незаконным - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Швейцарии ICO проекта Envion признали незаконным
ICO майнинговой компании Envion AG было организовано в нарушение действующего законодательства. Такое решение приняло управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA), после 10 месяцев расследования. дальше »
2019-3-28 09:20 | |
|
В FINMA признали незаконным ICO компании Envion AG
Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) в результате проведенного в течение 10 месяцев расследования сообщило, что ICO майнинговой компании Envion AG в начале января прошлого года было организовано в нарушение действующего законодательства. дальше »
2019-3-28 21:57 | |
|
|
Швейцарский регулятор FINMA пришел к выводу, что ICO майнинг-компании Envion было незаконным
Швейцарское агентство по надзору за финансовым рынком (FINMA) завершило исполнительное производство в отношении крипто-майнинговой компании Envion AG, об этом объявлено 27 марта. дальше »
2019-3-27 21:37 | |
|
|
Американский гэмблер чуть не потерял более $1 млн. в биткоинах
Одним из первых способ использования биткоинов в интернете стали азартные игры, потому что в таких странах, как США, внесение фиатных средств в онлайн покер-румы и букмекерские конторы, а также вывод из них были значительно усложнены. дальше »
2019-3-25 12:18 | |
|
|
Александр Винник официально добивается экстрадиции в Россию
Предполагаемый оператор биржи BTC-e Александр Винник, который обвиняется в отмывании миллиардов долларов, подал апелляцию в городской суд Пирея о своем освобождении или экстрадиции в Россию. Винник был арестован в Греции еще в июле 2017 года по обвинению в отмывании денег, преступном сговоре и совершении операций с наличными, полученными незаконным путем. Тогда полиция заявила, что с […] дальше »
2019-3-22 14:00 | |
|
|
Криптобиржа ShapeShift через аналитиков CipherBlade опровергла обвинения WSJ в отмывании денег
Специалисты аналитической компании CipherBlade представили собственное видение ситуации с отмыванием средств, полученных незаконным путем, через криптовалютные биржи, поскольку выявили существенные неточности в аналогичном исследовании The Wall Street Journal, опубликованном в сентябре 2018 года. дальше »
2019-3-22 00:03 | |
|
|
ФСБ РФ нашла недостатки в законопроекте о цифровых финансовых активах
ФСБ России направила в высший законодательный орган этой страны свои замечания к законопроекту о цифровых финансовых активах (ЦФА), указав на “излишнюю технологичность” и недостаточное внимание в этом документе к теме отмывания денег, полученных незаконным путем, с помощью криптовалют. дальше »
2019-3-19 00:23 | |
|
|
Роскомнадзор заблокировал Bestchange и три обменника
Роскомнадзор по решению Куйбышевского районного суда города Омска заблокировал мониторинг обменников Bestchange. ru и сайты трех криптообменников. Суд принял решение о блокировке еще в июле прошлого года, но порталы заблокированы только 11 марта текущего года. дальше »
2019-3-12 19:03 | |
|
|
США ввели санкции против российско-венесуэльского банка
Вашингтон внес в санкционный список «Еврофинанс Моснарбанк» за связь с государственной нефтяной компанией PDVSA Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении Минфина США. Занесение в данный список несет за собой заморозку активов в американской юрисдикции и запрет американским физическим и юридическим лицам на сделки с ним. дальше »
2019-3-12 09:55 | |
|
|
США ввели санкции против российского банка за помощь в создании криптовалюты Petro
11 марта американский Минфин сообщил о введении санкций против российского «Еврофинанс Моснарбанка». Ещё на прошлой неделе советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон предупредил, что иностранные финансовые организации могут оказаться под санкциями за содействие «незаконным транзакциям в пользу Николаса Мадуро». дальше »
2019-3-11 21:20 | |
|
|
В США арестовали главу криптопирамиды OneCoin
В аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в организации международной финансовой пирамиды OneCoin, мошенничества с ценными бум счагами и отмыванию средств, полученных незаконным путем, арестовали ее главу Константина Игнатова (Konstantin Ignatov). дальше »
2019-3-9 12:31 | |
|
|
Две криптобиржи из Австралии прекратили деятельность
Две криптобиржи Австралии прекратили свою деятельность, согласно данным центра отчетов и анализа транзакций, после ареста полицией их руководителя, который отвечал за операции на обеих биржах. Арест произошел в результате спецоперации и серии рейдов, проведенных Федеральной полицией Австралии (AFP), которая занималась расследованием организованной преступности в стране. дальше »
2019-3-9 20:04 | |
|
|
Верховный суд РФ посчитал незаконным обналичивание криптовалют
Верховный суд РФ разъяснил, почему обналичивание криптовалют приравнивается к отмыванию денежных средств. Как пишет ТАСС, разъяснение содержится в пленуме Верховного суда, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей Уголовного кодекса РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем. дальше »
2019-2-27 12:40 | |
|
|
Верховный суд России ввел уголовную ответственность за отмывание средств с помощью криптовалют
В России пленум Верховного суда одобрил поправки к антилегализационному постановлению 2015 года, запретив отмывать доходы с помощью криптовалют и, таким образом, установив ответственность за подобные действия как за финансовые операции и сделки, совершенные для легализации средств, полученных незаконным путем. дальше »
2019-2-26 12:25 | |
|
|
Блокчейн-платформа Bitfury Exonum TM поможет в борьбе с незаконным оборотом полимерных труб
Международная блокчейн-компания Bitfury и российская IT-компания Матрикс, специализирующаяся на предоставлении услуг в строительстве и сфере ЖКХ, объявили о начале совместного внедрения созданного на базе блокчейн-платформы Bitfury Exonum TM решения для борьбы с незаконным оборотом полимерных труб на рынке России и стран СНГ. дальше »
2019-2-19 13:06 | |
|
|
Китай охотится на «лис» — чиновников и мошенников, скрывающихся за границей
Начиная с июня Китай арестовал 62 подозреваемых лиц, находившихся за границей, и конфисковал у них активов в общей сложности на 10 млрд. юаней ($1,5 млрд.). Эти подозреваемые были причастны к операциям на 380 мошеннических одноранговых (P2P) кредитных платформах, и их задержание проводилось в рамках борьбы с незаконным онлайн-финансированием, сообщило Министерство общественной безопасности. Арест подозреваемых стал […] дальше »
2019-2-18 19:58 | |
|
|
Вот вам и розы! В Филиппинах задержали целую фирму, которая привлекала деньги на «криптоинвестиции»
С ростом криптоиндустрии в ней также начинают появляться всевозможные хакеры и преступники, которые готовы присвоить денежные средства у ничего не подозревающих инвесторов. Власти Филиппин арестовали 31 сотрудника компании под названием Roses 4 U. дальше »
2019-2-15 21:50 | |
|
|
Согласно исследованию CoinDance биткоин легален в 111 странах мира
Портал Coin Dance провел исследование легальности биткоина в разных странах мира и сообщил, что первая криптовалюта полностью легальна как минимум в 111 странах. Аналитики отметили, что среди 20 самых торгуемых с биткоином национальных валют всего 3 страны не придают биткоину легальный статус. дальше »
2019-2-12 11:36 | |
|
|
Исследование: биткойн легален в 111 странах
Портал Coin Dance провел исследование легальности биткойна в разных странах мира и сообщил, что первая криптовалюта полностью легальна как минимум в 111 странах. Аналитики отметили, что среди 20 самых торгуемых с биткойном национальных валют всего 3 страны не придают биткойну легальный статус. дальше »
2019-2-12 20:00 | |
|
|
LocalBitcoins вводит новые правила верификации пользователей
В июле 2018 года Еврокомиссия ввела в действие Пятую антиотмывочную директиву (Директива 2018/843 Евросоюза, также известная как 5AMLD), впервые в истории принимающую во внимание виртуальные валюты. 5AMLD содержит положения о сервисах обмена виртуальных валют и операторах кастодиальных кошельков. дальше »
2019-2-8 13:50 | |
|
|
Alipay и WeChat потребовали от Huobi удалить с OTC-площадки их платежные сервисы
Крупнейшие китайские поставщики электронных платежей, платформы Alipay и WeChat Pay потребовали от криптовалютной биржи Huobi удалить со своей внебиржевой торговой (OTC) платформы их платежные сервисы, заявив, что использование данных сервисов и логотипов является незаконным. дальше »
2019-1-31 13:35 | |
|
|
Хакер заплатит государству 59 000 рублей за продажу вируса за криптовалюту
По требованию прокуратуры, хакер из Абдулино (Оренбургская область) заплатит штраф в размере почти 60 000 рублей за продажу вредоносного программного обеспечения за криптовалюту. Соответствующее решение принял Абдулинский суд, сообщили местные новостные ресурсы. дальше »
2019-1-29 15:11 | |
|
|
Верховный суд Индии отложил слушания по вопросу о запрете криптовалют
17 января Верховный суд Индии неожиданно провёл слушания по иску к Резервному банку Индии. Истцы требовали признать запрет банкам страны работать с криптовалютами незаконным. Однако, как сообщается, адвокаты обеих сторон отсутствовали, поэтому была назначена новая дата слушаний, на конец февраля. дальше »
2019-1-17 16:55 | |
|
|
Monero самая популярная криптовалюта хакеров: 5% от общего объема токенов добыто незаконным путем
Ученые из Мадридского университета имени Карла III и Королевского колледжа Лондона, Серхио Пастрана и Гильермо Суарес-Тангиль, провели исследование, согласно которому, Monero (XMR) является наиболее популярной криптовалютой среди хакеров, занятых распространением вредоносного программного обеспечения для майнинга. дальше »
2019-1-17 12:45 | |
|
|
Основателя биржи Coinflux экстрагируют в США: требования защиты были отклонены в суде
Нистор Влад Кэлин, основатель румынского оператора криптовалютного обмена Coinflux, будет выдан властям США, сообщает Mediafax. CEO крупнейшей румынской криптовалютной биржи был задержан в декабре 2018 года по ордеру, выданному правительством Соединенных Штатов, по обвинениям в организованной преступности, отмыванию денег и мошенничеству с криптовалютой. дальше »
2019-1-17 09:26 | |
|
|
Правительство Индии легализует криптовалюты при условии жесткого регулирования
Власти Индии планируют легализовать цифровые активы, установив жесткий регулятивный контроль за данной сферой. По информации издания New Indian Express, межведомственный комитет, созданный индийским парламентом для изучения вопросов регулирования криптовалюты, резко изменил свою позицию и выступил против признания криптовалют незаконным средством платежей. дальше »
2018-12-27 16:49 | |
|
|
Иранские студенты в Великобритании платят биткоинами
Для обхода санкций студентам из Ирана, обучающихся в Великобритании, приходится платить биткоинами. Первую криптовалюту студенты применяют из-за того, что к традиционной банковской системе у граждан Ирана нет доступа. дальше »
2018-12-18 11:40 | |
|
|
7 южнокорейских криптоплатформ займутся созданием «здоровой» экосистемы
В минувший понедельник в Сеуле прошли политические дебаты, посвященные вопросу криптовалютных бирж. Семь крупнейших криптоплатформ Южной Кореи приняли участие в мероприятии. Итогом встречи стало подписание партнёрского «Соглашения о создании надежной криптовалютной экосистемы». дальше »
2018-12-13 14:32 | |
|
|
FATF требует у Великобритании усиления мониторинга криптосферы
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) требует, чтобы Великобритания прикладывала больше усилий к мониторингу в криптовалютной сфере для противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. дальше »
2018-12-11 00:27 | |
|
|
ЦБ Китая признал выпуск секьюрити-токенов «незаконной финансовой деятельностью»
Народный Банк Китая, Центральный банк страны, признал незаконным процесс проведения STO (security token offering — первичное размещение секьюрити-токенов). Заместитель губернатора центрального банка Китая Пан Гонгшенг заявил на саммите в Пекине, что» незаконное финансирование компаний посредством ICO и STO в Китае по-прежнему является одной из основных проблем рынка криптовалют в стране, несмотря на общенациональную очистку данного […] дальше »
2018-12-10 10:14 | |
|
|
Пекинский регулятор объявил предложения секьюрити-токенов (STO) вне закона
Глава Муниципального финансового управления Пекина Ху Ксювень (Huo Xuewen) заявил, что привлечение средств через предложения секьюрити-токенов (STO) является незаконным. В ходе прошедшего в субботу форума он прокомментировал замену ICO на новую модель фандрайзинга - STO, отметив, что в Пекине она запрещена: «Рискну предупредить тех, кто планирует запустить STO. дальше »
2018-12-4 13:39 | |
|
|
Криптопредпринимателя оштрафовали на 50 000 рублей
Предприниматель, продававший биткоины через терминалы в Иркутске, привлечен к административной ответственности. Прокуратура Иркутской области провела проверку деятельности криптоэнтузиаста и пришла к выводу, что не все его действия были правомерными. дальше »
2018-11-30 14:32 | |
|
|
Эксперты: Крипторынок может уйти в полную анонимность из-за санкций
Прецедент, который создали США, внеся в санкционный список двух участников криптовалютного рынка из Ирана, ставит всю сферу криптовалют перед выбором. Либо ужесточить проверки для всех пользователей, либо просто придется уйти в полную анонимность. дальше »
2018-11-30 08:41 | |
|
|
Ареопаг отказал Александру Виннику в отводе судей
29 ноября Верховный суд Греции объявил журналистам о том, что отклонил ходатайство Александра Винника о смене состава судей, рассматривающих апелляцию на решение о выдаче россиянина во Францию. Однако поскольку при оглашении решения ни Винника, ни его защиты, ни переводчиков не было в зале суда, адвокат Зои Константопулу назвала такое объявление незаконным. Дальнейшее слушание по делу было отложено до […] дальше »
2018-11-30 00:34 | |
|
|
Блокчейн-технологии применят против контрафакта в железнодорожной сфере
На международном форуме «Антиконтрафакт-2018», который прошел в Москве, компания «Евросиб СПб-Транспортные системы» презентовала проект по защите рынка от контрафакта. Проект предусматривает применение и внедрение блокчейн-технологий. дальше »
2018-11-27 15:17 | |
|
|
Украинские налоговики подозреваются в отмывании денег через криптовалюту
Генеральная прокуратура Украины опубликовала пресс-релиз на официальном сайте с сообщением об обысках по делу о криптовалютах. Правоохранительные органы ведут расследование по факту отмывания денег с помощью виртуальных активов чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС). дальше »
2018-11-17 19:20 | |
|
|
В ЦБ Азербайджана прокомментировали возможность выпуска своей криптовалюты
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не планирует выпускать собственную криптовалюту из-за связанных с таким шагом рисков. Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя правления ЦБА Алим Гулиев. дальше »
2018-11-16 15:42 | |
|
|
Страны СНГ обсуждают противодействие отмыванию доходов с помощью криптовалют
Страны СНГ разрабатывают модельный закон против отмывания доходов, полученных незаконным путём. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова директора Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрия Чиханчина. дальше »
2018-11-14 18:18 | |
|
|
Директора средней школы в Китае поймали за незаконным майнингом
В Китае директор средней школы тайно занимался майнингом криптовалюты в образовательном учреждении, чтобы не платить счета за электричество. Другие учителя узнали о его занятии из-за сильного шума и перегрузки электросети. дальше »
2018-11-10 17:37 | |
|
|
Власти Замбии арестовали криптовалютных мошенников
Сотрудниками правоохранительных органов Замбии были арестованы учредители инвестиционной фирмы Cryptocurrency Heritage Coin Resources Limited. Троим подозреваемым предъявлены обвинения в организации преступной схемы, связанной с инвестициями в криптовалюты. дальше »
2018-11-10 14:18 | |
|
|
$50-миллионный ICO-проект в Австралии признали незаконным
Австралийский криптовалютный стартап Global Tech Exchange (GTE), проводящий ICO-кампанию, был вынужден остановить деятельность из-за несоответствия требованиям Комиссии по ценным бумагам. По информации новостного издания Business Insider Australia, ICO было запущено летом 2018. дальше »
2018-10-24 20:15 | |
|
|
Спор из-за биткоин-кошелька в США привёл к вооружённому ограблению
Как сообщила 15 октября полиция американского штата Коннектикут, две женщины были арестованы в связи c незаконным проникновением в чужое жилище в городе Киллингли. Предположительно, они избили жертв, угрожая пистолетом, и атаковали посредством электрошокера. Инцидент, случившийся ещё в марте, стал к... дальше »
2018-10-18 11:18 | |
|
|
Индийское правительство может признать нелегальным хранение нерегулируемых криптовалют
Доклад, подготовленный правительственным Комитетом во главе с министром экономики Индии Сабхэш Чандра Гаргом, предложил внести поправки к действующему законодательству и признать незаконным хранение криптоактивов, которые не имеют одобрения со стороны правительства. дальше »
2018-10-18 17:02 | |
|
|
В Индии могут запретить владение неодобренными властями криптовалютами
В Индии может стать незаконным владение криптовалютами, которые не получили одобрения правительства. Соответствующие поправки в законодательство рассматривает правительственный комитет под руководством секретаря Минфина по экономическим вопросам Субхаша Чандра Гарга (Subhash Chandra Garg), сообщает Moneycontrol. дальше »
2018-10-18 16:21 | |
|
|
CEO ShapeShift опровергает статью WSJ о “грязных деньгах”
Исполнительный директор криптовалютной биржи ShapeShift опровергает статью Wall Street Journal о том, что через платформу прошло $9 млн, полученных незаконным путем. дальше »
2018-10-2 11:39 | |
|
|
Хакеры используют правительственные сайты Индии для скрытого майнинга
Криптоджекинг добрался до Индии. Местное издание Economic Times сообщило, что официальные правительственные сайты стали главными мишенями хакеров, занимающихся незаконным майнингом криптовалют. Группа экспертов по кибербезопасности проанализировала состояние более чем 4000 сайтов, запустив на их стр... дальше »
2018-9-17 19:28 | |
|
|
Две трети ведущих криптобирж подозревают в отмывании денег
Представители исследовательской группы Blockchain Transparency Institute (BTI), ратующей за честность и прозрачность в криптосфере, опубликовали результаты работы, которая показывает, что более 70 из топ-100 криптобирж, отслеживаемых сервисом CoinMarketCap, участвуют в отмывании средств, полученных незаконным путем. дальше »
2018-8-25 21:40 | |
|
|