мошенники / Заголовки новостей 
В Telegram обнаружили скам-схему «заработка» на Toncoin
Мошенники продвигают в Telegram финансовую пирамиду, основанную на инвестициях в криптовалюту Toncoin (TON). Об этом сообщили эксперты «Лаборатории Касперского». Участникам предлагают купить один из «бустерных» тарифов и пригласить в проект друзей по реферальной ссылке, обещая пассивные проценты в TON. дальше »
2024-4-24 17:29
|
Житель Индии признался в краже $9,5 млн у пользователей Coinbase
30-летний гражданин Индии Чираг Томар признал вину по обвинениям в создании поддельного сайта криптовалютной биржи Coinbase и краже $9,5 млн в цифровых активах. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на документы суда. дальше »
2024-4-21 15:32
|
|
X-аккаунт исполнителя роли Человека-паука взломали для продвижения криптоскама
Хакеры взломали страницу британского актера Тома Холланда в соцсети X и разместили нацеленную на участников криптосообщества фишинговую ссылку. Об этом сообщает U. Today. Данные: U. дальше »
2024-4-17 16:56
|
|
Исследователь предупредил о скам-протоколе Leaper Finance
Ончейн-сыщик ZachXBT обнаружил группу мошенников, пытающихся привлечь новых жертв через DeFi-протокол ликвидности Leaper Finance в L2-сети Blast. Community Alert: The group of scammers who stole 8 figs with Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, etc is back with a new project on Blast @Leaperfinance Last week they funded an address on Blast with ~$1M of laundered funds from the previous rugs and have begun adding liquidity… pic. дальше »
2024-4-16 10:16
|
|
Половина пресейлов на Solana оказались скамом
Около 50% проектов в сети Solana, которые использовали модель распространения токенов через предпродажи, оказались мошенническими. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на отчет Blockaid. Злоумышленники использовали методы социальной инженерии в Telegram, X и Discord, чтобы обманом заставить пользователей взаимодействовать с вредоносными смарт-контрактами или сайтами, отметили эксперты. дальше »
2024-4-11 12:59
|
|
X-аккаунт блокчейна TON взломали для продвижения фейкового аирдропа
Утром 19 марта неизвестные взломали страницу блокчейна The Open Network (TON) в соцсети Х и разместили фейковый пост о проведении аирдропа. Пост злоумышленников. Данные: X. Злоумышленники анонсировали распределение монеты между ее активными пользователями. дальше »
2024-3-19 10:43
|
|
Мошенники лишили пользователя NFT токенов на $2,7 млн
У коллекционера Ларри Лоулита похитили 13 невзаимозаменяемых токенов (NFT), общая стоимость которых составляет около $2,7 млн. I lost all my apes and mutants just now, any one bought it??? pls touch me! pic. дальше »
2022-2-3 20:00
|
|
Житель Великобритании стал жертвой крипто-мошенницы с сайта знакомств
На днях стало известно, что житель Великобритании, имя которого не разглашается, стал жертвой крипто-мошенницы, с которой познакомился в Интернете. На канале BBC вышел репортаж о мужчине, который потерял около $200 тысяч в поиске любви. дальше »
2022-2-3 09:08
|
|
Обманутым клиентам крипто-платформы Africrypt начали возвращать деньги: детали
Летом этого года основатели крипто-инвестиционной платформы Africrypt Амир и Рейс Кейджи объявили инвесторам о взломе биржи, а уже через несколько недель площадка прекратила свою деятельность. Ее основатели, в свою очередь бесследно исчезли, ничего не объяснив своим доверчивым вкладчикам. дальше »
2021-12-30 13:32
|
|
Аккаунт премьер-министра Индии Моди в Твиттере был взломан с целью крипто-мошенничества
На днях, в полночь (около 16. 00 по восточному времени) официальный аккаунт премьер-министра Индии Наренди Моди в Твиттере, с более чем 73,4 миллионами подписчиков, был взломан. Мошенники поделились твитом, в котором говорилось: «Индия официально приняла биткойн в качестве законного платежного средства. дальше »
2021-12-14 16:00
|
|
SEC обвинила жителя США в отмывании миллионов долларов через крипто-приложения
Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила об открытии расследования в отношении жителя штата Флорида Аарона Говила. Его обвиняют в отмывании $7 млн через мобильные приложения, находящиеся под его контролем. дальше »
2021-7-20 23:06
|
|
Эксперт по кибербезопасности рассказал о растущих масштабах биткоин-вымогательства
Специалист по кибербезопасности и бывший сотрудник Министерства внутренней безопасности США Кристофер Кребс рассказал об увеличении масштабов вымогательства с использованием биткоина. По его словам, основная криптовалюта является идеальным инструментом для мошенников, так как отследить транзакции с ней практически невозможно, особенно если они проходят через биржи, не зарегистрированные в Штатах. дальше »
2021-3-29 07:43
|
|
Индийская полиция арестовала Bitcoin-вымогателей
В Индии арестовали 96 человек, которых обвиняют в вымогательстве биткоинов...
Сообщение Индийская полиция арестовала Bitcoin-вымогателей появились сначала на ПрофитГид.
дальше »2020-12-24 12:10
|
|
Москвич потерял 12 млн рублей на сделке по продаже биткойнов
Мужчина пошел на встречу в ресторане, чтобы обменять криптовалюту на наличные. После совершения операции неизвестные украли у него сумку с деньгами. Житель Москвы лишился 12 млн рублей, которые должен был получить за продажу криптовалюты. дальше »
2020-12-9 15:25
|
|
Сотрудники полиции Барнаула расследуют факт мошенничества на 14 000 000 рублей
Житель Барнаула лишился 14 миллионов рублей, попытавшись заработать на криптовалюте, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. В дежурную часть отдела полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу поступило заявление от потерпевшего 1963 года рождения. дальше »
2020-8-10 16:27
|
|
YouTube заявляет, что не несёт ответственность за криптовалютное мошенничество на своих каналах
Видеохостинг YouTube утверждает, что он не застрахован от криптовалютного мошенничества, которое строится в виде видеоконтента или описаний. В апреле адвокаты компании Ripple и её руководитель Брэд Гарлингхаус подали иск против YouTube за неспособность остановить XRP-мошенников. дальше »
2020-7-22 10:16
|
|
YouTube говорит, что не несёт ответственность за криптовалютное мошенничество на своих каналах
Видеохостинг YouTube утверждает, что он не застрахован от криптовалютного мошенничества, которое строится в виде видеоконтента или описаний. В апреле адвокаты компании Ripple и её руководитель Брэд Гарлингхаус подали иск против YouTube за неспособность остановить XRP-мошенников. дальше »
2020-7-22 10:16
|
|
Партнер Ripple SCB предупредил о случаях мошенничества через LINE
Коммерческий банк Сиама (SCB), сотрудничающий с Ripple, предупредил своих клиентов о новых случаях мошенничества через приложение LINE. Случаи мошенничества, связанные с крипто-индустрией и действующие через социальные сети и мессенджеры, нередки. дальше »
2020-6-4 13:17
|
|
Биткоин-мошенники начали выдавать себя за сотрудников энергетической компании
В США мошенники начали представляться сотрудниками энергетической компании и требовать выплаты за счета в биткоинах. По данным полиции Нью-Йорка, преступники ссылаются на отсутствие возможности расплатиться наличными из-за ажиотажа, вызванного эпидемией коронавируса. дальше »
2020-4-16 20:51
|
|
Регулятор канадской провинции Манитоба предупреждает о случаях биткоин-мошенничества
Комиссия по ценным бумагам канадской провинции Манитоба (MSC) предупреждает о криптовалютном мошенничестве с участием двух европейских «фирм». 20 марта регулятор предупредил инвесторов о неких связанных друг с другом «компаниях» Jbcapitals и Halifax & Associated, которые обманули одного жителя провинции на более чем $5500. дальше »
2020-3-26 15:52
|
|
Мошенники PlusToken перевели 13 000 биткоинов в миксер
Блокчейн-компания Ergo сообщила о размещении в миксер 13 000 биткоинов (около $118,3 млн. на данный момент), принадлежащих мошеннической группе PlusToken. Такой способ перемешивания и дальнейшего обналичивания криптовалют вызывает очень много споров, так как миксеры часто используются мошенниками. дальше »
2020-3-8 09:18
|
|
Аналитик говорит, что на цену биткоина пока действует дамп со стороны PlusToken
В 2019 году биткоин показал значительный рост по сравнению с его ценой в начале года, хотя в течение года происходили столь же ощутимые для инвесторов падения главной криптовалюты. Так, 25 ноября главная криптовалюта снизилась до уровня $6500 из-за переизбытка предложений на продажу. дальше »
2019-11-28 12:53
|
|
В Канаде неизвестные украли из криптомата $4000, но в спешке оставили $50 000
В Канаде двое злоумышленников взломали банкомат для биткоинов и похитили примерно 4 тысячи долларов в криптовалюте. По данным местной полиции, преступники оставили третью кассету устройства, на которой было еще более 50 тысяч долларов, не заметив ее в рамке прибора. дальше »
2019-11-22 19:22
|
|
В Индонезии неизвестные ограбили магазин, чтобы заняться майнингом
В Индонезии неизвестные преступники ограбили магазин для того, чтобы заняться майнингом. По данным местных изданий, злоумышленники проникли в помещение торгового центра, где располагался супермаркет электроники. дальше »
2019-11-7 13:11
|
|
Мальтийские регуляторы предупреждают о мошеннической схеме Bitcoin Future
Управление финансового надзора Мальты (MFSA) предупредило инвесторов о биткоин-мошенничестве под названием Bitcoin Future. Регулятор предупредил инвесторов о том, что такая компания на Мальте не зарегистрирована. дальше »
2019-10-31 15:07
|
|
Скрытые майнеры стали лидерами среди программ, атаковавших компании в сентябре
Специалисты компании Check Point рассказали, что в сентябре текущего года снова активизировались скрытые майнеры. Большая часть программ, устанавливающихся на компьютеры в фоновом режиме, распространяется при помощи фишинговых ссылок, приходящих на почтовые ящики простых пользователей и крупных компаний. дальше »
2019-10-26 18:15
|
|
Как QR-коды с криптовалютными адресами используются мошенниками
Увидев QR-код, вряд ли вы сможете сказать, какая запись в ней зашифрована. Именно это используют мошенники, чтобы украсть ваши биткоины. Когда разработчики кошелька ZenGo хотели добавить в него поддержку QR-кода, они решили сначала провести исследование по безопасности этой технологии. дальше »
2019-9-2 14:29
|
|
Криптомошенники в Индии избили насмерть своего главаря и в итоге потеряли 6000 BTC
30 августа индийская полиция раскрыла ужасную историю, которая постигла группу криптовалютных мошенников. 35-летний житель Кералы Абдул Шакур обманул инвесторов в Манджери, Пандиккаде и Малапураме на общую сумму более $62 млн. дальше »
2019-8-31 09:34
|
|
Биржа BiteBTC — скам в списке CoinMarketCap
3 января 2019 года криптовалютная биржа BiteBTC сообщила о «пожаре» в дата-центре, где расположены серверы биржи, произошел. Согласно заявлению биржи, пожар привёл к тому, что 7% пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам. дальше »
2019-7-12 10:46
|
|
WEXIT: Год назад криптовалютная биржа WEX ушла на «техническое работы»
Ровно год назад, 12 июля 2018 года, криптовалютная биржа WEX ушла на какое-то время оффлайн, предупредив о технических работах. WEX стала преемником BTC-e, некогда одной из крупнейших криптобирж — по состоянию на март 2014 года BTC-e занимала третье место в мире по объёму торгов в паре биткоин/доллар и первое в паре биткоин/рубль. Летом 2017 года […] дальше »
2019-7-12 08:00
|
|
Двое мошенников в Техасе оштрафованы на $400 000; представлялись сотрудниками CFTC
Суд оштрафовал двоих мужчин на $400 000 за то, что они выдавали себя за сотрудников CFTC и занимались мошенничеством с криптовалютными бинарными опционами, создав мошеннический «брокерский бизнес». Федеральный суд штата Техас недавно удовлетворил ходатайство Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) о вынесении решения по против двух мошенников. Обвиняемые Морган Хант и Ким Хекрофт выдавали себя […] дальше »
2019-7-11 15:30
|
|
35% опрошенных считают крипто прихотью, а 15% инвесторов попадали к мошенникам
Новое исследование «Лаборатории Касперского» показало, что лишь 10% людей на самом деле знают, как работают криптовалюты, в то время как 29% считают, что у них есть лишь «некоторые знания». Опрос также указывает на большой информационный разрыв между общественностью и блокчейнами. дальше »
2019-6-23 14:08
|
|
Пользователи обвинили биржу BiteBTC в краже средств
Криптовалютную платформу BiteBTC обвинили в использовании средств пользователей и мошенничестве. Один из владельцев аккаунтов на площадке заявил, что его страницу заблокировали по неизвестным причинам, после чего вывели с нее все монеты. дальше »
2019-6-2 13:56
|
|
В Дагестане майнеры задолжали 30 млн рублей за электроэнергию
В Дагестане правоохранительные органы выявили ферму для майнинга с несанкционированным подключением к центральной электрической сети. За период активности организация смогла похитить энергии на 30 миллионов рублей. дальше »
2019-5-29 09:28
|
|
Мошенники возвращаются: Bitconnect 2.0 будет запущен 1 июля
На фоне роста криптовалютного рынка мошеннический проект Bitconnect объявил о своем возвращении, на этот раз как Bitconnect 2. 0. В сообщении, которое было опубликованно в Твиттере Bitconnect 2. 0, говорится, что он будет запущен 1 июля. дальше »
2019-5-20 11:38
|
|
Ошибка в настройках сервиса Mastercard обошлась в 9 млн рублей
Мошенникам удалось похитить 9 млн рублей через банкоматы банка «Москва-сити» с помощью платежного сервиса Mastercard – MoneySend. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на вынесенное в марте решение Арбитражного суда по иску кредитной компании. дальше »
2019-5-13 14:20
|
|
В Канаде суд конфисковал рекордную для страны сумму в $1,4 млн в биткоинах
В Канаде местному жителю был выписан рекордный штраф в размере 1,4 миллиона долларов в биткоинах. По предварительным данным, причиной стали обвинения в торговле наркотическими препаратами через интернет. дальше »
2019-4-5 21:00
|
|
Бельгийский орган финансового надзора обновил список мошеннических сайтов
Бельгийский орган финансового надзора неустанно предупреждает граждан страны о том, что инвестирование в криптовалюты несёт собой большой риск, и поэтому довольно часто обновляет информацию о мошеннических криптовалютных платформах или компаниях. дальше »
2019-4-5 10:09
|
|
Канадская полиция решила, что ICO Etherparty было мошенническим
Канадская полиция вплотную занялась расследованием дела компании Vanbex, владельца блокчейна Etherparty (FUEL) и инициатора ICO, проведённого в 2017 году. Как сообщает Coindesk, канадская полиция теперь заморозила активы двух владельцев компании Vanbex - Кевина Хоббса и Лизы Ченг. дальше »
2019-4-1 11:18
|
|
Криптовалютная пирамида Cashberry снова выманивает у вкладчиков персональные данные
Проект Cashberry сова начал работать на территории России. По информации от многих изданий, на улицах крупных городов появились объявления о возможности заработка на инвестициях в финансовую пирамиду. дальше »
2019-3-20 21:57
|
|
Основателя My Big Coin Pay обвинили в мошенничестве
Главу компании My Big Coin Pay Рэндала Крейтера обвинили в причастности к мошенническим операциям. В частности, речь идет о денежных переводах с использованием активов пользователей площадки и отмывании средств. дальше »
2019-3-1 21:20
|
|
Подробности: Как были украдены монеты EOS на сумму $7,7 миллионов
В мире криптовалют хакерскими нападениями и кражей монет никого не удивишь. Хотя большинство из этих краж связаны со взломами бирж или мошенническими действиями по отношению к пользователям, похоже, что недавняя кража монет EOS на сумму $7,7 млн. дальше »
2019-2-27 13:39
|
|
Китай охотится на «лис» — чиновников и мошенников, скрывающихся за границей
Начиная с июня Китай арестовал 62 подозреваемых лиц, находившихся за границей, и конфисковал у них активов в общей сложности на 10 млрд. юаней ($1,5 млрд.). Эти подозреваемые были причастны к операциям на 380 мошеннических одноранговых (P2P) кредитных платформах, и их задержание проводилось в рамках борьбы с незаконным онлайн-финансированием, сообщило Министерство общественной безопасности. Арест подозреваемых стал […] дальше »
2019-2-18 19:58
|
|
Внимание! Появились мошенники, выдающие себя за компанию Bakkt
Теперь появились мошенники, которые выдают за себя Bakkt - ожидаемую платформу для торговли биткоин-фьючерсами. И это явная попытка выманить у людей биткоины! 6 февраля новостной сайт CoinDesk получил Email с темой «Новости Bakkt!», в котором утверждается, что платформа будет запущена 12 марта. дальше »
2019-2-8 07:00
|
|
В Европе ликвидирована международная сеть наркоторговли за биткоины
В Европе ликвидировали сеть торговли наркотическими веществами, которая получала оплату в биткоинах. Прокуратура Мюнстера сообщила, что в настоящее время расследование продолжается, так как не исключается возможность наличия еще нескольких аналогичных преступных группировок. дальше »
2019-2-2 17:31
|
|
Основателю рынка предсказаний Stox предъявлены обвинения в обмане инвесторов
Основателю рынка предсказаний Stox предъявили обвинения в мошенничестве и обмане инвесторов. В настоящее время Моше Хогег находится на свободе, однако в скором времени пройдет судебное слушание по его делу. дальше »
2019-1-27 10:13
|
|
В Telegram и Discord «работают» тысячи групп pump&dump и мошенников
18 декабря сеть Social Science Research (SSRN) сообщила о том, что, согласно данным её исследования, в популярных мессенджерах живут тысячи групп, которые занимаются мошенническими схемами pump-and-dump. дальше »
2018-12-19 18:33
|
|
В Trezor предупредили о мошеннических копиях криптокошелька
Разработчики аппаратного bitcoin-кошелька Trezor предупредили пользователей о появлении мошеннических копий Trezor One. Их, по словам команды проекта, довольно легко спутать с настоящим криптокошельком Trezor. дальше »
2018-11-19 21:01
|
|
Виталик Бутерин предупредил о мошенниках, использующих фейковую почту
После открытия конференции Ethereum Foundation Devcon IV, которая сейчас проходит в Праге, создатель эфириума Виталик Бутерин в очередной раз предупредил о мошенниках, использующих его имя в своих целях. дальше »
2018-11-2 18:22
|
|
Партнёр Andreessen Horowitz: Мошенники ускоряют созревание криптосферы
По мнению партнёра венчурного фонда Andreessen Horowitz инвестора Бенедикта Эванса, криптовалютный рынок во многом схож с глобальной интернет-революцией, стартовавшей в 1993 году. С самого начала эры массового распространения интернета сеть полнится мошенниками и сомнительными проектами различно... дальше »
2018-10-31 11:40
|
|