расследованиям - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Нигерийский суд отложил слушания по делу топ-менеджера Binance
Высокий суд в нигерийской столице Абудже отложил рассмотрение ходатайства об освобождении под залог вице-президента по разведке и расследованиям крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance. дальше »
2024-4-19 13:27 | |
|
Binance попросила не привлекать к ответственности задержанного в Нигерии топ-менеджера
Криптовалютная биржа Binance обратилась к властям Нигерии с просьбой не привлекать к ответственности ее вице-президента по глобальной разведке и расследованиям Тиграна Гамбаряна. Представители платформы заявили, что задержанный топ-менеджер не имеет полномочий принимать решения в компании. дальше »
2024-4-3 16:11 | |
|
|
Стали известны имена задержанных в Нигерии сотрудников Binance
Двумя задержанными в Нигерии сотрудниками Binance оказались вице-президент по глобальной разведке и расследованиям биржи Тигран Гамбарян и директор торговой платформы в Западной и Восточной Африке Надим Анджарвалла. дальше »
2024-3-12 12:51 | |
|
|
WSJ назвала имена задержанных в Нигерии сотрудников Binance
Двумя задержанными в Нигерии сотрудниками Binance оказались вице-президент по глобальной разведке и расследованиям биржи Тигран Гамбарян и директор торговой платформы в Западной и Восточной Африке Надим Анджарвалла. дальше »
2024-3-12 11:16 | |
|
|
Министерство юстиции США создает группу по борьбе с преступностью в криптоиндустрии
Министерство юстиции США заявило о создании Национальной группы по надзору за соблюдением криптовалютного законодательства и содействию расследованиям преступлений в области цифровых финансов. дальше »
2022-9-17 10:21 | |
|
|
Binance наняла экс-агента IRS, работавшего над делами Silk Road, Mt. Gox и BTC-e
Криптовалютная биржа Binance наняла бывшего специального агента IRS Тиграна Гамбаряна в качестве вице-президента компании по глобальной разведке и расследованиям. Он приступил к исполнению своих обязанностей в начале сентября. дальше »
2021-9-30 19:33 | |
|
|
Ripple открыла вакансию по мониторингу подозрительной активности в XRP Ledger
Компания Ripple хочет нанять специалиста для расследования и мониторинга XRP Ledger и выявления подозрительной активности. Согласно сообщению о вакансии, человек, который заполнит вакансию нового аналитика по расследованиям в Ripple, присоединится к группе соблюдения Закона о банковской тайне (BSA) Ripple. Помимо... дальше »
2020-9-6 14:19 | |
|
|
Япония проверит политику отмывания денег на криптобиржах перед инспекцией FATF
Японское агентство финансовых услуг (FSA), предпринимает меры по усилению контроля за криптобиржами, которые допускают выполнение анонимных транзакций или в недостаточной степени соблюдают правила KYC перед проверкой Целевой группой по финансовым действиям (FATF) этой осенью, сообщает издание Nikkei Asian Review. дальше »
2019-5-23 10:02 | |
|
|