США обучают украинских правоохранителей отслеживать криптовалютные переводы из России

2023-5-13 16:23

Отдел уголовных расследований Налогового управления США (IRS-CI) будет сотрудничать с украинскими правоохранительными органами и аналитической компанией Chainalysis для выявления россиян, пытающихся уклониться от санкций с помощью криптовалют, сообщает Bloomberg.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 62796.68 (-0.60%)
Объем 24H $26.752b
Изменеия 24h: 1.92 %, 7d: -0.58 %
Cегодня L: $60793.66 - H: $63268.51
Капитализация $1236.958b Rank 1
Доступно / Всего 19.698m BTC / 21m BTC

сша выявления chainalysis аналитической органами россиян компанией

Источник: hashtelegraph.com

сша выявления → Результатов: 15


Labrys: «45% транзакций в Эфириуме проверяются на соблюдение санкций США»

По данным компании Labrys, около 45% блоков в сети Эфириума проходят проверку ботами MEV, отслеживающими соблюдение санкций США. Компания представила инструмент MEV Watch для выявления этих ботов.

2022-9-30 13:09


Конгрессмен США запросил у биткоин-бирж данные по борьбе с мошенничеством

Член Палаты представителей США Раджа Кришнамурти направил письма ряду федеральных ведомств и криптовалютных бирж с просьбой предоставить данные по борьбе с мошенничеством. «Отсутствие центрального органа для выявления подозрительных операций во многих ситуациях, необратимость транзакций и ограниченное понимание многими потребителями и инвесторами базовой технологии делают криптовалюту предпочтительным методом транзакций для злоумышленников», — говорится в обращении.

2022-9-1 15:54


Минфин США выпустил инструкцию по соблюдению санкций участниками криптоиндустрии

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало инструкцию для представителей криптовалютной индустрии касательно соблюдения ими американских санкций. Документ рекомендует использовать «инструменты геолокации» для выявления и блокировки IP-адресов из находящихся под ограничениями юрисдикций.

2021-10-15 19:52


В США сертифицировали первое ИИ-устройство для диагностики COVID-19

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) одобрило первое устройство на базе искусственного интеллекта для выявления скрытых признаков COVID-19 у бессимптомных переносчиков инфекции.

2021-3-24 17:54


Фото:

CFTC создаст инструмент для поиска незарегистрированных BTC-деривативов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) проводит научный конкурс, целью которого является создание новых инструментов для выявления незарегистрированных предложений производных инструментов иностранных компаний американским инвесторам.

2020-4-22 12:00


Фото:

Трамп намерен выяснить роль криптовалют в президентской кампании США

Президент США выделяет средства спецслужбам для новой задачи. В представленном американским Белым домом проекте бюджета США есть новшество, которое отражает превращение мира в «цифровой». При изучении документа обнаруживается, что Секретная служба США получит дополнительное финансирование для выполнения новой задачи: для выявления «нарушений» при использовании криптовалют.

2020-2-12 17:44


Фото:

Coinbase научилась автоматически банить и жаловаться на нарушителей в полицию

Команда популярной биржи цифровых активов Coinbase получила патент на разработанную специалистами компании автоматизированную систему и самообучаемый механизм. Последние способны контролировать соблюдение нормативных требований на площадке.

2019-11-29 08:37


Coinbase может запустить самообучающуюся систему для выявления «плохих» аккаунтов

Биржа криптовалют Coinbase запатентовала самообучающуюся систему, которая может помочь в соблюдении нормативных требований и закрывать аккаунты «плохих» пользователей. 19 ноября Управление по патентам и товарным знакам (USPTO) США опубликовало патент от Coinbase, описывающий автоматизированную систему и механизм оценки, позволяющие выявлять аккаунты тех пользователей, которые не соответствуют требованиям – например, подозреваются в незаконной торговле. Система присваивает […]

2019-11-29 19:23


Министерство внутренней безопасности США будет использовать блокчейн для отслеживания импорта сырья

Научно-техническое управление (S&T) Министерства внутренней безопасности США (DHS) выделило блокчейн-стартапу Factom $197 292 на разработку системы безопасности на блокчейне. Как сообщается в официальном пресс-релизе, агентство планирует использовать разработку для создания и проверки идентификационных данных, а также для выявления случаев мошенничества, связанных с импортом сырьевых материалов.

2019-11-20 08:16


Фото:

В Google разработали ИИ для выявления заболеваний кожи

Американские ученые из Google разработали искусственный интеллект для выявления дерматологических заболеваний. Специалисты полагают, что их медицинская нейросеть может помочь восполнить нехватку дерматологов в медицинской системе США. Об этом говорится на официальном сайте разработчиков.

2019-9-17 19:50


Фото:

Google создал диагностирующий заболевания кожи искусственный интеллект

Американские ученые из Google разработали искусственный интеллект для выявления дерматологических заболеваний. Специалисты полагают, что их медицинская нейросеть может помочь восполнить нехватку дерматологов в медицинской системе США.

2019-9-16 17:14


Фото:

Всего лишь 2% сделок с биткоинами носят подозрительный характер

Один из ведущих «мозговых центров» США провел интересное исследование. Аналитическая блокчейн-компания Elliptic совместно с учеными из одного из ведущих мировых научно-исследовательских вузов мира, американского Массачусетского технологического института (MIT) опубликовала результаты изучения транзакций с криптовалютой биткоин.

2019-8-5 12:56


Федеральная комиссия по связи США переходит на блокчейн. Wi-Fi будет взят под дополнительный контроль

Американская Федеральная комиссия по связи, чья аббревиатура FCC стоит на всех разрешенных к использованию высокотехнологичных устройствах на территории США, объявила о том, что вся работа, связанная с отслеживанием использования радиочастот, в том числе с применением Wi-Fi, будет теперь происходить с фиксированием всей информации на блокчейне.

2019-5-7 17:13


Блокчейн будет активно применяться в авиаиндустрии

Запуск блокчейн-платформы для продажи новых и использованных запчастей авиационной техники анонсировала недавно компания Honeywell. По мнению Forbes, что пока что даже онлайн продажи в этой индустрии – редкость, запуск блокчейн-платформы стал практически сенсацией.

2019-1-9 14:17


В США будут выслеживать злоумышленников, использующих анонимные токены

Министерство внутренней безопасности США опубликовало заявление об активном поиске решения, которое позволило бы отслеживать конфиденциальные транзакции. Такая технология необходима для выявления криптовалютных операций, связанных с преступностью.

2018-12-4 21:12


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Украина и Германия договорились о совместном надзоре за криптовалютами

НКЦБФР и BaFin подписали меморандум о взаимной помощи в проведении расследований в финансовом секторе и обмене соответствующей информацией.   Среди приоритетных направлений: требования к финансовой отчетности; альтернативные фонды; негосударственные пенсионные фонды; предотвращение мошенничества; надзор за виртуальными активами; финансирование строительства и инвестиционные фонды в строительном секторе.

МВФ сместил срок разработки нового регулирования криптовалют в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) перенес на конец декабря 2024 года подготовку обновленной версии законодательства о регулировании виртуальных активов в Украине. Ранее ее планировалось представить до конца июня.

Регулирование биткоин-рынка в Украине вошло в перечень реформ на €50 млрд

Правительство Украины утвердило план реформ в рамках программы Ukraine Facility, реализация которых обеспечит получение €50 млрд от ЕС в течение 2024-2027 годов. Документ в числе прочего содержит положения о криптовалютном рынке.

Полиция пресекла вывоз уклонистов из Украины за криптовалюту

В селе Граденицы Одесской области полиция остановила два автомобиля, на которых группа мужчин собиралась нелегально пересечь границу с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным правоохранителей, перевозку осуществляли житель Одессы и ранее судимый за кражу и разбой уроженец Донбасса.

В Полтаве обманутый биткоин-инвестор потребовал компенсацию из госбюджета

Полтавский апелляционный суд Украины рассматривает иск о взыскании из государственного бюджета 299 млн гривен компенсации по факту закрытия уголовного дела о краже 300 BTC. Согласно материалам дела, истец в период с 2013 по 2015 год передал неназванному лицу $10 500 для покупки биткоинов.

В НБУ анонсировали участие граждан в пилоте е-гривны

Во второй половине 2024 года Нацбанк Украины запустит очередной пилотный проект по  тестированию цифровой гривны, в котором примут участие банки и все желающие граждане. Об этом заявил директор Департамента платежных систем и инновационного развития регулятора Андрей Поддерегин в интервью местным СМИ.