подозреваемого - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Binance помогла арестовать подозреваемого в мошенничестве с ZKasino
Команда по расследованию преступлений Binance приняла посильное участие в аресте подозреваемого в причастности к скаму блокчейн-казино ZKasino. Подробности приводит Cointelegraph. В апреле разработчики ZKasino отправили 10 515 ETH на $33,9 млн в протокол стейкинга Lido и поменяли формулировку на сайте, удалив заявление о возврате ETH. дальше »
2024-5-8 16:38 | |
|
Власти Нидерландов раскрыли мошенничество с игровым блокчейн-проектом ZKasino
Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) задержала первого подозреваемого в организации аферы с игровой платформой ZKasino. Жертвы блокчейн-казино внесли на счета проекта более $30 млн в криптовалютах. дальше »
2024-5-4 13:14 | |
|
|
В Нидерландах арестовали подозреваемого в мошенничестве с ZKasino
29 апреля Служба фискальной информации и расследований Нидерландов арестовала подозреваемого в причастности к скаму блокчейн-казино ZKasino. В ходе обыска в квартире 26-летнего мужчины изъяты цифровые носители информации. дальше »
2024-5-3 12:46 | |
|
|
Жителя Нью-Йорка обвинили в организации криптопирамиды на $43 млн
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения Идину Далпуру за организацию многолетней схемы Понци с использованием цифровых активов, ущерб от которой оценили в $43 млн. Подозреваемого арестовали 1 мая. дальше »
2024-5-3 13:49 | |
|
|
Южная Корея выдала ордер на арест ключевого сотрудника криптокредитора Delio
Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест главного подозреваемого в мошенничестве по делу криптовалютного кредитора Delio и инвестиционной компании Haru Invest. дальше »
2024-1-25 10:04 | |
|
|
Со счета подозреваемого в отмывании денег неизвестный вывел криптоактивы на $3 млн
Согласно протоколам суда Сингапура, счет на бирже Binance, принадлежащий главному подозреваемому в деле об отмывании денег, был обнулен пока тот находился под арестом. дальше »
2023-10-3 09:26 | |
|
|
Южноуральские полицейские задержали иностранца, грабившего любителей криптовалюты в России
Челябинские оперативники задержали иностранца, подозреваемого в совершении мошенничеств на территории России. Как сообщили РИА Новый День в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции Калининский УМВД обратился... дальше »
2023-8-15 13:23 | |
|
|
Появился подозреваемый во взломе Curve Finance
Криптодетектив ZachXBT нашел подозреваемого во взломе одной из крупнейших децентрализованных бирж (DEX) Curve Finance. Hello @MichaelRazum the JPEG’d team wishes to chat with you as your address is tied on-chain to the recent Curve Pool exploit. дальше »
2023-8-2 14:44 | |
|
|
Прокуратура США хочет вернуть SBF в тюрьму
Во время очередных слушаний по делу бывшего гендиректора биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида представительница прокуратуры Даниэль Сассун потребовала отозвать залог, сообщает Reuters. Она обвинила подозреваемого в утечке личного дневника экс-CEO компании Alameda Research Кэролайн Эллисон и сотрудничестве со СМИ. дальше »
2023-7-27 12:02 | |
|
|
Полиция Сан-Франциско арестовала подозреваемого в убийстве основателя Cash App
Департамент полиции Сан-Франциско отчитался об аресте предпринимателя и технического директора Expand IT Нима Момени, который подозревается в убийстве основателя Cash App. дальше »
2023-4-14 09:38 | |
|
|
Россия требует от ОАЭ выдачи соучредителя финансовой пирамиды «Финико» Зыгмунта Зыгмунтовича
Соучредитель финансовой пирамиды «Финико» (FINIKO) Зыгмунт Зыгмунтович был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах 6 сентября. Россия потребовала от ОАЭ выдать подозреваемого по уголовному делу о хищении миллиардов рублей. дальше »
2022-11-18 20:28 | |
|
|
В Нидерландах задержан подозреваемый оператор поддельного кошелька Electrum
Правоохранительные органы Нидерландов арестовали подозреваемого в отмывании биткоинов на десятки миллионов евро, похищенных с помощью фишинговой версии криптовалютного кошелька Electrum. дальше »
2022-9-14 16:46 | |
|
|
В США судят обвиняемого в криптомошенничестве на $7 млн гражданина Латвии
На фоне экстрадиции россиян Александра Винника и Дениса Дубника Министерство юстиции США вывезло в страну подозреваемого в многомиллионном криптомошеничестве латыша Иварса Аузиньша. дальше »
2022-8-28 09:48 | |
|
|
Биткоин-инвестор из Таиланда ограбил ювелирный магазин из-за потерь на крипторынке
Полиция Бангкока арестовала подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на сумму около 1,8 млн бат (свыше $50 000). Сообщается, что он хотел таким образом компенсировать потери от инвестиций в биткоин. дальше »
2022-6-21 12:03 | |
|
|
Российский суд постановил арестовать 24 кошелька с Ethereum в рамках дела о краже криптовалют
Районный суд в Санкт-Петербурге разрешил следователям арестовать украденные монеты Ethereum на кошельках подозреваемого. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе местных судов. Решение является прецедентом в судебной практике РФ. дальше »
2022-4-5 14:28 | |
|
|
В РФ задержали подозреваемого в растрате активов биткоин-биржи WEX
В Подмосковье подозреваемого в растрате совладельца неназванной криптовалютной биржи задержали с чемоданами денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД. 22 марта 2022 | 12:03Апдейт: По данным CEO Indefibank Сергея Менделеева, речь идет о задержании «красного админа» WEX Алексея Билюченко. дальше »
2022-3-23 11:39 | |
|
|
Житель Москвы лишился 7 млн руб при попытке купить криптовалюту
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в похищении средств и возбудили уголовное дело. Москвич лишился 7 млн руб. при попытке купить криптовалюту, сообщает «МВД Медиа». Житель российской столицы встретился со злоумышленником в одном из ресторанов, где передал ему деньги. дальше »
2022-2-16 10:00 | |
|
|
В РФ кардер с помощью видеокамеры похитил 12 млн рублей и отмыл их через криптовалюты
Полиция Санкт-Петербурга задержала 27-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в хищении средств с банковских карт и переводе их в криптовалюты. По версии следствия, злоумышленник установил на потолке одного из торговых центров скрытую камеру и отслеживал пин-коды, которые посетители центра вводили во время использования банкомата. дальше »
2021-12-2 16:53 | |
|
|
В Томске задержан подозреваемый в ограблении майнера на 85 BTC
В середине октября 24-летний житель Томска подвергся грабежу. Угрожая пистолетом, преступники похитили 85 BTC, однако полиция смогла задержать подозреваемого. дальше »
2021-12-1 13:22 | |
|
|
В Латвии выследили подозреваемого в создании скам-проекта, похитившего €500 000
Правоохранители задержали в Латвии подозреваемого в создании мошеннического криптовалютного проекта, скрывшегося с €500 000 пострадавших. https://twitter. com/guardiacivil/status/1463130218751795207 По данным Гражданской гвардии Испании, задержанный является создателем проекта и одноименного токена Hodlife. дальше »
2021-11-23 17:56 | |
|
|
В Китае арестованы организаторы мошеннической пирамиды по майнингу Filecoin
Китайские правоохранительные органы провели операцию по задержанию 31 подозреваемого в организации мошеннической пирамиды. Они завлекали инвесторов обещанием прибыли с майнинга Filecoin. дальше »
2021-11-8 09:18 | |
|
|
Предполагаемой причиной убийства полковника милиции в Подмосковье назвали криптовалютный долг
В Королеве задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД Алексея Новосельцева. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. дальше »
2021-11-2 13:15 | |
|
|
Предполагаемым мотивом убийства полковника милиции в Подмосковье назвали криптовалютный долг
В Королеве задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД Алексея Новосельцева. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. дальше »
2021-11-3 13:15 | |
|
|
В Украине задержали подозреваемого в похищении владельца криптовалют и краже $2,5 млн
Украинские правоохранители задержали в аэропорту "Борисполь" одного из подозреваемых в похищении человека и вымогательстве у него криптовалют. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины. дальше »
2021-10-28 17:17 | |
|
|
Подозреваемого в вымогательстве 7,5 ВТС сотрудника СБУ заключили под стражу
Одного из подозреваемых в похищении предпринимателя и вымогательстве у него денег сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) заключили под стражу. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР). дальше »
2021-10-27 11:11 | |
|
|
Полиция Кузбасса задержала подозреваемого в краже оборудования для майнинга
В Прокопьевске полиция задержала местного жителя по подозрению в краже устройств для добычи криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, ранее судимый 30-летний гражданин с помощью кувалды проломил стену гаража, из которого услышал звуки работающей компьютерной техники. дальше »
2021-10-19 16:26 | |
|
|
Житель Иркутска задержал подозреваемого в момент кражи майнинг-оборудования
Житель Иркутска задержал злоумышленника, пытавшегося похитить его оборудование для добычи криптовалют стоимостью более 1 млн рублей. Как сообщает местное МВД, мужчина обнаружил пропавшие из гаража устройства ночью и увидел неизвестного, пытающегося спрятать похищенное. дальше »
2021-10-19 09:52 | |
|
|
В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве при покупке биткоинов на 7 млн рублей
Московские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в обмане местной жительницы в ходе сделки по покупке криптовалюты. По данным МВД, пострадавшая перевела биткоины стоимостью более 7 млн рублей подозреваемому в ходе личной встречи. дальше »
2021-9-20 11:45 | |
|
|
Арестован злоумышленник, похитивший 3,5 BTC и 221000 Cardano на 34 млн рублей
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже более 34 млн руб. , пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк. По ее словам, пострадавший не смог самостоятельно зарегистрироваться на криптобирже и по рекомендации знакомых обратился к мужчине, который пообещал передать свой аккаунт в его постоянное пользование. дальше »
2021-9-11 17:00 | |
|
|
Полиция задержала подозреваемого в краже у жителя Подмосковья более 52 млн рублей в криптовалютах
Правоохранители Московской области задержали подозреваемого в краже более 52 миллионов рублей (свыше $720 000 на момент написания) в криптовалютах. Как сообщили в МВД, обратившийся в полицию житель Подмосковья испытывал трудности с регистрацией учетной записи на криптовалютной бирже. дальше »
2021-9-11 09:53 | |
|
|
В Ижевске задержали подозреваемого в создании сервиса для заказных убийств
Полиция Удмуртии задержала владельца неназванного даркнет-сервиса, которого подозревают в организации заказных убийств. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете. По версии следствия, 38-летний житель Ижевска помогал своим клиентам находить исполнителей по всей России, собирал информацию о будущих жертвах, приобретал и передавал оружие для совершения преступлений. дальше »
2021-9-9 16:10 | |
|
|
В Москве задержали подозреваемого, выманившего 6,7 млн рублей на оборудование для майнинга
Московские правоохранители задержали подозреваемого в мошенничестве и обмане местной жительницы на 6,7 млн рублей. Об этом сообщает "МВД Медиа". По данным правоохранителей, злоумышленник представился бизнесменом и предложил женщине приобрести устройство для добычи криптовалют. дальше »
2021-8-11 09:48 | |
|
|
СМИ: ФСБ задержала подозреваемых в вымогательстве 10 млн рублей у криптовалютного бизнесмена
В аэропорту Санкт-Петербурга правоохранители задержали подозреваемого, который под видом сотрудника ФСБ пытался обмануть бизнесмена, занимающегося криптовалютой. Об этом сообщает "Фонтанка". дальше »
2021-5-28 18:10 | |
|
|
Житель США оплатил убийство жены биткоином через Coinbase
Власти США арестовали жителя штата Теннесси, подозреваемого в организации заказного убийства своей жены. О готовящемся преступлении ФБР узнало от BBC, говорится в судебном протоколе. По данным британского СМИ, неизвестный на тот момент заказчик сообщил киллеру марку автомобиля, а также дату и время, когда женщина поедет с питомцем к ветеринару. дальше »
2021-5-11 13:36 | |
|
|
ФБР предотвратило заказное убийство с помощью информации от биржи Coinbase
ФБР вычислило преступника, заплатившего киллеру за несостоявшееся убийство жены в биткоинах. Данные, включая фото подозреваемого, были предоставлены криптовалютной биржей Coinbase. дальше »
2021-5-12 13:25 | |
|
|
Жителя Украины заподозрили в краже криптовалют с торговой платформы
Херсонские правоохранители провели обыск у местного жителя, подозреваемого в краже криптовалют. Как сообщается на сайте Нацполиции, мужчина получил несанкционированный доступ к одному из сайтов, специализирующихся на торговле криптовалютами. дальше »
2021-4-23 15:54 | |
|
|
Ярославские полицейские поймали похитителя майнеров
Сотрудники полиции Ярославля возбудили уголовное дело в отношении задержанного гражданина, подозреваемого в краже майнинг-оборудования. В пресс-центре регионального Управления МВД отметили, что задержанным оказался 34-летний житель областной столицы. дальше »
2021-4-1 12:43 | |
|
|
Создателю пирамиды Bitsonar предъявили обвинения в убийстве
Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении создателя пирамиды Bitsonar Александра Товстенко, подозреваемого в организации заказного убийства экс-коллеги. Ему инкриминируют законченное покушение на уголовное преступление (ч. дальше »
2021-2-13 17:09 | |
|
|
Сербия выдала США подозреваемого в мошенничестве с биткоинами на $70 млн
Прокуратура северного округа Техаса сообщила, что Сербия экстрадировала в Соединенные Штаты своего гражданина, обвиняемого в обмане инвесторов на сумму более $70 млн. Власти Сербии арестовали 32-летнего Антоние Стоилковича в июле 2020 года в Белграде по запросу правоохранителей США. дальше »
2021-2-8 18:17 | |
|
|
Суд вернул в СИЗО создателя пирамиды Bitsonar, подозреваемого в убийстве
24 декабря 2020 года Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения на содержание под стражей без возможности внесения залога создателю пирамиды Bitsonar Александру Товстенко, подозреваемому в организации заказного убийства экс-коллеги. дальше »
2021-1-11 13:09 | |
|
|
