Результатов: 4

Джим Ли: «Налоговые криптопреступления вытеснили дела об отмывании средств на второй план»

По данным налогового ведомства США за 2022 год, более 50% дел, возбужденных отделами по борьбе с преступностью, были связаны с уклонением от уплаты криптовалютных налогов. дальше »

2023-12-5 13:15


США обвиняют китайские фирмы в торговле наркотиками за крипту

Восемь китайских компаний и 14 их сотрудников стали фигурантами уголовных дел, возбужденных Министерством юстиции США. По данным ведомства, они занимались производством и распространением наркотиков, в том числе фентанила и метамфетамина, а также продажей химических прекурсоров для их изготовления. дальше »

2023-10-6 09:59


Полиция ЮАР начала расследование о возможном мошенничестве основателей Africrypt

Правоохранители Южной Африки (ЮАР) начали расследование ряда уголовных дел, возбужденных по обращению инвесторов обанкротившейся криптовалютной платформы Africrypt. Об этом сообщает Bloomberg. дальше »

2022-1-12 17:00


Фото:

Иск по ценным бумагам против Ripple переехал из Нью-Йорка в Калифорнию

Дело Simmons v. Ripple Labs по ценным бумагам было перенесено из Нью-Йорка в Калифорнию. Simmons v. Ripple Labs, одно из двух дел, в настоящее время возбужденных против Ripple, утверждающих, что компания нарушила закон о ценных бумагах, было перенесено из Нью-Йорка... дальше »

2020-7-29 09:55