AML / Заголовки новостей 
EU Parliament Adopts AML Laws Regulating Bitcoin Based On Questionable Assumptions
On Wednesday, the European Parliament adopted a new AML package increasing crypto asset service provider’s reporting requirements for anonymous payments. But it appears that the package’s crypto laws are largely based on assumptions, not facts. дальше »
2024-4-27 19:03
|
EU Parliament Adopts Anti-Money Laundering Rules Package, Also Policing Crypto
The new laws set up "enhanced" due diligence and customer checks for crypto firms. дальше »
2024-4-26 13:44
|
|
Министр Эндрю Бейли: «Новая Зеландия может опоздать на криптовалютный поезд»
Министр торговли и по делам потребителей Новой Зеландии Эндрю Бейли предложил правительству занять более снисходительную позицию в отношении криптовалют, дав рекомендации для развития отрасли. дальше »
2024-4-10 13:06
|
|
Власти Аргентины обязали криптокомпании пройти регистрацию или закрыться
Несмотря на обещания президента Аргентины Хавьера Милея поддерживать биткоин, власти призвали местные криптокомпании пройти регистрацию. Иначе криптофирмы будут вынуждены прекратить работу в стране. дальше »
2024-4-2 11:54
|
|
Власти Тайваня одобрили создание криптовалютной ассоциации
Министерство внутренних дел Тайваня одобрило создание ассоциации криптоиндустрии в республике. Местные криптокомпании проработают правила самоконтроля, основанные на рекомендациях финансового регулятора. дальше »
2024-3-29 11:35
|
|
Криптобиржа OKX прекратит обслуживать трейдеров из Индии
Криптовалютная биржа OKX прекращает оказывать услуги индийским пользователям. Местным клиентам позволено успеть вывести свои криптоактивы до 30 апреля 2024 года. дальше »
2024-3-22 14:05
|
|
DWF Labs запускает блокчейн-платформу Liquid Markets
Согласно заявлению команды DWF Labs, ее новая платформа Liquid Markets предоставит пользователям возможность круглосуточной торговли на внебиржевом криптовалютном рынке (OTC). дальше »
2024-2-29 14:39
|
|
Китай ужесточит меры противодействия использованию криптоактивов при отмывании преступных доходов
Китай пересмотрит положения устаревшего закона о борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы справиться с растущими рисками, связанными с преступным использованием виртуальных активов. дальше »
2024-2-16 19:59
|
|
Британский регулятор раскритиковал FCA за недостаточную жесткость к нелегальным криптоматам
Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании (NAO) опасается, что Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) принимает недостаточные меры против незаконных криптоматов в стране. дальше »
2023-12-11 11:43
|
|
CZ cites Star Trek to Binance staff: ‘l need everyone to continue performing admirably’
Former Binance CEO Changpeng Zhao sent a letter to employees after he stepped down, assuring them the company would be fine and quoting a famous Star Trek line. дальше »
2023-11-22 11:40
|
|
Турция создаст собственные правила регулирования криптовалют
Правительство Турции сообщило, что к концу 2024 года разработает новые правила регулирования криптовалют, чтобы выйти из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). дальше »
2023-11-2 13:58
|
|
THORSwap, Used by FTX Exploiter, Resumes Trading After Updating Terms to Exclude U.S.-Sanctioned Countries
THORSwap, the exchange that paused its platform last Friday following a series of trades related to the FTX hack, resumed its services on Friday with updated terms and conditions relating to users in sanctioned countries. дальше »
2023-10-13 18:11
|
|
Кипр ужесточит наказание для криптокомпаний за отсутствие регистрации
Министерство финансов Кипра намерено внести поправки в действующие законы о борьбе с отмыванием денег. Чиновники требуют, чтобы каждый поставщик криптовалютных продуктов и услуг был обязан зарегистрироваться у местного регулятора. дальше »
2023-10-11 14:45
|
|
Cyprus to tighten crypto regulations in accordance with FATF
The Ministry of Finance intends to amend the existing Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Law. дальше »
2023-10-11 13:52
|
|
Власти Перу ужесточают регулирование криптовалют
Президент Перу издал новый указ, который должен снизить риски отмывания денег и финансирования терроризма с помощью криптовалют. Все биржи в стране теперь должны соблюдать правила AML. дальше »
2023-7-30 09:40
|
|
FCA призвало криптокомпании обеспечить соблюдение требований к рекламе до 8 октября
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) напомнило криптокомпаниям о необходимости обеспечить соблюдение требований к маркетинговым материалам до 8 октября 2023 года. дальше »
2023-7-5 13:13
|
|
New White House standards strategy could have implications for crypto industry KYC
The Biden administration has released a strategy document focusing on setting standards for “critical and emerging” technologies such as blockchain and digital ID. дальше »
2023-5-5 00:30
|
|
Законопроект против отмывания денег через криптовалюты в США откладывается из-за отсутствия поддержки
Законопроект о борьбе с отмыванием денег через криптовалюты, над которым работают американские сенаторы Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл, задерживается из-за отсутствия спонсорской поддержки. дальше »
2023-5-1 09:40
|
|
Ethereum researcher says staking reveals IP address, sparking privacy concerns
A researcher at the Ethereum Foundation says he had “internally” discovered that staking Ether reveals a user’s IP address information. дальше »
2023-4-14 05:20
|
|
FATF добавила ЮАР в список стран с недостаточным регулированием криптовалют
Группа разработки мер борьбы с отмыванием денег (FATF) добавила ЮАР в «серый список» стран, уделяющих недостаточное внимание противодействию отмыванию денег и терроризму. дальше »
2023-2-27 14:11
|
|
South Korea to deploy cryptocurrency tracking system in 2023
The “Virtual Currency Tracking System” will be used to monitor transaction history, extract information related to transactions and check the source of funds before and after remittance. дальше »
2023-1-30 10:37
|
|
Бразильский суд обязал Binance выплатить трейдеру компенсацию в $2000
Суд Сан-Паулу постановил, что криптовалютная биржа Binance обязана выплатить бразильскому клиенту компенсацию за моральный ущерб, понесенный из-за приостановки вывода средств с площадки. дальше »
2023-1-19 17:00
|
|
Криптобиржа Coinbase объявила о новых сокращениях персонала
Американская криптовалютная торговая платформа Coinbase сообщила о новой масштабной волне увольнений, сославшись на неблагоприятную ситуацию как на криптовалютном, так и на традиционном рынке. дальше »
2023-1-11 15:26
|
|
Bitcoiners Must Fight The FATF And Its AML Regime
The Financial Action Task Force and its anti-money laundering policies are antithetical to Bitcoin and an attack on human rights everywhere. дальше »
2022-10-12 21:37
|
|
Британский регулятор NCA конфисковал криптоактивы почти на $27 млн
Согласно ежегодному отчету Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года ведомство изъяло цифровые активы на сумму $26.9 млн. дальше »
2022-7-25 13:50
|
|
Японскую ассоциацию криптовалютных бирж обвинили в некачественной работе и неповиновении
Финансовый регулятор Японии недоволен работой Японской ассоциацией криптовалютных бирж, а также не видит взаимодействия между членами ассоциации и представителями отрасли.<br /> дальше »
2022-7-21 16:10
|
|
Japan’s crypto self-regulation ‘experiment’ not working
Self-reg entity JVCEA has reportedly received stern warnings to get its act together, as Japan’s Financial Services Agency pushes for the organization to speed up its AML regulation rollout. дальше »
2022-7-20 06:11
|
|
Japan's crypto self-regulation 'experiment' not working
Self-reg entity JVCEA has reportedly received stern warnings to get its act together, as Japan’s Financial Services Agency pushes for the organization to speed up its AML regulation rollout. дальше »
2022-7-20 06:11
|
|
Coinbase secures crypto asset service provider approval in Italy
Coinbase started providing its cryptocurrency services in Italy a while ago, offering Coinbase card services in the country as of June 2019. дальше »
2022-7-19 15:14
|
|
Евросоюз завершает разработку новых правил по борьбе с отмыванием денег
Евросоюз будет требовать от поставщиков криптовалютных услуг, таких как криптобиржи, собирать и хранить идентифицирующую информацию об участниках транзакций с криптовалютами. дальше »
2022-6-30 10:21
|
|
Президент Панамы отказался подписать законопроект о криптовалютах
Президент Панамы Лаурентино Кортисо заявил, что не станет подписывать законопроект о регулировании криптовалют в стране, пока в нем не будут прописаны более жесткие меры борьбы с отмыванием денег. дальше »
2022-5-20 11:02
|
|
NYDFS calls for crypto firms to use blockchain analytics
The regulatory agency asked crypto firms to adopt methods to ensure greater risk assessment for potentially problematic transactions. дальше »
2022-4-29 00:25
|
|
What are wash trading and money laundering in NFTs?
The simultaneous purchase and sale of crypto assets is called wash trading. Read this guide to understand the purpose of a wash trade. дальше »
2022-4-18 02:00
|
|
Bitstamp asks users to update the source of their crypto, citing regulatory compliance
Bitstamp now requires users to provide info like nationality, place of birth and tax residency, in addition to documents proving the origin of crypto and the annual income. дальше »
2022-4-16 16:09
|
|
Morgan Stanley: Рост индустрии DeFi замедляется
Аналитики компании Morgan Stanley опубликовали отчет, из которого следует, что в ближайшие годы роста DeFi ожидать не следует. дальше »
2022-3-23 22:08
|
|
Сооснователи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали вину в нарушении правил AML
Сооснователи криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в использовании платформы для отмывания денег и согласились выплатить штраф в размере $10 млн. дальше »
2022-2-26 09:59
|
|
Суд над руководителем BitMEX Грегори Дуайером отложен до октября 2022 года
Суд над Грегори Дуайером, руководителем отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, отложен до октября 2022 года в связи с его экстрадицией с Бермудских островов в США. дальше »
2021-12-31 09:54
|
|
ЦБ Нигерии представил план использования цифровой найры
Центральный банк Нигерии (CBN) представил предварительное руководство по выпуску государственной цифровой валюты и варианты ее использования. дальше »
2021-8-31 09:30
|
|
Crypto exchanges could sue Korean gov't for ‘passing the buck‘ to banks
With many crypto exchanges in South Korea now on a precipice as a new regulatory framework kicks in, some are threatening to sue the government over its alleged shirking of key responsibilities. дальше »
2021-6-29 15:36
|
|
51 crypto firms withdraw licensing applications in the UK
The inability to satisfy Anti-Money Laundering standards set by regulators in the United Kingdom is reportedly forcing many crypto companies out of business. дальше »
2021-6-5 13:19
|
|
Мелтем Демирорс: «регуляторы хотят прояснить индустрию криптовалют, а не задушить её»
По мнению директора по развитию CoinShares, ужесточение контроля за криптоактивами поможет регуляторам добиться определённости в этой сфере, а не прекратить её развитие. дальше »
2021-6-2 15:07
|
|
Korean gov’t clarifies crypto regulatory roles of different agencies
After some confusion, South Korea’s government has laid out which state and regulatory bodies are charged with the oversight of various aspects of crypto-related activities. дальше »
2021-5-28 13:54
|
|
South Korea faces strict crypto regulation and fears of centralization
The growing cost of compliance in South Korea could push smaller crypto businesses out of the country.
дальше »2021-3-25 12:53
|
|
FATF внесла DeFi и NFT в проект рекомендаций по регулированию индустрии
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла в проект рекомендаций по регулированию криптовалютной индустрии изменения, упомянув DeFi и NFT. дальше »
2021-3-23 11:00
|
|
Irish crypto firms will impose Anti Money Laundering ID checks from April
Irish companies operating with crypto, and the firms servicing them, will have to adhere to AML and CFT for the first time starting next month. дальше »
2021-3-18 06:46
|
|
NYDFS выдал трастовую лицензию кастодиальному сервису BitGo
Американский кастодиальный сервис BitGo получил разрешение на работу в качестве трастовой компании от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS). дальше »
2021-3-5 10:28
|
|
US federal regulators set new expectations for stablecoin issuers
The President's Working Group has not said anything revolutionary, but does establish some new clarity.
дальше »2020-12-24 00:59
|
|
Law Decoded: The war of the wallets, 12/4–12/11
Determining the future of who can and cannot custody crypto and how much you need to know about them remains a central topic of discussion. дальше »
2020-12-12 01:43
|
|
Dutch Bitcoin firm reluctantly tightens rules at central bank’s behest
Unique in Europe, the Dutch central bank now requires Bitcoin exchanges to prove that their users actually control their withdrawal addresses. дальше »
2020-11-19 15:41
|
|
Law Decoded: How I learned to stop worrying and love the election, Oct. 23–30
The age-old question "quis custodiet ipsos custodes" crops up in force in today's Law Decoded.
дальше »2020-10-31 20:21
|
|