В США вынесен первый приговор по делу об использовании криптовалют для обхода санкций

2022-5-18 13:58

Суд Вашингтона одобрил решение по обвинению Министерства юстиции США, выдвинутого против основателя платежной компании за передачу цифровых активов лицам из стран, находящихся под санкциями. Правоохранители заподозрили американца, имя которого не раскрывается, в пересылке биткоинов на сумму более $10 млн для обхода экономических санкции.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 61834.47 (-0.13%)
Объем 24H $26.298b
Изменеия 24h: -1.18 %, 7d: -1.58 %
Cегодня L: $61392.69 - H: $61927.07
Капитализация $1218.046b Rank 1
Доступно / Всего 19.698m BTC / 21m BTC

обхода сша имя правоохранители заподозрили американца лицам

Источник: cryptocurrency.tech

обхода сша → Результатов: 70


Фото:

В США вынесли первое судебное решение об использовании криптовалют для обхода санкций

Суд Вашингтона одобрил решение по обвинению Министерства юстиции США, выдвинутого против основателя платежной компании за передачу цифровых активов лицам из стран, находящихся под санкциями.

2022-5-18 18:32


Аресты продолжаются: два гражданина ЕС обучали северокорейцев «обходить» санкции США

Мировые бизнес-издания на днях сообщили новость о том, что правоохранительные органы уличили двух граждан Европейского союза в обучении северокорейцев способам обхода американских санкций. По имеющимся данным, у стороны обвинения имеются доказательства того, что двое мужчин организовали и провели в Северной Кореи крипто-конференцию, в рамках которой делились с присутствующими способами уклона от введенных ограничений. Иностранные СМИ […]

2022-4-28 09:42


Нелли Лян: «криптовалютная индустрия недостаточно развита для обхода санкций»

Заместитель министра финансов США Нелли Лян считает, что криптовалютная отрасль пока недостаточно развита, чтобы помочь России успешно обходить западные санкции.

2022-3-21 11:30


Фото:

В США подготовили законопроект против использования криптовалют для обхода санкций

Законопроект вызвал неоднозначную реакцию экспертов. Группа сенаторов от Демократической партии США подготовила законопроект против использования криптовалют для обхода санкций. Документ призван потребовать от президента США Джо Байдена подготавливать регулярный отчет перед Конгрессом США по поводу проведения идентификации физических и юридических лиц различных государств в случае, если указанные лица будут совершать сделки с криптовалютами, которые сами […]

2022-3-18 12:06


Фото:

Афганцы используют криптовалюту для обхода санкций США

Оставшиеся без банковского обслуживания жители Афганистана вынуждены приобретать криптовалюту для торговли и кредитных операций.

2022-3-18 21:49


Союзники Владимира Путина пытались обойти ограничения с помощью криптовалют: США и ЕС усиливают санкции

Соединенные Штаты и Европейский Союз сообщили о намерении усилить санкции в отношении российской экономики. Необходимость принятия новых мер возникла после того, как Западу удалось уличить союзников Владимира Путина в использовании цифровых активов для обхода санкций.

2022-3-12 16:38


Фото:

Директор ФБР: «Россия переоценивает свои возможности в использовании криптовалют для обхода санкций»

Выступая на собрании Комитета по разведке директор ФБР Кристофер Рэй подчеркнул, что США обладают «огромным опытом» в отслеживании криптовалют и Россия не сможет использовать их для обхода санкций.

2022-3-11 10:44


Американский конгресс рассмотрит законопроект запрещающий использовать криптовалюту для обхода санкций

Сенатор от штата Массачусетс внесет в Конгресс законопроект, блокирующий возможность бороться с антироссийскими санкциями при помощи криптоактивов. Элизабет Уоррен в тексте своего проекта предлагает потребовать от американских криптовалютных бирж и финансовых организаций предоставлять Министерству финансов США подробную информацию о личностях клиентов и переводах средств на частные криптовалютные кошельки.

2022-3-10 18:42


Конгресс США рассмотрит законопроект о запрете использования криптовалют для обхода санкций

Сенатор от штата Массачусетс внесет в Конгресс законопроект, блокирующий возможность бороться с антироссийскими санкциями при помощи криптоактивов.

2022-3-9 14:37


FinCEN предупредила об использовании РФ криптовалют для обхода санкций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предупредила о возможном использовании Россией криптовалют для обхода санкций за вторжение в Украину. "Хотя мы не видели широкого уклонения от наших санкций с использованием таких методов, как криптовалюты, оперативное информирование о подозрительной деятельности способствует нашей национальной безопасности и усилиям по поддержке Украины и ее народа", — заявил и.

2022-3-8 10:29


Брэд Гарлингхаус: Ripple следует всем санкционным требованиям США

Опасения Вашингтона касательно использования Россией криптовалют для обхода наложенных из-за военного вторжения в Украину санкций обусловлены малой осведомленностью должностных лиц о принципах работы блокчейна.

2022-3-4 14:11


В США усилят мониторинг обхода Россией санкций при помощи криптовалют

Министерство финансов США активно наблюдает за соблюдением режима санкций против России, в том числе в вопросе их потенциального обхода при помощи криптовалют. Об этом заявила глава ведомства Джанет Йеллен в ответ на опасения группы сенаторов, пишет The Wall Street Journal.

2022-3-3 11:06


Фото:

Западные политики ищут способы предотвращения использования криптовалют россиянами для обхода санкций

Европейские политики обсуждают способы предотвращения обхода антироссийских санкций с помощью криптовалют. Председатель ФРС США Джером Пауэлл призвал ускорить регулирование отрасли с этой целью.

2022-3-3 09:40


Фото:

США ограничит использование цифровых активов для обхода российских санкций

Американское ведомство разместило проект обновления исполнительного указа президента Джо Байдена. Казначейство США разместило проект обновления исполнительного указа президента Джо Байдена, который был принят в апреле 2021 года по поводу соблюдения санкций, введенных на тот момент в отношении России.

2022-3-2 13:11


Юрист рассказал, почему криптовалюты не помогут России обойти санкции США

Россия не сможет и не будет использовать криптовалюты для обхода введенных США санкций, уверен специализирующийся на рынке цифровых активов юрист Джейк Червински. 1/ Russia can't & won't use crypto to evade sanctions.

2022-3-2 12:15


Белый дом и Минфин США опасаются использования криптовалют для обхода антироссийских санкций

Министерство финансов США и Белый дом потребовали от американских компаний не облегчать жизнь российским гражданам и банкам, попавшим по санкции США с помощью криптовалютных транзакций. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) — подразделение Министерства финансов США — с 1 марта выпустило документ, согласно которому резиденты США не могут использовать […]

2022-3-1 18:56


СМИ: Администрация президент США призвала не допустить обхода санкций россиянами с помощью криптовалют

Администрация президента США Джо Байдена попросила криптовалютные биржи помочь предотвратить использование цифровых валют для обхода санкций российскими физлицами и организациями. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

2022-3-1 18:20


Держать и не пущать: Белый дом и Минфин США опасаются использования криптовалют для обхода антироссийских санкций

Министерство финансов США и Белый дом потребовали от американских компаний не облегчать российским гражданам и банкам, попавшим по санкции США жизнь с помощью криптовалютных транзакций. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) — подразделение Министерства финансов США — с 1 марта выпустило документ, согласно которому резиденты США не могут использовать… Сообщение Держать и не пущать: Белый дом и Минфин США опасаются использования криптовалют для обхода антироссийских санкций появились сначала на Hash Telegraph.

2022-3-1 17:06


Bloomberg: США призвали криптобиржи воспрепятствовать обходу санкций Россией

Администрация президента США Джо Байдена попросила криптовалютные биржи помочь предотвратить использование цифровых валют для обхода санкций российскими физлицами и организациями. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

2022-3-1 10:24


Алекс Крюгер: Если Россия начнет использовать криптовалюты, ждите падения

Известный экономист и аналитик Алекс Крюгер выразил мнение, что криптовалютный рынок достиг дна, и если геополитическая обстановка не ухудшится, то скоро инвесторы увидят рост цифровых активов. Алекс Крюгер (Alex Kruger) высказал беспокойство о гипотетической возможности использования Россией криптовалют для обхода санкций США и Евросоюза.

2022-3-1 19:02


Россия легализует криптовалюту для обхода санкций США

Россия планирует ответить на международные санкции легализацией криптовалют. По мнению властей, биткоин станет важным инструментом в противостоянии между США и Россией. По мнению New York Times, официальная политика России непринятия криптовалюты была ширмой.

2022-2-26 12:05


СМИ: Россия способна применить цифровые валюты для обхода санкций США

В распоряжении российских компаний есть много инструментов для обхода санкций, в том числе цифровой рубль и программы-вымогатели. Об этом пишет The New York Times (NYT). 24 февраля администрация Белого дома расширила санкции против России.

2022-2-25 12:34


The New York Times: Россия может использовать биткойн для обхода санкций

На фоне усиления напряжённости на востоке Европы эксперты The New York Times высказали мнение, что без цифровых активов России не пережить санкционного давления США. Аналитики издания усмотрели в движении России по пути легализации криптовалют создание финансовых инструментов для обхода американских и европейских санкций: «Когда в 2014 году Соединенные Штаты запретили американцам вести дела с российскими […]

2022-2-25 10:07


The New York Times: Россия может использовать биткоин для обхода санкций

На фоне усиления напряжённости на востоке Европы эксперты The New York Times высказали мнение, что без цифровых активов России не пережить санкционного давления США. Аналитики издания усмотрели в движении России по пути легализации криптовалют создание финансовых инструментов для обхода американских и европейских санкций: Ведущая подкаста Orange Pill Bitcoin заявила журналистам, что биткоин может стать одним из самых […]

2022-2-25 09:04


Фото:

Разработчик Эфириума Вирджил Гриффит частично признал вину по делу о поездке в КНДР

Вирджил Гриффит признал себя виновным в нарушении законов США путем оказания консультаций по использованию блокчейна и криптовалют северокорейским властям для обхода санкций.

2021-9-28 20:55


Фото:

Трейдеры из США массово используют VPN для обхода запретов на торговлю криптовалютными деривативами

Согласно исследованию Inca Digital, американские криптовалютные трейдеры обходят географические блокировки сайтов зарубежных торговых платформ с помощью VPN.

2021-7-31 20:03


Разработчики кошелька Trezor сомневаются, что власти США его взломают

Разработчики аппаратного кошелька Trezor напомнили о его преимуществах против попыток взлома на фоне планов властей США создать инструмент для обхода защиты и получения доступа к криптоактивам.

2021-5-2 11:58


Trezor усомнились в возможностях властей США взломать их кошельки

Разработчики аппаратного кошелька Trezor напомнили о его преимуществах против попыток взлома на фоне планов властей США создать инструмент для обхода защиты и получения доступа к криптоактивам. 1/8 Efforts to oppress citizens and erode individuals' rights to privacy, as we see here, are a great validator of Trezor's open-source philosophy. Since the beginning, we have designed […]

2021-5-1 20:01


Фото:

Trezor заявил о высокой защите против попыток взлома кошельков властями США

Разработчики аппаратного кошелька Trezor напомнили о его преимуществах против попыток взлома на фоне планов властей США создать инструмент для обхода защиты и получения доступа к криптоактивам.

2021-5-1 13:07


Фото:

Разработчика Эфириума арестовали за участие в криптовалютной конференции в Северной Корее

Прокуроры США объявили об аресте разработчика Ethereum Foundation Вирджила Гриффита, который посетил КНДР с презентацией о том, как использовать криптовалюты и технологию блокчейн для обхода американских санкций.

2019-12-2 21:00


Фото:

Иран запутался в своем отношении к криптовалютам и майнингу

Тегеран ищет пути выхода из кризиса доверия населения к финансовой системе страны. Власти Ирана в последнее время проводят непоследовательную политику в отношении криптовалют и майнинга цифровых активов.

2019-11-18 12:36


Фото:

Россия стала мировым лидером по объему торгов на LocalBitcoins

Россия стала мировым лидером по объему торгов на платформе LocalBitcoins за полтора года. За период с 1 января 2017 года по 1 октября 2019 года пользователи LocalBitcoins осуществили сделок на 1,6 млн BTC.

2019-10-17 22:31


WSJ: VanEck и SolidX могут запустить Bitcoin-ETF уже в этот четверг без разрешения SEC

Компании по управлению инвестициями VanEck Securities Corp. и SolidX Management планируют допустить институциональных инвесторов к работе с привязанным к биткоину торгуемым на бирже фондом, сообщает The Wall Street Journal.

2019-9-3 17:59


Венесуэла использует Bitcoin для обхода санкций США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро запустил систему сбора налогов Jet Man Pay, которые конвертируются в криптовалюту. Как сообщают местные СМИ, Венесуэла нашла способ обойти санкции США с помощью Bitcoin.

2019-7-27 13:20


Президент Кубы: задействуем криптовалюты для обхода санкций США. Криптомонетам дадут широкую свободу

Глава Острова Свободы, Мигель Диас-Канель, обратился к своим соотечественникам, кубинцам, по государственному телевидению. Он отметил, что страна не намерена спокойно смотреть, как в отношении нее вводятся все новые и новые рестрикции со стороны Вашингтона и поэтому Гавана намерена всерьез рассмотреть возможности, которые предоставляют криптовалюты, для обхода санкций властей США. Он рассказал, что для осуществления задуманного…

2019-7-4 12:57


Власти Кубы хотят использовать криптовалюту для обхода санкций

Куба рассматривает возможность использования криптовалюты для обхода санкций США, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве. Так, новые меры, объявленные президентом Мигелем Диас-Канелем по государственному телевидению, должны повысить доходы примерно четверти населения.

2019-7-3 13:42


Фото:

Швейцария ищет пути обхода санкций США в отношении Ирана

Громкое заявление сделал руководитель Швейцарско-Иранской торговой палаты. Нынешний глава Швейцарско-Иранской торговой палаты, Саймон Тибериус Фундел, согласно сообщениям СМИ, заявил, что швейцарские компании ожидают появления законодательства, которое позволит им обходить санкции США при торговле с компаниями из Ирана.

2019-4-30 10:33


Фото:

Россия тестирует работу на всех известных криптобиржах для обхода санкций

Де-факто регулирование криптовалют в России осуществляется на базе аналогии закона и применения условия об обычае делового оборота. Владислав Гинько, экономист, преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ, сделал заявление: «Все эффективно работающие криптобиржи были в стандартном режиме протестированы двумя российскими участниками санкционного списка OFAC [структуры Казначейства США, отвечающей за администрирование финансовых ограничений в отношении стран, секторов экономики, […] Сообщение Россия тестирует работу на всех известных криптобиржах для обхода санкций появились сначала на COINLIFE.COM.

2019-4-23 12:40


Владислав Гинько: Россия приобрела BTC на $8.6 миллиардов

Российский экономист Владислав Гинько сделал очередное смелое заявление. На этот раз он объявил, что ряд компаний и состоятельных представителей страны приобрели 1,8 миллионов биткоинов (около $8,6 миллиардов).

2019-4-4 09:58


Фото:

Россия могла помочь Ирану в создании государственного стейблкоина

Россия в свое время могла оказать помощь Ирану в создании стейблкоина. В 2018 году Центробанк страны был отключен от международной системы SWIFT, ввиду чего оказался почти полностью изолированным. Для обхода санкций со стороны США было принято решение создать монету PayMon.

2019-2-19 17:13


Блокчейн-полуостров Крым: как криптовалюта помогает обойти санкции

После присоединения Крыма к России под санкции попала не только вся страна целиком, но и сам Крым в отдельности. Санкции против Крыма подразумевают ограничения на импорт из Крыма в Европу продуктов, произведенных на полуострове, а также запрет на экспорт  из Европы ряда товаров и технологий, если они приобретаются крымскими компаниями или предназначены для работы в Крыму.

2019-2-12 18:50


Иран представил цифровую валюту центробанка Payman

После года спекуляций и новостей о различных усовершенствованиях Иран наконец-то представил цифровую валюту Payman. Поддерживаемая государством криптовалюта будет использоваться для обхода санкций со стороны США.

2019-2-8 18:45


ЦБ Южной Кореи предупредил о рисках государственных криптовалют

ЦБ Южной Кореи опубликовал официальное предупреждение о государственных криптовалютах и заявил, что свои цифровые деньги Корея выпускать не будет. В настоящее время несколько государств задумываются о выпуске своих цифровых валют, либо уже выпустили такие.

2019-2-8 10:35


Мадуро заявил о необходимости отказа в Венесуэле от доллара США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил на выступлении о необходимости искоренить доллар США в своей стране. «К счастью, у Венесуэлы есть ресурсы в евро, юанях, петро. Мы должны полностью освободиться от шантажа доллара», — сказал он.

2019-1-31 12:51


Иран договаривается о расчетах в криптовалюте с восемью странами

Иран обсуждает о возможности проведения взаиморасчетов в своей национальной криптовалюте. Как сообщают СМИ, переговоры ведутся с восемью странами — Швейцарией, Южной Африкой, Францией, Англией, Россией, Австрией, Германией и Боснией.

2019-1-31 10:01


Иран может презентовать национальную криптовалюту

Правительство Ирана может официально представить национальную криптовалюту. СМИ называют предполагаемую дату презентации нового платежного средства — 29 января. В этот день в Тегеране пройдет ежегодная конференция «Электронный банкинг и платежные системы», главной темой которого на этот раз заявлена блокчейн-революция.

2019-1-28 22:25


Самопровозглашенный глава Венесуэлы сторонник биткоина

Спикер парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны, более пяти лет является сторонником первой криптовалюты. Также «новый» глава страны Гуайдо активно выступает против национальной криптовалюты Petro, созданной про поддержке Мадуро.

2019-1-25 14:16


В России начнут использовать криптовалюты для обхода санкций. Москва реагирует на ограничения США

Министерство экономического развития, отвечающее за выработку «дорожной карты» воплощения стратегии функционирования экономики России, пополнит ее новым законопроектом, который открывает возможность для российских юридических лиц задействовать существующие криптовалюты для того, чтобы иметь возможность вести деятельность в обычном режиме, который ограничивается действиями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США. Вместе с новым законопроектом, с которым…

2019-1-22 12:26


дальше еще 21 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

NFT-маркетплейс OpenSea блокирует кубинских художников

NFT-маркетплейс OpenSea удаляет учетные записи кубинских художников и NFT-коллекционеров из-за санкций. Об этом пишет издание Artnet News со ссылкой на представителя площадки. Ранее санкционный режим касался только пользователей из Венесуэлы, Ирана и Сирии, но теперь ограничения касаются и Кубы, отмечает издание.

Эксперты прокомментировали ситуацию с блокировками для россиян

Существуют два типа хранилищ криптовалют: кастодиальные и некастодиальные. В первом случае контроль над секретными ключами имеет третья сторона — кастодиан (банк или биржа). А в случае с некастодиальными кошельками, пользователь сам контролирует и хранит доступ к активам.

Сryptо.cоm не будет обслуживать россиян

Криптовалютная платформа Сrypto. соm перестала обслуживать россиян. Компания внесла Россию в список стран, лицам из которых запрещено использовать ее сервисы. Регистрации на платформе с указанием российского номера телефона не проходит, сообщает РБК Крипто.

Эксперты прокомментировали введение криптосанкций против россиян

6 октября Евросоюз утвердил новый пакет санкций, в котором в том числе запретил обслуживать криптокошельки россиян. До этого пользователям из России разрешалось держать на европейских криптосервисах до 10 тыс.

Анатолий Аксаков прокомментировал введение европейских криптосанкций для россиян

Решение Евросоюза о полном запрете на обслуживание криптовалютных кошельков граждан и резидентов РФ положительно скажется на развитии рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в стране. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС.

Евросоюз ввел криптосанкции против россиян

Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против РФ, в котором запретил россиянам владеть криптовалютными кошельками на территории еврозоны. Граждане и резиденты России также не смогут создавать учетные записи или хранить цифровые активы в ЕС независимо от суммы депозита.

Эксперты прокомментировали ситуацию с новыми возможными санкциями для россиян

Новые санкции Евросоюза введут запрет для европейских компаний предоставлять криптокошельки, учетные записи или услуги по хранению криптовалют для граждан России или организаций, зарегистрированных в стране, утверждает Bloomberg со ссылкой на источник.