2025-8-6 13:14 |
Филиппинская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила десять крупных криптобирж, включая OKX, Bybit, KuCoin и Kraken, в незаконной деятельности и отсутствии разрешения на работу в стране. источник »
|
Офис специальной оперативной группы по предотвращению незаконной финансовой деятельности в китайской провинции Шэньчжэнь сообщил о росте внимания мошенников к стейблкоинам.
2025-7-13 11:28 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально закрыла дело против децентрализованной криптобиржи Uniswap. Ранее американское ведомство обвинило платформу в ведении незаконной деятельности и отсутствии лицензии.
2025-2-27 17:36 | |
|
|
В Иркутской области полиция обнаружила нелегальную майнинг-ферму с энергопотреблением, равным 150 частным домам. Оперативники изъяли более 130 устройств для добычи криптовалюты, а ущерб от незаконной деятельности превысил 12 млн рублей.
2025-2-14 13:00 | |
|
|
Криптобиржа KuCoin признала вину в незаконной деятельности на территории США и согласилась выплатить штраф в размере $300 млн. Основатели площадки Майкл Ган (Michael Gan) и Эрик Танг (Eric Tang) будут вынуждены покинуть свои посты.
2025-1-28 08:26 | |
|
|
Высокий суд Гонконга направил юридическое предписание с требованием заморозить около 2,65 млн USDT двум владельцам анонимных криптокошельков Tron, подозреваемым в незаконной деятельности.
2025-1-18 13:02 | |
|
|
Высокий суд Гонконга направил юридическое предписание с требованием заморозить около 2,65 млн USDT двум владельцам анонимных криптокошельков Tron, подозреваемым в незаконной деятельности.
2025-1-19 13:02 | |
|
|
Денежно-кредитное управление Гонконга (HKMA) объявило, что зарубежные криптокомпании, которые не имеют банковскую лицензию, незаконно использовали слово «банк» в рекламе продуктов или услуг.
2024-11-16 17:09 | |
|
|
Соучредитель рухнувшей FTX Гэри Ван помогает правительству США в создании программного обеспечения для надзора и борьбы с мошенничеством. Об этом стало известно из судебных документов. Защита Вана раскрыла его участие в двух проектах: первый предназначен для обнаружения потенциального скама на публичных рынках, а другой — для выявления незаконной деятельности на криптовалютных торговых платформах.
2024-11-8 12:19 | |
|
|
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что криптовалюты используются исключительно в незаконной деятельности. За это он подвергся критике со стороны криптоэнтузиастов.
2024-10-23 10:27 | |
|
|
Tether, TRON и TRM Labs учредили альянс T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) по борьбе с финансовыми преступлениями. Он сфокусируется на пресечении незаконного использования USDT на блокчейне TRON.
2024-9-11 16:50 | |
|
|
Генеральный директор Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции. По его словам, арест в Париже и последовавшие допросы продлились четыре дня, во время которых французские власти предъявляли вопросы о якобы незаконной деятельности на платформе Telegram.
2024-9-6 00:33 | |
|
|
Павел Дуров, создатель популярного мессенджера Telegram, был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа. По информации СМИ, французские власти подозревают Дурова в причастности к незаконной деятельности, происходящей в Telegram, включая терроризм, наркоторговлю, дeтскую пoрнографию и мошенничество.
2024-8-25 06:53 | |
|
|
Американский научно-исследовательский центр Consumer’s Research обвинил выпускающую стейблкоины USDT компанию Tether в содействии незаконной деятельности и обходу международных санкций.
2024-6-20 15:46 | |
|
|
Чиланзарский районный уголовный суд Ташкента вынес приговор в отношении 24-летнего студента за продажу токена NOT игрового Web3-проекта Notcoin. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно материалам дела, 1 июня в полицию поступила жалоба об осуществляемой молодым человеком незаконной деятельности с криптоактивами.
2024-6-10 14:16 | |
|
|
Чиланзарский районный уголовный суд Ташкента вынес приговор в отношении 24-летнего студента за продажу токена NOT игрового Web3-проекта Notcoin. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно материалам дела, 1 июня в полицию поступила жалоба об осуществляемой молодым человеком незаконной деятельности с криптоактивами.
2024-6-11 13:30 | |
|
|
По данным нью-йоркского регулятора, у Genesis были нарушения нормативных требований, которые нарушали правила криптовалюты и кибербезопасности, что делало компанию «уязвимой для незаконной деятельности».
2024-1-13 21:17 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов (SEC) обратилась в суд с иском против криптовалютной биржи Kraken. В основе лежат обвинения в смешивании средств клиентов с корпоративными активами и отсутствии регистрации в качестве биржи, брокера, дилера и клирингового агентства.
2023-11-21 16:01 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск в федеральный суд против компаний, управляющих криптовалютной платформой Kraken, с обвинениями в незарегистрированной деятельности на рынке ценных бумаг.
2023-11-21 11:18 | |
|
|
Сенатор США Синтия Ламмис выступила в защиту криптоотрасли от утверждений о том, что класс цифровых активов активно используется в незаконной финансовой деятельности.
2023-11-13 14:50 | |
|
|
Биржа Coinbase опубликовала заявление в своем блоге, в котором рассказала о своем подходе к предотвращению незаконной деятельности в криптовалюте. Это заявление было сделано на фоне сообщений о том, что террористическая организация ХАМАС получает пожертвования в биткоинах через оффшорные платформы.
2023-10-18 11:34 | |
|
|
Глава криптовалютной биржи Binance и ее топ-менеджеры в Бразилии могут стать фигурантами уголовного дела по подозрению в финансовых преступлениях. Такое предложение выдвинул Комитет Палаты депутатов Бразилии, который занимается расследованием деятельности финансовых пирамид в стране.
2023-10-11 15:44 | |
|
|
Сооснователь Worldcoin и гендиректор Tools for Humanity Алекс Блания предстал перед кенийскими законодателями, чтобы ответить на их обвинения в незаконной деятельности проекта на территории страны.
2023-9-12 10:18 | |
|
|
Окружной суд США приговорил обвиняемую в незаконной деятельности 35-летнюю жительницу штата Нью-Гемпшир к полутора годам заключения за операции с криптовалютой.
2023-4-28 17:45 | |
|
|
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск в суд против Binance и ее руководителей. Регулятор намерен полностью лишить крупнейшую криптобиржу американского рынка и обвиняет ее в содействии незаконной деятельности и в торговых манипуляциях.
2023-3-31 11:58 | |
|
|
Американское подразделение биткоин-биржи Binance наняло экс-агента ФБР Джея Кана в качестве руководителя отдела расследований. Об этом говорится в пресс-релизе. В обязанности специалиста войдет сотрудничество с правоохранительными органами, регуляторами и другими торговыми платформами с целью выявления и пресечения незаконной деятельности на площадке.
2022-10-22 14:47 | |
|
|
Против крупной американской криптобиржи Coinbase подано сразу два коллективных иска. Истцы утверждают, что торговая площадка делала «ложные и вводящие в заблуждение заявления» о характере своей деятельности.
2022-8-6 00:21 | |
|
|
Правовой режим платформ, предоставляющих криптовалютные услуги, значительно отличается в разных странах. В ряде государств официально разрешены операции с криптовалютами. В целях налогообложения и противодействия незаконной деятельности эти операции подчинены соответствующему законодательству.
2022-7-28 10:46 | |
|
|
Центр госполитики Филиппин призвал регуляторов расследовать работу крупнейшей криптобиржи мира после отклонения просьбы о запрете деятельности Binаnce местным Минторгом (DTI).
2022-7-27 14:15 | |
|
|
Три китайские государственные ассоциации выступили с предложением ужесточить регулирование невзаимозаменяемых токенов, чтобы предотвратить риски незаконной финансовой деятельности.
2022-4-14 10:58 | |
|
|
Создатель криптовалюты Tron Джастин Сан готов привлечь за клевету автора разоблачительной публикации в The Verge. Журналист издания Кристофер Харланд-Данауэй (Christopher Harland-Dunaway) в своей статье The many escapes of Justin Sun утверждает, что Джастин Сан «часто старается обойти финансовые правила» как Китая, так и США.
2022-3-11 10:14 | |
|
|
Создатель криптовалюты Tron Джастин Сан готов привлечь за клевету автора разоблачительной публикации в The Verge.
2022-3-11 21:16 | |
|
|
Криптовалютная биржа Coinbase заблокировала 25 000 адресов пользователей, зарегистрированных в России, после заявления генерального директора платформы о поддержке санкций против РФ. Американская торговая платформа Coinbase сообщила в своем блоге, что с 7 марта прекращает обслуживание более 25 000 адресов пользователей из России, подозреваемых «в незаконной деятельности».
2022-3-8 14:05 | |
|
|
Вице-председатель совета директоров Berkshire Hathaway Чарльз Мангер заявил, что криптовалюты используются в незаконной деятельности и должны быть запрещены. По его словам, он «гордится» тем, что не инвестировал в цифровые активы.
2022-2-17 09:52 | |
|
|
Республика Беларусь продолжает формировать правовое поле для криптоиндустрии в стране. Власти вводят реестр криптокошельков, которые были отмечены в незаконной деятельности. Беларусь продолжает мониторить ситуацию в индустрии и вводить регулирующие меры.
2022-2-16 13:03 | |
|
|
Недавно стало известно о том, что Налоговая служба Великобритании произвела первую конфискацию невзаимозаменямых токенов в связи с неуплатой компанией-разработчиком НДС-налога. По имеющимся данным, регулятор заморозил активы одновременно трех компаний, которые уклонялись от уплаты госпошлины, используя в рамках своей незаконной деятельности подставные фирмы и ложные документы.
2022-2-16 06:42 | |
|
|
Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что случаи использования NFT для незаконной деятельности в последние месяцы участились, но объемы остаются сравнительно небольшими.
2022-2-4 11:18 | |
|
|
УМВД России по Хабаровскому краю сообщило о заведении первого уголовного дела о краже электричества для майнинга криптовалют. Ущерб от незаконной майнинговой деятельности оценивается в 2.7 млн рублей.
2022-1-20 12:23 | |
|
|
Полиция и таможенная служба Косово провели совместную операцию по пресечению незаконной майнинговой деятельности. В ходе полицейских рейдов было изъято более 300 ASIC-майнеров.
2022-1-10 11:55 | |
|
|
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) профинансирует обучение персонала, который будет выявлять схемы использования криптовалют в незаконной деятельности.
2021-11-23 20:12 | |
|
|
Блокчейн-адреса, связанные с Восточной Европой, занимают второе место по уровню участия в незаконной деятельности, уступая только Африке, — показывает исследование Chainalysis. Стоит, впрочем, иметь в виду, что общий объем криптовалютной экономики в Восточной Европе намного больше, чем в Африке, равно как и в Латинской Америке, регионе, занимающем третье место по уровню участия в незаконной деятельности. […]
2021-10-17 15:35 | |
|
|
Совладелец попавшего под санкции США биткоин-обменника Suex Егор Петуховский опроверг причастность компании к незаконной деятельности и сообщил о планах отстаивать свою позицию в суде. "Ни я, ни один связанный со мной бизнес никогда не занимался какой-либо незаконной деятельностью.
2021-9-24 19:53 | |
|
|
Грегори Дуайер, руководитель отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, согласился на экстрадицию с Бермудских островов в США по обвинению в незаконной деятельности. В октябре прошлого года Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Грегори Дуайера (Gregory Dwyer) в нарушении Закона о банковской тайне, незаконном ведении бизнеса в США и несоблюдении правил KYC и AML.
2021-9-17 18:07 | |
|
|
Грегори Дуайер, руководитель отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, согласился на экстрадицию с Бермудских островов в США по обвинению в незаконной деятельности.
2021-9-16 09:59 | |
|
|
Налоговая служба США сообщила, что в 2021 финансовом году изъяла $1.2 млрд, полученные в результате незаконной деятельности с использованием криптовалют.
2021-9-2 09:58 | |
|
|
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) обвинила ряд местных криптовалютных бирж в ведении незаконной деятельности. Об этом пишет The Korea Herald со ссылкой на осведомленные источники.
2021-8-3 16:43 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) выпустила уведомление, в котором обвинила крупнейшую в мире по объемам торгов криптобиржу Binance в незаконной работе на территории страны. Регулятор предупредил торговую площадку, что у нее есть 14 дней (начиная с с 26 июля) на прекращение деятельности в Малайзии, сообщает РБК Крипто.
2021-7-31 15:24 | |
|
|
Биткоин — это мошенничество, а не будущее легитимных инвестиций. Такое мнение высказал главный стратег исследовательской компании BCA Research Питер Березин в интервью Kitco News. По словам эксперта, первая криптовалюта по-прежнему в основном применяется для финансирования незаконной деятельности.
2021-6-23 10:12 | |
|
|
Среди аргументов, используемых противниками Bitcoin, есть один, который часто возникал с момента создания крипто-актива. Если послушать этих противников, то никто не использует Биткойн. А те немногие, кто использует его, делают это только для незаконной деятельности.
2021-6-15 22:21 | |
|
|
Сенатор США от штата Массачусетс Элизабет Уоррен назвала криптовалюты «паршивой инвестицией» и заявила, что они упрощают ведение незаконной деятельности. 9 июня Банковский комитет Сената США провел слушания, темой которых стал цифровой доллар.
2021-6-10 11:47 | |
|
|
Минюст США заявил о блокировке использовавшегося для кражи криптоактивов американцев и мошенничества с фейковыми инвестициями в виртуальной валюте домена tickmilleas.com. Домен принадлежит криптоплатформе из Бирмы Tai Chang, также известной как Casino Kosai.
Суд Нью-Йорка приговорил двух разработчиков биткоин-кошелька Samourai Wallet к тюремным срокам за эксплуатацию сервиса микширования криптовалют. Кеонн Родригес (Keonne Rodriguez) осужден на пять лет, а Уильям Хилл (William Hill) на четыре года.
Прокуратура Тайваня обвинила 14 человек в мошенничестве, организованной преступности и отмывании незаконно полученных средств на сумму более $71,9 млн через криптовалюты. Правоохранители сообщили о 1500 пострадавших от действий обвиняемых.
Компания Tether заморозила два криптокошелька на блокчейне Tron, держащих на балансе около 24 млн выпускаемых компанией стейблкоинов USDT. Блокировка произошла по подозрению в нарушении требований противодействия отмыванию преступных доходов (AML) и международных санкций, сообщил Binance Square.
Транзакции, связанные с продажей криптовалюты за рубли через обменники, P2P-платформы и биржи криптовалют, могут оцениваться банками как высокорисковые и блокироваться.
Лондонская полиция арестовала семь криптоматов и задержала двух подозреваемых в отмывании преступных доходов. Полицейский рейд проходил в районе Илфорд британской столицы.