незаконных - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Центробанк Пакистана: От блокчейна больше пользы, чем от криптовалют
Управляющий Государственного банка Пакистана (SBP) заявил, что криптоактивы, в отличие от полезной технологии блокчейна, могут использоваться для незаконных действий. дальше »
2022-3-8 13:53 | |
|
SEC начала изучать рынок NFT на предмет незаконных ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала исследовать деятельность эмитентов NFT и площадок для торговли коллекционными токенами на предмет нарушения законов о ценных бумагах. дальше »
2022-3-3 09:59 | |
|
|
BNY Mellon внедряет инструменты Chainalysis для анализа подозрительных транзакций
Нью-йоркский банк BNY Mellon объявил о партнерстве с аналитической компанией Chainalysis для отслеживания незаконных транзакций с криптовалютами. дальше »
2022-2-25 11:11 | |
|
|
В Казахстане прекратили работу 13 незаконных майнинг-ферм
В ходе проверок власти Казахстана выявили и остановили деятельность 13 нелегальных майнинговых ферм. Об этом сообщается на сайте Минэнерго страны. Фермы обнаружили в Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Акмолинской, Костанайской области, а также в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. дальше »
2022-2-22 18:10 | |
|
|
NBER: доля незаконных транзакций в BTC не превышает 3%
Национальное бюро экономических исследований (NBER) разместило отчет, опровергающий информацию, что 46% объема транзакций в биткоине связаны с незаконной деятельностью. дальше »
2021-12-25 11:18 | |
|
|
Экс-председатель SEC призвал власти к разумному регулированию криптовалют
Бывший председатель SEC Джей Клейтон призвал правительство разработать правила регулирования, которые позволят криптовалютам развиваться, но предотвратят их использование в незаконных целях. дальше »
2021-12-17 14:18 | |
|
|
Tether обвинили в «незаконных и обманных» практиках
Инвесторы подали коллективный иск против эмитента стейблкоина Tether (USDT). Они обвинили компанию в "аморальных, неэтичных, дискриминационных и недобросовестных" практиках. Истцы Мэттью Андерсон и Шоун Долифка оспорили утверждения Tether о полном обеспечении USDT активами. дальше »
2021-12-14 17:46 | |
|
|
Дубль два: «Москва-сити» — центр незаконных криптовалютных операций
После заявлений властей США о «русском следе» в кибератаках на американский бизнес компания по кибербезопасности Recorded Future заявила, что часть денег вымогателей проходит через «Москва-сити». дальше »
2021-12-6 18:51 | |
|
|
Депутат парламента Южной Кореи: криптовалюты способствуют росту незаконных международных транзакций
Объем незаконных международных транзакций с криптовалютами в Южной Корее в 2021 году вырос в 40 раз. Авторы отчета связывают это с возможностью отмывать деньги и не платить налоги. дальше »
2021-10-4 18:24 | |
|
|
Власти Южной Кореи зафиксировали рост незаконных операций с криптовалютами
С января по август 2021 года объем незаконных валютных операций с использованием цифровых активов в Южной Корее составил 812,2 млрд вон (~$687 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на таможенную службу. дальше »
2021-10-4 13:30 | |
|
|
Chainalysis: Восточная Европа вошла в лидеры по количеству незаконных криптотранзакций
Специалисты компании Chainalysis проанализировали связанные с незаконной деятельностью криптовалютные транзакции с июля 2020 года по июнь 2021 года. Read our latest blog for a breakdown of cryptocurrency-related crime in Eastern Europe, with a special focus on scams and ransomware. дальше »
2021-9-2 19:25 | |
|
|
ЦБ Китая продолжил давление на компании, связанные с криптоактивами
Филиал Народного банка Китая (НБК) в Шэньчжэне приступил к проверке деятельности организаций, подозреваемых в ведении незаконных операций с цифровыми активами. Регулятор «оперативно навел порядок и внес корректировки» в работу 11 компаний, сообщает Shanghai Securities Journal со ссылкой на НБК. дальше »
2021-8-17 12:06 | |
|
|
Из-за ошибки с курсом биткойна Hydra потеряла часть средств
Пользователи запрещенной в РФ торговой площадки могли купить первую криптовалюту на 30% дешевле ее реального курса. Материал опубликован в ознакомительных целях и не является призывом к совершению незаконных действий. дальше »
2021-8-16 18:18 | |
|
|
Chainalysis: в Китае резко сократился объем незаконных транзакций в криптовалюте
С апреля 2019 года по июнь 2021 года с китайских криптовалютных кошельков отправили цифровые активы на сумму более $2,2 млрд на адреса, связанные с незаконной деятельностью. Об этом говорится в отчете аналитической компании Chainalysis. дальше »
2021-8-10 11:23 | |
|
|
Таможня Южной Кореи выявила незаконные криптовалютные транзакции на $1.48 млрд
В рамках кампании по выявлению незаконных транзакций с криптовалютами, развернутой Таможенным управлением Южной Кореи, 33 гражданина страны попали в поле зрения правоохранительных органов. дальше »
2021-7-9 16:43 | |
|
|
В Южной Корее выявили участников незаконных сделок с криптовалютами на $1,48 млрд
Таможенная служба Южной Кореи за два месяца выявила 33 человека, которые совершили связанные с криптовалютами незаконные трансграничные транзакции на сумму более 1,69 трлн вон ($1,48 млрд). дальше »
2021-7-7 15:40 | |
|
|
Генпрокуратура РФ готовит поправки в законодательство о возможности конфискации цифровых активов
Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал о работе над поправками в законодательство, позволяющими конфискацию цифровых активов, используемых в незаконных целях. дальше »
2021-7-7 14:10 | |
|
|
Совбез: Стратегия нацбезопасности РФ позволит бороться с незаконным использованием криптовалют
Новая редакция Стратегии нацбезопасности, среди прочего, предусматривает борьбу с использованием цифровых валют в незаконных целях. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин, пишет "Интерфакс". дальше »
2021-7-6 10:51 | |
|
|
SEC Таиланда обвинила биржу Binance в незаконных операциях
Комиссия по ценным бумагам Таиланда (SEC) сообщила, что завела уголовное дело против криптовалютной биржи Binance по обвинению в незаконных финансовых операциях. дальше »
2021-7-3 11:09 | |
|
|
В Иране изъяли 7000 незаконных майнинг-компьютеров
Полиция Ирана выявила незаконную майнинг-ферму и изъяла 7000 устройств для добычи криптовалют. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные источники. По словам начальника полиции Тегерана Хоссейна Рахими, майнинговое оборудование располагалось на заброшенной фабрике в западной части столицы страны. дальше »
2021-6-23 13:00 | |
|
|
Абхазским майнерам выписали штраф на сумму 408 000 рублей
МВД Абхазии продолжает проводить рейды по выявлению незаконных майнинг-ферм. За первую половину июня обнаружено восемь подобных объектов, сообщили в ведомстве. В Сухуме правоохранители отключили 17 единиц оборудования, в Гудаутском районе — 128. дальше »
2021-6-16 20:39 | |
|
|
В Абхазии в ходе рейдов отключили более 300 майнеров
МВД Абхазии продолжает проводить рейды по выявлению незаконных майнинг-ферм. За первую половину июня обнаружено восемь подобных объектов, сообщили в ведомстве. В Сухуме правоохранители отключили 17 единиц оборудования, в Гудаутском районе - 128. дальше »
2021-6-15 10:49 | |
|
|
Правоохранители Индии расследуют деятельность криптовалютной биржи WazirX
Управление правоприменения Индии (ED) – агентство по борьбе с финансовыми преступлениями страны – обвинило биржу WazirX в проведении незаконных транзакций с криптоактивами и отмывании денег. дальше »
2021-6-15 11:00 | |
|
|
ЦБ Аргентины подозревает криптокомпании в теневых операциях
Центральный банк Аргентины заподозрил несколько криптокомпаний в незаконных финансовых операциях. В заявлении регулятора говорится о начале расследования деятельности девяти компаний, которые якобы занимались посредничеством между инвесторами. дальше »
2021-6-12 14:19 | |
|
|
Индийскую криптобиржу WazirX заподозрили в отмывании денег
Индийская криптовалютая биржа WazirX стала фигурантом расследования Управления правоприменения Индии (ED). Площадку проверяют на предмет нарушений Закона Индии об иностранной валюте (FEMA). По информации издания Times of India, ведомство обнаружило подозрительные транзакции при проверке на предмет отмывания денег незаконных онлайн-приложений для ставок, принадлежащих гражданам Китая. дальше »
2021-6-12 20:36 | |
|
|
В Украине обвинили создателя онлайн-обменника в незаконных операциях
В Украине полиция подозревает создателя онлайн-обменника в причастности к незаконным операциям с криптовалютой. Речь идет о жителе Николаевской области, который в 2019 году запустил собственный сайт с возможностью осуществления переводов через Qiwi, WebMoney и «Яндекс. дальше »
2021-4-23 13:44 | |
|
|
В Украине обвинили создателя онлайн-обменника в незаконных операциях
Украинские правоохранители обвинили жителя Николаева в незаконных операциях через запрещенные в стране платежные системы. Как сообщается на сайте Нацполиции Николаевской области, в 2019 году злоумышленник создал сайт по обмену электронных денег и криптовалют. дальше »
2021-4-22 09:50 | |
|
|
Южная Корея усилит отслеживание незаконных криптовалютных транзакций
Регуляторы Южной Кореи планируют усилить борьбу с незаконными операциями в криптоактивах на фоне продолжающегося бума криптовалютных рынков. дальше »
2021-4-19 13:22 | |
|
|
Экс-сотрудник ЦРУ назвал преувеличенными масштабы незаконных операций с биткоином
Представления властей о масштабах использования биткоина в незаконной деятельности сильно искажены, а блокчейн-анализ позволит эффективно бороться с криминалом. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование бывшего сотрудника ЦРУ Майкла Морелла. дальше »
2021-4-14 18:18 | |
|
|
В Чувашии раскрыли сеть игровых салонов под видом «офисов майнинга криптовалют»
Спецподразделения Росгвардии совместно с МВД пресекли деятельность незаконных игровых салонов в Чебоксарах и Новочебоксарске, которые работали под видом "офисов майнинга криптовалют", сообщается на сайте Росгвардии. дальше »
2021-4-14 12:32 | |
|
|
Владимир Путин: «нужно пресечь незаконные транзакции с цифровыми активами»
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ и Росфинмониторингу принять меры для предотвращения незаконных международных сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). дальше »
2021-3-18 18:43 | |
|
|
Путин поручил Генпрокуратуре пресечь незаконные трансграничные переводы цифровых активов
Президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по пресечению незаконных трансграничных переводов цифровых финансовых активов. Об этом он заявил на заседании коллегии Генпрокуратуры. дальше »
2021-3-18 17:29 | |
|
|
Джанет Йеллен: «использование криптовалют в незаконных целях – растущая проблема»
По мнению министра финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen), использование криптовалют для торговли наркотиками и финансирования терроризма – «растущая проблема». дальше »
2021-2-11 12:00 | |
|
|
«Россети»: Дагестан продолжает лидировать по числу незаконных майнинг-ферм
С начала 2021 года компания «Россети Северный Кавказ» выявила четыре факта безучетного потребления электроэнергии майнерами. Все случаи хищения обнаружили в Дагестане. Ущерб от деятельности этих майнинг-ферм оценивается в 730 тысяч рублей. дальше »
2021-2-10 09:42 | |
|
|
МВД Абхазии займется поиском владельцев незаконных майнинг-ферм
«Энергонадзор» направит в правоохранительные органы материалы проверок незаконных подключений к электросетям ферм для добычи криптовалют, чтобы установить их владельцев. Такое поручение предприятию дала вице-премьер Абхазии Кристина Озган. дальше »
2021-2-6 18:04 | |
|
|
Комиссия Совфеда РФ предложила блокировать соцсети за призывы к «незаконным акциям»
В российском законодательстве нужно предусмотреть блокировку соцсетей за призывы к участию в незаконных акциях протеста, заявили в Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ. дальше »
2021-2-4 15:26 | |
|
|
Chainalysis: доля незаконных криптовалютных транзакций значительно снизилась в 2020 году
По данным аналитической компании Chainalysis, в прошлом году доля криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью, заметно снизилась – с 2.1% в 2019 году до 0.34% в 2020 году. дальше »
2021-1-20 10:29 | |
|
|
В Госдуме предсказали конец пузыря биткойна
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков объяснил, как определяется ценность первой криптовалюты и подчеркнул, что необходимо перекрыть все каналы ее использования в незаконных целях. Биткойн — это пузырь на рынке криптовалют, и рано или поздно он должен лопнуть, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. дальше »
2021-1-15 12:30 | |
|
|
BitMEX добавит инструменты Chainalysis для отслеживания незаконных транзакций
Биржа BitMEX заявила о внедрении дополнительных инструментов аналитической компании Chainalysis для отслеживания незаконных криптовалютных транзакций. дальше »
2021-1-15 18:02 | |
|
|
В Иране закрыли более 1 600 майнинговых ферм с июля 2019 года
Власти Ирана в сотрудничестве с местной энергетической компанией Tavanir с июля 2019 года закрыли 1 620 незаконных майнинговых ферм, которые потребляли более 250 МВт электроэнергии. дальше »
2021-1-7 15:47 | |
|
|
В Иране закрыли 1620 нелегальных майнинговых ферм
Иранские власти закрыли 1620 незаконных центров для добычи криптовалют, которые в совокупности потребляли 250 МВт мощности, сообщает Financial Tribune. По словам представителя государственной энергетической компании Tavanir, эти фермы продолжали нелегально работать с 2019 года, когда майнинг в стране узаконили. дальше »
2021-1-7 11:25 | |
|
|
«Россети» рассказали об активизации «черных» майнеров на фоне роста биткоина
Представители "Россетей" заявили о возросшей активности "черных" майнеров на фоне роста цены биткоина, пишет "Прайм". В компании отметили, что деятельность незаконных майнинг-ферм приводит к убыткам энергокомпаний, а также "создает угрозу перегрузки сетей и риски возникновения аварий". дальше »
2020-12-23 12:47 | |
|
|
МВД Абхазии отчиталось о выявлении более 1000 незаконных майнеров
В МВД Абхазии сообщили о выявлении более 100 незаконных майнеров на 14 различных фермах. Все они были несанкционированно подключены к централизованной сети электроснабжения, принося местным коммунальным предприятиям убытки. дальше »
2020-12-5 21:18 | |
|
|
МВД Абхазии отчиталось о выявлении более 1000 незаконных майнеров
МВД Абхазии и специалисты по энергонадзору выявили за неделю 14 майнинг-ферм, незаконно потреблявших электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба МВД. В Сухумском районе правоохранители обнаружили более 1000 устройств для добычи криптовалют, в Гулрыпшском - около 600 единиц оборудования. дальше »
2020-12-3 09:42 | |
|
|