дел - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Южной Корее создают департамент расследования криптопреступлений
Министерство юстиции и Министерство внутренних дел Республики Корея собираются в начале мая обсудить вопрос о преобразовании временного подразделения по расследованию преступлений, связанных с виртуальными активами, в отдельный департамент. дальше »
2024-4-30 15:41 | |
|
Вымогавшие взятку у «красного админа» биржи WEX полицейские объявлены в розыск
Бывшие сотрудники российского Министерства внутренних дел Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Экс-полицейских обвиняют в получении взятки размером почти 5 млрд рублей от сооснователя крупнейшей русскоязычной криптобиржи Wex Алексея «Красного админа» Иванова-Билюченко. дальше »
2024-4-18 16:11 | |
|
|
Налоговая служба США усилит преследование уклоняющихся от налогов криптотрейдеров
Налоговая служба США (IRS) предупредила об увеличении количества дел о налоговых уклонистах, использующих криптовалюты, поскольку срок подачи налоговых деклараций (15 апреля) подошел к концу. дальше »
2024-4-15 10:50 | |
|
|
Binance Research: Рыночная капитализация криптовалютного рынка выросла на 16,3 %
Исследовательское подразделение крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance опубликовало отчет о положении дел на криптовалютном рынке по итогам марта 2024 года. дальше »
2024-4-14 14:56 | |
|
|
Китайские инвесторы просят правительство Великобритании вернуть биткоины на $4 млрд
Жертвы инвестиционного мошенничества компании Tianjin Electronic обратились в Министерство иностранных дел Китая с просьбой передать правительству Великобритании письмо от более 2500 клиентов, требующих возврата конфискованных биткоинов. дальше »
2024-4-13 13:11 | |
|
|
Дмитрий Кириллов: «Количество криптовалютных судебных дел выросло почти в пять раз»
Советник Lidings и преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School рассказал Bits.media, что количество судебных дел, где фигурируют криптоактивы, выросло в 2023 году в пять раз. дальше »
2024-3-27 16:55 | |
|
|
В Московской области у полицейских украли оборудование для майнинга
Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело против сотрудников управления Министерства внутренних дел города Наро-Фоминска. У полиции похитили ранее изъятое оборудование для майнинга криптовалют. дальше »
2024-3-21 14:05 | |
|
|
В РФ создадут платформу для конфискованных криптовалют
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил Минфину создать государственную цифровую платформу для хранения конфискованных криптовалют. Об этом сообщают «Известия». В пресс-службе МВД сообщили, что Минфин сам выступил инициатором этого предложения в ходе прошлогоднего заседания правительственной комиссии по вопросам повышения эффективности противодействия правонарушениям в интернете. дальше »
2024-3-18 11:44 | |
|
|
В МВД России раскрыли детали процедуры ареста криптовалютных активов
Министерство внутренних дел России на днях поделилось деталями успешного опыта арестов криптовалюты как имущества. По словам представителя МВД Станислава Макарова, эта практика разрабатывается в рамках расследования уголовных дел, связанных с наркотиками. дальше »
2024-1-11 14:19 | |
|
|
Власти Аргентины разрешат заключать финансовые контракты в криптовалютах
Министр иностранных дел и международной торговли Аргентины Диана Мондино сообщила, что был подписан декрет, разрешающий использование любых валют для контрактов и платежей, в том числе, биткоина. дальше »
2023-12-22 09:21 | |
|
|
США всё ближе к одобрению биткоин-ETF
В SEC меняют риторику на фоне проигрыша судебных дел в отношении Ripple, а также Grayscale Bitcoin Trust. С начала недели целый ряд факторов свидетельствуют о том, что вероятность появления биткоин-ETF в США резко выросла, а сама такая опция обрастает все большими фактическими подробностями. дальше »
2023-12-20 18:44 | |
|
|
США обвиняют китайские фирмы в торговле наркотиками за крипту
Восемь китайских компаний и 14 их сотрудников стали фигурантами уголовных дел, возбужденных Министерством юстиции США. По данным ведомства, они занимались производством и распространением наркотиков, в том числе фентанила и метамфетамина, а также продажей химических прекурсоров для их изготовления. дальше »
2023-10-6 09:59 | |
|
|
Парламент Кении намеревается закрыть Worldcoin
Парламентский комитет Кении, которому поручено провести расследование в отношении Worldcoin, рекомендовал регуляторам прекратить деятельность проекта в стране. Ранее Министерство внутренних дел ограничило локальный бизнес стартапа с целью оценки потенциальных рисков для общественной безопасности. дальше »
2023-10-4 13:50 | |
|
|
МВД Индии разрабатывает инструмент для отслеживания криптовалютных адресов в даркнете
Министерство внутренних дел Индии объявило о создании инструмента для анализа подозрительных криптовалютных транзакций (CIAT), чтобы более эффективно бороться с преступностью в сфере цифровых активов. дальше »
2023-9-23 16:30 | |
|
|
США помешали кенийским властям задержать команду проекта Worldcoin
Министерство внутренних дел Кении сообщает, что власти США помешали запретить выезд из страны топ-менеджерам скандального криптопроекта Worldcoin. дальше »
2023-9-20 19:14 | |
|
|
Гонконгская полиция арестовала 458 человек за отмывание денег через криптовалюты
Полиция Гонконга задержала 458 человек в рамках 314 дел, связанных с мошенничеством и отмыванием денег на общую сумму $60 млн. Из этой суммы около $15 млн были отмыты через криптовалюты. дальше »
2023-8-29 13:56 | |
|
|
Иркутские майнеры украли электроэнергию на 320 млн
В Иркутской области нелегальные майнеры украли электроэнергию на 320 млн рублей, энергетики региона пытаются взыскать эти средства через суд, сейчас на рассмотрении находится 430 дел, пишет РБК Крипто со ссылкой на ТАСС. дальше »
2023-8-9 13:52 | |
|
|
Криптовалютная сфера может оказаться в США под фактическим запретом
Эксперты не понимают, как криптосфера может соответствовать требованиям SEC. Как заявили в Нью-Йоркской компании Chainalysis, нынешнее состояние дел по направлению регулирования криптовалют в США говорит о том, что криптовалюты могут оказаться под фактическим запретом. дальше »
2023-7-5 13:41 | |
|
|
В Беларуси за прошлый год возбуждено более 70 связанных с криптовалютами уголовных дел
Как сообщил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов, в стране было возбуждено более 70 уголовных дел, связанных с нелегальными криптотранзакциями. дальше »
2023-6-22 13:07 | |
|
|
RTM Group: Число связанных с криптовалютами судебных дел в РФ выросло на 15%
Согласно исследованию консалтинговой компании RTM Group, за 2022 год количество судебных дел, связанных с криптовалютами, выросло в России до 1758, почти на 15%. дальше »
2023-4-20 17:05 | |
|
|
До Квона арестовали в Черногории
В Черногории арестован, предположительно, основатель Terraform Labs До Квон, сообщил министр внутренних дел страны Филип Аджич. Создателя криптовалют Terra (UST) и Luna, обваливших крипторынок в мае 2022 года, уже несколько месяцев разыскивал Интерпол, пишет РБК Крипто. дальше »
2023-3-24 17:47 | |
|
|
Житель Майкопа лишился 1 млн рублей при попытке заработать на криптовалютах
В дежурную часть органов внутренних дел города Майкопа поступило заявление о мошенничестве на сумму 1 млн рублей — россиянин лишился денег в попытке заработать на криптовалютах. дальше »
2023-2-4 13:27 | |
|
|
Заведено 30 дел: американский регулятор сосредоточенно душил криптокомпании в 2022 году
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) упорно трудилась на ниве удушения криптостартапов в 2022 году. Против криптокомпаний было заведено 30 дел за год (это рекорд), всего за 2022 год регулятор применял свою власть 127 раз. дальше »
2023-1-19 21:22 | |
|
|
Cornerstone Research: SEC возбудила рекордное количество дел, связанных с криптовалютами
Автор исследования Cornerstone Research считает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжит наращивать давление на криптовалютный рынок, в том числе путем судебных исков. дальше »
2023-1-19 15:11 | |
|
|
В Украине сотни уголовных дел связаны с криптовалютой
С начала 2022 года украинские правоохранители завершили расследование свыше 600 дел, связанных с криптовалютами. Об этом сообщил начальник управления оперативно-аналитического обеспечения и анализа открытых источников департамента киберполиции Евгений Панченко. дальше »
2022-12-9 17:55 | |
|
|
Министерство внутренних дел России запускает сервис по обнаружению злостных криптанов
В МВД России рассказали о внедрении сервиса по выявлению недобросовестных владельцев криптокошельков (что бы это ни значило). Такой хорошей новостью поделился с ТАСС начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. дальше »
2022-12-9 00:26 | |
|
|
ЦБ РФ: «В России необходимо развивать регулирование цифровых активов»
Центральный банк России выпустил консультационный доклад, в котором сообщил текущее положение дел в сфере цифровых финансовых активов (ЦФА) и перспективы развития этого направления. дальше »
2022-11-8 10:37 | |
|
|
Американский регулятор отчитался о борьбе с криптовалютными стартапами: пятая часть дел CFTC связана с криптой
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) продолжает ударную работу по защите граждан США от криптовалютного рынка. Регулятор сообщил, что 20% ее принудительных действий в 2022 году были связаны с рынком цифровых активов. дальше »
2022-10-22 21:41 | |
|
|
Власти потребовали у До Квона вернуть паспорт
Министерство иностранных дел Южной Кореи потребовало от CEO Terraform Labs (TFL) До Квона в течение 14 дней вернуть национальный паспорт. В случае отказа документ аннулируют. Ведомство удовлетворило соответствующий запрос прокуратуры Южного округа Сеула. дальше »
2022-10-7 15:59 | |
|
|
Власти Южной Кореи лишат гражданства До Квона и пятерых его коллег
Министерство иностранных дел Южной Кореи намерено лишить гражданства бывшего генерального директора Terraform Labs До Квона после того, как ему было вынесено обвинение в суде. дальше »
2022-9-15 16:59 | |
|
|
Журналистка Forbes раскритиковала подход SEC к регулированию криптовалют
Одна из ведущих журналистов бизнес-журнала Forbes заявила, что увеличение количества дел, урегулированных американским регулятором в отношении криптокомпаний, свидетельствует о произволе ведомства. дальше »
2022-8-30 15:05 | |
|
|
Банк России пытается выяснить, на кого возложат возбуждение дел по ЦФА
Банк России не видит ясности в регулировании цифровых финансовых активов (ЦФА) и призвал правительство уточнить, кто будет возбуждать дела за нарушение оборота ЦФА. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на письмо мегарегулятора. дальше »
2022-8-18 10:44 | |
|
|
В Великобритании обяжут мигрантов с судимостью носить часы с распознаванием лиц
Министерство внутренних дел и Министерство юстиции Великобритании планируют обязать мигрантов с судимостью носить часы с функцией распознавания лиц для их отслеживания. Об этом пишет The Guardian. дальше »
2022-8-8 12:26 | |
|
|
Правоохранители расследуют более 20 уголовных дел, связанных с криптовалютами
Российские правоохранительные органы расследуют более 20 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом цифровых валют. Всего же МВД, ФСБ и Росфинмониторинг в общей сложности занимаются примерно 400 делами, которые прямо или косвенно связаны с криптосферой. дальше »
2022-6-29 13:18 | |
|
|
Росфинмониторинг ведет около 400 связанных с криптовалютой расследований
Директор ведомства Юрий Чиханчин напомнил, что цифровые валюты используются при незаконном обороте наркотиков, финансировании терроризма и экстремизма. Росфинмониторинг совместно с МВД и ФСБ ведет порядка 400 финансовых расследований, возбуждено более 20 уголовных дел, связанных с криптовалютой. дальше »
2022-6-30 12:15 | |
|
|
Росфинмониторинг расследует 400 связанных с криптовалютой дел
На фоне глобального роста преступности в криптоиндустрии Росфинмониторинг, МВД и ФСБ ведут порядка 400 финансовых расследований и более 20 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом цифровых активов. дальше »
2022-6-28 11:30 | |
|
|
В 2021 году в России завели 1,5 тыс. связанных с криптовалютой дел
954 из них — уголовные: большинство преступлений связано с оборотом наркотиков, отмыванием денег и организацией азартных игр. За незаконное использование электроэнергии для майнинга с граждан взыскали 61 млн рублей. дальше »
2022-6-11 13:04 | |
|
|
В 2021 году число связанных с криптовалютами уголовных дел в РФ выросло на 40%
В России в прошлом году возбудили 1531 судебное дело, связанное с криптовалютами, биржами и майнингом, подсчитали исследователи RTM Group. Об этом пишут "Известия". Большинство дел (954) в 2021 году возбуждено по уголовным статьям. дальше »
2022-6-10 10:39 | |
|
|
В России растет количество связанных с криптовалютами уголовных дел
За 2021 год в России значительно увеличилось количество судебных разбирательств, в которых фигурировали криптовалюты. Показатель составил 1 531 дело, что на 40% больше, чем в 2020 году. дальше »
2022-6-11 09:38 | |
|
|
В законопроекте «О цифровой валюте» учли замечания МВД
Министерство внутренних дел РФ согласовало доработанные законопроекты, касающиеся регулирования криптовалют. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Речь идет о документах «О цифровой валюте» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием федерального закона “О цифровой валюте”». дальше »
2022-5-19 12:47 | |
|
|
В законопроект «О цифровой валюте» включили предложения МВД по аресту криптовалют
Министерство внутренних дел РФ согласовало доработанные законопроекты, касающиеся регулирования криптовалют. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Речь идет о документах "О цифровой валюте" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием федерального закона “О цифровой валюте”". дальше »
2022-5-19 08:17 | |
|
|
Binance заблокировала аккаунты родственников кремлевских чиновников
За последние два месяца биткоин-биржа Binance заблокировала несколько учетных записей, связанных с родственниками высокопоставленных кремлевских чиновников. Об этом сообщает Bloomberg. Ограничения коснулись: Полины Ковалевой, падчерицы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова;Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова;Кирилла Малофеева, сына магната Константина Малофеева, находящегося под санкциями OFAC и, по мнению СМИ, связанного с похищением биткоинов с биржи WEX. дальше »
2022-4-29 10:33 | |
|
|