Банк России назвал «Слово пацана» финансовой пирамидой

2024-1-16 18:03

Банк России, Центральный банк страны, продолжает трудиться на ниве выявления компаний «с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Сегодня список таких компаний, вывешенный на сайте регулятора, снова пополнился недобросовестными организациями, в их числе оказалась финансовая пирамида, предлагавших заработать на инвестициях в «пацанскую криптовалюту», криптоброкер, а также сервис, предлагающий услуги облачного майнинга.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 63003.17 (-0.02%)
Объем 24H $24.847b
Изменеия 24h: 3.27 %, 7d: 6.60 %
Cегодня L: $62516.25 - H: $63229.61
Капитализация $1240.934b Rank 1
Доступно / Всего 19.696m BTC / 21m BTC

банк компаний россии финансовая оказалась пирамида предлагавших

Источник: hashtelegraph.com

банк компаний → Результатов: 126


Швейцарский криптобанк Sygnum привлек $90 млн

Швейцарский регулируемый криптовалютный банк Sygnum закрыл раунд финансирования Серии В на сумму $90 млн. Оценка компании достигла примерно $800 млн. 📢News: Sygnum Bank closes USD 90m Series B 🚀 Many thanks to our investors Sun Hung Kai & Co.

2022-1-8 17:12


Аналитическая блокчейн-компания Chainalysis анонсировала открытие представительства в Австралии

В австралийском городе Канберре в скором времени появится офис ведущей аналитической компании Chainalysis, специализирующейся на технологии распределенного реестра. Интересен тот факт, что анонс выхода на рынок Австралии совпадает с новостью о начале сотрудничества Chainalysis с популярным банком Commonwealth Bank.

2021-11-7 20:12


Фото:

Швейцарские компании разработают новый стандарт для токенизации на блокчейне Tezos

Три швейцарские финансовые компании Crypto Finance Group, InCore Bank и Inacta выбрали блокчейн Tezos для создания нового стандарта для токенизации активов и разработки новых финансовых продуктов.

2021-8-25 11:28


Bank of America и Coinbase Ventures стали стратегическими инвесторами Paxos

К апрельскому раунду финансирования компании Paxos присоединились четыре крупных стратегических инвестора: Bank of America (BofA), Coinbase Ventures, FTX и Founders Fund Питера Тиля.   Big news this AM! @BankofAmerica @coinbase Ventures @foundersfund & @FTX_Official have invested in our Series D funding round.

2021-7-29 18:19


Mastercard упростит конвертацию криптовалют в фиат

Платежная система Mastercard расширит программу карт для криптовалютных компаний, чтобы упростить конвертацию цифровых активов в фиат. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Mastercard в сотрудничестве с Evolve Bank & Trust, Paxos и Circle протестируют новую возможность, которая позволит большему числу банков и криптовалютных компаний предлагать карты желающим "тратить свои цифровые активы везде, где принимают Mastercard".

2021-7-21 17:13


Британский Starling Bank возобновит переводы на биткоин-биржи

Базирующийся в Великобритании необанк Starling Bank вернет функцию депонирования средств на криптовалютные биржи. Об этом пишет Decrypt со ссылкой на представителя компании. По его словам, ограничения снимут 23 июня после тестирования новой системы предотвращения финансовых преступлений.

2021-6-1 17:06


China Merchants Bank и Nervos Foundation запустили блокчейн-фонд с активами на $50 млн

CMB International, подразделение финансовой компании China Merchants Bank, и базирующаяся в Китае Nervos Foundation запустили блокчейн-фонд InNervation с активами на $50 млн. 🗣 BIG NEWSNervos has partnered with CMBI to launch #InNervation, a $50M fund for early and growth-stage startups building dApps, #DeFi protocols, #NFT marketplaces, and more blockchain solutions 🔥Find out what this means for the Nervos Network 👉 https://t.

2021-5-19 10:42


Компании Китая тесно взаимодействуют с Пекином по теме цифрового юаня

Ant Group, Bank of China и JD. com активно работают с DC/EP. Согласно появившейся информации, ключевые компании Китая, Ant Group, Bank of China и JD. com, в значительной степени задействованы в процессе разработки и тестирования цифрового юаня (DC/EP).

2021-4-30 09:56


Фото:

Сервис денежных переводок LuLu Exchange внедрит RippleNet

Сервис международных денежных переводов компании LuLu Exchange из Абу-Даби объявил о партнерстве с Federal Bank из Индии. Сотрудничество позволит фирме из ОАЭ интегрировать сеть RippleNet Cloud для транзакций в эту страну.

2021-2-15 10:05


Провайдер денежных переводов из ОАЭ интегрирует RippleNet

Сервис международных денежных переводов компании LuLu Exchange из Абу-Даби объявил о партнерстве с Federal Bank из Индии. Сотрудничество позволит фирме из ОАЭ интегрировать сеть RippleNet Cloud для транзакций в эту страну.

2021-2-15 14:45


Фото:

Protego Trust Bank получил вторую в США лицензию федерального криптобанка

Управления контролера денежного обращения (OCC) в составе Минфина США одобрило заявку трастового банка Protego Trust Bank на получение лицензии общенационального «банка цифровых активов». Об этом говорится в сообщении компании.

2021-2-9 17:02


Фото:

Deltec Bank подтвердил обеспечение стейблкоинов Tether

Заместитель генерального директора багамского банка Deltec Bank Грегори Пепин (Gregory Pepin) подтвердил, что стейблкоины компании Tether полностью обеспечены долларами США.

2021-1-26 09:30


Фото:

Bank of America: «приток капитала в биткоин выше, чем в технологические компании»

Проведенный Bank of America опрос управляющих фондами показал, что биткоин сейчас получает больший приток капитала по сравнению с другими инвестиционными активами.

2021-1-21 20:39


Фото:

Партнер Ripple Euro Exim Bank разрабатывает платформу SimpleX на базе XRP

Euro Exim Bank, партнер Ripple, создал торговую платформу SimpleX на основе XRP. Euro Exim Bank опубликовал отчет о партнерстве с Ripple. В рамках профиля компании на 2020 год Euro Exim подчеркивает важность сотрудничества и потенциал RippleNet. Как указано в отчете,...

2020-12-18 15:09


Эмитенты стейблкоинов помогли Signature Bank привлечь депозиты на $1 млрд

Нью-йоркский Signature Bank, в число клиентов которого входят криптовалютные компании, по итогам третьего квартала нарастил объем депозитов на $4,11 млрд. Четверть этой суммы пришлась на организации, работающие с цифровыми валютами, в том числе эмитентов стейблкоинов, пишет Coindesk.

2020-10-21 13:42


Visa приобрела долю в поставщике решений для Revolut и Starling Bank

Через две недели после того, как MasterCard инвестировала в финтех-стартап Marqeta, ее главный конкурент — Visa — покупает долю в схожей процессинговой компании.

2020-10-19 15:52


Фото:

Презентация Ripple о партнерстве с Bank of America, набирает обороты: XRP в центре внимания?

Показанная во время конференции Ripple Swell 2020 презентация о сотрудничестве Bank of America вызвала ажиотаж среди сторонников XRP. Презентация на конференции Ripple Swell 2020, посвященная партнерству компании с Bank of America, вызвала большой интерес среди публики. На презентации были представлены...

2020-10-17 13:37


Маркус Трейчер на Ripple Swell 2020 назвал победителей премии CX Impact Award

Во время конференции Ripple Swell 2020 Маркус Трейчер назвал победителей премии CX Impact Award: это TP Bank и Saudi British Bank. Во время ежегодной конференции Swell, организованной Ripple, старший вице-президент компании по успеху клиентов Маркус Трейчер назвал клиентов Ripple TP...

2020-10-15 14:04


Revolut готовится подать заявку на получение банковской лицензии в США

Банковская лицензия от штата Калифорния позволит компании Николая Сторонского избавиться от посредника в лице Metropolitan Commercial Bank, который сейчас хранит депозиты ее клиентов.

2020-10-14 15:40


Центробанк Нидерландов выдал первую лицензию на работу криптовалютной компании

Центральный банк Нидерландов De Nederlandsche Bank NV (DNB) разрешил поставщику криптовалютных услуг AMDAX BV работать под своей юрисдикцией. Об этом сообщает Finextra. Это первый случай, когда компания, которая занимается цифровыми активами, была одобрена в стране после введения строгих правил, в результате которых многие фирмы закрылись или покинули Нидерланды.

2020-10-10 10:00


Deutsche Bank: «Век беспорядка» ускорит признание биткоина

Эпоха глобализации подходит к концу, на смену ей приходит «век беспорядка», предположили в крупнейшем по сумме активов финансовом конгломерате Германии Deutsche Bank. В компании считают, что в ближайшие годы изменится положение вещей на международной арене, общественное мнение и другие аспекты.

2020-9-11 20:59


Бывшие топ-менеджеры Тинькофф запустили конкурента Revolut

Бывшие топ-менеджеры Тинькофф-банка Артем Яманов и Александр Емешев запустили финтех-стартап – конкурента популярного необанка с российскими корнями Revolut. Информация об этом появилась в блоге партнера компании – Solaris bank.

2020-6-9 12:54


Фото:

Мнение: ослабление юаня приведет к росту стоимости Bitcoin

Ослабление китайского юаня может привести к росту стоимости Bitcoin. Об этом бывший брокер Deutsche Bank, а ныне глава отдела стратегических исследований криптовалютной компании FXcoin Ясуо Мацуда рассказал порталу Cointelegraph.

2020-6-1 14:55


Биткойн – не пирамида

Предлагаем вашему вниманию интересное мнение Паркера Льюиса, который на момент предыдущего финансового кризиса работал аналитиком в Deutsche Bank, а ныне является партнёром в консалтинговой компании Hayman Capital Management.

2020-5-12 09:15


Silvergate Bank отчитался об увеличении объема транзакций в BTC

Silvergate Bank, обслуживающий криптовалютные компании, отчитался об увеличении объема операций с биткойном в I квартале 2020 года на 75% к предыдущему кварталу. В отчете банка американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) сообщается, что объем торговли с биткойном в обменной сети Silvergate (SEN) увеличился на 75%.

2020-5-8 08:00


Тайская компания Azimo использует RippleNet для мгновенных международных платежей

Тайская компания Azimo заключила партнерство со старейшим банком Таиланда Siam Commercial Bank (SCB) для осуществления мгновенных платежей из Европы в Таиланд с использованием сети RippleNet. В своем заявлении компании подчеркнули, что RippleNet поможет решить проблемы традиционных дорогостоящих и небезопасных глобальных платежей.

2020-4-13 10:00


Фото:

Руководство Bank of America рассказывает о партнерских отношениях с Ripple

Глава глобального банковского обслуживания в Bank of America проливает новый свет на отношения компании с Ripple. Руководство Bank of America рассказывает о партнерских отношениях с Ripple: Детали Недавно появился документ, где Bank of America похвалил Ripple. Теперь глава глобального банковского...

2020-4-10 12:53


Фото:

Стартап Revolut Николая Сторонского вышел на американский рынок

Британский финтех-стартап Revolut вышел на американский рынок. Вчера компания сообщила, что теперь любой житель США может зарегистрировать аккаунт Revolut и заказать дебетовую карту. Поскольку у компании Николая Сторонского нет лицензии на ведение банковской деятельности на территории Соединенных Штатов, партнером Revolut выступит Metropolitan Commercial Bank.

2020-3-25 12:37


Фото:

Ripple и новые важные партнерства: National Bank of Egypt и Bank Asia Limited

#Ripple_News_на_русском #Ripple_XRP_Новости_сегодня Ripple и новые важные партнерства является важным и характерным моментом для компании. Фирма Ripple регулярно заключает значимые сотрудничества с различными финансовыми организациями.

2020-2-12 13:39


Фото:

Китай раскрыл сроки запуска национальной блокчейн-сети

Правительство Китая заявило, что национальный блокчейн страны будет запущен в апреле. Его поддержат местные технологические гиганты China Mobile, China UnionPay, China Merchants Bank и другие крупные компании.

2020-1-9 22:00


Компании из Саудовской Аравии и Бахрейна провели транзакцию на блокчейне

Производитель алюминия Aluminium Bahrain и Altaiseer Aluminium Corporation (TALCO) выполнили транзакцию на блокчейне при участии HSBC и Saudi British Bank. Обе компании подтвердили успешное проведение транзакции и считают, что блокчейн может вывести международную торговлю на принципиально новый уровень, обеспечив эффективность, безопасность и прозрачность сделок, а также усовершенствовав традиционную систему ведения бизнеса. Как заявила корпорация TALCO, […]

2019-11-23 15:42


Silvergate Bank запустит лендинговые и кастодиальные сервисы после выхода на NYSE

Дружественный к биткоину Silvergate Bank направит привлеченные в ходе IPO средства на расширение линейки криптовалютных продуктов, сообщает CoinDesk. CEO компании Алан Лэйн заявил, что новый капитал будет использован для максимального удовлетворения спроса со стороны институционалов, требующих инновационные лендинговые и кастодиальные решения.

2019-11-22 13:11


Фото:

Китайские компании запустили инвестиционный блокчейн-фонд на $1 млрд

Несколько крупных китайских компаний сообщили о создании инвестиционного блокчейн-фонда, размер которого составит 1 миллиард долларов. В проекте приняли участие Yillion Bank, финтех-фирма HDFH и ZVCA.

2019-11-20 20:08


Китайские компании запустили инвестиционный блокчейн-фонд на $1 млрд

Yillion Bank, финтех-фирма HDFH и венчурная компания ZVCA создали инвестиционный блокчейн-фонд, размер которого составит $1 млрд. Главной задачей Global Digital Bank Consortium Blockchain Investment Fund является создание глобального блокчейн-консорциума цифровых банков.

2019-11-20 15:02


Крупнейший банк Канады подал патент на запуск криптобиржи

Клиенты The Royal Bank of Canada смогут хранить криптовалюту на банковских счетах и расплачиваться ей в магазинах и интернете. Крупнейший банк Канады The Royal Bank of Canada (RBC) подал заявку, состоящую из 4 патентов, с целью интегрирования цифровых активов в свою систему.

2019-11-13 18:06


СМИ: Bitmain тайно подала заявку на IPO в США. Спонсором компании стал Deutsche Bank

Китайская майнинговая компания Bitmain тайно подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). По информации Tencent News, спонсором Bitmain стал Deutsche Bank, один из крупнейших транснациональных банков в мире.

2019-10-30 10:56


Фото:

Ripple в различных задумках: MasterCard с PNC Bank и Ernst and Young

#Ripple_News_на_русском #Ripple_XRP_Новости_сегодня Ripple в различных задумках применяется достаточно часто. Технологии Ripple довольно легко адаптируются для многих проектов. Компании ценят разработки Ripple за высокую эффективность и надежность.

2019-10-22 12:17


Опрос: почти 75% немцев не поддерживают Libra от Facebook

Только 27% жителей Германии рассматривают возможность использования цифровой валюты Libra от Facebook в качестве средства платежа. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом исследования рынка Toluna для Creditplus Bank AG и местного издания WirtschaftsWoche.

2019-10-18 15:28


Фото:

Ripple пробивается дальше: Мнение главы XAGO и Bank of America

#Ripple_News_на_русском #Ripple_XRP_Новости_сегодня Ripple пробивается дальше, продолжая наращивать обороты. Популярность продуктов Ripple в мире постепенно все больше увеличивается. Различные компании начинают интегрировать технологии Ripple.

2019-10-7 13:10


Похищенный с банковских счетов $1 стоит в даркнете всего $0,1 в BTC

Деньги, украденные с банковских счетов, можно приобрести в даркнете по более «дешевой» цене. Эту новую услугу в даркнете обнаружили аналитики компании Armor. Например, в отчете приводятся данные о проданных $10 тысячах всего за $800.

2019-9-17 17:56


Фото:

Исследование: в даркнете стоимость похищенного из банка $1 составляет $0,1 в BTC

Аналитики компании Armor обнаружили новую услугу в даркнете. Хакеры взламывают банковские счета и продают похищенные средства всего за 10-12% их реальной стоимости в BTC-эквиваленте. Хакеры предлагают отправить средства как на банковский счет, так и на PayPal и с помощью Western Union.

2019-9-14 22:43


Фото:

ЦБ Нидерландов понял, что упускает регулирование криптовалют

Голландский регулятор намерен наконец-то начать контролировать рынок криптовалют. Центральный банк Нидерландов объявил о том, что криптовалютные компании, которые работают в этой стране, должны будут зарегистрироваться «у местных властей», начиная с 10 января следующего года.

2019-9-4 15:25


Центробанк Голландии начнёт работать с криптовалютными компаниями в январе 2020 года

3 сентября центробанк Нидерландов объявил, что начнёт регулировать криптовалютные компании с 10 января 2020 года. Об этом сообщило агентство Reuters. По информации агентства, De Nederlandsche Bank пояснил, что компании, оказывающие услуги, связанные с криптовалютами, должны к этому времени зарегистрироватья, если они желают продолжить деятельность.

2019-9-3 13:11


Фото:

Стартап Revolut с российскими корнями нанял бывшего топ-менеджера конкурирующего сервиса

Лондонский финтех-стартап Revolut продолжает укреплять свой высший руководящий состав. Сегодня компания сообщила сразу о трех назначениях: были наняты руководитель казначейства, заместитель финансового директора и директор по управлению рисками финансовых преступлений.

2019-8-24 14:51


Криптоходлер из Китая владеет шестизначным числом биткоинов

Bank of China, который входит в «Большую четвёрку» крупнейших государственных банков Китая (8 место в рейтинге Forbes Global 2000), выпустил инфографику о биткоине. Об этом сообщил директор по стратегии в компании Blockstream Самсон Моу: Yesterday the #BankofChina posted up an article about #Bitcoin.

2019-7-29 11:10


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Глава Фонда развития цифровой экономики назвал биткоин финансовой пирамидой

Экс-помощник президента РФ по IT-отрасли Герман Клименко, который сейчас возглавляет Фонд развития цифровой экономики, негативно относится к биткоину (BTC). Он еще в 2017 году заявил, что никогда не станет приобретать цифровые валюты.

SEC обвинила в мошенничестве на $1,7 млрд компанию, нанявшую актера для исполнения роли генерального директора

Финансовая пирамида HyperFund наняла тайского актера в качестве генерального директора, согласно иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По меньшей мере два человека ответственны за схему мошенничества с криптовалютами на сумму $1,7 млрд, которая обещала инвесторам размещение акций на Гонконгской фондовой бирже.

Ущерб от отечественных криптопирамид превысил $50 млн за полгода

За полгода ущерб от криптовалютных пирамид, работающих в России, составил более $50 млн. Такие данные приводит сервис безопасности криптовалютных активов ШАРД, сообщают «Известия». «Самое общее представление о пирамиде — это организация, которая выплачивает деньги вкладчикам за счет средств других участников, которые инвестировали в пирамиду позже.

ЦБ: Более 60% финансовых пирамид принимают криптовалюту

По данным Банка России, около 60% операций финансовые пирамиды осуществляют с применением цифровых валют. В Департаменте по противодействию недобросовестным практикам еще в сентябре напомнили, что такой инструмент популярен среди мошенников.

Центробанк РФ: Финансовые пирамиды стали чаще использовать криптовалюты

По данным Банка России, около 60% своих операций финансовые пирамиды осуществляют в криптовалютах. Такие теневые структуры стали чаще использовать цифровые активы, заявил журналистам глава Департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.