Cft - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
FIU steps up AML and CFT compliance for crypto exchanges in India
Indian authorities are actively working to bring all cryptocurrency exchanges operating in India under stringent Anti-Money Laundering (AML) and Countering Financing of Terrorism (CFT) guidelines to enhance compliance and oversight in the burgeoning digital asset market. The Indian government’s Financial… дальше »
2024-5-15 15:06 | |
|
ЕС выбрал штаб-квартиру во Франкфурте для нового органа по борьбе с отмыванием денег
Франкфурт стал наиболее подходящим местом для размещения штаб-квартиры органов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) в Европе. В ходе конкурентного голосования, состоявшегося в четверг, 22 февраля, Франкфурт одержал победу над другими основными претендентами, такими как Париж, Мадрид и Рим. дальше »
2024-2-25 02:10 | |
|
|
Власти острова Мэн уравняют криптовалюты с традиционными инвестиционными активами
Власти острова Мэн — самоуправляющейся земли Британской Короны, фактически оффшора, — собираются изменить местное законодательство, закрепив понятие криптовалюты ради соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). дальше »
2024-2-15 13:14 | |
|
|
European Banking Authority proposes overhaul of AML, CFT rules for crypto providers
In a consultation paper released on Nov. 24, the European Banking Authority (EBA), an EU agency tasked with implementing a standard set of rules to regulate banking across all EU countries, highlights that existing regulations governing Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) standards compliance for crypto providers are inadequate. дальше »
2023-11-24 19:10 | |
|
|
Европейское банковское управление ужесточает AML-регулирование
Европейское банковское управление (EBA) вносит изменения в существующие правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в криптовалютной сфере. В новом документе, опубликованном 24 ноября, EBA указывает на недостаточность текущих регуляций в области соответствия стандартам AML/CFT для криптовалютных провайдеров. дальше »
2023-11-24 14:56 | |
|
|
SFC releases updated AML/CFT checklist for virtual asset service providers
The Securities and Futures Commission (SFC) has introduced an updated Anti-Money Laundering/Counter-Financing of Terrorism Self-Assessment Checklist, aimed at enhancing compliance in the evolving virtual asset sector. дальше »
2023-11-15 00:43 | |
|
|
Binance says it ‘continues to serve’ Belgian users via Poland entity
In June, Belgium’s financial regulator ordered Binance to stop offering crypto exchange and custody wallet services, citing violations of the country’s AML and CFT requirements. дальше »
2023-8-29 19:23 | |
|
|
U.S. Treasury Risk Assessment On DeFi Seeks To Identify Potential Gaps In Regulatory Regime
On April 6, 2023, the U. S. Department of the Treasury published its illicit finance risk assessment on Decentralized Finance (DeFI) services. Non-compliance to Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) was identified as the primary DeFi vulnerability exploited by illicit actors. дальше »
2023-4-8 20:31 | |
|
|
Hong Kong to subject crypto exchanges to the same laws governing TradFi
The legislative council of Hong Kong has amended its anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CFT) financing system to include virtual/crypto asset service providers. The legisThe post Hong Kong to subject crypto exchanges to the same laws governing TradFi appeared first on AMBCrypto. дальше »
2022-12-8 17:20 | |
|
|
US Treasury plans to ask public if crypto-related regulations are 'no longer fit for purpose'
The public has until Nov. 3 to submit comments on the Treasury addressing ransomware attacks, the illicit finance risks of cryptocurrency mixers and DeFi, and coordinating AML/CFT policy. дальше »
2022-9-20 21:48 | |
|
|
Europe Compliance With AML Standards When Monitoring Crypto Low, Says Watchdog
MONEYVAL, Europe’s Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CFT) watchdog, has prioritized monitoring the crypto industry, as well as “gatekeeper” professionals like attorneys and accountants, in European countries’ efforts to prevent money laundering. дальше »
2022-5-5 02:14 | |
|
|
FCA angers lawmakers by extending crypto compliance deadlines
The UK’s Financial Conduct Authority (FCA) released a notice in 2019, condemning all crypto businesses to comply with their AML/CFT rules by 9 January 2021 and acquire their licenses. However, by December 2020, this deadline was still far from being met. дальше »
2022-3-31 06:30 | |
|
|
Bank of Israel issues draft guidelines on cryptocurrency AML/CFT
Private banks could be required to conduct risk assessments on case-by-case basis.
дальше »2022-3-11 19:38 | |
|
|
Alliance of 18 crypto firms rolls out the industry standard for Travel Rule compliance
Coinbase, along with 17 other crypto firms, recently launched a ‘Travel Rule Universal Solution Technology’ (TRUST), a platform that will enable the group of well-established US companies to achieve compliance with anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) obligations–announced the largest crypto exchange in the US. дальше »
2022-2-18 08:30 | |
|
|
Blockchain Is Disrupting the Future of KYC, From Digital Identities to Shared KYC Frameworks
Know Your Customer (KYC) procedures play a fundamental role in the combat against money laundering and the financing of terrorism (CFT). According to a 2018 report by KPMG, banks spend close to $25 billion every year on financial crime risk management. дальше »
2021-12-1 19:07 | |
|
|
Weiss Crypto Condemns Cardano’s (ADA) Coinfirm Integration, Hoskinson Hits Back
Weiss Crypto has condemned the Cardano Foundation’s recent integration of Coinfirm’s AML/CFT analytics solution into the network. Weiss has argued that the move is a bad and disappointing one, as it takes Cardano a step closer towards becoming a “censorship-prone” project, according to a Twitter thread on August 25, 2021. дальше »
2021-8-27 15:00 | |
|
|
Cardano (ADA) Taps Coinfirm’s AML Compliance Solution
Cardano Foundation has joined forces with Coinfirm in a bid to deploy the latter’s robust anti-money laundering and CFT solutions in the Cardano ecosystem. The team firmly believes the move will enable the Cardano project to be in full compliance with the guidelines of the Financial Action Task Force (FATF) and other regulations, according toRead More дальше »
2021-8-27 17:00 | |
|
|
Kyrgyzstan may soon accord legal status to cryptocurrency exchanges
Kyrgyzstan has been a hot topic within the crypto-community for a while now. From successfully incorporating crypto-tokens for locals to the central bank’s efforts to implement a series of AML, CFT The post Kyrgyzstan may soon accord legal status to cryptocurrency exchanges appeared first on AMBCrypto. дальше »
2021-8-26 15:00 | |
|
|
Cardano Foundation announces Coinfirm partnership to 'enhance security of crypto'
The Cardano Foundation has partnered with blockchain analytics provider Coinfirm to deploy Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism (AML/CFT) analytics. According to a statement relThe post Cardano Foundation announces Coinfirm partnership to 'enhance security of crypto' appeared first on AMBCrypto. дальше »
2021-8-25 13:19 | |
|
|
Non-Custodial Crypto Wallets Not Covered by Proposed Prohibition, Clarifies European Commission
On Tuesday, besides prohibiting anonymous crypto transactions, the EU’s executive arm also added anonymous crypto asset wallets to its prohibition list, requiring the full application of AML/CFT rules to ensure complete traceability. дальше »
2021-7-22 19:01 | |
|
|
FATF’s Annual Crypto Review Highlights ‘Continued Use of Anonymity Tactics’ and ‘Lack of Effective’ Regulation
The Financial Action Task Force (FATF) has published the organization’s 12-month review and the research highlights that only 45% of the 128 reporting jurisdictions have complied with AML/CFT policy and FATF recommendations. дальше »
2021-6-26 02:00 | |
|
|
Turkey Updates Cryptocurrency Regulation Amid Payments Ban and Collapsing Exchanges
The Turkish government has updated the country’s cryptocurrency regulation following the banning of cryptocurrencies for payments and failing crypto exchanges. Published in the Official Gazette on Saturday, the new rule adds crypto trading platforms to the list of entities covered by anti-money laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) regulations. The Official Gazette […] дальше »
2021-5-3 10:30 | |
|
|
AML/CFT compliance solutions now available for HBAR and any assets issued on Hedera
Hedera Hashgraph, the enterprise-grade distributed ledger, and TRM, the cryptocurrency compliance and risk management platform, today announced that TRM has successfully integrated with the Hedera public ledger, and customers can leverage the integration to comply with Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) regulatory requirements HBAR, Hedera’s native cryptocurrency, is now supported across all TRM […] CryptoNinjas » AML/CFT compliance solutions now available for HBAR and any assets issued on Hedera дальше »
2020-12-24 20:31 | |
|
|
Группа центробанков заявила, что полная анонимность CBDC неприемлема
Авторы доклада BIS и семи ЦБ считают, что цифровые валюты центробанков (CBDC) не должны подразумевать полную анонимность из-за правил AML/CFT. В экспертном сообществе есть те, кто с этим категорически не согласен, пишет The Block. дальше »
2020-10-30 19:56 | |
|
|
Участники криптоиндустрии из США представили план имплементации требований FATF
Консорциум ведущих криптовалютных компаний США с участием Coinbase и Gemini представил официальный план соблюдения его участниками требований [simple_tooltip content='Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег']FATF[/simple_tooltip] по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT). дальше »
2020-10-25 12:40 | |
|
|
Минфин США ужесточит правила борьбы с отмыванием денег
Регулятор стремится модернизировать существующие правила AML/CFT, чтобы защитить финансовую систему США. FinCEN ужесточит требования к мониторингу и отчетности, а также поставит блокчейн-компании в поле зрения регуляторов. дальше »
2020-9-17 13:55 | |
|
|
Tightening Regulations Chipping Away at Crypto ‘Wild West’
U. K Financial regulators continue to pressure crypto businesses about their obligations. British authorities have even threatened forced closures for defaulters. Across the globe, financial watchdogs have brought down the hammer on the crypto market with a particular focus on anti-money laundering (AML) and combating the financing of terrorism (CFT). дальше »
2020-6-24 17:07 | |
|
|
20 Blockchain Surveillance Firms Monitor Crypto Networks, But Some Apps Show Inaccuracies
During the last few years, blockchain surveillance has increased a great deal and in the early days around 2013-14, there were only a handful of firms. Now there are more than 20 blockchain analysis companies that monitor addresses, transactions, and making sure addresses are AML/CFT compliant as well. дальше »
2020-5-16 05:10 | |
|
|
MAS Сингапура выпустило правила AML/CFT для эмитентов токенов
Сингапур расширил нормативную базу для криптовалютной индустрии. Новые рекомендации уточняют правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для эмитентов платежных токенов. На этой неделе Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) выпустило уточнение для опубликованной в начале года нормативной базы для криптовалютных компаний. дальше »
2020-3-20 08:00 | |
|
|
Финансовый регулятор Сингапура издал дополнительные рекомендации по AML и CFT
В уведомительном письме от 5 декабря 2019 года Валютное управление Сингапура (MAS) подробно изложило требования для поставщиков криптовалютных сервисов и эмитентов платёжных токенов «о предотвращении отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма» (AML / CFT). дальше »
2020-3-19 12:25 | |
|
|
ЕЦБ предложил решение для обеспечения частичной анонимности в CBDC
Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил доказательство концепции частично анонимной цифровой валюты центрального банка (CBDC) на базе блокчейн-платформы Corda. Решение призвано устранить противоречие между спросом на анонимность платежей и требованиями регуляторов в части противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT). дальше »
2019-12-18 12:28 | |
|
|
As Digital ID Systems Expand, FATF Releases Guidance for Financial Institutions
Cryptocurrency is in a constant state of innovation lately, and the whole of the financial world needs to be prepared. The Financial Action Task Force (The Financial Action Task Force is preparing financial institutions and governments on the expansion of digital identification systems by sharing its latest AML and CFT guidelines.) has already prepared for […] дальше »
2019-11-5 00:15 | |
|
|
FATF готовится к глобальному использованию цифровой идентификации
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) хочет, чтобы финансовые учреждения готовились к глобальному расширению систем цифровой идентификации. В четверг FATF опубликовала проект руководства по цифровой идентификации для правительств, регулируемых субъектов и других заинтересованных сторон, чтобы обеспечить соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT). дальше »
2019-11-4 14:22 | |
|
|
В Украине представили законопроекты о регулировании криптоиндустрии
В Украине представили законопроекты о налогообложении операций с криптовалютами и противодействии отмыванию денег с помощью цифровых активов, а также поправки к документу «О публичных электронных реестрах», направленные на внедрение блокчейна. дальше »
2019-10-23 21:51 | |
|
|
US SEC, FinCEN, CFTC Jointly Warn Against Illicit Use of Crypto Assets
Rare joint statement from U.S. SEC, CFTC and FinCEN asks crypto holders to fall in line with AML/CFT regulations
дальше »2019-10-13 21:10 | |
|
|
Биткоин-биржа OKEx Korea анонсировала делистинг всех анонимных криптовалют из-за FATF
Корейское подразделение криптовалютной биржи OKEx анонсировало делистинг пяти анонимных монет, поскольку они нарушают стандарты FATF. 10 октября площадка прекратит поддержку Monero, ZCash, DASH, Horizen и Super Bitcoin. дальше »
2019-9-17 20:19 | |
|
|
Как легализовать доходы в криптовалюте
Операции с криптой законодательно еще не регулируются, а следовательно сами по себе ничего не нарушают. Однако, с 1 января 2020 вступают важные изменения в законодательство РФ о валютном регулировании, а осенью 2019 может быть принят закон о регулировании оборота криптовалют. дальше »
2019-9-17 13:40 | |
|
|
OKEx Korea проведет делистинг анонимных криптовалют
С 10-го октября на криптобирже OKEx Korea станут недоступны все анонимные криптовалюты в связи с требованиями FATF. Так, площадка закроет 15 торговых пар с Horizen, ZCash, Monero, Super Bitcoin и DASH. дальше »
2019-9-16 13:33 | |
|
|
Биткоин-биржа OKEx Korea анонсировала делистинг всех анонимных криптовалют из-за FATF
Корейское подразделение криптовалютной биржи OKEx анонсировало делистинг пяти анонимных монет, поскольку они нарушают стандарты FATF. 10 октября площадка прекратит поддержку Monero, ZCash, DASH, Horizen и Super Bitcoin. дальше »
2019-9-16 11:03 | |
|
|
Blockchain company BUIDL launches anti-money laundering tool
Japanese blockchain company BUIDL has launched SHIEDL, an anti-money laundering (AML) and counter financing of terrorism (CFT) tool for cryptocurrency exchanges. дальше »
2019-7-26 22:00 | |
|
|