заподозрили - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Депутата Верховной Рады Украины заподозрили в утаивании криптокошелька с активами
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают депутата Верховной Рады Александра Мариковского в том, что тот опубликовал декларацию о доходах за 2020 год, не сознавшись во владении криптовалютой на 24,6 млн гривен ($645 000). дальше »
2024-2-2 15:18 | |
|
Учительница из Китая вложила в криптопроект своего «бойфренда» свыше $550 000
38-летняя учительница из Китая перечислила возлюбленному 4 млн юаней, взятых в кредит под залог квартиры. Мошенническую схему заподозрили сотрудники банка, однако девушка продолжает верить своему «бойфренду». дальше »
2023-10-17 09:17 | |
|
|
NFT Ethics: Экс-топ-менеджера OpenSea заподозрили в организации rugpull-схемы на $60 млн
Специализирующееся на разоблачениях медиа NFT Ethics провело расследованием обстоятельств кражи средств инвесторов из проекта AnubisDAO, произошедшее в 2021 году. дальше »
2023-10-10 14:09 | |
|
|
«Томскводоканал» заподозрили в установке и эксплуатации майнинговой фермы
Прокуратура Томской области проведет проверку деятельности «Томскводоканала» после сообщений местных СМИ о возможной работе майнинговой фермы на территории водозабора, а также жалоб местных жителей. дальше »
2023-9-27 12:58 | |
|
|
Джо Байдена заподозрили в биткоин-максимализме
Президент США Джо Байден случайно прорекламировал биткоин в одном из роликов в поддержку своей предвыборной кампании. Члены комьюнити даже заподозрили его в том, что он скрытый крипто-максималист. Приложенная к публикации ссылка введет на страницу, где любой желающий может заказать чашку с изображением Байдена за $22. дальше »
2023-8-5 20:28 | |
|
|
Анонимный создатель мем-токена BALD украл миллионы долларов. Почему в этом заподозрили бывшего руководителя FTX?
Главной темой недели стал токен BALD. Это мем-монета, которая запомнилась огромным ростом накануне. Однако в итоге проект оказался мошенническим, ну а его разработчик получил десятки миллионов долларов. Причём в нём заподозрили Сэма Банкмана-Фрида. дальше »
2023-8-2 12:15 | |
|
|
DeFi-проект Chibi Finance совершил rug pull на $1 млн
Разработчиков DeFi-проекта Chibi Finance в сети Arbitrum заподозрили в проведении rug pull. Из пулов ликвидности платформы вывели принадлежащие пользователям 555 ETH (~$1 млн), согласно PeckShield. It seems that @Chibi_Fi (https://t. дальше »
2023-6-27 18:53 | |
|
|
Рынок криптовалют отреагировал снижением на иск SEC к Binance
Комиссия по ценным бумагам и биржам США направила исковое заявление в суд. Как стало известно из сути искового заявления, которое направила Комиссия по ценным бумагам и биржам США в суд Округа Колумбия, Вашингтон, в отношении криптобиржи Binance и её руководителя Чанпен Чжао, американские чиновники заподозрили ответчиков, в частности, в следующем: в торговле незарегистрированными ценными бумагами, […] дальше »
2023-6-6 12:25 | |
|
|
Команду биржи Waves заподозрили в сбросе собственного стейблкоина USDN
Криптовалютный аналитик по ником @USD Denominated заявил, что, по его наблюдениям, команда децентрализованной биржи Waves с апреля прошлого года распродала USDN на $138 млн — вскоре после того, как платформа Vires пережила кризис ликвидности. дальше »
2023-2-17 20:07 | |
|
|
Принадлежащую Binance индийскую биржу WazirX заподозрили в отмывании $350 млн
Деятельность принадлежащей Binance криптовалютной биржи WazirX изучает Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии. Согласно The Economic Times, ведомство считает платформу причастной в нарушении валютных правил и отмывании денег на сумму 2790 крор (более $350 млн). дальше »
2022-8-4 17:14 | |
|
|
Руководитель Axie Infinity может быть замешан в инсайдерской торговле
Генерального директора Sky Mavis, компании-разработчика NFT-игры Axie Infinity, заподозрили в инсайдерской торговле. Глава компании Sky Mavis Трунг Нгуен переместил $3 млн в токенах AXS на Binance всего за несколько часов до сообщений о взломе на $622 млн. дальше »
2022-7-29 12:49 | |
|
|
ИИ-стартап для автоматизации покупок уличили в использовании ручного труда
Американский стартап Nate, использующий искусственный интеллект для автоматизации покупок, заподозрили в использовании работников из Филиппин в ручной обработке транзакций. ИИ-стартап для автоматизации покупок уличили в использовании ручного трудаForkLog дальше »
2022-6-7 12:38 | |
|
|
Руководство российского СИЗО заподозрили в майнинге криптовалюты в психбольнице
В Москве организовали проверку в СИЗО-2 из-за майнинга криптовалюты в психбольнице. Проверка в Бутырке идет из-за установки майнинг-фермы в здании психиатрической больницы на Новослободской улице. дальше »
2022-5-21 21:41 | |
|
|
Руководство «Бутырки» заподозрили в незаконном майнинге
Следственный комитет начал проверку одного из руководителей Бутырской тюрьмы на причастность к незаконной организации добычи криптовалют на территории СИЗО. Об этом сообщает "Ъ". По данным оперативников, в ноябре 2021 года подозреваемый вместе с сообщниками установил в филиале психиатрической больницы ФСИН, расположенном в Бутырской тюрьме, оборудование для майнинга. дальше »
2022-5-21 15:34 | |
|
|
В США вынесен первый приговор по делу об использовании криптовалют для обхода санкций
Суд Вашингтона одобрил решение по обвинению Министерства юстиции США, выдвинутого против основателя платежной компании за передачу цифровых активов лицам из стран, находящихся под санкциями. Правоохранители заподозрили американца, имя которого не раскрывается, в пересылке биткоинов на сумму более $10 млн для обхода экономических санкции. дальше »
2022-5-18 13:58 | |
|
|
Ошибка разработчиков протокола DeFi Ichi привела к падению цены токена на 99%
В понедельник, 11 апреля, курс токена ICHI обвалился на 99%. Многие пользователи заподозрили мошенничество, однако причиной стала череда неудачных решений команды разработчиков. дальше »
2022-4-14 12:39 | |
|
|
Двух жителей Волгограда заподозрили в организации нелегального майнинга
В Волгограде расследуют коррупционную схему по энергообеспечению майнинговой фермы. Об этом сообщили в местном Следственном комитете. Согласно материалам дела, в декабре 2020 года 34-летний предприниматель предложил 30-летнему ведущему инженеру одной из крупнейших электросетевых компаний региона взятку в обмен на занижение показателей приборов учета. дальше »
2022-3-29 15:09 | |
|
|
Разработчиков токена Shiba Tron заподозрили в мошенничестве
Агентство по кибербезопасности PeckShield предупредило о том, что проект Shiba Tron могли создать мошенники. Речь о токенах BNB Chain, использующих символику мем-токена Shiba Inu. дальше »
2022-3-1 17:37 | |
|
|
Минфин РФ заподозрили в подготовке регулирования биткоин-рынка под конкретного игрока
Концепция регулирования крипторынка от Минфина РФ является позитивным знаком для держателей биткоина, однако предложенные меры противоречат природе цифровых активов и, вероятно, разработаны под конкретного игрока. дальше »
2022-1-28 20:19 | |
|
|
Команду проекта Metaswap Gas заподозрили в экзит-скаме
Протокол Metaswap Gas (MGAS) на базе Binance Smart Chain (BSC) стал объектом схемы rug pull, сообщили специалисты компании PeckShield. #RugPull PeckShield has detected that @MetaSwapMGAS soft-rugged, the stolen funds (1,100 BNB) are transfered to @TornadoCash (#BSC). дальше »
2021-12-28 15:41 | |
|
|
Ректора Смоленского университета заподозрили в незаконном майнинге криптовалют
Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области в отношении ректора Смоленского государственного университета спорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. дальше »
2021-12-28 08:17 | |
|
|
В Смоленске ректора заподозрили в майнинге на территории университета
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении ректора Смоленского государственного университета спорта (СГУС) Георгия Греца по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. дальше »
2021-12-25 13:58 | |
|
|
СМИ заподозрили биткоин-вымогателей во взрыве сарая в Днепропетровской области
Утром 16 декабря на территории частного дома в селе Жемчужное Днепропетровской области произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба местной Нацполиции. На месте происшествия работали следователи, взрывотехники и спасатели. дальше »
2021-12-17 17:49 | |
|
|
В Киевской области майнера биткоина заподозрили в краже электричества на 1,1 млн гривен
Сотрудники "ДТЭК Киевские региональные электросети" обнаружили в лесу под Киевом незаконно подключенную ферму по добыче криптовалюты. Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на пресс-службу компании. дальше »
2021-12-14 09:55 | |
|
|
Судью процесса против Ripple заподозрили в покрывании коррупции: Мнение из Сети
В Сети из-за затягивания процесса против Ripple судью Сару Нетберн заподозрили в покрывании коррупции. Судебный процесс SEC против Ripple тянется уже достаточно долго. Ни одну сторону не признают до конца правой или виноватой, несмотря на большое количество предоставленных свидетельств и... дальше »
2021-11-30 16:18 | |
|
|
Создателя NFT-проекта Evolved Apes заподозрили в скаме на $2,7 млн
Скрывающийся под псевдонимом Evil Ape разработчик NFT-проекта Evolved Apes удалил его сайт и аккаунт, скрывшись с 797 ETH ($2,86 млн) пользователей. Can the rugged apes of #Evolvedapes also get some love? Sure was a bad week for ape-kind #ballerapeclub! We have a new community of volunteers coming together to #fightbackapes and can use any support or expertise 🦍 https://t. дальше »
2021-10-7 19:06 | |
|
|
Сотрудника саратовского ГИБДД заподозрили в майнинге криптовалюты в помещении МВД
В занятиях майнингом криптовалюты в помещении МВД заподозрили саратовского полицейского, сообщается на сайте регионального управления СК России. Преступные действия полицейского выявили сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) главка МВД. дальше »
2021-10-5 18:15 | |
|
|
Полицейского в Саратове заподозрили в майнинге криптовалюты в помещении МВД
Саратовского полицейского заподозрили в том, что он занимался майнингом криптовалюты прямо в помещении МВД. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщается на сайте регионального управления СК России. дальше »
2021-10-5 16:36 | |
|
|
СМИ: экс-игрока «Манчестер Юнайтед» заподозрили в отмывании денег через криптовалюту
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон (Андерсон Луис де Абреу Оливейра) стал фигурантом дела о краже и отмывании денег через криптовалюту. Об этом сообщает Globo со ссылкой на прокуратуру штата Риу-Гранди-ду-Сул. дальше »
2021-8-24 17:57 | |
|
|
Правозащитники заподозрили экс-чиновников SEC в предвзятой оценке криптовалют
Правозащитная некоммерческая организация Empower Oversight усмотрела возможный конфликт интересов в действиях бывших высокопоставленных чиновников SEC. Активисты направили в ведомство запрос, согласно Закону о свободе информации. дальше »
2021-8-17 17:41 | |
|
|
Китай заподозрили в желании полностью запретить биткоин
Один из первых криптомиллиардеров Китая и основатель криптобиржи BTC China Бобби Ли уверен, что власти КНР думают о запрете на хранение биткоина и других цифровых валют. Он считает, что китайские власти объявили войну биткоину из-за нежелание правительства иметь дело с нерегулируемым финансовым продуктом. дальше »
2021-7-26 11:15 | |
|
|
Сотрудников казанского метро заподозрили в майнинге криптовалюты
Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело в отношении сотрудников казанского метрополитена, которых заподозрили в майнинге криптовалюты. Об этом сообщается на сайте регионального управления ... дальше »
2021-7-22 15:43 | |
|
|
Новый «мем-токен против Илона Маска» заподозрили в мошенничестве
Неизвестные от имени хакеров Anonymous представили DeFi-токен Anon Inu, созданный "для противостояния Илону Маску и правительству Китая". Борцы со скамом уже предупредили пользователей о потенциально мошеннической природе проекта. дальше »
2021-7-17 19:05 | |
|
|
Итоги недели: в Китае раскритиковали биткоин, а банки Великобритании ограничили операции с Binance
Британские банки продолжили ограничивать операции с Binance, CEO биржи прокомментировал взаимоотношения компании с регуляторами на фоне серии их заявлений, основателей пирамиды «Финико» заподозрили в экзит-скаме и другие события уходящей недели. дальше »
2021-7-13 20:12 | |
|
|
Партнера Free TON заподозрили в экзит-скаме
Члены сообщества Free TON обратили внимание на поведение одного из партнеров проекта — фонд MerkleTree. capital. В начале ноября 2020 года пользователь с ником DavidPark11 опубликовал на форуме Free TON предложение о сотрудничестве с MerkleTree. дальше »
2021-7-8 11:33 | |
|
|
Проект WhaleFarm заподозрили в экзит-скаме. Цена токена упала на 99%
Команду DeFi-проекта WhaleFarm подозревают в хищении $2,3 млн у инвесторов. Стоимость нативного токена упала на 99% за считанные минуты. На это обратил внимание криптовалютный аналитик под ником CryptoWhale. дальше »
2021-6-30 14:50 | |
|
|
В ЮАР исчезли основатели криптоинвестиционной платформы с биткойнами на $3,6 млрд
Двух братьев из Южной Африки заподозрили в обмане пользователей криптоинвестиционной платформы на 3,6 млрд долларов, сообщает Bloomberg. Юридическая фирма из Кейптауна сообщила, что была нанята инвесторами, которым не удается найти владельцев компании Africrypt. дальше »
2021-6-24 14:14 | |
|
|
DeFi-проект Beetsfarm Finance на базе Polygon заподозрили в мошенничестве
Проект из сферы доходного фермерства Beetsfarm Finance на блокчейне Polygon заподозрили в мошенничестве. Специалисты сервиса RugDoc обвинили разработчиков в хищении у пользователей более $120 000. дальше »
2021-6-19 19:01 | |
|
|
Принадлежащую Binance биржу WazirX заподозрили в отмывании денег
Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии заявило, что одна из крупнейших биткоин-бирж страны и ее руководство находятся под следствием по подозрению в нарушении валютных правил, сообщает Reuters. дальше »
2021-6-13 12:18 | |
|
|
Индийскую криптобиржу WazirX заподозрили в отмывании денег
Индийская криптовалютая биржа WazirX стала фигурантом расследования Управления правоприменения Индии (ED). Площадку проверяют на предмет нарушений Закона Индии об иностранной валюте (FEMA). По информации издания Times of India, ведомство обнаружило подозрительные транзакции при проверке на предмет отмывания денег незаконных онлайн-приложений для ставок, принадлежащих гражданам Китая. дальше »
2021-6-12 20:36 | |
|
|
В атаке на крупнейшего в мире производителя мяса JBS заподозрили «российских хакеров»
Крупнейшая мясоперерабатывающая компания в мире JBS стала жертвой атаки вымогательского ПО. Как пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, за взломом стоят хакеры REvil. Из-за атаки, произошедшей 30 мая, пострадали компьютерные системы JBS в Северной Америке и Австралии. дальше »
2021-6-3 12:45 | |
|
|