Великобритания: суд признал женщину виновной в отмывании $6 млрд в биткоинах

2024-3-26 17:32

В Лондоне завершился судебный процесс, в рамках которого 42-летняя гражданка Великобритании Цзянь Вэнь (Jian Wen) была признана виновной в отмывании огромной суммы в размере $6 млрд для Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), находящейся в бегах за организацию инвестиционного мошенничества в материковом Китае.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 63231.18 (+0.34%)
Объем 24H $25.075b
Изменеия 24h: 3.35 %, 7d: 6.96 %
Cегодня L: $62516.25 - H: $63287.39
Капитализация $1245.425b Rank 1
Доступно / Всего 19.696m BTC / 21m BTC

млрд виновной отмывании чжиминь цянь zhimin размере

Источник: hashtelegraph.com

млрд виновной → Результатов: 2


Гражданку Великобритании обвинили в отмывании биткоинов на $6 млрд 

Лондонский суд присяжных признал 42-летнюю Цзянь Вэнь виновной в отмывании биткоинов на $6 млрд, связанных с мошенничеством в Китае. Об этом сообщает Bloomberg. В период с 2017 по 2022 год обвиняемая помогала легализовывать преступные средства некоей Чжиминь Цянь, которую прокуратура во время слушаний назвала «суперзлодеем».

2024-3-21 10:06


Чанпен Чжао признался в нарушении законов США

Компания Binance Holdings Limited признала себя виновной и согласилась выплатить более $4 млрд для завершения расследования Министерством юстиции против биржи. Binance and CEO Plead Guilty to Federal Charges in $4B Resolution Binance Admits It Engaged in Anti-Money Laundering, Unlicensed Money Transmitting, and Sanctions Violations in Largest Corporate Resolution to Include Criminal Charges for an Executivehttps://t.co/yz0mCgTEOZ […]

2023-11-22 00:39


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Пользователи KuCoin выводят средства на фоне обвинения биржи в отмывании денег

С популярной криптовалютной биржи KuCoin за последние сутки было выведено почти $800 млн. Об этом сообщили специалисты блокчейн-аналитической компании Spot On Chain. Общий отток средств с торговой площадки $500 млн.