выявления - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
WSJ: в США расследуют криптотранзакции на $165 млн на связь с ХАМАС
FinCEN расследует зарегистрированные американскими финансовыми учреждениями транзакции с криптовалютами на сумму $165 млн, предположительно связанные с ХАМАС. Об этом сообщает WSJ. В докладе Конгрессу ведомство указало, что изучает отчеты о подозрительной активности за последние три года для выявления случаев поддержки боевиков до их нападения на Израиль 7 октября 2023 года. дальше »
2024-3-14 10:36 | |
|
Южная Корея запустила интеллектуальную систему отслеживания криптотранзакций налоговых уклонистов
Департамент налоговой юстиции провинции Кёнгидо отчитался об успешном тестировании системы интеллектуального отслеживания криптовалютных транзакций и выявления налоговых уклонистов. дальше »
2024-2-22 13:06 | |
|
|
Банк России назвал «Слово пацана» финансовой пирамидой
Банк России, Центральный банк страны, продолжает трудиться на ниве выявления компаний «с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Сегодня список таких компаний, вывешенный на сайте регулятора, снова пополнился недобросовестными организациями, в их числе оказалась финансовая пирамида, предлагавших заработать на инвестициях в «пацанскую криптовалюту», криптоброкер, а также сервис, предлагающий услуги облачного майнинга. дальше »
2024-1-16 18:03 | |
|
|
Криптоброкер FPG остановил выплаты из-за взлома
Прайм-брокер Floating Point Group приостановил торговлю, внесение депозитов и вывод средств после «инцидента с кибербезопасностью». Ущерб предварительно оценили в $15-20 млн. https://twitter. com/fpgcrypto/status/1669048610548248576 После выявления проблем 11 июня команда заблокировала все аккаунты и перенесла средства на новые кошельки до тех пор, пока не будут ясны масштабы и обстоятельства взлома. дальше »
2023-6-15 11:43 | |
|
|
США обучают украинских правоохранителей отслеживать криптовалютные переводы из России
Отдел уголовных расследований Налогового управления США (IRS-CI) будет сотрудничать с украинскими правоохранительными органами и аналитической компанией Chainalysis для выявления россиян, пытающихся уклониться от санкций с помощью криптовалют, сообщает Bloomberg. дальше »
2023-5-13 16:23 | |
|
|
Власти штата Нью-Йорк станут национальным лидером в деле надзора за криптовалютами
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) собирается усилить надзор за криптовалютной индустрией. Регулятор обновит инструменты для выявления незаконных действий с криптовалютами. Информация об этом была опубликована в официальном твиттере NYDFS. дальше »
2023-2-24 23:59 | |
|
|
Банк России выявил несколько криптовалютных пирамид и обнародовал список недобросовестных организаций
Банк России — Центральный банк страны — упорно трудится на ниве выявления компаний «с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». В него были внесены еще несколько криптовалютных фирм. дальше »
2023-2-11 12:38 | |
|
|
В России берут под контроль недобросовестных владельцев BTC-кошельков
В России внедрили цифровой сервис для выявления недобросовестных владельцев криптокошельков. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник ГУЭБиПК МВД РФ Андрей Курносенко. Сервис «Личный кабинет правоохранительного органа» с помощью аналитического модуля оперативно получает информацию со всей страны о финансовых рисках для экономики. дальше »
2022-12-11 13:51 | |
|
|
Расследованиями в Binance.US займется бывший агент ФБР
Американское подразделение биткоин-биржи Binance наняло экс-агента ФБР Джея Кана в качестве руководителя отдела расследований. Об этом говорится в пресс-релизе. В обязанности специалиста войдет сотрудничество с правоохранительными органами, регуляторами и другими торговыми платформами с целью выявления и пресечения незаконной деятельности на площадке. дальше »
2022-10-22 14:47 | |
|
|
Labrys: «45% транзакций в Эфириуме проверяются на соблюдение санкций США»
По данным компании Labrys, около 45% блоков в сети Эфириума проходят проверку ботами MEV, отслеживающими соблюдение санкций США. Компания представила инструмент MEV Watch для выявления этих ботов. дальше »
2022-9-30 13:09 | |
|
|
Конгрессмен США запросил у биткоин-бирж данные по борьбе с мошенничеством
Член Палаты представителей США Раджа Кришнамурти направил письма ряду федеральных ведомств и криптовалютных бирж с просьбой предоставить данные по борьбе с мошенничеством. «Отсутствие центрального органа для выявления подозрительных операций во многих ситуациях, необратимость транзакций и ограниченное понимание многими потребителями и инвесторами базовой технологии делают криптовалюту предпочтительным методом транзакций для злоумышленников», — говорится в обращении. дальше »
2022-9-1 15:54 | |
|
|
Регуляторы Таиланда изучают деятельность майнинговых фирм на предмет манипуляций с акциями
Министерство финансов Таиланда поручило Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) страны предоставить отчет о работе майнинговых компаний для выявления возможных рыночных манипуляций с акциями. дальше »
2022-8-23 11:58 | |
|
|
Российские банкиры обсудят с ЦБ методы выявления источников капитала от продажи криптовалют
Ассоциация банков России и Минфин в ходе заседания по финансовым технологиям решили привлечь ЦБ и Росфинмониторинг к дискуссии о способах идентификации клиентов и их капитала на рынке криптовалют. дальше »
2022-5-31 12:02 | |
|
|
«Расчетливые психопаты с раздутым эго». Ученые рассказали об инвесторах биткоина
Cреднестатистический биткоин-инвестор — это расчетливый психопат с раздутым эго — к такому совершенно ненаучному выводу пришла команда экспертов, которая опросила 500 человек для выявления личностных особенностей криптанов. дальше »
2022-4-13 20:34 | |
|
|
Chainalysis предлагает инструменты для выявления попавших под санкции криптовалютных кошельков
Аналитическая компания Chainalysis объявила о запуске новых инструментов для выявления криптовалютных кошельков, попавших под санкции. Это объявление появилось на фоне все большего внимания со стороны политиков и СМИ к возможности использования Россией криптовалют для обхода введенных против нее санкций. дальше »
2022-3-12 19:00 | |
|
|
Chainalysis предлагает инструменты для выявления попавших под санкции криптовалютных кошельков
Аналитическая компания Chainalysis объявила о запуске новых инструментов для выявления криптовалютных кошельков, попавших под санкции. Это объявление появилось на фоне все большего внимания со стороны политиков и СМИ к возможности использования Россией криптовалют для обхода введенных против нее санкций. дальше »
2022-3-11 14:03 | |
|
|
Chainalysis запустила инструменты для выявления подсанкционных криптокошельков
Аналитическая компания Chainalysis объявила о запуске двух новых бесплатных инструментов для выявления подпадающих под санкции криптокошельков. We’re excited to announce the launch of two sanctions screening tools – an API and an on-chain oracle available free of charge! These lightweight tools will help DEXs, #DeFi, #DAOs, and DApp devs comply with sanctions policies. дальше »
2022-3-12 11:54 | |
|
|
Chainalysis создала инструменты для выявления санкционных кошельков
10 марта аналитическая компания по блокчейну Chainalysis объявила о запуске новых инструментов для выявления криптокошельков, подпадающих под санкции. Это инициатива связана с опасениями западных политиков о том, что Россия может обойти санкции с помощью криптовалюты. дальше »
2022-3-11 11:22 | |
|
|
5 лучших приложений для Metaverse
Одна из первых вещей, которые вам понадобятся для выявления лучших приложений метавселенной — это краткий обзор самой метавселенной. Зародившись в научно-фантастическом романе 1992 года, метавселенная предлагает сочетание физической, виртуальной и дополненной реальностей в общей онлайн-среде. дальше »
2022-2-6 16:23 | |
|
|
Развернута первая тестовая сеть для Ethereum 2.0
Экосистема Ethereum 2. 0 получила поддержку тестовой сети под названием Kintsugi. Об этом сообщается в блоге разработчиков блокчейна Ethereum. Создатели тестовой сети призвали блокчейн-разработчиков и владельцев смарт-контрактов опробовать функционал Kintsugi для выявления потенциальных ошибок. дальше »
2021-12-21 11:48 | |
|
|
Анализ фьючерсов: биткоин и Ethereum восстанавливаются после 20% коррекции
4 декабря котировки биткоина и Ethereum опустились к отметкам $41 274 и $3367 на фоне нервозности из-за выявления нового штамма COVID-19 и заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о сокращении объема выкупа облигаций. дальше »
2021-12-7 17:25 | |
|
|
Минфин США выпустил инструкцию по соблюдению санкций участниками криптоиндустрии
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало инструкцию для представителей криптовалютной индустрии касательно соблюдения ими американских санкций. Документ рекомендует использовать «инструменты геолокации» для выявления и блокировки IP-адресов из находящихся под ограничениями юрисдикций. дальше »
2021-10-15 19:52 | |
|
|
В России искусственный интеллект вычислит «опасных школьников» по сочинениям
Правительство РФ выделит 1,7 млрд рублей на создание системы выявления «социально опасного и деструктивного поведения школьников» путем анализа их письменных работ. Об этом пишут «Ведомости». дальше »
2021-9-28 12:27 | |
|
|
Власти Внутренней Монголии наняли подрядчика для борьбы с незаконным майнингом
Комиссия по развитию и реформированию Внутренней Монголии (DRC) наняла подрядчика, который предоставит регулятору решение для мониторинга операций по незаконной добыче криптовалют. Ранее DRC объявила тендер на поиск организации, которая поможет ведомству создать подразделения мониторинга и реагирования с целью выявления возможных операций, связанных с майнингом криптовалют в регионе. дальше »
2021-9-17 12:59 | |
|
|
Путин поручил создать механизм проверки криптовалютных инвестиций у россиян
Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил план по борьбе с коррупцией на 2021–2024 годы, в котором, помимо прочего, были затронуты и криптовалюты. Кремль намерен сформировать механизм выявления криптовалютных сбережений у россиян. дальше »
2021-8-19 16:45 | |
|
|
В Сеуле задействуют ИИ для выявления потенциальных самоубийц на мостах
Власти южнокорейской столицы совместно с Сеульским технологическим институтом внедрят в систему городского видеонаблюдения искусственный интеллект для обнаружения и предотвращения попыток самоубийств на мостах города. дальше »
2021-7-1 12:08 | |
|
|
Банк Santander протестировал решение Elliptic для анализа криптовалютных транзакций
Аналитическая компания Elliptic объявила об успешном завершении тестирования инструмента для выявления подозрительных криптовалютных транзакций с крупным испанским банком Santander. дальше »
2021-6-23 10:27 | |
|
|
В США сертифицировали первое ИИ-устройство для диагностики COVID-19
Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) одобрило первое устройство на базе искусственного интеллекта для выявления скрытых признаков COVID-19 у бессимптомных переносчиков инфекции. дальше »
2021-3-24 17:54 | |
|
|
KPMG, BitGo и Coin Metrics запустили предложение для управления рисками в открытых блокчейнах
KPMG, BitGo и Coin Metrics объявили о совместном выпуске набора продуктов для выявления и управления рисками в открытых блокчейнах. Предложение включает Chain Fusion от KPMG и FARUM от Coin Metrics. дальше »
2021-2-20 12:28 | |
|
|
Как криптобиржи определяют подозрительных клиентов?
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила отчет с критериями, на основе которых можно определять подозрительных пользователей криптовалюты. Эти характеристики могут быть использованы финансовыми регуляторами, контролирующими органами, биржами и другими участниками индустрии для выявления незаконной деятельности с цифровыми активами, пишет РБК Крипто. дальше »
2020-9-15 20:57 | |
|
|
Разработчик рассказал, какую угрозу могут представлять «киты» для Ethereum 2.0
Сооснователь Jelurida и ведущий разработчик блокчейнов Ardor и Nxt Лиор Яффе обнаружил предполагаемую уязвимость в Ethereum 2. 0. В настоящее время код проходит тестирование в сети Medalla и прочих тестнетах с целью выявления возможных проблем. дальше »
2020-9-12 17:02 | |
|
|
Ripple открыла вакансию по мониторингу подозрительной активности в XRP Ledger
Компания Ripple хочет нанять специалиста для расследования и мониторинга XRP Ledger и выявления подозрительной активности. Согласно сообщению о вакансии, человек, который заполнит вакансию нового аналитика по расследованиям в Ripple, присоединится к группе соблюдения Закона о банковской тайне (BSA) Ripple. Помимо... дальше »
2020-9-6 14:19 | |
|
|
Братья Уинклвосс будут отслеживать манипуляции на рынке криптовалют
Криптовалютная биржа Gemini воспользуется инструментарием Eventus для выявления попыток манипуляций на рынке цифровых активов Gemini Trust Co. , биржа криптовалют, основанная Кэмероном и Тайлером Уинклвосс, выбрала Eventus Systems Inc. дальше »
2020-8-20 12:37 | |
|
|
Разработчики предложили хакерам взломать Ethereum 2.0 за $5000
Разработчики Ethereum объявили о запуске двух тестовых сетей ETH 2. 0, предназначенных исключительно для выявления уязвимостей. Всем «белым» хакерам предложили взломать их за награду. Announcing eth2 attacknets -- beta-0! https://t. дальше »
2020-7-22 12:57 | |
|
|
Intel и BlackBerry воспрепятствуют распространению скрытых майнеров
Софтверная компания BlackBerry и Intel начали сотрудничество с целью создания инструмента для обнаружения скрытых майнеров. Об этом сообщает CoinDesk. Для выявления угроз инструмент BlackBerry Optics Context Analysis Engine использует «уникальную телеметрию CPU». дальше »
2020-6-23 20:13 | |
|
|
CipherTrace представил новый инструмент для отслеживания транзакций
Аналитическая фирма CipherTrace разработала инструмент Armada для выявления банковских платежей поставщикам услуг виртуальных активов (VASPs) с высокой степенью риска, сообщает CoinDesk. В частности, Armada отслеживает движение средств, мониторит номера счетов, выявляя подозрительные транзакции, потенциально связанные с отмыванием денег. дальше »
2020-4-29 20:05 | |
|
|
CFTC создаст инструмент для поиска незарегистрированных BTC-деривативов
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) проводит научный конкурс, целью которого является создание новых инструментов для выявления незарегистрированных предложений производных инструментов иностранных компаний американским инвесторам. дальше »
2020-4-22 12:00 | |
|
|
Paxful внедряет инструменты Chainalysis для отслеживания подозрительных транзакций
P2P-платформа Paxful повысит безопасность операций в партнерстве с аналитической фирмой Chainalysis. Paxful внедрит инструменты Reactor и KYT для выявления незаконных транзакций. В рамках партнерства P2P-платформа Paxful внедрит в свою работу технологии Chainalysis. дальше »
2020-3-24 20:04 | |
|
|
Трамп намерен выяснить роль криптовалют в президентской кампании США
Президент США выделяет средства спецслужбам для новой задачи. В представленном американским Белым домом проекте бюджета США есть новшество, которое отражает превращение мира в «цифровой». При изучении документа обнаруживается, что Секретная служба США получит дополнительное финансирование для выполнения новой задачи: для выявления «нарушений» при использовании криптовалют. дальше »
2020-2-12 17:44 | |
|
|
Когда технический анализ действительно работает, и когда он может подвести?
Технический анализ — это набор инструментов, с помощью которых можно прогнозировать, как в будущем изменится цена актива. Его график рассматривается для выявления закономерностей в виде фигур, а по объему торгов можно определить, кто доминирует на рынке: продавцы или покупатели, пишет РБК Крипто. дальше »
2020-1-23 17:16 | |
|
|