Житель Флориды признал вину в торговле данными за криптовалюты через даркнет

Житель Флориды признал вину в торговле данными за криптовалюты через даркнет
фото показано с : bits.media

2022-10-5 16:45

Житель штата Флорида признал вину в уклонении от уплаты налогов. Правонарушитель заработал более $1 млн в криптовалютах посредством незаконных транзакций. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 71170.74 (+1.37%)
Объем 24H $117.968b
Изменеия 24h: 11.54 %, 7d: -15.24 %
Cегодня L: $69968.79 - H: $71333.18
Капитализация $1422.369b Rank 1
Доступно / Всего 19.985m BTC / 21m BTC

житель признал вину заработал правонарушитель налогов криптовалютах

Источник: bits.media

житель признал → Результатов: 24


Житель США признался в участии в криптовалютной пирамиде на $100 млн

«Главный трейдер» криптовалютной пирамиды EmpiresX Джошуа Николас признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами на сумму $100 млн. Об этом сообщает Минюст США.

2022-9-9 11:54


Фото:

Гражданин США признал вину в организации нелегального обменника криптовалют

Житель штата Северная Каролина Джейтон Джилл признал себя виновным в ведении нелицензированной деятельности по обмену наличных денег на BTC и XRM, а также в уклонении от уплаты налогов.

2022-7-13 09:39


В США создатель мошеннической схемы на $30 млн в криптовалюте признал вину

Житель штата Огайо Майкл Акерман, который возглавлял компанию Q3 Trading Club, признался в мошенничестве с криптовалютами на сумму $30 млн. Об этом сообщает Министерство юстиции США. Согласно обвинительному заключению, с 2017 года Акерман привлекал средства в свою трейдинговую компанию.

2021-9-11 11:42


Фото:

Житель США признался в криптовалютном мошенничестве на $30 млн

Житель американского штата Огайо Майкл Акерман признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютами. Он выманил более $30 млн у доверчивых инвесторов.

2021-9-10 10:27


Житель Израиля похитил 75 000 DASH у собственного друга

Суд в Израиле признал виновным местного жителя Афека Зарда в краже 75 000 DASH у его друга. На момент похищения сумма составляла свыше $6 млн. Как пишет CryptoPotato со ссылкой на израильские СМИ, Зард был постоянным гостем в доме своего друга и мог беспрепятственно попасть туда в отсутствие хозяина.

2021-8-11 10:17


Фото:

Промоутер Bitcoiin2Gen признал вину в проведении незаконного ICO

Житель Калифорнии Джон ДеМарр признал себя виновным в участии в «координированной мошеннической схеме с криптовалютами и ценными бумагами» Bitcoiin2Gen.

2021-8-3 17:39


Фото:

Житель Техаса признался в ведении незарегистрированного бизнеса по обмену криптовалют

Техасец Марк Хопкинс (Mark Hopkins), известный под псевдонимом «Доктор Биткоин», признал себя виновным в организации незаконного бизнеса по обмену денежных средств, в том числе на криптовалюты.

2021-7-1 11:58


Американец признался в управлении нелицензированным биткоин-обменником

Житель штата Нью-Джерси Уильям Грин признал себя виновным в управлении биткоин-обменником без лицензии. Об этом говорится в сообщении Минюста США. По данным ведомства, с августа 2017 года по февраль 2019 года Грин обменивал деньги клиентов на первую криптовалюту.

2021-4-6 14:24


Фото:

Житель Нью-Джерси признался в управлении нелицензированным обменником BTC

Житель Нью-Джерси признал себя виновным в управлении ныне несуществующим криптовалютным обменником Destination Bitcoin без надлежащей лицензии. Ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф $250 000.

2021-4-6 11:59


Фото:

Житель Марий Эл получил 4 года колонии за кражу майнинг-фермы на 600 000 рублей

Суд признал виновным жителя Марий Эл в мошенничестве при похищении оборудования для майнинга. Как сообщили в прокуратуре Ульяновской области, злоумышленник договорился о покупке майнинг-фермы у жителя Геленджика.

2021-2-25 11:26


Основателя Gemcoin приговорили к тюремному сроку за мошенничество на $147 млн

Окружной судья США Джон Ф. Уолтер признал виновным в организации мошеннической схемы основателя криптовалюты Gemcoin Стива Чена. Об этом говорится в сообщении Минюста. С 2013 по 2015 год 63-летний житель Калифорнии владел компанией Fine Investment Arts (USFIA), якобы связанной с добычей янтаря и драгоценных камней.

2021-1-12 10:06


Американец признал вину в мошенничестве с биткоинами на $630 000

Житель американского города Нортборо Остин Недвед признал вину по делу о мошенничестве и отмывании денег через p2p-платформы Paxful и LocalBitcoins. Схема была направлена на пожилых людей и принесла мужчине и его сообщникам более $630 000, говорится в сообщении Минюста США.

2020-12-18 18:05


Фото:

Хакер из The Dark Overlord получил пять лет тюрьмы в США

Житель Великобритании Натан Уайатт признал вину в краже персональных данных и совершении кибератак. Он также подтвердил свою причастность к хакерской группировке The Dark Overlord, сообщает Минюст США.

2020-9-23 12:31


Житель Владикавказа присвоил 1,8 млн рублей под предлогом инвестиций в криптовалюты

Суд признал виновным в мошенничестве жителя Владикавказа, присвоившего 1,8 млн рублей под предлогом инвестиций в криптовалюты.   Как сообщает «Регион онлайн», мужчина убедил свою знакомую приобрести криптовалюту с его помощью, однако цифровые активы пострадавшая так и не получила.

2020-9-21 11:13


Один из создателей пула BitClub Network признал вину в краже $722 млн в криптовалюте

Житель Калифорнии Джозеф Фрэнк Абель признал вину по делу майнинг-пула BitClub Network. Об этом сообщает министерство юстиции США. По версии следствия, Абель вместе с сообщниками с апреля 2014 по декабрь 2019 года управлял пулом BitClub Network.

2020-9-5 17:59


Организатор майнинг-пула BitClub Network признал вину в мошенничестве на $722 млн

Житель Калифорнии Джозеф Фрэнк Абель признал вину по делу майнинг-пула BitClub Network. Об этом сообщает министерство юстиции США. По версии следствия, Абель вместе с сообщниками с апреля 2014 по декабрь 2019 года управлял пулом BitClub Network.

2020-9-4 10:34


Американец признал вину в криптовалютном мошенничестве на $147 млн

Основатель криптовалюты Gemcoin согласился признать вину в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве с использованием электронных средств на $147 млн, сообщает Cointelegraph. 62-летний житель Калифорнии по имени Стив Чен привлек эту сумму от 70 тысяч жертв по всему миру в 2013-2015 годах.

2020-2-20 16:10


Владельцу биткоин-терминала из Лос-Анджелеса грозит пожизненное заключение за отмывание $25 млн

25-летний житель Лос-Анджелеса Кунал Калра признал вину в предоставлении услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и отмывании $25 млн в криптовалюте. Как пишет The Block со ссылкой на заявление министерства юстиции, теперь обвиняемому грозит пожизненное заключение.

2019-8-26 11:09


«Койот с Уолл-стрит» Патрик МакДоннелл признается в совершении крипто-мошенничества

Патрик МакДоннелл, житель Нью-Йорка, который носит прозвище «Койот Уолл-стрит», недавно признал свою вину в мошенничестве с криптовалютой в судебной инстанции Бруклина. Макдоннелл, владелец CabbageTech Corp.

2019-6-26 21:25


Попытка продажи амфетамина за биткоины обернулась семью годами тюрьмы

Как сообщила прокуратура Ульяновска, местный житель, 23-летний Андрей Гордеев, попытался заработать криптовалюты на торговле запрещённым стимулятором. Осенью прошлого года юноша договорился с контрагентом о реализации амфетамина, расплатиться с ним должны были биткоинами.

2019-2-25 10:56


Криптовалютный мошенник из Аризоны приговорен к тюремному заключению

24-летний Джозеф Ким (24 year old Joseph Kim) из американского штата Аризона приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за мошенничество, связанное с криптовалютой.  Об этом сообщает Прокуратура федерального окружного суда штата Иллинойс.

2018-11-19 12:57


США: Биткоин-трейдер приговорён к тюремному сроку и штрафу за воровство криптовалют и мошенничество

Согласно опубликованному на днях пресс-релизу Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), житель Аризоны Джозеф Ким должен заплатить штраф в размере $1,1 млн за организацию мошеннической схемы с биткоинами и лайткоинами.

2018-11-12 15:06


В индийском деле о вымогательстве биткоинов замешан экс-депутат парламента

Суд признал бывшего члена индийского Законодательного собрания Налина Котадию, замешанного в деле о вымогательстве биткоинов на сумму $1,3 млн, виновным в уклонении от правосудия, отмечает СoinDesk. Суд города Ахмадабад удовлетворил просьбу Департамента уголовного розыска (CID) признать Котадию «беглецом».

2018-6-19 16:00


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

После обновления Эфириума каждая девятая транзакция стала «криптопылевой атакой»

После запуска обновления Fusaka в сети Эфириума объем «криптопылевых транзакций» со стейблкоинами вырос в два–три раза, сообщили аналитики компании Coin Metrics. Они проанализировали более 227 млн обновлений кошельков с USDC и USDT с ноября по январь.

Неизвестные взломали блокчейн Saga и вывели $7 млн

Проект Saga приостановил работу своего блокчейна SagaEVM после взлома, в результате которого 21 января было выведено около $7 млн. Специалисты по безопасности расследуют инцидент, сообщила команда проекта.

Стоимость биткоина на бирже Paradex падала до нуля

Цена биткоина на децентрализованной бирже Paradex, использующей сеть Starknet, на короткое время упала до нуля. Прежде чем котировки успели вернуться к рыночным значениям, тысячи сделок были завершены.

Специалисты по безопасности сообщили о сотнях поддельных криптопроектов

За последние два месяца интернет охватила волна мошеннических схем, связанных с инвестициями в криптовалюту. С декабря по январь эксперты BI.Zone Risk Protection обнаружили 701 поддельный сайт в различных доменных зонах, включая российскую.