полученных - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Наследник ювелирного дома Cartier обвиняется в отмывании средств наркотрафика через USDT
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила наследника ювелирного дома Cartier и пятерых граждан Колумбии в отмывании полученных от трафика наркотиков средств через стейблкоин USDT. дальше »
2024-5-6 12:31 | |
|
Наследника ювелирного дома Cartier обвинили в отмывании денег наркокартеля через USDT
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения в отношении члена семьи Картье и пятерых граждан Колумбии в отмывании полученных от наркотрафика средств через стейблкоин USDT. По версии властей, фигуранты являлись участниками сети по отмыванию денег, действующей в США и Колумбии. дальше »
2024-5-6 11:30 | |
|
|
Налоговая служба США представила новую форму отчетности о доходах с криптовалют
Налоговая служба США (IRS) опубликовала новый черновик бланка налоговой декларации формы 1099-DA для отчетности о доходах, полученных при совершении брокерских транзакций с цифровыми активами. дальше »
2024-4-22 17:43 | |
|
|
CleanSpark «полностью профинансирован» для реализации опции 20 EH/s
Но чтобы подключить их все, потребуются еще 560 мегаватт мощности. Компания CleanSpark «полностью профинансирована» для реализации опциона на покупку еще 20 EH/s хэшрейта биткойнов за счет денежных средств, полученных в результате недавних размещений акций, и 5021 BTC на своем балансе, сообщила компания в понедельник. дальше »
2024-4-2 15:41 | |
|
|
Сбер объяснил, как разблокировать счета после покупки-продажи криптовалюты
Сбер, крупнейший банк России, объяснил вчера гражданам порядок действий после блокировки счета из-за операций с криптовалютой. Представитель Сбера дал развернутый ответ на запрос РБК. Карты, которыми клиенты пользуются при операциях с криптовалютой, могут быть заблокированы на основании Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-ФЗ. дальше »
2024-3-29 09:25 | |
|
|
Центробанк наделят правом блокировать подозрительные операции с цифровым рублем
Государственная дума России начала рассматривать законопроект, согласно которому на сделки с цифровым рублем будет распространяться закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». дальше »
2024-3-18 16:38 | |
|
|
Kraken: Количество запросов от правоохранителей в 2023 году выросло на 70%
Криптовалютная биржа Kraken сообщила, что в 2023 году количество запросов, полученных от американских и международных правоохранительных органов, значительно увеличилось. дальше »
2024-2-17 12:26 | |
|
|
Bitmain расширяет самостоятельный майнинг, одновременно повышая цены на оборудование
Стратегия Bitmain по продаже S21 при майнинге с помощью S19XP Как сообщалось на прошлой неделе, цены на майнинговое оборудование Bitmain последнего поколения выросли на основании данных, полученных от торговых точек ASIC Китая и США. дальше »
2024-1-12 00:11 | |
|
|
Взломщик Nirvana Finance признал вину. Ему грозит пять лет тюрьмы
Старший инженер по безопасности Шакиб Ахмед признался во взломе протокола Nirvana Finance и еще одной неназванной децентрализованной биржи (DEX). Он согласился вернуть $12,3 млн, полученных в результате эксплойта, а также выплатить компенсацию в размере $5,07 млн. дальше »
2023-12-17 14:48 | |
|
|
Джон Рид Старк: «Блокчейн не упрощает отслеживание подозрительных транзакций»
Бывший поверенный Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джон Рид Старк усомнился в том, что блокчейн облегчает отслеживание нелегально полученных средств и помогает бороться с финансовыми преступлениями. дальше »
2023-11-14 10:42 | |
|
|
Суд отказался вернуть экс-следователю СК более 1 тыс. биткойнов, полученных от хакеров
Никулинским районным судом Москвы по гражданскому делу в отношении Марата Тамбиева ранее было вынесено постановление, в соответствии с которым принадлежащие ему 1 032 биткойна были обращены в доход России дальше »
2023-9-28 14:11 | |
|
|
Австралийская ассоциация банкиров: Значительная часть денег отмывается через криптобиржи
Генеральный директор Австралийской ассоциации банкиров (ABA) заявила, что значительная часть незаконно полученных средств отмывается через криптобиржи, и призвала власти усилить регулирование криптовалют. дальше »
2023-8-18 15:07 | |
|
|
Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием доходов
Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли легализацией доходов, полученных преступным путем. Он не согласился с позицией первой инстанции, что преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием средств дальше »
2023-6-28 12:15 | |
|
|
Вымогатели используют майнинговые пулы для отмывания крипты — Chainalysis
Аналитическая фирма Chainalysis, которая занимается отслеживанием криптовалютных транзакций, выпустила очередной отчет. В нем сказано, что операторы вирусов-вымогателей все чаще используют майнинговые пулы для отмывания незаконно полученных криптовалютных активов. дальше »
2023-6-16 20:52 | |
|
|
Взломщик Tornado Cash использовал сервис, чтобы отмыть через него активы на $900 тыс.
Хакер, захвативший контроль над криптомиксером Tornado Cash, отказался от управления сервисом, но использовал протокол для отмывания цифровых токенов, полученных в ходе атаки, пишет РБК Крипто со ссылкой на Bloomberg. дальше »
2023-5-29 17:53 | |
|
|
Кит Arbitrum сбросил 930 000 монет
Крупный держатель Arbitrum избавился от 930 000 токенов. Разбираемся, как это может повлиять на цену ARB. Участники аирдропов зачастую cтараются поскорее избавиться от полученных токенов, что приводит к падению цены актива. дальше »
2023-3-31 16:06 | |
|
|
Глава Binance назвал обвинения со стороны сенаторов США дезинформацией
Глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао опроверг обвинения трех сенаторов США в отмывании полученных незаконным путем средств. Об этом сообщает Forbes. Он отметил, что основной приоритет платформы — защита интересов пользователей. дальше »
2023-3-7 14:00 | |
|
|
Chainalysis: Доходы криптовалютных мошенников снизились почти вдвое в 2022 году
Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что в 2022 году общий объем средств, полученных криптовалютными мошенниками, снизился с $10.9 млрд до $5.9 млрд. То есть, преступники потеряли 46% дохода. дальше »
2023-2-18 12:09 | |
|
|
Binance названа ключевым партнёром подозреваемой в преступлениях Bitzlato
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance Holdings Ltd. названа одним из ключевых контрагентов платформы цифровых активов Bitzlato, которую обвиняют в обработке миллионов долларов, полученных незаконным путём. дальше »
2023-1-19 11:50 | |
|
|
Незаконные криптотранзакции бьют рекорды
Специалисты Chainalysis сообщили, что огромные цифры связаны в том числе с попавшей под санкции российской криптобиржей Garantex. Согласно ежегодному отчету Chainalysis, общее количество полученных незаконным путем цифровых активов достигло в 2022 году рекордных $20. дальше »
2023-1-13 11:48 | |
|
|
Власти США обвинил 21 американца в отмывании денег через криптовалюты
Федеральная прокуратура Техаса выдвинула ряд уголовных обвинений против граждан США, подозреваемых в мошенничестве и отмывании незаконно полученных доходов с помощью криптовалют. дальше »
2022-12-2 18:14 | |
|
|
Elliptic: Tornado Cash являлся ключевым сервисом для NFT-мошенников
Попавший под санкции США криптовалютный миксер Tornado Cash являлся предпочтительным инструментом для отмывания средств, полученных от мошенничества с NFT. Об этом говорится в отчете аналитической компании Elliptic. дальше »
2022-8-29 12:55 | |
|
|
СМИ заявили об отмывании через Binance почти $2,4 млрд. Биржа опровергла обвинения
В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters. В ходе расследования специалисты изучили судебные протоколы, заявления правоохранителей и данные от компаний, занимающихся анализом блокчейна. дальше »
2022-6-7 09:00 | |
|
|
Binance запустит регулируемую криптоплатформу на Ближнем Востоке в июне
Биткоин-биржа Binance готовится к запуску платежных и трейдинговых сервисов на основе полученных в Дубае и Бахрейне лицензий, сообщает South China Morning Post. Компания работает с местными банками, нанимает персонал и специалистов по комплаенсу, уточнил глава Binance по региону MENA Ричард Тэн. дальше »
2022-5-26 13:45 | |
|
|
TonPlace: Новая соцсеть от создателей TON COIN
Основная цель социальной сети Ton Place – это монетизация пользовательского контента! Авторы контента получают ежедневные выплаты в криптовалюте TON. Вознаграждение зависит от количества полученных лайков от простых пользователей. дальше »
2022-2-14 14:50 | |
|
|
В Израиле банк отказал пенсионерке в зачислении прибыли от инвестиций в биткоин
Крупнейший банк Израиля Hapoalim Bank подал возражение на иск 69-летней Эстер Фримен с просьбой отклонить ее требование о депонировании 1 млн шекелей (~$320 000), полученных от инвестиций в биткоин. дальше »
2022-2-11 13:58 | |
|
|
Испания отложила разработку правил для налогообложения криптовалют
Министерство финансов Испании отложило разработку правил для декларирования доходов, полученных от операций с криптовалютами, до следующего года. дальше »
2022-2-9 12:30 | |
|
|
Chainalysis: «в 2021 году через криптовалюты было отмыто $8.6 млрд»
По данным аналитической компании Chainalysis, за прошлый год преступники отмыли с помощью криптовалют $8.6 млрд незаконно полученных средств. Рост по сравнению с 2020 годом составил 25%. дальше »
2022-1-28 12:10 | |
|
|
Попытка купить токены fees.WTF обернулась для трейдера потерей $137 000
Сервис fees. WTF провел аирдроп токенов WTF среди пользователей Ethereum, потративших на оплату газа в сети не менее 0,05 ETH (~$160). Участники поспешили избавиться от полученных монет — в течение нескольких часов цена актива упала на 66%, согласно CoinGecko. дальше »
2022-1-16 16:52 | |
|
|
Пользователь потерял $137 000 при попытке купить токены fees.WTF
Сервис fees. WTF провел аирдроп токенов WTF среди пользователей Ethereum, потративших на оплату газа в сети не менее 0,05 ETH (~$160). Участники поспешили избавиться от полученных монет — в течение нескольких часов цена актива упала на 66%, согласно CoinGecko. дальше »
2022-1-15 14:51 | |
|
|
Криптовалютные компании в 2021 году получили $25 млрд финансирования
По данным издания The Block, в этом году было проведено 1 700 венчурных сделок в криптовалютной индустрии. Сумма полученных от инвесторов средств превысила $25 млрд. дальше »
2021-12-24 15:39 | |
|
|
ФБР изъяло более 39 ВТС с кошелька россиянина, связанного с REvil
В августе Федеральное бюро расследований (ФБР) США конфисковало около $2,3 млн в криптовалюте, полученных в результате хакерских атак группировки REvil (также известная как Sodinokibi). Согласно судебным документам, 3 августа 2021 года ФБР изъяло 39,89138522 ВТС с криптовалютного кошелька Exodus. дальше »
2021-12-1 11:53 | |
|
|
ConsenSys в этом году получил вдвое больше комиссий от MetaMask, чем суммарно Curve и SushiSwap
Транзакционный доход принадлежащего Consensys некастодиального кошелька MetaMask с начала года превысил $200 млн. Это вдвое больше, чем совокупный объем полученных ведущими DEX SushiSwap и Curve комиссий, подсчитали аналитики Delphi Digital. дальше »
2021-11-21 16:24 | |
|
|
Казахстан ужесточит регулирование криптовалютных бирж
Сенат парламента Казахстана принял законопроект о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе на торговых криптовалютных площадках. дальше »
2021-11-8 10:01 | |
|
|
В Украине нашли подозреваемых в продаже флешек с вирусом для взлома биткоин-кошельков
Служба безопасности Украины сообщила о выявлении злоумышленников, отмывавших средства для хакеров и продававших флешки с вирусами для взлома криптовалютных кошельков. Подозреваемые действовали в даркнете и организовали масштабную схему по отмыванию средств, полученных преступным путем. дальше »
2021-10-26 16:41 | |
|
|
Пользователи Compound бесплатно получили криптовалюту на $80 млн
Получившие миллионы долларов США в токене COMP из-за бага в протоколе рискуют столкнуться с налоговой. Такую угрозу у себя в твиттере озвучил основатель проекта Роберт Лешнер. Он написал, что не станет жаловаться в налоговую на тех, кто вернет 90% от незаконно полученных токенов. дальше »
2021-10-4 21:09 | |
|
|
Крипто-сообщество засмеяло главу Compound
Получившие миллионы долларов США в токене COMP из-за бага в протоколе рискуют столкнуться с налоговой. Такую угрозу у себя в твиттере озвучил основатель проекта Роберт Лешнер. Он написал, что не станет жаловаться в налоговую на тех, кто вернет 90% от незаконно полученных токенов. дальше »
2021-10-2 19:46 | |
|
|
В Казахстане планируют усилить финмониторинг в сфере цифровых активов
Депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрили законопроект, предусматривающий финмониторинг выпуска, торговли и обмена цифровых активов. Об этом сообщает "Капитал". Документ нацелен на внесение изменений в законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. дальше »
2021-9-30 11:02 | |
|
|
Twitter не выплатил ни одного штрафа в РФ. Суд обратился к приставам для принудительного взыскания
Таганский суд Москвы обратился в Службу судебных приставов для принудительного взыскания с Twitter штрафов, полученных компанией в 2021 году за нарушение российского законодательства. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда. дальше »
2021-9-17 17:30 | |
|
|
Суд удовлетворил требование биржи Bitmart о запрете продажи «лишних» BSV
Суд Нью-Йорка удовлетворил запрос биржи криптовалют Bitmart о наложении запрета на совершение хакерами транзакций с использованием монет BSV, полученных в результате атаки на блокчейн в июле. дальше »
2021-8-27 18:12 | |
|
|
Суд обязал «Сбербанк» разблокировать карты торговавшего криптовалютой жителя РФ
Истцу удалось доказать, что у банка не было оснований для блокировки его счетов. Также со Сбера взыскали 5 тыс. рублей в качестве возмещения судебных расходов. Свердловский областной суд обязал Сбер разблокировать банковские карты жителя Ревды, которые были заблокированы банком по подозрению в легализации средств, полученных преступных путем. дальше »
2021-8-3 20:00 | |
|
|
Поддержанный Бутериным антиковидный фонд столкнулся с проблемами при переводе средств в фиат
Получивший от основателя Ethereum Виталика Бутерина фонд по борьбе с пандемией COVID-19 в Индии успел конвертировать только $20 млн из полученных 50 трлн SHIB (~$313,5 млн на момент написания). дальше »
2021-7-29 15:40 | |
|
|
Clop опубликовала новую партию украденных данных. Ранее в Украине сообщили, что выявили хакеров
Спустя неделю после сообщений украинских правоохранителей о выявлении представителей группировки Clop хакеры опубликовали новую партию данных, предположительно полученных в результате взлома двух новых жертв, пишет TechCrunch. дальше »
2021-6-24 16:16 | |
|
|