Прокуратура Тайваня обвинила основателя ACE Exchange в мошенничестве с криптовалютами на $10,7 млн

2024-4-10 14:25

Прокуратура Тайваня предъявила обвинения основателю крупной местной биржи ACE Exchange в отмывании денег через криптовалюты и мошенничестве. Потери пострадавших клиентов оцениваются в 342 млн тайваньских долларов ($10,7 млн).

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Safe Exchange Coin (SAFEX) на Currencies.ru

$ 0.0054306 (-0.25%)
Объем 24H $1.742k
Изменеия 24h: 1.41 %, 7d: -8.63 %
Cегодня L: $0.0053635 - H: $0.0055227
Капитализация $6.099m Rank 99999
Доступно / Всего 1.123b SAFEX

млн прокуратура мошенничестве exchange тайваня ace потери

Источник: bits.media

млн прокуратура → Результатов: 83


Прокуратура требует заморозить биткоины До Квона на $65 млн

Прокуратура Южной Кореи потребовала заморозить биткоины на сумму $65 млн, принадлежащие учредителю разорившегося криптовалютного стартапа Terraform Labs До Квону. Ведомство отправило запросы биржам KuCoin и OKX, на которых якобы хранятся 3313 биткоинов, которыми владеет Квон.

2022-10-6 15:46


С Майкла Сэйлора требуют уплаты налогов на сумму $25 млн

Федеральный округ Колумбия (США) подал иск против компании MicroStrategy и ее исполнительного председателя Майкла Сэйлора. Прокуратура обвиняет их в мошенничестве с целью уклонения от уплаты налогов.

2022-9-1 11:57


Майкла Сэйлора обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму $25 млн

Федеральный округ Колумбия (США) подал иск против компании MicroStrategy и ее исполнительного председателя Майкла Сэйлора. Прокуратура обвиняет их в мошенничестве с целью уклонения от уплаты налогов.

2022-9-1 09:42


Фото:

В США закрыли площадку по продаже личных данных за биткоины

Прокуратура Соединенных Штатов сообщила о ликвидации торговой платформы SSNDOB, которая за несколько лет продала за криптовалюты личные данные 24 млн американцев.

2022-6-10 17:29


Bankhaus Scheich продал конфискованную криптовалюту на сумму €100 млн

Генеральная прокуратура Франкфурта объявила о сотрудничестве с банком Bankhaus Scheich для легализации и перепродажи конфискованной криптовалюты, в рамках которого было продано активов на €100 млн.

2021-12-23 10:11


Фото:

США продадут криптовалюту на $56 млн для компенсации инвесторам BitConnect

Минюст США и прокуратура по Южному округу Калифорнии ликвидируют криптовалюту на сумму $56 млн, конфискованную у бывшего директора и промоутера мошеннической схемы BitConnect Гленна Аркаро.

2021-11-17 10:19


Фото:

Минюст США продал изъятые у BitConnect криптовалюты для возмещения потерь инвесторам

Минюст США и прокуратура Южного округа Калифорнии продали криптоактивы, конфискованные у «промоутера» пирамиды BitConnect, на сумму $56 млн для возмещения ущерба пострадавшим.

2021-11-17 20:10


Фото:

В США основателя криптофонда посадили на семь лет

Основателя нью-йоркских хедж-фондов Virgil Sigma и VQR Multistrategy Стефана Циня приговорили к семи с половиной годам тюремного заключения. Прокуратура утверждает, что он похитил у инвесторов более $54 млн.

2021-9-17 11:39


Суд США приговорил основателя криптофонда к семи годам тюрьмы

Основателя нью-йоркских хедж-фондов Virgil Sigma и VQR Multistrategy Стефана Циня приговорили к семи с половиной годам тюремного заключения. Прокуратура утверждает, что он похитил у инвесторов более $54 млн.

2021-9-17 16:50


Суд в Ярославле вынес приговор похитителю оборудования для майнинга

34-летний житель Ярославля признан виновным в краже оборудования для майнинга стоимостью более 1,6 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура. Согласно материалам дела, в феврале 2021 года подсудимый проник в гараж знакомого, в котором находились работающие устройства для добычи криптовалют.

2021-8-28 18:31


Генпрокуратура РФ намерена взыскать с инвестора Telegram Open Network и Альфа-банка $126,5 млн

Генеральная прокуратура РФ направила иск к экс-министру по координации деятельности Открытого правительства Михаилу Абызову и Альфа-банку о взыскании в пользу государства средств. Они связаны с инвестициями в проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

2021-8-5 11:22


Фото:

Финтех-стартап из Литвы заподозрили в выводе €100 млн из Wirecard

Прокуратура Мюнхена расследует возможную связь литовской финтех-компании Finolita с хищением более €100 млн у платежного сервиса Wirecard за несколько недель до его краха. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на знакомый с ходом дела источник.

2021-5-18 16:40


Власти Нидерландов в 2020 году конфисковали €8,2 млн в криптовалюте

Государственная прокуратура Нидерландов в минувшем году увеличила объем конфискаций незаконно полученных доходов с €258,1 млн до €303 млн ($367 млн). Из общей суммы €8,2 млн ($9,9 млн) следователи изъяли в биткоине и других криптовалютах.

2021-4-27 18:11


Фото:

В Москве злоумышленники похитили 15,4 млн рублей на фейковой продаже майнеров

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех злоумышленников, каждого из которых подозревают в совершении 37 эпизодов мошенничества. Как сообщили в прокуратуре, обвиняемые совершали фейковые сделки по продаже оборудования для добычи криптовалют.

2021-4-9 09:59


Власти Южной Кореи продали арестованные биткоины на $10,8 млн

Южнокорейская прокуратура выручила более $10,8 млн от продажи конфискованных у осужденного преступника активов в первой криптовалюте. Средства поступили в бюджет страны, сообщает Arirang.

2021-4-2 14:04


Фото:

Прокуратура в Южной Корее продала конфискованные в 2017 году биткоины с прибылью в 4400%

Южнокорейская прокуратура продала конфискованные четыре года назад биткоины в 45 раз дороже первоначальной стоимости: за $10.8 млн вместо $238 тысяч.

2021-4-2 21:44


Фото:

Bitfinex и Tether выплатят штраф $18.5 млн для снятия обвинений прокуратуры Нью-Йорка

Прокуратура Нью-Йорка (NYAG) урегулировала судебный спор с Bitfinex и Tether. Фирмы заплатят $18.5 млн штрафов и будут обязаны предоставлять ежеквартальные отчеты о своей деятельности.

2021-2-25 15:41


Прокуратура Нью-Йорка закрыла дело против Bitfinex и Tether

Криптовалютная биржа Bitfinex и компания Tether урегулировали юридический спор с прокуратурой штата Нью-Йорка (NYAG), который начался в середине 2019 года. Согласно заявлению генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, в рамках мирового соглашения Bitfinex и Tether выплатят $18,5 млн.

2021-2-24 16:48


Власти Нью-Йорка обвинили Coinseed в мошенничестве на $1 млн

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) обвинила криптовалютный стартап Coinseed и двух его топ-менеджеров в обмане инвесторов на сумму более $1 млн. Об этом говорится на сайте ведомства.

2021-2-18 14:04


Фото:

Украинку обвиняют в краже биткоинов на 3 млн грн

Киевская местная прокуратура №9 сообщила о подозрении женщине, которая путем обмана завладела виртуальными активами (биткоинами) в особо крупных размерах.

2021-2-12 11:14


Украинку заподозрили в краже биткоинов на $111 000

Киевская прокуратура заподозрила местную жительницу в мошенничестве и присвоении биткоинов на около 3 млн гривен ($111 000). Об этом сообщается на сайте генпрокурора.   Согласно данным следствия, подозреваемая заключила с жертвой договор об управлении криптовалютными активами.

2021-2-12 10:04


Сербия выдала США подозреваемого в мошенничестве с биткоинами на $70 млн

Прокуратура северного округа Техаса сообщила, что Сербия экстрадировала в Соединенные Штаты своего гражданина, обвиняемого в обмане инвесторов на сумму более $70 млн. Власти Сербии арестовали 32-летнего Антоние Стоилковича в июле 2020 года в Белграде по запросу правоохранителей США.

2021-2-8 18:17


Фото:

Прокуратура США обвинила гражданина Сербии в криптовалютном мошенничестве на $70 млн

Гражданин Сербии экстрадирован в США и предстанет перед судом по обвинению криптовалютном мошенничестве на $70 млн. Он обманул инвесторов из нескольких стран, включая США.

2021-2-7 12:18


Из-за «молчания» мошенника прокуратура Германии не может конфисковать 1700 биткоинов

Прокуратура Германии конфисковала у мошенника кошелек с биткоинами на сумму более $60 млн. Но есть одна проблема: они не могут разблокировать деньги, потому что мошенник отказывается назвать пароль.

2021-2-6 19:38


Из-за «молчания» мошенника прокуратура Германии не может конфисковать 1700 биткоинов

Прокуратура Германии конфисковала у мошенника кошелек с биткоинами на сумму более $60 млн. Но есть одна проблема: они не могут разблокировать деньги, потому что мошенник отказывается назвать пароль.

2021-2-6 19:13


Власти Германии конфисковали 1700 BTC, но не получили к ним доступа

Немецкая прокуратура несколько лет не может получить доступ к конфискованным у мошенника 1700 BTC на сумму более $63 млн из-за отсутствия пароля к кошельку, сообщает Reuters. Мужчина уже отбыл тюремное заключение, но продолжает хранить молчание, отказываясь назвать правоохранителям ключ.

2021-2-6 16:55


Австралиец признал себя виновным в криптоскаме на $90 млн

Прокуратура США обвинила 24-летнего гражданина Австралии Стефана Хэ Циня в мошенничестве при управлении зарегистрированным в Нью-Йорке криптовалютным хедж-фондом Virgil Sigma. Подсудимый признался в растрате $90 млн в ходе судебного процесса.

2021-2-6 14:46


Наркоторговцев из Кировской области обвинили в отмывании 1,2 млн рублей через биткоин

Прокуратура Кировской области обвинила троих местных жителей и жителя Пермского края в незаконном сбыте наркотиков и отмывании полученных в результате противоправной деятельности средств через биткоин.

2020-11-9 09:28


Фото:

Прокуратура Нью-Йорка снова потребовала документы об операциях Bitfinex и Tether

В четверг, 17 сентября, генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) и криптовалютная биржа Bitfinex проведут видеоконференцию по делу о потере $850 млн. Об этом говорится в решении суда. 450545 2019 in the Matter of the I v in the Matter of the I LETTER CORRESPONDEN 131 by ForkLog on Scribd NYAG продолжает добиваться документов, касающихся отношений Bitfinex и Tether Limited.

2020-9-10 10:40


Прокуратура просит суд установить крайний срок для передачи документов по делу о потере $850 млн Bitfinex

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) требует, чтобы компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, и криптовалютная биржа Bitfinex передали документы, в которых подробно описывается кредитная линия на сумму более $850 млн, которую компания предоставила криптобирже.

2020-9-9 09:50


Прокуратура США предоставила список банковских счетов, связанных с потерянными $850 млн Bitfinex

Прокуратура США предоставила суду список банковских счетов, которые подлежат конфискации в рамках продолжающегося дела против Реджинальда Фаулера, бывшего совладельца Minnesota Vikings, профессионального клуба по американскому футболу.

2020-8-28 11:21


Фото:

Регуляторы США предупредили о скам-проектах, которые обманули 150 инвесторов

Сразу несколько регуляторов США, а также прокуратура Нью-Йорка обвиняют операторов компаний Q3 Trading Club и Q3 I LP в обмане 150 инвесторов и получении незаконного дохода в размере $33 млн.

2020-2-12 16:00


Фото:

В Канаде оштрафовали 18-летнего криптомошенника на $50 млн

Прокуратура Монреаля предъявила 18-летнему хакеру Сэми Бенсаки четыре уголовных обвинения в мошенничестве на $50 млн в криптовалюте, совершенном при помощи подмены SIM-карт. Об этом сообщают местные СМИ.

2020-1-22 15:00


Пытавшегося ограбить Дона и Алекса Тапскоттов подростка обвинили в мошенничестве на $50 млн

Прокуратура Монреаля предъявила 18-летнему хакеру Сэми Бенсаки четыре уголовных обвинения в мошенничестве на $50 млн в криптовалюте, совершенном при помощи подмены SIM-карт. Об этом сообщают местные СМИ.

2020-1-21 14:02


В США арестовали SIM-свопера, похитившего $1 млн в криптовалюте

Прокуратура США предъявила обвинение 19-летнему жителю Бруклина в краже криптовалюты на сумму более $1 млн при помощи SIM-свопинга. «Из своей квартиры обвиняемый получил доступ к аккаунтам, принадлежащим 75 жертвам в 20 различных штатах.

2019-12-19 11:54


Американец признался в хищении $22 млн для покупки криптовалют и покерных ставок

30-летний профессиональный игрок в покер Деннис Блиден признал себя виновным в хищении у работодателя более $22 млн, которые потратил на покупку криптовалюты и личные расходы. Об этом сообщает прокуратура Центрального округа Калифорнии.

2019-11-25 14:57


Фото:

Игрок в покер потратил $22 млн работодателя на криптовалюту

Профессиональный игрок в покер и бывший менеджер компании в сфере цифрового маркетинга StyleHaul Деннис Блиден признался, что растратил $22 млн своего работодателя. Об этом сообщила Прокуратура Центрального округа Калифорнии.

2019-11-25 14:30


Юрист OneCoin получил $50 млн за отмывание денег — прокуратура США

Сторона обвинения в деле американского юриста пирамиды OneCoin Марка Скотта, которого обвиняют в отмывании $400 млн, рассказала суду присяжных, что за свои услуги подсудимый получил $50 млн. Former Locke Lord LLP partner Mark S.

2019-11-21 13:00


Московская транспортная прокуратура изъяла 223 майнера на сумму 5,5 млн рублей

Юго-Западная транспортная прокуратура обнаружила и изъяла 223 устройства для майнинга криптовалют на общую сумму более 5,5 млн рублей, ввезенных в РФ без соответствующих документов. Об этом говорится на официальном сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

2019-11-11 17:54


Торговец с Silk Road признался, что отмыл $19 млн через BTC

В США бывший торговец наркотиками с Silk Road Хью Брайан Хейни признал себя виновным в отмывании средств на $19 млн через биткоины. Об этом сообщила прокуратура Южного округа Нью-Йорка, заключившая сделку с Хью Хейни.

2019-11-11 11:00


На жителя Брянска завели уголовное дело за кражу оборудования для майнинга на 14 млн рублей

Прокуратура Карачевского района Брянской области направила в суд уголовное дело о хищении оборудования для добычи криптовалют. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В августе злоумышленники проникли в цех, где хранилось оборудование для майнинга, и украли его.

2019-11-6 13:14


В Нью-Йорке начался суд над юристом OneCoin. Его обвиняют в отмывании $400 млн

Американского юриста Марка Скотта обвинили в отмывании $400 млн для предполагаемой криптовалютной пирамиды OneCoin. Прокуратура Нью-Йорка считает, что на часть этих средств он приобрел яхту, три особняка и Ferrari.

2019-11-5 16:14


В Польше арестован глава компании Crypto Capital, которая якобы потеряла $850 млн Bitfinex

Польская полиция арестовала главу Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли по обвинению в отмывании денег. По сообщениям местных СМИ, Молина Ли разыскивался в Польше за отмывание 1,5 млрд злотых (около $390 млн).

2019-10-25 10:08


Фото:

Похитителю вычислительных мощностей для майнинга биткоина грозит 32 года в американской тюрьме

Прокуратура Западного округа штата Вашингтон предъявила обвинения гражданину Сингапура в краже вычислительных мощностей и услуг облачных сервисов для майнинга криптовалют на общую сумму в $5 млн. В совокупности ему грозит до 32 лет тюремного заключения.

2019-10-11 21:39


Похитителю вычислительных мощностей для майнинга биткоина грозит 32 года в американской тюрьме

Прокуратура Западного округа штата Вашингтон предъявила обвинения гражданину Сингапура в краже вычислительных мощностей и услуг облачных сервисов для майнинга криптовалют на общую сумму в $5 млн. В совокупности ему грозит до 32 лет тюремного заключения.

2019-10-11 12:59


Фото:

Партнеру погибшего основателя биткоин-биржи BitMarket грозит 10 лет тюрьмы

Окружная прокуратура Сувалки выдвинула обвинения в мошенничестве против сооснователя польской биткоин-биржи BitMarket (. pl) Мартина А. Ему грозит тюремное заключение вплоть до 10 лет, сообщает Business Insider Polska.

2019-9-14 15:48


Россиянину Виннику и бирже BTC-e предъявлен иск на $100 млн

Американская прокуратура подала иск против ныне ликвидированной биржи BTC-e и россиянина Александра Винника, экстрадиции которого из Греции добиваются власти США. Об этом сообщает издание Bloomberg.

2019-7-29 20:14


США потребовали от Александра Винника выплатить $100 млн

Прокуратура США подала иск против россиянина Александра Винника, экстрадиции которого Вашингтон добивается от Греции, и ныне не существующей криптобиржи ВТС-е с требованием возместить $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне.

2019-7-27 09:55


дальше еще 34 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Arkham: Анонимный кит с балансом в 94 500 биткоинов активизировался накануне халвинга

Аналитическая платформа Arkham Intelligence сообщила, что спавший с 2019 года крупный держатель биткоинов, занимающий пятую строчку по объемам накопленных монет (94 498,6 BTC), разделил свои активы между тремя свежесозданными криптокошельками.