незаконным - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Уолли Адейемо: «Конгресс США должен искоренить незаконные финансовые операции в цифровой экосистеме»
Заместитель министра финансов США призвал Конгресс США предоставить Минфину и Казначейству «необходимые законодательные инструменты» для борьбы с незаконным криптовалютным финансированием. дальше »
2024-4-9 11:29 | |
|
Китай ужесточает борьбу с использованием криптовалюты Tether в трансграничных валютных операциях
Китайские власти объявили о новых мерах по борьбе с незаконным использованием стейблкоина Tether (USDT) в торговле иностранными валютами. В совместном заявлении Верховной народной прокуратуры и Государственного управления иностранных валют они призвали местных чиновников усилить надзор и наказание за такую деятельность. дальше »
2023-12-29 12:45 | |
|
|
Минфин США попросил Конгресс расширить полномочия ведомства для преследования криптокомпаний
Министерство финансов США потребовало от законодателей наделить ведомство расширенными полномочиями для борьбы с незаконным финансированием через криптовалюты. дальше »
2023-11-30 10:57 | |
|
|
SEC не станет подавать апелляцию на решение суда по делу Grayscale
Руководство Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) решило не обжаловать решение суда, который признал незаконным отказ SEC по заявке компании Grayscale на запуск спотового ETF на биткоин. дальше »
2023-10-15 11:20 | |
|
|
Полиция Гонконга и SFC сформировали рабочую группу по надзору за криптобиржами
Полиция Гонконга и Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) сформировали рабочую группу для надзора за криптовалютными биржами для борьбы с незаконным обменом криптоактивов. дальше »
2023-10-5 11:06 | |
|
|
Американский суд объявил незаконным отказ Grayscale в создании биткоин-ETF
Компания Grayscale выиграла суд против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Вердикт отменяет решение SEC и отправляет заявку компании на спотовый биткоин-ETF на пересмотр. дальше »
2023-8-30 18:39 | |
|
|
Grayscale одержала победу в суде над SEC по делу о конвертации биткоин-траста в ETF
Компания Grayscale Investments, крупнейший в мире управляющий цифровыми активами, объявила о том, что апелляционный суд округа Колумбия отклонил жалобу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на решение суда первой инстанции, которое признало незаконным отказ SEC в конвертации биткоин-траста Grayscale (GBTC) в биржевой фонд (ETF), привязанный к рыночной цене биткоина. дальше »
2023-8-29 17:36 | |
|
|
Китайский чиновник получил пожизненный срок за майнинг и коррупцию
В Китае вынесли приговор высокопоставленному чиновнику, который занимался незаконным майнингом биткоина и получал взятки. Сяо Йи, бывший заместитель председателя Политической консультативной конференции провинции Цзянси, был признан виновным в злоупотреблении властью и коррупции на сумму 2,4 миллиарда китайских юаней (329 миллионов долларов). дальше »
2023-8-22 20:07 | |
|
|
Росфинмониторинг: Иногда легализация биткоинов в рубли — отмывание денег
Представитель Росфинмониторинга сообщил, что для привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютой теперь необходимо иметь сделки, связанные с имуществом, полученным незаконным путём. дальше »
2023-7-5 17:17 | |
|
|
Верховный суд России: конвертация биткоинов в рубли — это отмывание денег
Верховный суд России признал, что перевод криптовалюты с виртуального счета на банковские карты с конвертацией в рубли может быть квалифицирован как легализация преступных доходов. Такое решение высшая инстанция приняла по делу фигуранта, который занимался незаконным оборотом наркотиков и получал за них оплату в биткоинах. дальше »
2023-6-29 13:01 | |
|
|
В Южной Корее арестованы сотрудники криптобиржи Coinone
В начале этой недели по решению суда были арестованы сотрудники южнокорейской криптовалютной биржи Coinone. Правоохранительные органы располагают данными о причастности задержанных к незаконным схемам по листингу токенов на торговой площадке, сообщает портал CoinDesk Korea. дальше »
2023-4-13 08:07 | |
|
|
Глава Binance назвал обвинения со стороны сенаторов США дезинформацией
Глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао опроверг обвинения трех сенаторов США в отмывании полученных незаконным путем средств. Об этом сообщает Forbes. Он отметил, что основной приоритет платформы — защита интересов пользователей. дальше »
2023-3-7 14:00 | |
|
|
Абхазские власти взялись за майнеров криптовалют
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб потребовал устранить все случаи незаконного подключения майнеров к электросетям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров. В заявлении отмечается, что по распоряжению президента Абхазии Аслана Бжания был создан республиканский штаб по борьбе с незаконным майнингом криптовалюты под руководством Анкваба. дальше »
2023-2-10 19:57 | |
|
|
Binance названа ключевым партнёром подозреваемой в преступлениях Bitzlato
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance Holdings Ltd. названа одним из ключевых контрагентов платформы цифровых активов Bitzlato, которую обвиняют в обработке миллионов долларов, полученных незаконным путём. дальше »
2023-1-19 11:50 | |
|
|
Незаконные криптотранзакции бьют рекорды
Специалисты Chainalysis сообщили, что огромные цифры связаны в том числе с попавшей под санкции российской криптобиржей Garantex. Согласно ежегодному отчету Chainalysis, общее количество полученных незаконным путем цифровых активов достигло в 2022 году рекордных $20. дальше »
2023-1-13 11:48 | |
|
|
Генпрокурор РФ: Цифровые активы широко применяются для продвижения экстремистских воззрений
Генеральная прокуратура РФ и Министерство юстиции Турции подписали программу сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, незаконным применением криптовалют и других цифровых активов. дальше »
2022-11-9 14:28 | |
|
|
Binance поможет Казахстану в борьбе с криминальным использованием цифровых валют
Криптобиржа Binance подписала соглашение о сотрудничестве с властями Казахстана. Агентство по финансовому мониторингу, занимающееся выявлением подозрительных транзакций, сможет анализировать перемещение средств в цифровых валютах и бороться с их незаконным применением. дальше »
2022-10-4 17:01 | |
|
|
В Южной Корее арестовали подозреваемых по связанным с «кимчи-премией» делам
Южнокорейские власти арестовали 16 человек, которых подозревают в содействии незаконным операциям с иностранной валютой в рамках арбитража «кимчи-премии». Об этом пишет Seoul Daily News. По данным издания, с криптовалютами связаны 75% правонарушений в области вывода капитала из страны и отмывания денег. дальше »
2022-9-1 12:26 | |
|
|
Резервный банк Индии настаивает на запрете цифровых валют
В 2018 году Резервный банк Индии запретил любые операции с цифровыми валютами на территории страны. Однако Верховный суд признал решение регулятора незаконным и аннулировал его. После этого власти Индии начали работать над созданием нормативно-правовой базы для криптосферы. дальше »
2022-8-24 07:03 | |
|
|
Эксперты видят в блокировке Tornado Cash угрозу для рынка
8 августа Министерство финансов США опубликовало обновление к санкционному списку (SDN), включив в него криптовалютный протокол Tornado Cash и связанные с ним адреса цифровых кошельков. Регулятор обосновал свое решение тем, что платформа использовалась для отмывания средств — криптоактивы приобретались на доходы, полученные незаконным путем. дальше »
2022-8-19 20:54 | |
|
|
Томас Петерфи из Interactive Brokers: «Биткоин станет бесполезным или незаконным»
Генеральный директор брокерской компании Interactive Brokers считает, что биткоин станет бесполезным или первую криптовалюту объявят вне закона американские регуляторы из-за роста инфляции в США. дальше »
2022-7-15 16:00 | |
|
|
Правоохранители расследуют более 20 уголовных дел, связанных с криптовалютами
Российские правоохранительные органы расследуют более 20 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом цифровых валют. Всего же МВД, ФСБ и Росфинмониторинг в общей сложности занимаются примерно 400 делами, которые прямо или косвенно связаны с криптосферой. дальше »
2022-6-29 13:18 | |
|
|
Росфинмониторинг расследует 400 связанных с криптовалютой дел
На фоне глобального роста преступности в криптоиндустрии Росфинмониторинг, МВД и ФСБ ведут порядка 400 финансовых расследований и более 20 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом цифровых активов. дальше »
2022-6-28 11:30 | |
|
|
СМИ заявили об отмывании через Binance почти $2,4 млрд. Биржа опровергла обвинения
В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters. В ходе расследования специалисты изучили судебные протоколы, заявления правоохранителей и данные от компаний, занимающихся анализом блокчейна. дальше »
2022-6-7 09:00 | |
|
|
Министерство финансов Великобритании в срочном порядке хочет легализовать стейблкоины
В Соединенном Королевстве во время недавнего выступления ее величества Елизаветы II, принц Чарльз заявил о внесении законопроекта, направленного на борьбу с незаконным финансированием, чтобы снизить уровень преступности. дальше »
2022-5-22 08:50 | |
|
|
Министерство финансов Великобритании в срочном порядке хочет легализовать стейблкоины: причины
В Соединенном Королевстве во время недавнего выступления ее величества Елизаветы II, принц Чарльз заявил о внесении законопроекта, направленного на борьбу с незаконным финансированием, чтобы снизить уровень преступности. дальше »
2022-5-17 18:29 | |
|
|
Китай вводит запрет на сбор средств с использованием криптовалют
Верховный суд Китая постановил, что будет считать незаконным любой сбор денежных средств в цифровых валютах, приравняв эти транзакции к мошенничеству. дальше »
2022-2-25 17:49 | |
|
|
Секретная служба США создает Центр информирования о криптовалютах
Ведомство, отвечающее в США за безопасность финансовой системы, создало образовательный инструмент для борьбы с незаконным использованием цифровых активов. дальше »
2022-2-24 14:45 | |
|
|
Экс-глава Coinbase: предъявляемые к криптовалютам правила сделают нелегальным даже фиат
Многие исследования свидетельствуют о том, что лишь небольшой процент криптовалют имеет отношение к незаконным транзакциям. Об этом заявил экс-глава Coinbase, нынешний президент Figure Асифф Хирджи. дальше »
2022-1-27 17:56 | |
|
|
Экс-глава Coinbase: предъявляемые к криптовалютам правила сделают нелегальными даже фиат
Многие исследования свидетельствуют о том, что лишь небольшой процент криптовалют имеет отношение к незаконным транзакциям. Об этом заявил экс-глава Coinbase, нынешний президент Figure Асифф Хирджи. дальше »
2022-1-26 17:56 | |
|
|
НБК намерен использовать ИИ для отслеживания криптовалютных транзакций
Директор Центра мониторинга и анализа борьбы с отмыванием денег Народного банка Китая призвал разработать систему по борьбе с незаконным использованием криптовалют и NFT. дальше »
2021-11-30 16:24 | |
|
|
В Китае создадут систему отслеживания криптотранзакций
В ЦБ КНР считают, что государственные органы должны усилить надзор за незаконным обращением цифровых активов. В Китае в рамках усиления регулирования цифровых активов создадут систему отслеживания криптовалютных транзакций, сообщает Baijiahao. дальше »
2021-11-27 16:36 | |
|
|
США и Великобритания объединят усилия для борьбы с незаконным использованием криптовалют
Правительства США и Великобритании провели заседание, в ходе которого договорились объединить усилия для борьбы с программами-вымогателями и незаконным использованием цифровых активов. дальше »
2021-11-23 09:20 | |
|
|
В Иране закрыты еще 14 нелегальных майнинговых ферм
В ходе борьбы с незаконным майнингом, власти Ирана совместно с государственной энергетической компанией Tavanir на прошлой неделе выявили 14 нелегальных майнинговых ферм. дальше »
2021-11-11 12:56 | |
|
|
MAS Сингапура видит перспективы в использовании стейблкоинов
Председатель MAS Сингапура сказал, что видит несколько вариантов использования стейблкоинов, однако такие активы необходимо регулировать для борьбы с «незаконным финансированием». дальше »
2021-10-29 12:02 | |
|
|
США привлекут 30 стран для борьбы с незаконным использованием криптовалют
Соединенные Штаты проведут встречу с представителями 30 стран, посвященную совместной борьбе с киберпреступностью и незаконным использованием криптовалют. Об этом заявил президент США Джо Байден. дальше »
2021-10-4 17:18 | |
|
|
США объединят 30 стран в борьбе с вирусами-вымогателями и незаконным использованием криптовалют
Джо Байден заявил, что советники США по национальной безопасности организуют встречу представителей 30 стран для разработки плана по борьбе с вирусами-вымогателями и другими киберпреступлениями. дальше »
2021-10-4 12:39 | |
|
|
Генпрокурор РФ призвал к борьбе с криминальным оборотом криптовалют
Игорь Краснов заявил о необходимости усиления международной координации в борьбе с незаконным использованием виртуальных активов. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов совершил рабочий визит в Казахстан, где провел встречу с президентом Международной ассоциации прокуроров Чхолем-Кю Хваном и генпрокурорами Молдавии, Казахстана и Азербайджана. дальше »
2021-9-24 19:46 | |
|
|
Власти Внутренней Монголии наняли подрядчика для борьбы с незаконным майнингом
Комиссия по развитию и реформированию Внутренней Монголии (DRC) наняла подрядчика, который предоставит регулятору решение для мониторинга операций по незаконной добыче криптовалют. Ранее DRC объявила тендер на поиск организации, которая поможет ведомству создать подразделения мониторинга и реагирования с целью выявления возможных операций, связанных с майнингом криптовалют в регионе. дальше »
2021-9-17 12:59 | |
|
|
Власти китайской провинции Хэбэй начали борьбу с незаконным майнингом
Администрация провинции Хэбэй в Китае приняла ряд специальных мер по борьбе с незаконным майнингом криптовалют, сообщает местное СМИ. On September 14th, China’s Hebei Province stated that it would start checking and cracking down on cryptocurrency mining from October. дальше »
2021-9-14 13:20 | |
|
|
Совбез: Стратегия нацбезопасности РФ позволит бороться с незаконным использованием криптовалют
Новая редакция Стратегии нацбезопасности, среди прочего, предусматривает борьбу с использованием цифровых валют в незаконных целях. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин, пишет "Интерфакс". дальше »
2021-7-6 10:51 | |
|
|
Британские криминалисты назвали биткоин удобным инструментом для преступников
Представители Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании заявили, что биткоин является «удобным для преступников активом». Основная криптовалюта продолжает применяться для легализации доходов, полученных незаконным путем. дальше »
2021-6-1 21:22 | |
|
|
Стали известны меры по борьбе с незаконным майнингом во Внутренней Монголии
Комиссия по реформированию и развитию Внутренней Монголии (DRC) представила перечень мер по борьбе с незаконным майнингом в отношении различных организаций, работающих в автономном районе. дальше »
2021-5-26 19:26 | |
|
|
Китайская провинция Внутренняя Монголия привлекает жителей к борьбе с незаконным майнингом
Власти китайской провинции Внутренняя Монголия призывают местных жителей сообщать о незаконной деятельности криптовалютных майнеров, чтобы снизить потребление электроэнергии. дальше »
2021-5-20 10:00 | |
|
|
Власти Внутренней Монголии начали борьбу с незаконным майнингом криптовалют
Комиссия по реформированию и развитию Внутренней Монголии (DRC) создала платформу, на которой жители смогут сообщать об активности, связанной с добычей криптовалют в автономном районе. Информацию можно подать по телефону горячей линии, по почте или на электронный адрес. дальше »
2021-5-19 14:13 | |
|
|