
2023-8-24 10:05
|
|
FT: Гонконг требует от HSBC и Standard Chartered принимать криптоклиентов
Валютное управление Гонконга (HKMA) заставляет крупные банки, такие как HSBC, Standard Chartered и Bank of China принимать криптобиржи в качестве клиентов, сообщает Financial Times. дальше »
2023-6-19 15:39
|
|
Вымогатели используют майнинговые пулы для отмывания крипты — Chainalysis
Аналитическая фирма Chainalysis, которая занимается отслеживанием криптовалютных транзакций, выпустила очередной отчет. В нем сказано, что операторы вирусов-вымогателей все чаще используют майнинговые пулы для отмывания незаконно полученных криптовалютных активов. дальше »
2023-6-16 20:52
|
|
Парламент ЕС поддержал законопроект о верификации пользователей криптобирж
Власти Евросоюза на протяжении последних нескольких лет пытаются внедрить механизм по борьбе с отмыванием денег через цифровые валюты. В конце марта прошлого года в Европарламенте выступили за разработку законопроекта о верификации пользователей биткоин-бирж. дальше »
2023-4-21 05:07
|
|
Разработчика Tornado Cash Алексея Перцева поместят под домашний арест до завершения следствия
Российский разработчик протокола криптомиксера Tornado Cash Алексей Перцев, согласно решению суда, будет выпущен из-под стражи и сможет ожидать завершения судебных мероприятий под домашним арестом. дальше »
2023-4-21 15:38
|
|
Минфин США предупредил об опасности DeFi-проектов
Министерство финансов США опубликовало отчет о результате собственной оценки рисков DeFi. В документе подчеркивается, что подобные сервисы не соответствуют необходимым законам и нормам. дальше »
2023-4-7 18:50
|
|
Криптовалюты в Индии попали под действие закона о борьбе с отмыванием денег
Власти Индии решили распространить действие законодательства о борьбе с отмыванием денег на рынок цифровых валют. Как уточняет издание Business Standard, Министерство финансов выступило инициатором такого шага. дальше »
2023-3-10 08:07
|
|
Биржа Gemini опровергла слухи о разрыве партнерских отношений с банком JPMorgan
Представители Gemini уверяют, что отношения с крупным инвестиционным банком JPMorgan продолжаются в обычном режиме. дальше »
2023-3-10 18:26
|
|
Южная Корея и Гонконг объявили о сотрудничестве в борьбе с незаконными криптооперациями
Таможни Южной Кореи и Гонконга договорились обмениваться информацией о криптопреступлениях и нелегальных транзакциях в области цифровых валют.<br /> <br /> дальше »
2023-2-17 19:20
|
|
Власти Южной Кореи запускают систему отслеживания криптовалют
Правоохранители Республики Корея собираются отслеживать криптовалютные транзакции и анализировать данные для борьбы с преступлениями, в которых используются цифровые активы. дальше »
2023-1-30 14:06
|
|
Европол: Преступники пользовались услугами биржи Bitzlato
На минувшей неделе в Майами был арестован основатель криптобиржи Bitzlato и гражданин РФ Анатолий Легкодымов. По данным правоохранительных органов США, через эту торговую площадку были легализованы средства на сумму более $700 млн. дальше »
2023-1-24 08:07
|
|
Скандал с Bitzlato вызвал падение стоимости биткоина и эфира
Аналитики криптовалютного рынка считают, что причиной снижения стоимости основных по капитализации криптовалют могло стать обвинение Департамента юстиции США в отмывании денег, выдвинутые против биржи Bitzlato, а также арест ее сооснователя. дальше »
2023-1-21 13:41
|
|
Аналитики Chainalysis зафиксировали рост криминального применения криптовалют
Аналитическая компания Chainalysis выяснила, что в 2022 году резко возросли масштабы криминального применения цифровых валют. Объем сделок с участием подозрительных адресов достиг максимума за всю историю наблюдений - $20,1 млрд. дальше »
2023-1-13 12:50
|
|
Гонконг разрабатывает правила защиты криптоинвесторов
Центральный банк Гонконга обещает уделить особое внимание регулированию стейблкоинов, разрабатывая правила для защиты прав инвесторов. дальше »
2022-12-2 14:17
|
|
Binance обещает помочь властям Казахстана в борьбе с криптопреступлениями
Криптобиржа Binance и Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу подписали меморандум о совместном противодействии преступлениям с цифровыми активами. дальше »
2022-10-4 13:56
|
|
Минфин США предложил внести миксеры криптовалют в санкционный список
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий использование криптоактивов для обхода санкций. Минфин предложил занести в черный список миксеры криптовалют. дальше »
2022-9-22 13:45
|
|
Министр финансов Индии призывает МВФ возглавить крипторегулирование в стране
Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман призвала Международный валютный фонд (МВФ) взять на себя «ведущую роль» в регулировании криптоактивов в стране. дальше »
2022-9-11 14:32
|
|
Elliptic: Tornado Cash являлся ключевым сервисом для NFT-мошенников
Попавший под санкции США криптовалютный миксер Tornado Cash являлся предпочтительным инструментом для отмывания средств, полученных от мошенничества с NFT. Об этом говорится в отчете аналитической компании Elliptic. дальше »
2022-8-29 12:55
|
|
В Израиле раскрыли схему отмывания миллионов евро через криптовалюты
Налоговое управление и полиция Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов евро с помощью криптовалют. Об этом сообщает Reuters. дальше »
2022-8-17 13:01
|
|
Бразильская прокуратура создала подразделение по расследованию криптовалютных преступлений
Федеральная прокуратура Бразилии создала отдельное подразделение для расследования преступлений в сфере цифровых активов. Его сотрудники будут обучать желающих безопасному использованию криптовалют. дальше »
2022-7-6 14:14
|
|
Регулятор Сингапура выдал лицензию Crypto.com
Сингапурская криптовалютная биржа Crypto.com расширяет свои полномочия благодаря одобрению Валютно-финансового управления Сингапура (MAS). дальше »
2022-6-23 15:21
|
|
Министр технологий Великобритании Кристофер Филп: «Лондон должен быть центром развития криптовалют»
Глава Министерства технологий и цифровой экономики Великобритании подтвердил намерение правительства превратить страну в международный криптовалютный центр. <br /> дальше »
2022-6-16 20:53
|
|
Гэри Генслер: «Криптобиржи часто играют против своих клиентов»
Председатель Комиссии по ценным бумагам США (SEC) считает, что торговые площадки цифровых активов должны обеспечивать безопасность своих клиентов и регистрироваться в надзорных органах. дальше »
2022-5-12 16:15
|
|
Банк Израиля: Идея выпуска цифрового шекеля встретила поддержку общества
Израильский центробанк (BI) объявил, что цифровой шекель будет стимулировать конкуренцию на рынке платежей – на фоне выпуска подобных государственных цифровых валют другими центробанками. дальше »
2022-5-12 13:06
|
|
ЕС разрабатывает механизм противодействия отмыванию денег через криптовалюты
В руководстве Евросоюза разрабатывают законодательство по мониторингу криптовалютных операций, осуществляемых незарегистрированными кошельками. Таким образом Брюссель намеревается минимизировать масштабы легализации криминальных доходов через цифровые валюты. дальше »
2022-4-28 09:37
|
|
Банк Испании предупредил об условиях блокировки криптотранзакций
Испанский регулятор собирается блокировать транзакции цифровых активов и аккаунты банковских клиентов в случае, если возникнет подозрение в мошенничестве. дальше »
2022-4-12 15:58
|
|
Троих австралийцев обвинили в отмывании денег через криптовалюты
В Австралии полиция арестовала троих мужчин по подозрению в распространении наркотиков и отмывании денег через криптовалюты. Three men charged after almost $4. дальше »
2022-4-12 15:50
|
|
Японские криптобиржи ускорят листинг криптовалют
Криптовалютные биржи Японии анонсировали меры для прекращения оттока трейдеров на зарубежные площадки. дальше »
2022-3-22 15:04
|
|
Американский суд отправил за решетку группу подпольных продавцов биткоинов
Окружной суд Мичигана приговорил экс-директора The Geek Group к сроку в 30 месяцев и штрафу в $75 000. Двое его бизнес-партнеров отделались меньшими сроками. дальше »
2022-3-5 13:58
|
|
Британские власти намерены ужесточить требования к регистрации криптокомпаний
Новый законопроект потребует от владельцев криптовалютных компаний предоставлять больше личных данных в Регистрационную палату Великобритании (СН). дальше »
2022-3-1 14:37
|
|
В Chainalysis назвали компании из «Москва-Сити», связанные с отмыванием средств киберпреступников
В 2021 году криптовалюты от кибервымогательства на более чем $400 млн прошли через связанные с Россией адреса. Это около 74% совокупного дохода от вирусов-шифровальщиков, говорится в отчете Chainalysis. дальше »
2022-2-15 19:37
|
|
Chainalysis: «NFT все чаще используются для незаконной деятельности»
Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что случаи использования NFT для незаконной деятельности в последние месяцы участились, но объемы остаются сравнительно небольшими. дальше »
2022-2-4 11:18
|
|
В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $48,7 млн через криптобиржу
Таможня Гонконга арестовала двух местных жителей по подозрению в отмывании денег на сумму более 380 млн гонконгских долларов ($48,7 млн) через личные банковские счета и криптовалютную биржу. дальше »
2021-12-28 17:46
|
|
Дубль два: «Москва-сити» — центр незаконных криптовалютных операций
После заявлений властей США о «русском следе» в кибератаках на американский бизнес компания по кибербезопасности Recorded Future заявила, что часть денег вымогателей проходит через «Москва-сити». дальше »
2021-12-6 18:51
|
|
Председатель SEC: биткоин препятствует банковской системе США в борьбе с отмыванием денег
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер назвал Биткоин автономной альтернативой и конкурентом традиционной банковской системы США. дальше »
2021-12-3 21:54
|
|
Директор по финансовым рынкам OKEx: «регулирование укрепит отрасль DeFi»
Директор по финансовым рынкам OKEx Ленникс Лай считает, что регулирование децентрализованных финансов укрепит и заложит фундамент для дальнейшего развития отрасли. дальше »
2021-11-11 15:42
|
|
Последний из руководителей BitMEX добровольно сдался властям США
Грегори Дуайер, руководитель отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, согласился на экстрадицию с Бермудских островов в США по обвинению в незаконной деятельности. дальше »
2021-9-16 09:59
|
|
СМИ: экс-игрока «Манчестер Юнайтед» заподозрили в отмывании денег через криптовалюту
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон (Андерсон Луис де Абреу Оливейра) стал фигурантом дела о краже и отмывании денег через криптовалюту. Об этом сообщает Globo со ссылкой на прокуратуру штата Риу-Гранди-ду-Сул. дальше »
2021-8-24 17:57
|
|
В даркнете появился инструмент для проверки «чистоты» BTC перед их обналичиванием
Новый инструмент Antinalysis, распространяемый в даркнете, позволяет преступникам проверять «чистоту» BTC перед их переводом на биржи. Аналитики Elliptic утверждают, что инструмент неэффективен.<br /> дальше »
2021-8-16 12:01
|
|
Киберпреступники создали сервис для проверки «грязных» биткоинов
Исследователи аналитической компании Elliptic обнаружили в даркнете сервис, позволяющий проверить потенциальную связь биткоин-адресов с преступной деятельностью. Инструмент Antinalysis вычисляет процентную вероятность того, что находящиеся на кошельке средства будут идентифицированы как доходы от преступлений. дальше »
2021-8-14 15:25
|
|
Chainalysis: в Китае резко сократился объем незаконных транзакций в криптовалюте
С апреля 2019 года по июнь 2021 года с китайских криптовалютных кошельков отправили цифровые активы на сумму более $2,2 млрд на адреса, связанные с незаконной деятельностью. Об этом говорится в отчете аналитической компании Chainalysis. дальше »
2021-8-10 11:23
|
|
СМИ: власти Индии расследуют участие Binance в отмывании денег
Агентство по борьбе с отмыванием денег Индии изучает роль Binance Holdings в деле, связанном с приложениями для онлайн-ставок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. дальше »
2021-7-31 10:27
|
|