незаконным - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
СБУ изъяла 800 кг серебра у биткоин-обменника. Бизнес-партнер подозреваемых заявил о беспределе
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении группировки, предположительно занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, в том числе — через криптовалюты. The post СБУ изъяла 800 кг серебра у биткоин-обменника. дальше »
2021-4-28 14:32 | |
|
В Украине обвинили создателя онлайн-обменника в незаконных операциях
В Украине полиция подозревает создателя онлайн-обменника в причастности к незаконным операциям с криптовалютой. Речь идет о жителе Николаевской области, который в 2019 году запустил собственный сайт с возможностью осуществления переводов через Qiwi, WebMoney и «Яндекс. дальше »
2021-4-23 13:44 | |
|
|
СМИ: власти Индии готовят законопроект о запрете криптовалюты в стране
Как отмечает издание Hindustan Times, в случае одобрения документа "Индия станет первой крупной экономикой, которая сделает оборот криптовалюты незаконным" дальше »
2021-3-15 07:55 | |
|
|
Chainalysis: всего 5 сервисов отмывают около 50% всей незаконной криптовалюты
Согласно отчету Chainalysis, более половины всех полученных незаконным образом криптопотоков... Сообщение Chainalysis: всего 5 сервисов отмывают около 50% всей незаконной криптовалюты появились сначала на ПрофитГид. дальше »
2021-2-17 13:25 | |
|
|
Комиссия Совфеда РФ предложила блокировать соцсети за призывы к «незаконным акциям»
В российском законодательстве нужно предусмотреть блокировку соцсетей за призывы к участию в незаконных акциях протеста, заявили в Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ. дальше »
2021-2-4 15:26 | |
|
|
Владелец криптобиржи потребовал $290 000 от банков за блокировку счетов
Трейдер Аллан Флинн через суд требует выплату компенсации $290 000 от Westpac и ANZ. Нежелание банков работать с криптовалютой разрушило биржевой бизнес австралийца, пишет Financial Review. Владелец торговой платформы назвал «незаконным» закрытие счетов банками Westpac и ANZ из-за «отсутствия предварительного предупреждения и причины». дальше »
2021-1-19 11:47 | |
|
|
Минфин Франции связал криптовалюты с наркоторговлей и отмыванием денег
В Министерстве финансов Франции криптовалюты связали с незаконным оборотом средств и торговлей запрещенными веществами. По словам главы ведомства Брюно Ле Мэра, государство должно ввести новые правила регулирования цифровых активов, которые позволят контролировать отрасль. дальше »
2020-10-22 09:56 | |
|
|
Минюст США попросил суд изъять криптовалюту с кошельков северокорейских хакеров
Указанные в иске кошельки, по мнению Министерства, участвовали в отмывании денег, полученных незаконным путем. Дело связано с хакерскими атаками, предположительно выполненными по заказу правительства Северной Кореи. дальше »
2020-8-28 14:03 | |
|
|
Нелегальный майнинг криптовалют в Абхазии набирает обороты, даже несмотря на запрет
В Республике Абхазия наблюдается рост активности майнеров криптовалют. Причём это происходит несмотря на то, что данный вид деятельности является незаконным по постановлению местных властей еще с 2018 года. дальше »
2020-7-28 19:30 | |
|
|
Владельцу биткоин-терминалов из Калифорнии грозит до 30 лет за отмывание денег
36-летний житель Калифорнии Каис Мухаммед, известный под ником Superman29, сознался в обмене криптовалюты без лицензии и отмывании почти $25 млн. По его словам, с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года он владел незаконным бизнесом в сфере виртуальных валют под названием Herocoin. дальше »
2020-7-24 11:07 | |
|
|
Верховный суд США ограничил полномочия SEC при работе с криптовалютными фирмами
Верховный суд США выпустил постановление, согласно которому налагает некоторые ограничения на полномочия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) при работе с компаниями. В своем постановлении суд пишет, что SEC не может налагать на фирмы штрафы, которые по сумме превышают прибыль, полученную незаконным путем. дальше »
2020-6-25 20:00 | |
|
|
Chainalysis: Враг свободы или помощник в легитимизации криптовалют?
В мире, где существует воспринимаемая ценность чего-либо – деньги, объекты искусства, предметы роскоши, всегда находятся желающие завладеть этой ценностью незаконным путем. В последние годы в этот список прочно вошли криптовалюты. дальше »
2020-4-28 20:52 | |
|
|
Будет ли Индия регулировать криптовалюты по «жёстким» принципам FATF?
4 марта 2020 года Верховный суд Индии признал действовавший в стране запрет на банковское обслуживание криптовалютных субъектов незаконным. Однако пока в воздухе висит вопрос «Что дальше?», а такие международные компании, как Binance, ZPX и HashCash Consultants ищут выхода на рынки Индии. дальше »
2020-4-22 21:04 | |
|
|
Weiss Ratings: Анонимные криптовалюты помогут противостоять мерам по отслеживанию граждан
Специалисты компании Weiss Ratings рассказали, что полностью анонимные криптовалюты дадут возможность начать противодействовать отслеживанию граждан. Власти многих стран сейчас пытаются наблюдать за каждым человеком, имеющим доступ в интернет, для противодействия распространению коронавируса или попыткам заработать на эпидемии незаконным способом. дальше »
2020-4-5 02:08 | |
|
|
Интерпол усилит борьбу с криминальным использованием криптовалюты в дарквебе
Интерпол объявил о намерении усилить борьбу с незаконным применением цифровых активов в дарквебе. Для этого организация заключила партнерское соглашение с южнокорейским стартапом S2W Lab. Данная команда займется предоставлением информации правоохранителям, на основании которой они будут пресекать преступную деятельность в так называемом «теневом интернете». дальше »
2020-3-22 12:08 | |
|
|
Отмывание денег в криптовалютах
Как выводились преступные миллиарды в 2019 году? Выдержка из доклада 2020 Crypto Crime Report от Chainalysis. После того как в кошельке преступников оказывается куча незаконным образом полученной криптовалюты, следующий вопрос, на который они должны ответить, это «Как её обналичить и не попасться?» Потребность в отмывании средств объединяет все проанализированные нами формы связанного с криптовалютами криминала. […] дальше »
2020-2-5 07:00 | |
|
|
Эксперты: Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят
Издание MC Today сообщило, что в Украине уже начали мониторить держателей криптовалют. По словам главы Минфина страны Оксаны Маркаровой, правоохранительные органы начали несколько расследований в отношении владельцев цифровых активов, полученных незаконным путем. дальше »
2020-2-5 16:10 | |
|
|
В Чечне усилят борьбу с подпольными майнерами
Власти Чечни собираются усилить борьбу с незаконным майнингом. По словам Адама Делимханова, являющегося депутатом Госдумы РФ, для этого планируется представить несколько новых законопроектов, которые будут регулировать отрасль и предусматривать ответственность за нарушение норм потребления энергии. дальше »
2020-1-30 15:55 | |
|
|
Исследование: в 2019 году преступники отмыли через биржи $2,8 млрд в биткоинах
Исследовательская компания Chainalysis проанализировала способы отмывания средств, полученных незаконным путем, через криптовалютные биржи. Согласно отчету, наибольшей популярностью среди преступников пользуются площадки Binance и Huobi. дальше »
2020-1-16 12:57 | |
|
|
Российские банки объединят усилия в борьбе с мошенниками
Банк России планирует создать единую систему антифрод-мониторинга, оператором которой станет Национальная система платежных карт (НСПК). Платформа позволит объединить усилия банков и платежных систем в борьбе с незаконным выводом средств без ведома владельца счета, передает газета «Известия». дальше »
2019-11-27 11:51 | |
|
|
Центробанк Китая: Блокчейну — да, биткоину — нет
Шанхайский филиал Народного банка Китая выступил с очередными комментариями по криптовалютам. Согласно заявлению филиала центрального банка Китая, учреждение отмечает возобновление спекуляций, связанных с криптовалютой, с помощью таких инструментов привлечения капитала/распространения токенов как ICO, IEO, STO и пр. дальше »
2019-11-25 15:14 | |
|
|
Родной университет президента Дональда Трампа запускает курсы по блокчейну и криптовалютам
Несколько месяцев назад президент Дональд Трамп сделал серию твитов, освещающих его позицию в отношении криптовалют. Тогда он заявил, что криптовалюты – это не деньги; что у них не может быть ценности, кроме той, которая «взята из воздуха»; и что они способствуют незаконным операциям с наркотиками: Однако теперь всё складывается иначе, чем хотел тогда показать Трамп, […] дальше »
2019-11-25 14:54 | |
|
|
Суд в США признал незаконным требование правоохранителей разблокировать телефон
В США суд Пенсильвании обнародовал постановление, согласно которому правоохранители не имеют права требовать у граждан разблокировать их смартфоны. Также под запретом оказалось предоставление полиции любых паролей от портативных гаджетов или персональных компьютеров, что противоречит требованиям анонимности. дальше »
2019-11-21 18:55 | |
|
|
Суд в США признал незаконным требование правоохранителей разблокировать телефон
Верховный суд Пенсильвании постановил, что правоохранители не имеют права принуждать граждан раскрывать пароли их устройств. Суд согласился с тем, что разблокировка смартфона или компьютера является современным эквивалентом самооговора и принуждение к этому нарушает пятую поправку к Конституции. дальше »
2019-11-21 12:35 | |
|
|
Иран усилит борьбу с незаконным майнингом
Иран собирается существенно усилить борьбу с незаконным майнингом. В будущем каждый гражданин, который сообщил о неправомерном использовании электричества, получит вознаграждение. При желании информацию о незаконных майнерах можно будет передавать анонимно. дальше »
2019-11-15 12:11 | |
|
|
Иран усилит борьбу с незаконным майнингом
Власти Ирана хотят усилить борьбу с незаконным майнингом криптовалют, предлагая награду любому, кто раскроет информацию о таких случаях в стране. Вместе с тем они представили новые правила расчета цен на электроэнергию для майнеров. дальше »
2019-11-14 15:51 | |
|
|
Tether: Все токены USDT полностью обеспечены резервами
Представители Tether сообщили, что все стейблкоины USDT полностью обеспечены фиатным долларом. Ранее в Сети появилась статья Амина Шамса из Университета штата Огайо, в которой он рассказал о манипуляциях Bitfinex на рынке биткоина в 2017 году. дальше »
2019-11-9 15:19 | |
|
|
Суд назначил дату слушания по делу «SEC против Telegram»
Суд Нью-Йорка назначил дату судебного заседания по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против компании Telegram и её дочерней компании TON Issuer, которая занимается разработкой блокчейн-платформы Telegram Open Network. дальше »
2019-10-16 13:16 | |
|
|
SEC США считает ICO Telegram незаконным
Комиссия по ценным бумагам и биржам США назвала первичное размещение токенов от Telegram незаконным. В пресс-релизе американского регулятора говорится, что соответствующий иск уже был передан в федеральный окружной суд Манхэттена. В документе SEC требует признать ICO Telegram незаконным. дальше »
2019-10-12 15:34 | |
|
|
SEC США считает ICO Telegram незаконным
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) считает незаконным первичное размещение токенов Gram (ICO). В пресс-релизе регулятора, опубликованном 11 октября, говорится, что комиссия падала срочный иск в федеральный окружной суд Манхэттена к Telegram и Telegram Open Network. дальше »
2019-10-12 10:50 | |
|
|
SEC считает ICO Telegram незаконным
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) считает незаконным первичное размещение токенов Gram (ICO). В пресс-релизе регулятора, опубликованном 11 октября, говорится, что комиссия падала срочный иск в федеральный окружной суд Манхэттена к Telegram и Telegram Open Network. дальше »
2019-10-13 10:50 | |
|
|
Итоги недели в мире криптовалют и блокчейна: 23 – 27 сентября
Биткоин рухнул вместе с крипторынком, платформа Bakkt таки запустилась, еще одну заявку по биткоин-ETF SEC отправила в долгий ящик, разработчики Google создали самый мощный квантовый компьютер, международная организация IFRIC считает криптовалюты незаконным платежным средством, а IBM готова поддержать Facebook в разработке Libra. дальше »
2019-9-27 17:50 | |
|
|
В украинских судах майнили криптовалюты
В Украине в судах майнили криптовалюту. Депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский пообещал, что будет лично заниматься данным вопросом и потребует привлечения к ответственности всех, кто связан с незаконным заработком посредством использования государственных ресурсов. дальше »
2019-8-16 12:46 | |
|
|
Адвокат объяснил в Верховном суде Индии, что запрет RBI на криптовалюты был незаконным
14 августа, в преддверии 73-го Дня независимости, в Верховном суде Индии состоялось слушание по криптовалютам. В ходе слушания выяснилось, что запрет для работы индийских банков с криптовалютными компаниями, введенный Центральным банком Индии (RBI) в 2018 году, был незаконным. дальше »
2019-8-15 17:40 | |
|
|
FATF возглавит проект мониторинга криптовалютных операций
Ряд стран совместно с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) планирует создать систему мониторинга криптовалютных операций, сообщает издание Nikkei Asian Review. Цель инициативы заключается в том, чтобы противодействовать незаконным операциям в криптовалютном пространстве, таким как отмывание денег и финансирование терроризма, путем сбора и обмена данными о транзакциях и самих пользователях криптовалюты. дальше »
2019-8-10 20:06 | |
|
|
Житель США обвинен в незаконном обмене криптоактивов
По заявлению прокуратуры США в округе Нью-Джерси, длинная рука правосудия настигла жителя округа Монмут, который якобы занимался незаконным криптовалютным бизнесом. Конец пути Согласно пресс-релизу, опубликованному в июле, федеральный суд предъявил обвинение Уильяму Грину, проживающему в округе Монмут, штат Нью-Джерси, за ведение деятельности по торговле биткойнами, получившей название «Destination Bitcoin», без регистрации в министерстве финансов. дальше »
2019-7-30 21:53 | |
|
|
Bitfinex оспаривает претензии генерального прокурора штата Нью-Йорк
Похоже, борьба между генеральным прокурором Нью-Йорка (NYAG) и компанией iFinex принимает интересные обороты. Теперь компания iFinex стремится доказать, что никогда не занималась незаконным обслуживанием жителей штата Нью-Йорк. дальше »
2019-7-23 12:39 | |
|
|
Великобритания ужесточит регулирование криптовалютных компаний
Правительство Великобритании опубликовало план борьбы с экономической преступностью на ближайшие 3 года. Среди главных экономических угроз числится и криптовалюта, которая, по мнению властей, может быть использована для отмывания денег и другой противозаконной деятельности. дальше »
2019-7-15 19:46 | |
|
|
В Китае расследуют хищение электроэнергии на $3 млн для майнинга биткоинов
В Китае в городе Чжэньцзян местные правоохранители начали расследование кражи электроэнергии для майнинга. Сумма ущерба, нанесенного незаконным предприятием, составила примерно 3 миллиона долларов. По предварительным данным, энергия использовалась для питания устройств, майнивших биткоин. дальше »
2019-7-11 17:50 | |
|
|
Криптобиржа Bitfinex замешана в скандале с бывшим владельцем Minnesota Vikings
Криптовалютную биржу Bitfinex обвиняют в причастности к незаконным действиям бизнесмена Реджи Фаулера, известного в качестве бывшего владельца футбольного клуба Minnesota Vikings, которого подозревают в ряде преступлений, связанных с криптовалютой. дальше »
2019-5-6 09:10 | |
|
|
Полиция Бразилии случайно обнаружила скрытую Bitcoin-ферму
Бразильская полиция неожиданно натолкнулись на Bitcoin-ферму по добыче BTC, в ходе операции по борьбе с распространением наркотиков. Полицейские власти считают, что наркоторговец, вероятно, связан с добычей Биткоинов для отмывания денег, полученных за наркотики, хотя на данный момент времени это еще не доказано. дальше »
2019-4-27 09:15 | |
|
|
СМИ: страны G20 обсудят AML-регулирование в криптосфере в июне
Представители стран “большой двадцатки”, по сообщениям СМИ, намерены на следующей встрече, которая состоится 8-9 июня в японском городе Фукуока, обсудить и принять к действию меры по регулированию на международном уровне вопросов, связанных с финансированием терроризма и отмыванием средств, полученных незаконным путем. дальше »
2019-4-8 11:02 | |
|
|
Житель Тюмени решил заработать биткоин незаконным способом
Суд Тюмени рассмотрит дело местного жителя, который занимался торговлей наркотиками за криптовалюту. В пресс-службе прокуратуры Тюменской области сообщили, что уголовное дело в отношении 22-летнего уроженца Нягани уже направлено в суд за участие в криминальной схеме по распространению наркотиков через интернет-магазин. дальше »
2019-4-8 10:34 | |
|
|
281 ВТС — цена за наркоторговлю
Верховный суд Канады выдал распоряжение о конфискации $1,9 млн долларов в Bitcoin, принадлежащих наркоторговцу, которые были получены незаконным путем. С Фемидой не шутят Этот случай, пожалуй, войдет в канадскую историю, как самая большая сумма криптовалют, которую конфисковали правоохранители. дальше »
2019-4-6 21:13 | |
|
|
Европол запустил глобальную кампанию против покупателей и поставщиков дарквеба
Европол организовал масштабную кампанию для противодействия поставщикам и покупателям на дарквебе. В рамках программы правоохранительные органы США, ЕС, Канады и других государств будут осуществлять проверки на местах в отношении лиц, которые могут быть причастны к незаконным финансовым операциям. дальше »
2019-3-30 18:11 | |
|
|
В FINMA признали незаконным ICO компании Envion AG
FINMA сообщило о признании проведения ICO компании Envion AG незаконным. Программа по привлечению инвесторов, которая была реализована в минувшем году, нарушила ряд законов Швейцарии, касающихся оборота цифровых активов. дальше »
2019-3-29 20:16 | |
|
|