Сооснователя масштабной криптопирамиды OneCoin признали виновным в мошенничестве

61 +

Сооснователь OneCoin признался в мошенничество

Соучредитель криптовалютной пирамиды OneCoin Себастьян Гринвуд признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег.

62 +

Организатор криптовалютной пирамиды EmpiresX признал вину в мошенничестве

Джошуа Дэвид Николас, создатель криптовалютной платформы EmpiresX, выманившей у инвесторов около $100 млн, признал себя виновным по одному из пунктов обвинения.

240 +

Сингапурский «криптотрейдер» обманул семерых друзей на $240 000

20-летний гражданин Сингапура признал себя виновным в криптовалютном мошенничестве. Он убедил своих друзей, что поможет им инвестировать в биткоин более $240 000.

118 +

Создатель фальшивой криптовалюты обманул инвесторов на $6 млн

Создатель фальшивой криптовалюты My Big Coin (MBC) Рэндалл Крейтер был признан виновным в мошенничестве, результатом которого стал обман инвесторов на $6 млн, сообщает Reuters.  Вердикт по делу о мошенничестве был вынесен 21 июля Федеральным жюри присяжных в Бостоне, пишет РБК Крипто.

213 +

Ответчик по делу Crypto Capital признал вину в мошенничестве

Резидент Аризоны Реджинальд Фаулер признал себя виновным в оказании услуг теневого банкинга через панамский процессинг Crypto Capital. Об этом пишет The Block. В конце 2019 года мужчина собирался частично сознаться по ряду обвинений.

155 +

Президент фейкового филиала ООН осужден за мошенничество с криптовалютой

Американский суд признал виновным в мошенничестве и присудил 20 лет лишения свободы создателю фиктивной организации, ассоциированной с ООН.

184 +

Американский трейдер признал вину в мошенничестве с криптовалютами на $5 млн

В США 25-летний трейдер Джереми Спенс признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютами. Об этом говорится в сообщении Минюста. По данным ведомства, Спенс привлек свыше $5 млн от более чем 170 инвесторов в собственные хедж-фонды, обещая доходность до 148%.

269 +

Житель США признался в криптовалютном мошенничестве на $30 млн

Житель американского штата Огайо Майкл Акерман признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютами. Он выманил более $30 млн у доверчивых инвесторов.

220 +

Суд смягчил срок российскому хоккеисту по делу о мошенничестве с биткоином

Московский городской суд сократил срок бывшему хоккеисту словацкого «Слован» Игорю Мусатову, признанному виновным в крупном мошенничестве с биткоином, на три месяца.   Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, суд признал в качестве смягчающих обстоятельств длительное содержание Мусатова под стражей в условиях следственного изолятора, а также тот факт, что он впервые привлекался к уголовной ответственности.

194 +

Гражданин Швеции признал себя виновным в криптовалютном мошенничестве на $16 млн

Гражданин Швеции признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами, использованием электронных средств и краже более $16 млн в криптовалюте у 3 500 человек.

183 +

Житель Марий Эл получил 4 года колонии за кражу майнинг-фермы на 600 000 рублей

Суд признал виновным жителя Марий Эл в мошенничестве при похищении оборудования для майнинга. Как сообщили в прокуратуре Ульяновской области, злоумышленник договорился о покупке майнинг-фермы у жителя Геленджика.

106 +

Австралиец признал себя виновным в криптоскаме на $90 млн

Прокуратура США обвинила 24-летнего гражданина Австралии Стефана Хэ Циня в мошенничестве при управлении зарегистрированным в Нью-Йорке криптовалютным хедж-фондом Virgil Sigma. Подсудимый признался в растрате $90 млн в ходе судебного процесса.

129 +

24-летний основатель криптофонда Virgil Capital признал себя виновным в мошенничестве на $90 млн

Основатель криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital Стефан Цинь в четверг, 4 февраля, признал себя виновным в обмане инвесторов на сумму более $90 млн. Согласно опубликованному пресс-релизу Министерства юстиции США, Цинь, 24-летний гражданин Австралии, был обвинен федеральным судом Манхэттена в мошенничестве с ценными бумагами.

138 +

Основатель Virgil Capital признал себя виновным в мошенничестве на $90 млн

Основатель криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital Стефан Цинь признал себя виновным в обмане инвесторов на сумму более $90 млн. Он использовал деньги для ведения роскошного образа жизни.

176 +

Суд в США приговорил владельца криптобиржи к 10 годам тюрьмы за отмывание денег

Россен Иосифов, владелец криптобиржи RG Coins, приговорен к 10 годам тюрьмы за отмывание денег. Суд в США признал 53-летнего Иосифова виновным в мошенничестве и заговоре с целью отмывания денег.

185 +

Житель Владикавказа присвоил 1,8 млн рублей под предлогом инвестиций в криптовалюты

Суд признал виновным в мошенничестве жителя Владикавказа, присвоившего 1,8 млн рублей под предлогом инвестиций в криптовалюты.   Как сообщает «Регион онлайн», мужчина убедил свою знакомую приобрести криптовалюту с его помощью, однако цифровые активы пострадавшая так и не получила.

217 +

В Китае работник банка похитил более 2 млн юаней и потерял их на инвестициях в биткоин

Китайский суд признал бывшего банковского сотрудника виновным в присвоении 1,85 млн юаней (около $261 тысяч) банка и мошенничестве со средствами клиентов на 770 тысяч юаней ($110 тысяч). Похищенные средства он инвестировал в биткоин, сообщает 8btc.

173 +

В США таки посадили программиста Максима Заславского

Программист из Бруклина Максим Заславский, которого признали виновным в мошенничестве при организации двух ICO, был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщил прокурор Восточного округа Нью-Йорка.

305 +

Организатор ICO DRC World и REcoin Максим Заславский приговорен к реальному тюремному сроку

39-летний программист из Бруклина Максим Заславский, которого признали виновным в мошенничестве при организации двух ICO, был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщил прокурор Восточного округа Нью-Йорка.

252 +

Основатель AriseBank признал себя виновным в обмане инвесторов на $4,2 млн

Сооснователь и генеральный директор криптовалютной платформы AriseBank Джаред Райс ст.  (Jared Rice Sr) признал себя виновным в обмане инвесторов на $4,2 млн. Об этом сообщил офис прокурора США по северному округу Техаса.

185 +

Бывший глава AriseBank признал себя виновным в обмане инвесторов

Бывший глава криптовалютного банка AriseBank Джаред Райс (Jared Rice) признал себя виновным в мошенничестве, в результате которого инвесторы потеряли $4. 2 млн. Как рассказала прокурор северного округа штата Техас Эрин Нили Кокс (Erin Nealy Cox), Джаред Райс, арестованный ФБР в ноябре прошлого года, признался в своих незаконных действиях.

165 +

Бывший глава AriseBank признал себя мошенником

Бывший глава криптовалютного банка AriseBank Джаред Райс (Jared Rice) признал себя виновным в мошенничестве, в результате которого инвесторы потеряли $4.2 млн.

168 +

Американский бизнесмен признан виновным в организации скама Bitcointopia

На этой неделе федеральный суд Сан-Диего признал предпринимателя Моргана Роккунса, инициатора создания «криптовалютного» города-утопии в Высокой пустыне Невады, виновным в мошенничестве. Суд посчитал, что он продал инвесторам землю, которая никогда ему не принадлежала.

237 +

Криптовалютный мошенник из Аризоны приговорен к тюремному заключению

24-летний Джозеф Ким (24 year old Joseph Kim) из американского штата Аризона приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за мошенничество, связанное с криптовалютой.  Об этом сообщает Прокуратура федерального окружного суда штата Иллинойс.

192 +

США: Бизнесмен Максим Заславский получил пять лет тюрьмы за проведение мошеннических ICO

По сообщениям американских СМИ, 15 ноября бизнесмен украинского происхождения Максим Заславский, эмигрировавший в Штаты ещё во времена СССР, был признан виновным в преступном сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами в связи с двумя проектами ICO.

272 +

Основатель биржи BitFunder признался в обмане инвесторов

Основатель криптовалютной биржи BitFunder и WeExchange Джон Монтролл признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и препятствию правосудию.

147 +

Оператор криптобирж WeExchange и BitFunder признался в обмане инвесторов

Оператор криптобирж WeExchange и BitFunder признал себя виновным в обмане инвесторов и регулятора ценных бумаг США, расследующего кражу $46 млн. В ходе слушания, состоявшегося накануне, 37-летний Джон Монтролл (Jon Montroll) признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и препятствии правосудию перед судьей магистрата США Джеймсом Коттом (James Cott) в Манхэттене.

395 +

Глава одной из первых в мире криптобирж признал себя виновным в мошенничестве

Создатель BTC-биржи BitFunder Джон Монтролл, приостановившей свою деятельность около 5 лет назад, признал вину в мошенничестве с ценными бумагами и даче ложных показаний.

202 +

Основатель BitFunder признал себя виновным в мошенничестве

Оператор ныне не функционирующей биржи BitFunder признал себя виновным в мошенничестве и воспрепятствовании работе органов правосудия

127 +

CEO BitFunder признал вину в мошенничестве и даче ложных показаний

Джон Монтролл, основатель «фондовой» биткоин-биржи BitFunder, которая прекратила свое существование в 2013 году, признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и даче лжепоказаний следствию.

213 +

Оператор BitFunder и WeExchange признал себя виновным в мошенничестве

Оператор биткоин-биржи BitFunder и биткоин-биржи и депозитория WeExchange Джон Монтролл (Jon Montroll) признал себя виновным по выдвинутым федеральным прокурором обвинениям в мошенничестве с ценными бумагами и препятствованию правосудию.

215 +

SEC заморозила счета мошеннического ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получила судебный ордер на заморозку активов Доминика Лакруа, владельца PlexCorps и организатора ICO-проекта PlexCoin.   SEC ранее подала в суд иск, обвинив Лакруа в мошенничестве с ценными бумагами.

158 +