расследовать - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Гонконгский регулятор обвинил криптобиржу BitForex в мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) начала расследовать деятельность криптовалютной биржи BitForex, заподозрив площадку в мошенничестве. дальше »
2024-3-5 10:44 | |
|
Южнокорейский регулятор обвинил криптобиржу OKX в отсутствии регистрации
Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) начало расследовать деятельность криптовалютной биржи OKX после обвинений в том, что платформа работала в стране без необходимого разрешения. дальше »
2024-2-8 11:31 | |
|
|
Адвокат Джеймс Мерфи потребовал от NYDFS объяснить делистинг XRP из зеленого списка
Американский юрист Джеймс Мерфи, поддерживающий компанию Ripple, начал расследовать исключение монеты XRP из «зеленого списка» Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS). дальше »
2024-1-30 12:41 | |
|
|
Полиция Гонконга расследует деятельность Hounax по подозрению в мошенничестве
Полиция Гонконга начала расследовать деятельность криптовалютной платформы Hounax, получив жалобы от 131 человека, общие потери которых составили 120 млн гонконгских долларов (около $15,4 млн). дальше »
2023-11-27 12:05 | |
|
|
Аргентинские власти начали расследовать деятельность Worldcoin
Аргентинское Агентство публичной информации (AAIP) начало расследование деятельности глобального криптопроекта Worldcoin. Об этом говориться на сайте регулятора. дальше »
2023-8-10 13:38 | |
|
|
В Германии начали расследовать деятельность Worldcoin
Баварское управление по надзору за защитой данных (BayLDA) с конца 2022 года проводит расследование деятельности проекта Сэма Альтмана Worldcoin в отношении сбора биометрических данных, сообщает РБК Крипто со ссылкой на Reuters. дальше »
2023-8-2 20:56 | |
|
|
Франция начала расследовать деятельность Binance
Криптовалютная биржа Binance находится под расследованием во Франции. Служба судебных расследований в сфере финансов проводит следственные действия, касающиеся «актов незаконного осуществления функции поставщика услуг на цифровых сетях». дальше »
2023-6-17 20:47 | |
|
|
Интерпол собирается расследовать преступления в метавселенных
Международные правоохранительные органы в лице Интерпола приступили к обучению персонала методам борьбы с преступной деятельностью в метавселенных. дальше »
2023-2-6 13:58 | |
|
|
ФБР начали расследовать утечку API-ключей с 3Commas
Правоохранители США начали расследование утечки API-ключей пользователей платформы для алгоритмической торговли цифровыми активами 3Commas. Об этом сообщает CoinDesk. Согласно изданию, по меньшей мере с двумя клиентами сервиса связались представители офиса ФБР в Цинциннати. дальше »
2023-1-2 17:01 | |
|
|
Против главы Celsius проведут расследование
Комитет, представляющий интересы кредиторов Celsius Network, проведет расследование в отношении генерального директора фирмы Алекса Машинского. Об этом сообщается в судебном документе. Согласно документу, комитет планирует «тщательно расследовать поведение Машинского и других инсайдеров Celsius, включая проблемные решения о размещении активов». дальше »
2022-8-10 11:50 | |
|
|
Филиппинский регулятор обвинил Binance в незаконной деятельности
Центр госполитики Филиппин призвал регуляторов расследовать работу крупнейшей криптобиржи мира после отклонения просьбы о запрете деятельности Binаnce местным Минторгом (DTI). дальше »
2022-7-27 14:15 | |
|
|
SEC начала расследовать дело Terra
Американский регулятор на фоне кризиса Terraform Labs и судебного расследования Mirror Protocol решила изучить подробнее историю эмиссии LUNA. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально запросила у Terraform Labs необходимую информацию. дальше »
2022-6-22 13:44 | |
|
|
Американский регулятор начал расследовать ICO Binance Coin
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США начала расследовать ICO криптовалюты Binance Coin (BNB), проведённое в 2017-м. Ведомство собирается выяснить, соблюдала ли биржа Binance указ о ценных бумагах, когда привлекала инвестиции в ходе первичного предложения монет BNB. дальше »
2022-6-14 11:15 | |
|
|
Binance решила расследовать дело Terra. Дo Квон под прицелом
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance инициировала собственное расследование инцидента с криптовалютным проектом Terra. Чaнпeн Чжao попросил внутреннюю службу безопасности изучить обвинения пользователя Terra FatMan в адрес руководителя Terraform Labs Дo Квона и команды злополучного проекта, сообщает издание Fortune. дальше »
2022-6-2 21:08 | |
|
|
Чанпэн Чжао поручил расследовать действия создателей Terra 2.0
Генеральный директор Binance поручил следственной группе своей биржи изучить выдвинутые инсайдером FatMan обвинения основателя Terraform Labs и проекта Terra 2.0 в мошенничестве. дальше »
2022-6-2 17:00 | |
|
|
В США появится группа надзора за выполнением AML криптовалютными биржами
Согласно новой стратегии властей США по противодействия коррупции, создаваемое ведомство будет расследовать сложные криптовалютные преступления. дальше »
2021-12-9 20:43 | |
|
|
В Сенате США призвали расследовать заявления Tesla о беспилотном вождении
Сенаторы от демократической партии Эд Марки и Ричард Блюменталь призвали Торговую палату США начать расследование в отношении Tesla из-за «вводящей в заблуждение рекламы и маркетинга» систем Autopilot и Full Self-Driving. дальше »
2021-8-19 14:24 | |
|
|
Ripple ходатайствовала о расследовании SEC деятельности зарубежных бирж
Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус и соучредитель компании Крис Ларсен подали в суд ходатайство с просьбой обязать Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследовать деятельность нескольких зарубежных торговых платформ. дальше »
2021-6-3 10:55 | |
|
|
В США начали расследовать взлом децентрализованной биржи EtherDelta
Секретная служба США и прокуратура США призвали жертв взлома EtherDelta в 2017 году связаться с ведомствами и предоставить подробную информацию об инциденте, заполнив специальную анкету. EtherDelta – одна из первых децентрализованных бирж (DEX), построенных на базе Ethereum, которая позволила осуществлять торговлю токенами ERC-20. дальше »
2021-5-23 11:17 | |
|
|
CipherTrace запускает курс по расследованию криптомошенничества
Аналитическая компания CipherTrace при участии нескольких университетов представила бесплатную обучающую программу «Defenders League», которая поможет расследовать случаи мошенничества с криптовалютами. дальше »
2020-1-14 10:52 | |
|
|
Шанхай расследует деятельность криптовалютных фирм
По заказу центробанка Китая, власти Шанхая обязаны расследовать деятельность криптовалютных фирм. Речь идет о предприятиях, которые занимаются крипто-трейдингом и продажей токенов. Пресечение криптоиндустрии Как пишет The Block, 14-го ноября штаб-квартира Шанхайского Народного банка Китая (НБК) и Шанхайское муниципальное бюро финансового регулирования опубликовало объявление, в котором районным административным офисам в Шанхае приказано выявить активность, связанную с […] Шанхай расследует деятельность криптовалютных фирм дальше »
2019-11-18 17:26 | |
|
|
В Ассоциации юристов России обсудили, как бороться с преступлениями в сфере криптовалют
В Ассоциации юристов России (АЮР) прошла дискуссия по уголовно-правовым проблемам использования криптовалют. Забавно, что на заседании Совета по кодификации в апреле прошлого года прозвучала такая шутка: «Следственный комитет – пока единственный орган, регулирующий отношения по поводу биткоинов». дальше »
2019-8-28 20:01 | |
|
|
Специалистов по борьбе с киберпреступлениями будет обучать московский вуз
Московский институт электронной техники будет обучать специалистов по новому образовательному направлению «Правовое обеспечение национальной безопасности». Как полагают в вузе, основная концепция образовательной программы - высокие технологии и юриспруденция в одном специалисте. дальше »
2019-4-23 11:45 | |
|
|
PwC опубликовала инструкции для неплатежеспособных криптокомпаний
Входящая в большую четверку аудиторская компания PwС Hong Kong разработала инструкции для испытывающих финансовые проблемы и неплатежеспособных компаний криповалютной отрасли. Опубликованный в феврале 2019 года документ касается специфичных для этого инновационного сектора проблем, в особенности, связанных с оценкой активов и деятельностью в нескольких юрисдикциях. дальше »
2019-2-28 13:00 | |
|
|
Coinbase купила разработчика решений для отслеживания криптотранзакций Neutrino
Крупнейшая криптовалютная компания Coinbase объявила о покупке итальянского блокчейн-стартапа Neutrino. Используя собственные технологии, Neutrino разрабатывает решения для мониторинга, анализа и отслеживания криптовалютных потоков по нескольким блокчейнам. дальше »
2019-2-19 15:45 | |
|
|
SEC перешел к радикальным мерам
В течении последних двух лет, регулятор Соединенных Штатов Америки начал расследовать деятельность криптокомпаний, а особенно тех, кто на незаконных основаниях проводит ICO, внедряя мошеннические схемы. дальше »
2018-12-29 08:03 | |
|
|
Следователи в США пройдут курсы по раскрытию криптовалютных преступлений
Американская компания BIG Blockchain Intelligence Group (BIG), которая ведет деятельность в области анализа данных, оценки рисков, связанных с виртуальными активами, и осуществляющая поиск криптовалют, разработала специализированные курсы для представителей правоохранительных органов. дальше »
2018-12-5 14:06 | |
|
|
В штате Монтана округ Мизула отказался от моратория на майнинг
Второй по величине округ штата Монтана, Мизула, отказался вводить предложенный на общественном слушании в июне мораторий на майнинговую деятельность. По результатам общественного слушания в американском округе Мизула, власти округа опубликовали на сайте информацию об отказе вводить мораторий на майнинг, посредством внутреннего зонирования: «Члены комиссии проголосовали против ввода внутреннего зонирования, но предложили уполномоченным расследовать развитие регулятивных […] The post В штате Монтана округ Мизула отказался от моратория на майнинг appeared first on . дальше »
2018-10-1 13:57 | |
|
|
Наша школа: японская полиция будет следит за операциями граждан с криптовалютой
Полиция Японии создала систему отслеживания криптовалютных транзакций — программное обеспечение позволит правоохранителям расследовать киберпреступления, связанные с цифровыми деньгами. Об этом пишет Bitcoin. дальше »
2018-9-1 17:30 | |
|
|