2022-2-4 11:18 |
Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что случаи использования NFT для незаконной деятельности в последние месяцы участились, но объемы остаются сравнительно небольшими.
Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
|
Аналитическая фирма Chainalysis начала публикацию регулярных отчетов о компаниях, которые подозревает в незаконной деятельности с применением криптовалют. Первый обзор посвящен хостинг-провайдеру Black Host, схеме Понци FutureNet и биткоин-бирже Farhad.
2020-5-7 17:38 | |
|
|
Компания Chainalysis опровергла предположения касательно продаж данных пользователей с криптовалютной биржи Coinbase. Ее представители официально заявили, что никогда не занимались сбором информации о юзерах, так как в своей деятельности преследовали совершенно другие цели.
2019-3-7 21:16 | |
|
|
Chainalysis, занимающаяся анализом криптовалютных транзакций, привлекла $30 млн. в раунде финансирования серии B, с целью территориального расширения своей деятельности.
2019-2-13 17:40 | |
|
|
У известной фирмы Chainalysis, занимающейся исследованием блокчейнов, появилась новая цель – криптовалюта Monero. Во время недавнего вебинара, посвященного незаконной криптовалютной деятельности, докладчики из компании заявили, что Monero является их главным приоритетом.
2019-2-5 11:25 | |
|
|
Аналитической компанией Chainalysis был опубликован новый отчет по результатам исследования, которое специалисты посвятили преступлениям в отношении держателей Ethereum. Согласно предоставленной информации, начиная с 2016 года появились около 2000 мошеннических схем, жертвами которых стали более 40 000 человек.
2019-1-26 10:29 | |
|
|
Несмотря на непрекращающиеся попытки правоохранительных структур по всему миру дать отпор незаконной деятельности в интернете и общий медвежий рынок на протяжении последних месяцев, объемы биткоин-транзакций в даркнете в 2018 году превысили $600 млн.
2019-1-19 13:04 | |
|
|
| Analogue Notcoin - TapSwap |
Как сообщил адвокат Александра Винника, сооснователя криптовалютной биржи BTC-e, россиянин заключил сделку с американской прокуратурой и признал вину в отмывании $9 млрд с помощью криптовалют.
Бежавший из-под стражи в Нигерии региональный менеджер криптобиржи Binance по Африке был обнаружен в Кении, а потом задержан сотрудниками местной полиции и Интерпола.
С популярной криптовалютной биржи KuCoin за последние сутки было выведено почти $800 млн. Об этом сообщили специалисты блокчейн-аналитической компании Spot On Chain. Общий отток средств с торговой площадки $500 млн.
В Лондоне завершился судебный процесс, в рамках которого 42-летняя гражданка Великобритании Цзянь Вэнь (Jian Wen) была признана виновной в отмывании огромной суммы в размере $6 млрд для Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), находящейся в бегах за организацию инвестиционного мошенничества в материковом Китае.
Центральный банк Нигерии (CBN) заявил об изменении собственной позиции по отношению к криптовалютным проектам и торговле цифровыми активами.
Центральный банк Бразилии намерен ужесточить регулирование криптовалютной отрасли для борьбы с уклонением от уплаты налогов и незаконной деятельностью.
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) упрекнуло криптовалютные компании в нежелании соблюдать новые правила по рекламе цифровых активов в Соединенном Королевстве.