Aml - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
UK sharpens focus on crypto regulation in latest anti-money laundering report
The UK Financial Conduct Authority (FCA)’s recent anti-money laundering and counter-terrorist funding (AML/CTF) efforts have focused heavily on crypto. The UK Treasury said in a May 1 report that the FCA considers crypto firms — like retail and wholesale banks and wealth management firms — to be “particularly vulnerable” to financial crime and at the […] The post UK sharpens focus on crypto regulation in latest anti-money laundering report appeared first on CryptoSlate. дальше »
2024-5-2 23:32 | |
|
Slap On The Wrist? DOJ Faces Backlash For Letting Binance Founder Off Easy For AML Failures
Changpeng Zhao, the ousted CEO of cryptocurrency exchange giant Binance, walked away from court this week with a sentence many see as a slap on the wrist. Zhao, better known in the crypto world as “CZ,” received four months in prison for failing to implement sufficient anti-money laundering (AML) safeguards at Binance. Related Reading: Stagflation […] дальше »
2024-5-1 10:30 | |
|
|
EU Parliament Adopts AML Laws Regulating Bitcoin Based On Questionable Assumptions
On Wednesday, the European Parliament adopted a new AML package increasing crypto asset service provider’s reporting requirements for anonymous payments. But it appears that the package’s crypto laws are largely based on assumptions, not facts. дальше »
2024-4-27 19:03 | |
|
|
ФБР предостерегло общественность от использования незарегистрированных криптосервисов
Федеральное бюро расследований (ФБР) призвало общественность работать только с теми криптовалютными сервисами, которые соблюдают процедуру «Знай своего клиента» (KYC) и правила борьбы с отмыванием денег (AML). дальше »
2024-4-26 11:23 | |
|
|
Европарламент утвердил финальный вариант новых положений о борьбе с отмыванием денег
Новые правила AML ужесточают контроль в сфере цифровых активов над поставщиками криптоуслуг и пользователями, а также предусматривают запрет на анонимные транзакции с использованием кастодиальных кошельков и конфиденциальных активов. дальше »
2024-4-25 13:35 | |
|
|
Binance Founder Changpeng Zhao Faces 3 Years In Jail
Changpeng Zhao, the founder and CEO of Binance, the largest cryptocurrency exchange globally, faces a sentencing recommendation of three years imprisonment from the US Department of Justice (DOJ). This follows his guilty plea last year to charges concerning severe lapses in the company’s anti-money laundering (AML) controls, as mandated by the US Bank Secrecy Act. […] дальше »
2024-4-24 13:30 | |
|
|
Crypto Exchange KuCoin Sees Massive Outflows After DOJ Lawsuit – Report
For the past week, crypto exchange KuCoin has been at the center of a regulatory tornado. The charges filed last Tuesday include breaking several regulations and violating anti-money laundering (AML) laws in the United States. дальше »
2024-4-4 04:00 | |
|
|
$10 Million Token Airdrop by KuCoin: Details Revealed
Following DOJ charges for AML violations, KuCoin aims to restore trust with a $10 million token airdrop, compensating users affected by withdrawal delays and bolstering platform integrity. The post $10 Million Token Airdrop by KuCoin: Details Revealed appeared first on BeInCrypto. дальше »
2024-4-2 21:00 | |
|
|
KuCoin assures users funds are safe after US levies criminal charges
KuCoin CEO Johnny Lyu said the US criminal charges against the exchange will not affect the platform’s operational stability and assured users that their funds remain safe. Lyu made the statement on social media after the US Department of Justice (DOJ) announced it is levying criminal charges against the exchange for flouting anti-money laundering (AML) […] The post KuCoin assures users funds are safe after US levies criminal charges appeared first on CryptoSlate. дальше »
2024-3-26 20:53 | |
|
|
KuCoin Charged By DOJ As ‘Money Laundering Hub’ In Alleged $9B Scheme
In a significant development, federal prosecutors in the United States have charged cryptocurrency exchange KuCoin and two of its founders with violating anti-money laundering (AML) laws. Founders Face DOJ Charges The US Department of Justice (DOJ) unsealed an indictment against KuCoin and its founders, Chun Gan (also known as “Michael”) and Ke Tang (also known […] дальше »
2024-3-26 19:19 | |
|
|
Комитеты Европарламента одобрили запрет на анонимные криптовалютные транзакции
Большинство комитетов Европейского парламента одобрили запрет на анонимные криптовалютные транзакции любого размера, совершаемые с помощью сторонних или кастодиальных криптовалютных кошельков. Это произошло на фоне предварительного согласия Европейского совета и парламента расширить законы ЕС по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма для охвата рынка криптовалют. дальше »
2024-3-24 14:45 | |
|
|
AML как поле злоупотреблений
Как говорил известный проповедник биткоина Андреас Антонопулос, «не твои ключи — не твоя крипта». Казалось бы, это делает верным и противоположное утверждение: до тех пор, пока приватные ключи принадлежат вам, криптовалюта остается вашей собственностью по аналогии с наличными деньгами, хранящимися в личном сейфе. дальше »
2024-3-20 21:07 | |
|
|
KYC, Bitcoin, and the failed hopes of AML policies: Preserving individual freedom
KYC from €0 does not help catch criminals, but it does compromise personal freedom, bringing the surveillance state one step closer. Switzerland’s approach can serve as a model to prevent this dystopia from happening. дальше »
2024-3-19 20:05 | |
|
|
ЕС выбрал штаб-квартиру во Франкфурте для нового органа по борьбе с отмыванием денег
Франкфурт стал наиболее подходящим местом для размещения штаб-квартиры органов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) в Европе. В ходе конкурентного голосования, состоявшегося в четверг, 22 февраля, Франкфурт одержал победу над другими основными претендентами, такими как Париж, Мадрид и Рим. дальше »
2024-2-25 02:10 | |
|
|
Китай ужесточит меры противодействия использованию криптоактивов при отмывании преступных доходов
Китай пересмотрит положения устаревшего закона о борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы справиться с растущими рисками, связанными с преступным использованием виртуальных активов. дальше »
2024-2-16 19:59 | |
|
|
Власти острова Мэн уравняют криптовалюты с традиционными инвестиционными активами
Власти острова Мэн — самоуправляющейся земли Британской Короны, фактически оффшора, — собираются изменить местное законодательство, закрепив понятие криптовалюты ради соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). дальше »
2024-2-15 13:14 | |
|
|
Blockchain Association calls Senator Warren’s AML bill threat to US
Blockchain Association, an organization representing the interests of the crypto industry, sent a letter to the U. S. Congress criticizing Senator Elizabeth Warren’s AML bill. The Blockchain Association’s recent appeal, dated Feb. дальше »
2024-2-14 17:06 | |
|
|
Understand AML vis-a-vis the crypto ecosystem with Web3 AML
AML or Anti-Money Laundering refers to laws and regulations that prevent money from illegally entering the financial system. In the world of cryptocurrency, it refers to policies that are designed to The post Understand AML vis-a-vis the crypto ecosystem with Web3 AML appeared first on AMBCrypto. дальше »
2024-2-8 08:45 | |
|
|
China to stiffen crypto regulations with new anti-money laundering laws
China plans to revise its Anti-Money Laundering policies to include cryptocurrencies. The move remains crucial as the nation has never updated its AML rules since its 2007 inception. Anticipated to start operating in 2025, legal experts proposed the revised draft in 2021. дальше »
2024-1-31 12:56 | |
|
|
Crypto Regulation: Europe Amends AML Rules, Singapore Blocks Bitcoin ETFs, Thailand Allows ICOs
This article delves into the recent regulatory shifts in the cryptocurrency domain. The EU enacts stringent AML laws affecting crypto entities, Singapore's conservative approach blocks Bitcoin ETFs, and Thailand's SEC fosters digital fundraising by easing ICO investment restrictions. дальше »
2024-1-18 10:38 | |
|
|
ОАЭ ужесточают санкции и политику AML для соблюдения требований FATF
FSRA объявило об обновлении правил борьбы с отмыванием денег в соответствии с правилом криптовалютных поездок — нормативным требованием, которое обязывает поставщиков услуг криптовалюты делиться информацией о транзакциях. дальше »
2023-12-22 10:12 | |
|
|
European Banking Authority proposes overhaul of AML, CFT rules for crypto providers
In a consultation paper released on Nov. 24, the European Banking Authority (EBA), an EU agency tasked with implementing a standard set of rules to regulate banking across all EU countries, highlights that existing regulations governing Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) standards compliance for crypto providers are inadequate. дальше »
2023-11-24 19:10 | |
|
|
Европейское банковское управление ужесточает AML-регулирование
Европейское банковское управление (EBA) вносит изменения в существующие правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в криптовалютной сфере. В новом документе, опубликованном 24 ноября, EBA указывает на недостаточность текущих регуляций в области соответствия стандартам AML/CFT для криптовалютных провайдеров. дальше »
2023-11-24 14:56 | |
|
|
SFC releases updated AML/CFT checklist for virtual asset service providers
The Securities and Futures Commission (SFC) has introduced an updated Anti-Money Laundering/Counter-Financing of Terrorism Self-Assessment Checklist, aimed at enhancing compliance in the evolving virtual asset sector. дальше »
2023-11-15 00:43 | |
|
|
Coinbase secures AML license from the Bank of Spain
Coinbase has achieved a significant milestone in its international expansion efforts by registering as a cryptocurrency exchange and custodian wallet provider with the Bank of Spain. The AML license enables Coinbase to offer its complete range of cryptocurrency services to retail and institutional users in Spain while adhering to the nation’s legal framework. дальше »
2023-9-25 09:05 | |
|
|
Binance says it ‘continues to serve’ Belgian users via Poland entity
In June, Belgium’s financial regulator ordered Binance to stop offering crypto exchange and custody wallet services, citing violations of the country’s AML and CFT requirements. дальше »
2023-8-29 19:23 | |
|
|
Binance Troubles Escalate: Checkout.com Cuts Ties Citing AML Concerns
According to a recent report by Forbes, Checkout. com, the London-based credit card processing company, has terminated its contract with the largest crypto exchange in the world, Binance, citing concerns over money laundering and compliance issues. дальше »
2023-8-19 03:30 | |
|
|
Checkout.com terminates Binance support over AML concerns: report
Credit card processor Checkout. com cuts ties with Binance over AML concerns. Binance is reportedly considering legal action, Forbes said in a report published August 18. Binance recently announced it was shutting down its regulated buy-and-sell crypto arm Binance Connect. дальше »
2023-8-18 18:39 | |
|
|
AllianceBlock backed Nexera DEX eyes institutional adoption with decentralized KYC, AML
DeFi infrastructure provider AllianceBlock has launched the Nexera decentralized exchange (DEX) on Ethereum (ETH) layer2 network, Arbitrum One, and integrated it with Uniswap (UNI) liquidity, according to an Aug. дальше »
2023-8-15 17:30 | |
|
|
Binance seeks AML compliance in Taiwan
Binance is pursuing anti-money laundering compliance in Taiwan, indicating the prominent exchange’s intent to enter the region’s crypto market. During a regulatory draft meeting, the Taiwan Financial Supervisory Commission announced that Binance is among the entities seeking a declaration of… дальше »
2023-8-12 10:33 | |
|
|
Binance Pursues Regulatory Approval in Taiwan via AML Registration
Coinspeaker Binance Pursues Regulatory Approval in Taiwan via AML Registration Binance is expanding its presence in Asia. The reports about its potential entrance into Taiwan come after the company re-entered the Japanese market last year. дальше »
2023-8-14 18:08 | |
|
|
Binance планирует легализоваться на Тайване
Биткоин-биржа Binance намерена получить регистрацию на Тайване в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег. Об этом пишет The Block со ссылкой на собственные источники. Нормативный акт касательно AML остается на острове единственным регуляторным документом для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). дальше »
2023-8-11 16:48 | |
|
|
Binance applies for Taiwan AML compliance: Report
The world’s leading crypto exchange by trading volume has reportedly applied to register in Taiwan under the new AML compliance.
дальше »2023-8-12 15:25 | |
|
|
Власти Литвы обвинили криптокомпании в отказе от борьбы с отмыванием денег
Подразделение Службы расследований финансовых преступлений Литвы (FNTT) опубликовало список криптовалютных компаний, нарушивших правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML). дальше »
2023-8-5 16:38 | |
|
|
