Европейское банковское управление ужесточает AML-регулирование

Европейское банковское управление ужесточает AML-регулирование
фото показано с : cryptofeed.ru

2023-11-24 14:56

Европейское банковское управление (EBA) вносит изменения в существующие правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в криптовалютной сфере. В новом документе, опубликованном 24 ноября, EBA указывает на недостаточность текущих регуляций в области соответствия стандартам AML/CFT для криптовалютных провайдеров.

Основной акцент делается на интеграцию AML/CFT поставщикам платежных услуг (PSP) и поставщикам услуг криптоактивов (CASP). EBA предлагает улучшить совместимость между этими протоколами, чтобы обеспечить беспрепятственную передачу информации между ними.

Одним из нововведений, предложенных EBA, является обязанность CASP собирать и хранить информацию о некастодиальных адресах, а также обеспечивать возможность идентификации транзакций с криптоактивами. При переводах свыше 1000 евро клиентам CASP нужно будет обязательно подтверждать свой контроль над адресом. EBA не уточняет, является ли этот порог ежемесячным, ежедневным или разовым. После консультационного процесса ожидается, что новые правила вступят в силу 30 декабря 2024 года.

The post Европейское банковское управление ужесточает AML-регулирование first appeared on CryptoFeed.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

CryptoForecast (CFT) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 CFT

европейское управление eba банковское текущих регуляций недостаточность

Источник: cryptofeed.ru

европейское управление → Результатов: 14


Фото:

ESMA уточнило сроки вступления в силу закона о регулировании криптовалют

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) уточнило сроки внедрения Закона о регулировании криптовалют в Евросоюзе (MiCA) и предупредило инвесторов о рисках вложений в цифровые активы.

2023-10-20 10:54


Власти ЕС считают, что рынок DeFi не угрожает финансовой стабильности

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) не видит угроз для финансовой стабильности ЕС со стороны рынка децентрализованных финансов DeFi. В отчете регулятора, опубликованном в конце прошлой недели, говорится, что цифровые валюты, развернутые в DeFi-протоколах – это зарождающаяся экосистема.

2023-10-16 08:07


Европейский регулятор предупредил о рисках инвестиций в криптоактивы

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) опубликовало официальное предупреждение о рисках инвестиций в криптовалюты, которые остаются актуальны до вступления в силу закона о регулировании криптовалют в Евросоюзе (MiCA).

2023-5-29 10:44


Европейский регулятор предложил центробанкам под удобным предлогом запрещать стейблкоины

Европейское банковское управление (EBA) считает, что центральные банки должны вводить запрет на крупные стейблкоины, если те представляют угрозу для кредитно-денежной политики конкретных стран.

2023-5-12 14:56


Фото:

Европейский регулятор готов заплатить за данные о криптокомпаниях

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) ради выполнения программы по усилению регулирования криптоиндустрии объявил тендер на поставку данных о криптобизнесе.

2022-8-5 17:23


Европейский регулятор готов платить по 100 000 евро за данные криптокомпаний

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) ради выполнения программы по усилению регулирования криптоиндустрии объявил тендер на поставку данных о криптобизнесе.

2022-8-4 17:25


Европейский регулятор назвал проблемой дефицит специалистов по криптовалютам

Европейское банковское управление (EBA) испытывает дефицит сотрудников, которые нужны в работе по надзору над криптовалютной индустрией. Об этом председатель регулятора Хосе Мануэль Кампа заявил в интервью Financial Times.

2022-7-28 18:03


Фото:

Европейский регулятор сообщил о нехватке сотрудников для надзора за криптоиндустрией

Европейское банковское управление, в список задач которого входит регулирование криптовалютной отрасли Евросоюза, сообщило о нехватке специалистов для выполнения задачи.

2022-7-28 14:22


Европейский регулятор предупредил о рисках инвестиций в биткоин

Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) в новом отчете предупредило о рисках потери всех средств при вложениях в цифровые активы, такие как биткоин. По мнению ESMA, некоторые криптовалюты «очень рискованные и спекулятивные».

2021-3-25 14:04


Токенизация, которая неумолима. Даже строгая SEC вынуждена давать одобрение сотням ICO

Первая полная неделя нового 2019 года дала повод посмотреть на то, как регуляторы реагируют на рынок криптовалют. В Старом Свете Европейское банковское управление заявило о необходимости выработки общего подхода ко всем вопросам, касающимся новых финансовых технологий, от блокчейна и майнинга до обращения криптовалют и выпуска токенов. Из-за океана пришла информация, что пока о том же…

2019-1-17 11:47


Фото:

Чиновники ЕС признались в хаотичном регулировании криптовалют

Банковскому регулятору Евросоюза не нравится, что криптовалютный бизнес пользуется различиями в подходе к этой сфере в разных странах Старого Света. Европейское банковское управление (The European Banking Authority (EBA)) опубликовало доклад, в котором заявило о необходимости прекратить хаос в регулировании криптовалют и выработать стандарты для 28 стран Евросоюза.

2019-1-10 13:24


Европейские регуляторы призывают к регулированию Крипто

Европейское банковское управление заявило, что криптовалютная деятельность не подпадает под действие действующего законодательства ЕС, другое агентство - ESMA - также требует регулирования.

2019-1-10 17:44


Фото:

В ЕС предлагают создать общие правила крипторегулирования

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) сегодня, 9 января, опубликовало рекомендации по начальным размещениям монет (ICO) и криптовалютным активам, отметив, что некоторые из них могут быть признаны финансовыми инструментами в контексте директивы Евросоюза «O рынках финансовых инструментов» (MiFID).

2019-1-9 15:30


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Тайвань ужесточил наказание за использование криптовалют для отмывания денег

Руководители криптокомпаний, работающих без лицензии на территории Тайваня, могут получить тюремное заключение сроком на два года. Все местные и иностранные поставщики услуг виртуальных активов обязаны получить AML-регистрацию.

Джозеф Любин: «SEC боится угроз для финансовой отрасли со стороны Эфириума»

Сооснователь Эфириума Джозеф Любин считает, что SEC намеренно препятствует инновациям, что угрожает существующему ландшафту страны. По его мнению, регулятор видит угрозу для банков со стороны Эфириума.