расследованием - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Конгресс Бразилии обвиняет главу Binance в незаконной деятельности
Глава криптовалютной биржи Binance и ее топ-менеджеры в Бразилии могут стать фигурантами уголовного дела по подозрению в финансовых преступлениях. Такое предложение выдвинул Комитет Палаты депутатов Бразилии, который занимается расследованием деятельности финансовых пирамид в стране. дальше »
2023-10-11 15:44 | |
|
NFT Ethics: Экс-топ-менеджера OpenSea заподозрили в организации rugpull-схемы на $60 млн
Специализирующееся на разоблачениях медиа NFT Ethics провело расследованием обстоятельств кражи средств инвесторов из проекта AnubisDAO, произошедшее в 2021 году. дальше »
2023-10-10 14:09 | |
|
|
Правоохранители расследуют деятельность экс-гендиректора FTX Райана Саламе
Бывший гендиректор криптобиржи FTX находится под федеральным расследованием. Он подозревается в незаконных пожертвованиях на избирательную кампанию своей близкой подруги, избиравшейся в Конгресс США. дальше »
2023-7-12 13:48 | |
|
|
Binance теряет ключевых сотрудников в связи с расследованием Министерства юстиции США
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance столкнулась с массовым уходом своих топ-менеджеров на фоне расследования Министерства юстиции США по обвинению в обходе регуляторов и финансовых преступлениях, сообщает журнал Fortune. дальше »
2023-7-8 15:58 | |
|
|
ФБР провели обыск в доме Джесси Пауэлла
Вчера, 6 июля, появилась информация о том, что агенты ФБР провели обыск в доме соучредителя Kraken Джесси Пауэлла. Его адвокат подтвердил тот факт, что его клиент находится под расследованием. Обыск проходил в доме Паэулла в Брентвуде, Лос-Анджелес, в марте этого года. дальше »
2023-7-7 12:44 | |
|
|
Франция начала расследовать деятельность Binance
Криптовалютная биржа Binance находится под расследованием во Франции. Служба судебных расследований в сфере финансов проводит следственные действия, касающиеся «актов незаконного осуществления функции поставщика услуг на цифровых сетях». дальше »
2023-6-17 20:47 | |
|
|
Bitget возглавила рейтинг самых популярных криптобирж в Латинской Америке
Судебные иски против Coinbase и Binance резко снизили интерес жителей латиноамериканских государств к этим криптовалютным биржам. Кроме этого, пользователи Binance стали массово выводить средства с этой торговой площадки из-за опасения, что она приостановит обслуживание трейдеров в связи с расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). дальше »
2023-6-12 12:39 | |
|
|
FOX Business: Криптоиндустрию захлестнет волна коллективных исков
В эфире телеканала FOX Business представитель юридической компании GradyLaw предрек криптоиндустрии волну коллективных исков, связанных с расследованием криптовалютных продуктов Coinbase и Robinhood. дальше »
2023-3-10 19:35 | |
|
|
FTX хочет исключить свое турецкое подразделение из дела о банкротстве
Представители биржи считают, что турецкие власти будут заняты расследованием отдельных исков против FTX Turkey и не смогут выполнять требования американского суда по делу о банкротстве. дальше »
2023-1-31 17:52 | |
|
|
Агентство по борьбе с преступностью Великобритании открывает криптовалютный отдел
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) намерено сформировать специальную команду, которая будет заниматься расследованием преступлений, связанных с цифровыми активами. дальше »
2023-1-5 14:00 | |
|
|
СМИ: Главный юрисконсульт SEC Дэн Берковиц покинет агентство из-за скандала с FTX
Кадровые изменения в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) оказались спровоцированы журналистским расследованием о неформальных связях чиновника и главы банкротящейся биржи FTX. дальше »
2022-12-30 12:19 | |
|
|
Британская полиция: Мы чувствуем себя слово в гонке вооружений с криптокомпаниями
Британские полицейские, занимающиеся расследованием преступлений, связанных с криптовалютами, ожидают принятия закона, который позволит им быстрее изымать и замораживать цифровые активы. дальше »
2022-10-29 13:44 | |
|
|
Индийская биржа WazirX может иметь отношение к отмыванию денег
Власти Индии расследуют криптовалютную биржу WazirX на предмет возможного отмывания $350 млн. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на министра финансов Индии Панкаджа Чаудхари. Расследованием криптобиржи занимается экономическая разведка Индии. дальше »
2022-8-4 13:44 | |
|
|
NY Times: Власти США проверяют биржу Kraken на предмет нарушения санкций
По данным издания NY Times, криптовалютная биржа Kraken находится под федеральным расследованием. Американские правоохранительные органы считают, что биржа предоставляла услуги иранцам в обход санкций. дальше »
2022-7-27 11:26 | |
|
|
Южнокорейская полиция запретила создателям экосистемы Terra выезд из страны
Как минимум один из создателей проекта Terra оказался под запретом на выезд. Запрет наложили правоохранительные органы Южной Кореи в связи с расследованием деятельности проекта. дальше »
2022-6-20 15:20 | |
|
|
Криптообменник Chatex заблокировал перемещение средств
10 ноября Telegram-бот для обмена криптовалют Chatex заявил о приостановке операционной деятельности в связи с расследованием в отношении компании, проводимым на территории США. На период разбирательства средства пользователей Chatex находятся под запретом на перемещение, однако команда утверждает, что они в сохранности. дальше »
2021-11-10 16:31 | |
|
|
Binance занялась расследованием в отношении проекта Squid Game
Биржа Binance расследует деятельность криптопроекта Squid Game, созданного по мотивам сериала «Игра в кальмара». Компания намерена приложить усилия, чтобы вернуть активы инвесторов и передать результаты расследования правоохранительным органам «в соответствующей юрисдикции», сообщает Barrons. дальше »
2021-11-4 10:48 | |
|
|
SEC начнёт изучать деятельность децентрализованной биржи Uniswap
Комиссия по ценным бумагам и биржам США займётся расследованием деятельности Uniswap Labs, разработчика децентрализованной биржи Uniswap. дальше »
2021-9-3 15:59 | |
|
|
Следком возбудил дело в отношении работников МГПУ за получение взятки в биткоине
Фигурантами уголовного дела стали сотрудники Московского государственного педуниверситета, получившие взятку в биткоине. Расследованием занимается Следственный комитет по Центральному административному округу, сообщает РБК. дальше »
2021-8-26 10:28 | |
|
|
MoneyGram приостановила использование платформы Ripple
Американская платежная компания MoneyGram решила приостановить использование платформы Ripple для международных переводов в связи с продолжающимся расследованием SEC. дальше »
2021-2-24 22:47 | |
|
|
Amazon и Google столкнулись с расследованием антимонопольных органов ЕС и Индии — обновлено
Google обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на индийском рынке операционных систем для смартфонов. Европейский регулятор считает, что Amazon использует данные, которые собирает о сторонних продавцах, для более успешной конкуренции с ними. дальше »
2020-11-11 12:55 | |
|
|
Amazon и Google столкнулись с расследованием антимонопольных органов ЕС и Индии
Google обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на индийском рынке операционных систем для смартфонов. Европейский регулятор считает, что Amazon использует данные, которые собирает о сторонних продавцах, для более успешной конкуренции с ними. дальше »
2020-11-10 14:43 | |
|
|
Полиция Южной Кореи провела обыск в офисе криптобиржи Bithumb
Полиция Сеула 2 сентября провела обыск в офисе Bithumb, крупнейшей криптобирже Южной Кореи. Об этом сообщает местное издание Seoul Shinmun. По информации издания, обыск связан с продолжающимся расследованием с участием Ли Чон Хуна, председателя правления Bithumb Korea и Bithumb Holdings. дальше »
2020-9-5 15:02 | |
|
|
Полиция Южной Кореи провела обыск в офисе криптобиржи Bithumb
Полиция Сеула 2 сентября провела обыск в офисе Bithumb, крупнейшей криптобирже Южной Кореи. Об этом сообщает местное издание Seoul Shinmun. По информации издания, обыск связан с продолжающимся расследованием с участием Ли Чон Хуна, председателя правления Bithumb Korea и Bithumb Holdings. дальше »
2020-9-2 14:03 | |
|
|
Злоумышленники из Гонконга присвоили $30 тысяч через уязвимость в биткоин-банкоматах
Правоохранители Гонконга арестовали троих подозреваемых в мошенничестве с биткоин-банкоматами, сообщает South China Morning Post. Расследованием преступления в полиции занялись после обращения двух криптовалютных бирж. дальше »
2020-8-18 10:42 | |
|
|
Опубликован адрес рабочего кошелька биткоин-биржи BTC-e
Автор Telegram-канала, занимающийся независимым расследованием деятельности криптовалютной биржи BTC-е, опубликовал адрес рабочего кошелька площадки. С 9 сентября 2014 года по 15 сентября 2017 года биткоин-кошелек 1KMSc9NVZthdFEnkHN5KHdULoGuR5x2Xjt осуществил 3756 транзакций на общую сумму свыше 733 371 BTC. дальше »
2020-7-25 13:26 | |
|
|
Взлом Twitter – проблемы для Джека Дорси и соцсетей, лучший маркетинг для Bitcoin и блокчейна
Взлом Twitter-аккаунтов весомых политиков, предпринимателей и корпораций, большинство из которых граждане США, признан федеральным преступлением. Расследованием занялось ФБР, основателя компании Джека Дорси вызвали в Сенат для дачи показаний. дальше »
2020-7-17 10:55 | |
|
|
Полиция Китая замораживает банковские счета внебиржевых трейдеров
Внебиржевый криптотрейдер Сан Сяосяо в пятницу, 5 июня, сообщил на своей странице в Weibo о том, что его банковские счета были заморожены, пишет Coindesk. По словам Сана, это связано с расследованием полиции о криптовалютных транзакциях, которые связаны с незаконной деятельностью. дальше »
2020-6-9 14:48 | |
|
|
Хакеры вывели из DeFi-протокола dForce почти $25 млн
Злоумышленники вывели 100% активов, заблокированных в экосистеме китайского DeFi-протокола dForce, сообщает The Block. Накануне их сумма составляла $24,95 млн. CEO dForce Миндао Янг заявил, что команда проекта все еще занимается расследованием произошедшего и посоветовал не отправлять никакие активы на кредитную платформу экосистемы Lendf. дальше »
2020-4-19 10:37 | |
|
|
В Киеве похищено около $1 млн в криптовалюте. Часть средств всплыла на бирже Binance
В декабре в Киеве неизвестные похитили криптовалюту на сумму около миллиона долларов. По некоторым данным, средства были распределены по различным обменникам и биржам для вывода в фиат. Расследованием занимается полиция, с этим же связана недавняя блокировка пользовательских аккаунтов на криптовалютной бирже Binance. дальше »
2020-1-31 11:55 | |
|
|
На Bitcointalk пытаются вспомнить всех, кто работал над Биткоином с самого начала
Криптоэнтузиасты на форуме Bitcointalk занялись новым расследованием. Они хотят выяснить, кто на самом деле стоял у истоков становления Биткоина, чтобы должным образом воздать дань уважения этим людям. дальше »
2020-1-25 20:15 | |
|
|
Британский регулятор активизировал борьбу с преступниками, использующими криптовалюты
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) стало чаще заниматься расследованием преступлений в королевстве, связанных с применением цифровых валют. За последние 12 месяцев число таких расследований выросло на 74%, говорится в обзоре лондонской юридической фирмы Pinsent Masons, изучившей материалы FСA. дальше »
2019-10-8 17:08 | |
|
|
Молодую сибирячку могли украсть конкуренты по криптовалютному бизнесу
В Новосибирске продолжаются поиски пропавшей Натальи Устиновой – 36-летняя сибирячка исчезла 6 сентября после того, как, по словам родственников, поехала покупать новый автомобиль. Источники, знакомые с расследованием дела, считают, что за похищением могут стоять конкуренты Устиновой по криптовалютному цеху. дальше »
2019-9-16 14:55 | |
|
|
Overstock продолжит использовать криптовалюты после ухода Патрика Берна
На прошлой неделе подал в отставку давний энтузиаст биткойна — генеральный директор американского онлайн-ритейлера Overstock Патрик Берн. Однако, это не изменит приверженность компании к криптовалютам. дальше »
2019-8-27 09:49 | |
|
|
Женщина-хакер в Австралии признала себя виновной в краже 100 000 XRP в 2018 году
Гражданка Австралии Кэтрин Нгуен признала себя виновной в краже более 100 000 цифровых токенов XRP на сумму $450 000 в январе 2018 года. Как сообщил 23 августа местный новостной канал 7News Sydney, Нгуен удалось добраться до монет XRP человека с такой же фамилией в результате взлома его email. дальше »
2019-8-24 07:01 | |
|
|
Binance прокомментировала «новость» об утечке данных
Криптовалютная биржа Binance дала официальный комментарий по поводу предполагаемой утечки персональных данных пользователей биржи. Неизвестный потребовал от Binance 300 биткоинов в обмен на отказ от распространения данных пользователей, которыми он якобы завладел. дальше »
2019-8-7 13:46 | |
|
|
ФБР ведёт расследование в отношении канадской биржи QuadrigaCX
Расследованием обстоятельств краха канадской криптовалютной биржи QuadrigaCX занялось ФБР, пишет Bloomberg. Согласно заявлению ФБР от 3 июня, ФБР, Офис прокурора США по округу Колумбия и подразделение по компьютерным преступлениям и интеллектуальной собственности Министерства юстиции США проводят расследование в отношении QuadrigaCX. дальше »
2019-6-5 09:49 | |
|
|
NY Post: Биткоин не стоит ноль долларов? Это — манипуляция
Колумнист нью-йоркской газеты New York Post обратился к американскому президенту Трампу. Автор публикаций в одном из популярных таблоидов Нью-Йорка, Джон Круделе, выступил с требованием к Дональду Трампу, лидерам Евросоюза и Китая, чтобы они занялись расследованием того, почему «биткоин не стоит долларов». дальше »
2019-5-27 11:46 | |
|
|
Tether и Bitfinex не могут договориться с прокурором Нью-Йорка
Компания Tether попросила суд предоставить ей больше возможностей для использования своих активов в связи с расследованием прокурора Нью-Йорка касательно неё как эмитента стейблкоина USDT и криптовалютной биржи Bitfinex. дальше »
2019-5-14 16:08 | |
|
|
Tether и Bitfinex не могут договориться с прокурором Нью-Йорка
Компания Tether попросила суд предоставить ей больше возможностей для использования своих активов в связи с расследованием прокурора Нью-Йорка касательно неё как эмитента стейблкоина USDT и криптовалютной биржи Bitfinex. дальше »
2019-5-14 13:36 | |
|
|