преступные - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Соучредителя рухнувшей QuadrigaCX обязали предоставить информацию об активах
Верховный суд Британской Колумбии (Канада) потребовал от соучредителя закрывшейся криптобиржи QuadrigaCX Майкла Патрина объяснить происхождение личных активов, включая предметы роскоши. «Международные преступные действия Quadriga Coin Exchange (QuadrigaCX) привели к тому, что тысячи людей потеряли свои сбережения», — заявил министр общественной безопасности и генеральный солиситор Канады Майк Фарнворт. дальше »
2024-3-29 13:43 | |
|
Гражданку Великобритании обвинили в отмывании биткоинов на $6 млрд
Лондонский суд присяжных признал 42-летнюю Цзянь Вэнь виновной в отмывании биткоинов на $6 млрд, связанных с мошенничеством в Китае. Об этом сообщает Bloomberg. В период с 2017 по 2022 год обвиняемая помогала легализовывать преступные средства некоей Чжиминь Цянь, которую прокуратура во время слушаний назвала «суперзлодеем». дальше »
2024-3-21 10:06 | |
|
|
Хакер получил один год тюрьмы за кражу более 51 000 BTC с Silk Road
Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил Джеймса Чжуна к одному году и одному дню тюремного заключения за преступные действия, связанные с кражей более 51 000 BTC с «теневой» торговой площадки Silk Road. дальше »
2023-4-16 11:42 | |
|
|
Мексиканские наркокартели легализуют доходы через биткоин
В конце прошлой недели Международный комитет по контролю за оборотом наркотиков опубликовал доклад, в котором выразил обеспокоенность в связи с тем, что наркокартели Мексики используют биткоин. Исследователи выяснили, что преступные сообщества из Халиско и Синалоа все чаще используют в своих финансовых схемах криптовалюту. дальше »
2022-3-15 01:03 | |
|
|
Сотрудника саратовского ГИБДД заподозрили в майнинге криптовалюты в помещении МВД
В занятиях майнингом криптовалюты в помещении МВД заподозрили саратовского полицейского, сообщается на сайте регионального управления СК России. Преступные действия полицейского выявили сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) главка МВД. дальше »
2021-10-5 18:15 | |
|
|
Генпрокурор РФ призвал страны СНГ вместе бороться с криминальным использованием криптовалют
Еще в июле российский генпрокурор Игорь Краснов объявил о намерении властей РФ принять закон об изъятии цифровой валюты у преступников. По мнению представителя правоохранительных структур, на фоне развития IT-индустрии многие преступные и экстремистские организации предпочитают пользоваться биткоином и другими виртуальными монетами, которые никак не контролируются государством. дальше »
2021-9-24 09:40 | |
|
|
Генпрокурор РФ призвал страны СНГ вместе бороться с криминальным использованием криптовалют
Еще в июле российский генпрокурор Игорь Краснов объявил о намерении властей РФ принять закон об изъятии цифровой валюты у преступников. По мнению представителя правоохранительных структур, на фоне развития IT-индустрии многие преступные и экстремистские организации предпочитают пользоваться биткоином и другими виртуальными монетами, которые никак не контролируются государством. дальше »
2021-9-23 18:01 | |
|
|
СМИ: ЦБ Индии просит банки прекратить отношения с биткоин-биржами
Резервный банк Индии призвал все кредитные организации страны отказаться от операций с биткоинами. По данным издания Reuters, контролировать транзакции с криптовалютами невозможно, из-за чего за ними могут скрываться преступные переводы и мошенничество. дальше »
2021-5-17 14:48 | |
|
|
DEA: Криптоматы стали чаще использоваться для отмывания денег
Криптовалюты терминалы часто используются при легализации криминальных доходов. К такому выводу пришли эксперты Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). Они опубликовали отчет, в котором сообщили, что в 2020 году биткоин-банкоматами стали более активно пользоваться преступные группировки, занимающиеся торговлей наркотиками. дальше »
2021-3-4 16:12 | |
|
|
Крупные банки угодили в скандал с отмыванием $2 трлн для олигархов и преступников
Утечка секретных документов финансовой разведки США (FinCEN) вскрыла преступные схемы олигархов из разных стран, позволившие им с 1999 по 2017 годы отмыть около $2 трлн через крупнейшие банки. дальше »
2020-9-21 12:50 | |
|
|
Отчет: Банки используются для отмывания денег чаще, чем криптовалюты
В банках значительно чаще отмывают деньги, чем в криптовалюте. Представители Ассоциации банков Мексики сообщили, что преступные транзакции осуществляются даже в некоторых государственных организациях. дальше »
2020-8-28 13:20 | |
|
|
Отмывание денег в криптовалютах
Как выводились преступные миллиарды в 2019 году? Выдержка из доклада 2020 Crypto Crime Report от Chainalysis. После того как в кошельке преступников оказывается куча незаконным образом полученной криптовалюты, следующий вопрос, на который они должны ответить, это «Как её обналичить и не попасться?» Потребность в отмывании средств объединяет все проанализированные нами формы связанного с криптовалютами криминала. […] дальше »
2020-2-5 07:00 | |
|
|
Мнение эксперта: «Пока государство остаётся в нынешнем состоянии, цифровая экономика – блеф и утопия»
З октября стало известно, что данные 60 миллионов клиентов российского Сбербанка могли попасть на чёрный рынок в результате утечки, которая предположительно произошла в конце лета. Банк настаивает, что кибератаки на него не было, а основная версия случившегося – преступные действия сотрудника. дальше »
2019-10-3 12:16 | |
|
|
В Липецке наркоторговцы отмыли через BTC 1,5 млн рублей
В Управлении МВД по Липецкой области заявили, что за первые шесть месяцев 2019 года преступные группировки отмыли через криптовалюту около 1,5 млн рублей, заработные на наркоторговле. Об этом сообщается на сайте управления. дальше »
2019-7-24 17:10 | |
|
|
В МВД назвали сумму, легализованную липецкими наркоторговцами через BTC
В Управлении МВД по Липецкой области заявили, что за первые шесть месяцев 2019 года преступные группировки отмыли через криптовалюту около 1,5 млн рублей, заработные на наркоторговле. Александр Мельниченко, временно исполняющий обязанности главы УМВД по региону, подчеркнул, что в легализации дохода, полученного от распространения наркотиков, через биткоин и другие криптовалюты принимали участие 12 преступных сообществ, действовавших […] дальше »
2019-7-24 14:41 | |
|
|
Том Ли в целом позитивно оценил твит Трампа о биткоине
Аналитик Fundtrat Global Advisors Том Ли считает, что даже негативный отзыв американского президента Дональда Трампа о биткоине в целом положительно отразится на криптовалютной индустрии. Напомним, глава Белого дома в Твиттере заявил, что биткоином преимущественно пользуются преступные сообщества. дальше »
2019-7-15 07:38 | |
|
|
Крейг Райт: Биржи – преступные организации, а биткоин в конечном итоге исчезнет!
Австралийский бизнесмен Крейг Райт, фейковый «основатель биткоина», опубликовал шокирующий манифест, в котором говорится, что «BTC в конечном итоге исчезнет». Он утверждает, что биткоин используется для ведения незаконной деятельности, и это якобы «идёт вразрез с его новаторским видением криптовалют» (Райт зарегистрировал на себя права на whitepaper и код биткоина в Бюро по авторским правам США). дальше »
2019-5-29 14:48 | |
|
|
Крейг Райт: Биржи – преступные организации, а биткоин в конечном итоге исчезнет!
Австралийский бизнесмен Крейг Райт, фейковый «основатель биткоина», опубликовал шокирующий манифест, в котором говорится, что «BTC в конечном итоге исчезнет». Он утверждает, что биткоин используется для ведения незаконной деятельности, и это якобы «идёт вразрез с его новаторским видением криптовалют». дальше »
2019-5-27 16:38 | |
|
|
Верховный суд РФ посчитал незаконным обналичивание криптовалют
Верховный суд РФ разъяснил, почему обналичивание криптовалют приравнивается к отмыванию денежных средств. Как пишет ТАСС, разъяснение содержится в пленуме Верховного суда, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей Уголовного кодекса РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем. дальше »
2019-2-27 12:40 | |
|
|
В Украине преступники всех мастей активно пользуются криптовалютами
В Украине различные преступные элементы уже во всю используют криптовалюты, чтобы отмыть свои доходы. Об этом в эксклюзивном комментарии LetKnow.News рассказал начальник отдела киберполиции в городе Киеве Иван Тимошенко. дальше »
2019-2-21 16:38 | |
|
|
Chainalysis: 60% криптовалютных краж совершены двумя хакерскими группами
Аналитическая компания Chainalysis заявила, что 60% всех хищений в криптовалюте совершили две хакерские организации. В общей сложности сумма похищенных денег, которая приходится на преступные организации составляет около $1 млрд. дальше »
2019-1-29 09:33 | |
|
|
В Южной Корее гендиректор криптобиржи Komid осужден на три года
Генерального директора криптовалютной биржи Komid осудили за мошенничество. За совершенные преступные действия он получил три года лишения свободы. В правоохранительных органах страны сообщили, что Чой Хюнсук успел заработать на нелегальных транзакциях порядка 45 миллионов долларов. дальше »
2019-1-23 11:25 | |
|
|
В Калуге полиция призывает остерегаться мошенничества на покупке криптовалюты
В Калуге возбуждено уголовное дело после обращения женщины, которая вложила деньги в покупку криптовалют с целью заработка на растущем курсе. Как сообщает региональное УМВД, в интернете женщина наткнулась на объявление о том, что можно заработать на покупке криптовалюты. дальше »
2019-1-13 14:12 | |
|
|
Современные технологии на вооружении криптомошенников
Распространение и развитие современных технологий несет в себе много перспектив и возможностей, которыми многие нечистые на руку личности всегда рады воспользоваться. Классические финансовые пирамиды взяли на вооружение принципы сетевого маркетинга и цифровые технологии, чтобы обирать доверчивых граждан еще более эффективно и безнаказанно. дальше »
2018-12-22 19:20 | |
|
|
Депутат ЕР получила ответ после призыва усилить надзор за криптоторговцами
Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко, которая дважды обращалась в Генпрокуратуру с призывом усилить надзор за работой сайтов, продающих криптовалюту. , получила ответ на свой запрос. Напомним, депутат обратила внимание на большое и часто меняющееся количество порталов по продаже криптовалют, большая часть из них имеет признаки финансовых пирамид. дальше »
2018-12-22 11:11 | |
|
|
В Екатеринбурге преступные группировки устроили массовую драку из-за криптобанкира
Криптовалюты — опасное дело. Владельцы монет часто становятся жертвами мошенников и преступников, а иногда им даже приходится защищать свою жизнь. Например, когда цифровые деньги пытаются продать при личной встрече. дальше »
2018-10-19 22:00 | |
|
|
Волк с Уолл-стрит предупреждает о падении крипторынка. Что будет с Биткоином?
Скандально известный предприниматель Джордан Белфорт в очередной раз назвал криптовалюты полным обманом. Волк с Уолл-стрит предупредил криптоинвесторов в прямом эфире телеканала CNBC. Белфорт уточнил, что имеет немалый опыт в мошенничестве и может сразу же распознать преступные схемы. Об этом пишет... дальше »
2018-8-28 16:00 | |
|
|
В Таиланде задержали группу криптомошенников после кражи 24 миллионов долларов
27-летний актёр Джиратписит «Boom» Джиравиджит обвиняется в мошеннической схеме, связанной с криптовалютами. Местной полиции далось установить, что молодой человек успел украсть около 24 миллионов долларов. дальше »
2018-8-11 15:30 | |
|
|