мошенник / Заголовки новостей 
Евросоюз намерен ужесточить правила проверки клиентов криптокомпаний
Чиновники и депутаты Евросоюза пришли к соглашению о будущем пакете законодательных мер для противодействия отмыванию денег с использованием криптоактивов. дальше »
2024-1-19 15:49
|
Guardian: Гендиректор криптоплатформы HyperVerse — плод чьего-то воображения
Согласно изданию Guardian, гендиректор обанкротившейся децентрализованной криптоплатформы HyperVerse — Стивен Рис Льюис — на самом деле мог не существовать. дальше »
2024-1-4 12:10
|
|
Сооснователь AirBit Club получил 12 лет тюрьмы
Один из основателей криптовалютной пирамиды AirBit Club, которая привлекла свыше $100 млн, приговорен к 12 годам американской тюрьмы, а также 3 годам последующего наблюдения. дальше »
2023-9-28 09:21
|
|
Bank of America: Широкое внедрение стейблкоина PayPal маловероятно
Запуск стейблкоина PayPal USD повысит эффективность платежей и улучшит качество обслуживания клиентов, но внедрение актива вряд ли будет масштабным, считают аналитики Bank of America. дальше »
2023-8-14 13:24
|
|
Uniswap уволила сотрудника за мошенничество с токенами FrensTech
Децентрализованная криптобиржа Uniswap уволила сотрудника за неправомерные действия с мемкоинами FRENS. Сотрудник присвоил более $25 000, используя схему вывода ликвидности (rug pull). дальше »
2023-8-14 10:19
|
|
ЦБ РФ: Цифровые рубли нельзя будет купить в физическом виде
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что цифровой рубль нельзя будет купить в физическом виде, а все предложения подобного товара — мошенничество. дальше »
2023-8-11 14:33
|
|
SEC готовится обжаловать решение суда по делу Ripple
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена обжаловать решение суда по поводу токена XRP, частично принятого в пользу эмитента, компании Ripple. дальше »
2023-7-14 14:17
|
|
CFTC добивается принудительного взыскания $54 млн у организатора криптовалютной схемы
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) приняла меры по принудительному взысканию $54 млн у Майкла Акермана, организатора мошеннической криптовалютной схемы Q3 Trading Club. дальше »
2023-7-5 10:25
|
|
Сохрани свою криптовалюту: что такое рагпуллы и как не стать их жертвой
На любом рынке ценностей действуют свои мошеннические схемы. Драгоценные камни, например, синтезируют, а бумажные банкноты подделывают. Есть подобные схемы и на крипторынке. Одна из них – рагпуллы. дальше »
2023-5-23 19:55
|
|
Экс-менеджер OpenSea осужден по делу об инсайдерской торговле NFT
Бывший менеджер по продуктам NFT-платформы OpenSea Натаниэль Честейн был признан виновным в мошенничестве и получении незаконных доходов с использованием служебной информации. дальше »
2023-5-4 11:26
|
|
Суд Гибралтара постановил заморозить криптоактивы обанкротившейся биржи Globix
Решение суда затрагивает сразу несколько крупных криптовалютных площадок, среди которых биржи Binance, Crypto.com, Bitstamp и Kraken, которым запрещены любые операции с данной категорией активов. дальше »
2023-4-26 17:47
|
|
Хакеры взломали социальные сети Robinhood для продвижения мошеннического токена
Аккаунты Robinhood в социальных сетях Твиттер, Инстаграм и Фейсбук были взломаны для продвижения информации о поддельном токене $RBH, ранее запущенном на Binance Smart Chain. дальше »
2023-1-28 09:20
|
|
Создатель проекта NFT Mutant Ape Planet арестован по обвинению в обмане инвесторов
Правоохранительные органы арестовали создателя проекта NFT Mutant Ape Planet Орельена Мишеля по обвинению в мошенничестве с коллекционными токенами на сумму $2.9 млн. дальше »
2023-1-6 11:34
|
|
Выход Сэма Бэнкмана-Фрида под залог спровоцировал активность кошельков Alameda
Криптовалютные аналитики заметили, что после выпуска сооснователя биржи FTX из американской тюрьмы под залог в $250 млн начался вывод средств с кошельков аффилированной компании Alameda Research. дальше »
2022-12-29 14:31
|
|
Украинская полиция арестовала пятерых граждан за мошенничество с криптовалютами
Подразделение по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции Украины разоблачила группу украинцев, организовавших международную мошенническую схему по инвестициям в цифровые валюты и ценные бумаги. дальше »
2022-11-14 14:32
|
|
Binance обвиняют в незаконной блокировке корпоративного аккаунта и списании $1 млн
Пользователь под ником Tezos Baking Bad обвинил биржу Binance в том, что та заблокировала его корпоративную учетную запись и безосновательно списала со счета огромную сумму. дальше »
2022-8-26 18:15
|
|
Сингапурский «криптотрейдер» обманул семерых друзей на $240 000
20-летний гражданин Сингапура признал себя виновным в криптовалютном мошенничестве. Он убедил своих друзей, что поможет им инвестировать в биткоин более $240 000. дальше »
2022-8-17 13:20
|
|
Власти США объявили вознаграждение в $10 млн за информацию о северокорейских хакерах
Государственный департамент США удвоил вознаграждение до $10 млн за информацию, которая поможет предотвратить кибершпионаж, кражу криптовалюты и критически важной информации хакерами из КНДР. дальше »
2022-7-29 13:35
|
|
В США закрыли площадку по продаже личных данных за биткоины
Прокуратура Соединенных Штатов сообщила о ликвидации торговой платформы SSNDOB, которая за несколько лет продала за криптовалюты личные данные 24 млн американцев. дальше »
2022-6-10 17:29
|
|
Инвесторы обвиняют правоохранителей в нежелании бороться с криптопирамидой OneCoin
В Болгарии прокуратуру обвинили в преднамеренном бездействии по отношению к организаторам криптовалютного проекта OneCoin. дальше »
2022-6-4 14:02
|
|
MetaMask запускает функционал для отслеживания похищенной криптовалюты
Разработчики кошелька для Эфириума из MetaMask заключили партнёрское соглашение со специалистами по кибербезопасности из Asset Reality, чтобы выявлять хакеров и возвращать деньги пользователям. дальше »
2022-5-27 17:18
|
|
Ружа Игнатова из OneCoin попала в список самых разыскиваемых преступников
Европол включил соосновательницу криптовалютной пирамиды OneCoin в список самых разыскиваемых беглецов Евросоюза, предложив за информацию о женщине награду в 5 000 евро. дальше »
2022-5-12 17:17
|
|
Хакеры взломали учетную запись Bored Ape Yacht Club в Instagram
На официальном аккаунте разработчиков Bored Ape Yacht Club (BAYC) в Инстаграм неизвестные разместили информацию о раздаче токенов и украли у обманутых пользователей 91 NFT на $2.8 млн. дальше »
2022-4-26 21:01
|
|
Налоговая служба Аргентины ужесточает правила для криптоинвесторов
Аргентинская налоговая служба (AFIP) объявила, что к борьбе с уклонением от уплаты налогов привлечет самих держателей цифровых валют и трейдеров. дальше »
2022-3-31 17:29
|
|
Белый хакер помог задержать организаторов мошеннического проекта StableMagnet
Независимый специалист по кибербезопасности провел расследование и заставил основателей мошеннического проекта StableMagnet, похитивших $25 млн, вернуть деньги пользователей. дальше »
2022-1-30 12:54
|
|
Власти Австралии советуют пенсионерам воздержаться от инвестиций в криптовалюту
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) публично призвала граждан страны воздержаться от перевода пенсионных накоплений в криптоактивы. дальше »
2022-1-17 15:59
|
|
Австралийские власти советуют будущим пенсионерам воздержаться от инвестиций в криптовалюту
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) публично призвала граждан страны воздержаться от перевода пенсионных накоплений в криптоактивы. дальше »
2022-1-18 15:59
|
|
Компанию Shopin обвинили в мошенничестве на $42 млн
11-го декабря Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила предпринимателя Эрала Эяла и его криптовалютную компанию Shopin в мошенничестве на $42 млн, привлеченных в ходе незарегистрированного ICO. дальше »
2019-12-13 16:17
|
|
Гендиректор Coinup сядет в тюрьму на 16 лет
11 ноября гендиректор Coinup, корейской криптобиржи, г-н Канг (настоящее имя не разглашается) был приговорен к 16 годам тюрьмы за мошенничество. Об этом сообщает издание The News Asia. Гендиректор Coinup создал финансовую пирамиду СЕО Coinup и его соучастники организовали криптовалютную пирамиду и схему «Pump and Dump», которая действовала с августа 2018 по февраль 2019 года. дальше »
2019-11-14 16:52
|
|
Полиция Австралии обвинила пять человек в мошенничестве с использованием криптовалюты
Группа по борьбе с киберпреступностью в Австралии обвинила трех мужчин и двух женщин в обмане более 100 инвесторов на сумму $1,83 млн и отмывании денег. Согласно расследованию, с 2017 года мошенники уговаривали пострадавших инвестировать криптовалюту в фирму Exmount Holdings Group, пишет Coindesk. дальше »
2019-8-8 14:14
|
|
В Китае криптомошенник присвоил 15 млн долларов. Пострадали 50 инвесторов
Двадцатилетний юноша занимался продажей устройств для майнинга главной криптовалюты. Чтобы привлечь клиентов он торговал оборудованием по смешным ценам. дальше »
2018-6-28 10:36
|
|