2024-5-2 10:55 |
Прокуратура США начала расследовать финансовые операции компании Block, сооснователем которой является создатель Твиттера (Х) Джек Дорси. Власти выявили несоблюдение требований в Square и Cash App.
Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
|
Австралийская прокуратура прекратила уголовное преследование компании Meta, которую миллиардер Эндрю Форрест обвинил в публикации мошеннических рекламных объявлений о криптовалютах.
2024-4-13 10:29 | |
|
|
Прокуратура США выразила признательность компании Tether за помощь в блокировке украденных мошенниками USDT и передаче этих активов из нехостингового кошелька в распоряжение правоохранительных органов.
2024-3-13 09:17 | |
|
|
Офис криптовалютного хедж-фонда Tyr Capital Partners в Женеве подвергся обыску швейцарской прокуратуры из-за споров инвесторов, связанных с убытком компании после банкротства FTX.
2024-2-21 12:17 | |
|
|
Три высокопоставленных руководителя криптовалютной платформы Haru Invest, которая прекратила обслуживание клиентов в июне 2023 года, были арестованы южнокорейскими властями. Об этом телеграфирует местное информационное агентство Yonhap.
2024-2-6 14:05 | |
|
|
Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест главного подозреваемого в мошенничестве по делу криптовалютного кредитора Delio и инвестиционной компании Haru Invest.
2024-1-25 10:04 | |
|
|
Тайваньская прокуратура направила в суд Тайбэя ходатайство об изменения меры пресечения президента криптоинвестиционной компании ACE Exchange, задержанного по подозрению в отмывании денег и мошенничестве.
2024-1-24 14:16 | |
|
|
Во время очередных слушаний по делу бывшего гендиректора биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида представительница прокуратуры Даниэль Сассун потребовала отозвать залог, сообщает Reuters. Она обвинила подозреваемого в утечке личного дневника экс-CEO компании Alameda Research Кэролайн Эллисон и сотрудничестве со СМИ.
2023-7-27 12:02 | |
|
|
Южнокорейские прокуроры вызвали бенефициара биржи Bithumb для дачи показания по делу о подозрении в манипулировании ценой акций компании и присвоении средств.
2023-1-10 13:52 | |
|
|
Прокуратура Южного округа Сеула выдала ордеры на арест сооснователя Terraform Labs, а также нескольких сотрудников и инвесторов компании, подозреваемых в незаконном получении прибыли.
2022-12-1 14:44 | |
|
|
Федеральный округ Колумбия (США) подал иск против компании MicroStrategy и ее исполнительного председателя Майкла Сэйлора. Прокуратура обвиняет их в мошенничестве с целью уклонения от уплаты налогов.
2022-9-2 14:10 | |
|
|
Федеральный округ Колумбия (США) подал иск против компании MicroStrategy и ее исполнительного председателя Майкла Сэйлора. Прокуратура обвиняет их в мошенничестве с целью уклонения от уплаты налогов.
2022-9-1 11:57 | |
|
|
Федеральный округ Колумбия (США) подал иск против компании MicroStrategy и ее исполнительного председателя Майкла Сэйлора. Прокуратура обвиняет их в мошенничестве с целью уклонения от уплаты налогов.
2022-9-1 09:42 | |
|
|
Турецкая прокуратура запросила для каждого из 21 обвиняемого сотрудника криптовалютной биржи Thodex наказание в виде лишения свободы на рекордно длительный срок 40564 года. В апреле 2021-го представители Thodex сообщили о временной приостановке сервиса из-за «аномальной флуктуации денежных средств на счетах компании».
2022-4-4 14:32 | |
|
|
Прокуратура штата Массачусетс откажется от преследования процессингового сервиса Stripe по делу об участии в мошенническом ICO проекта PlexCoin. Соглашение обойдется компании в $120 тысяч, говорится в пресс-релизе ведомства.
2020-9-21 11:42 | |
|
|
Залог Маркуса Брауна был отозван, его заключили под стражу. Прокуратура также арестовала двух бывших топ-менеджеров компании.
2020-7-23 12:53 | |
|
|
В Германии арестовали Маркуса Брауна, бывшего генерального директора платежной компании Wirecard. Об этом сообщает CNN. Мюнхенская прокуратура подтвердила арест Брауна во вторник, 23 июня, по подозрению в раздувании баланса Wirecard.
2020-6-23 14:56 | |
|
|
Генеральная прокуратуре штата Нью-Йорк 4 декабря подала в Апелляционный суд Нью-Йорка отзыв на апелляцию криптовалютной биржи Bitfinex и компании Tether. В своем отзыве прокуратура назвала аргументы биржи «необоснованными».
2019-12-17 15:23 | |
|
|
Генеральная прокуратуре штата Нью-Йорк 4 декабря подала в Апелляционный суд Нью-Йорка отзыв на апелляцию криптовалютной биржи Bitfinex и компании Tether. В своем отзыве прокуратура назвала аргументы биржи «необоснованными».
2019-12-16 14:49 | |
|
|
30-летний профессиональный игрок в покер Деннис Блиден признал себя виновным в хищении у работодателя более $22 млн, которые потратил на покупку криптовалюты и личные расходы. Об этом сообщает прокуратура Центрального округа Калифорнии.
2019-11-25 14:57 | |
|
|
Профессиональный игрок в покер и бывший менеджер компании в сфере цифрового маркетинга StyleHaul Деннис Блиден признался, что растратил $22 млн своего работодателя. Об этом сообщила Прокуратура Центрального округа Калифорнии.
2019-11-25 14:30 | |
|
|
Прокуратура США в Южном округе Нью-Йорка выдвинула обвинения основателю компании Crypto Capital Озу Йосефу в банковском мошенничестве. Так, Йосеф обвиняется в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и ведения бизнеса по передаче нелицензионных денег.
2019-10-29 14:05 | |
|
|
Прокурор по Южному округу Нью-Йорка 23 октября предъявил обвинения руководителю компании Crypto Capital Оз Йосефу. Согласно судебным документам, полученным Coindesk, Йосеф (он же Оз Джозеф) был обвинен во вступлении в сговор с целью совершения банковского мошенничества, банковском мошенничестве и ведении бизнеса по денежным переводам без лицензии.
2019-10-28 11:22 | |
|
|
Основателю компании Crypto Capital Озу Йосефу, которая проходит в деле биткоин-биржи Bitfinex против штата Нью-Йорк, предъявлены обвинения в банковском мошенничестве. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает CoinDesk.
2019-10-28 09:14 | |
|
|
Польская полиция арестовала главу Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли по обвинению в отмывании денег. По сообщениям местных СМИ, Молина Ли разыскивался в Польше за отмывание 1,5 млрд злотых (около $390 млн).
2019-10-25 10:08 | |
|
|
Судья Джоэл Коэн из Верховного суда Нью-Йорка постановил продлить временный судебный запрет и отложил решение по делу против биржи Bitfinex и компании iFinex, возбужденному прокуратурой штата. Коэн решил продлить запрет на 90 дней.
2019-7-30 20:00 | |
|
|
Генеральная прокуратура Нью-Йорка (NYAG) представила новые доказательства того, что криптовалютная биржа Bitfinex и компания Tether обслуживали клиентов в Нью-Йорке дольше, чем они утверждали. Сообщается, что 8 июля, в рамках продолжающегося расследования в отношении биржи Bitfinex и компании Tether, NYAG направила в Верховный суд Нью-Йорка юридический меморандум, а также 28 вещественных доказательств. В документе отмечается: «Даже […]
2019-7-10 20:00 | |
|
|
Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) вновь выдвинула обвинения в адрес криптовалютной биржи Bitfinex и компании Tether. На этот раз ведомство увидело в токенах UNUS SED LEO признаки незарегистрированных ценных бумаг.
2019-7-9 13:25 | |
|
|
Прокуратура Пенсильвании предъявила компании Deep Dot Web обвинения об отмывании денег. Также правоохранители проверяют данные о распространении информации на портале предприятия, на котором постоянно публикуются статьи о даркнете и возможности нелегального заработка.
2019-5-9 13:19 | |
|
|
Офис прокурора города Нью-Йорка получил предписание из местного суда пересмотреть поданные документы по делу Bitfinex и Tether, увидев в них несоответствие с тем, что в реальности происходит. Напомним, что ранее стало известно, что криптобиржа Bitfinex, которая принадлежит гонконгской компании iFinex, владельцу и проекта стейблкоина Tether, потеряла доступ к криптомонетам на сумму в 850 миллионов долларов. Прокуратура…
2019-5-8 14:48 | |
|
|
Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк в лице Летиции Джеймс обратилась к Верховному суду штата с требованием отклонить ходатайство адвокатов биткоин-биржи Bitfinex по отмене судебного предписания, полученного ранее.
2019-5-5 23:03 | |
|
|
На прошлой неделе прокуратура Нью-йорка сделала неожиданное заявление о том, что Bitfinex, одна из ведущих криптовалютных бирж, обманывала инвесторов. Биржа категорически отвергла эти обвинения. И всё же, по мнению аналитической компании CipherTrace, этот случай может иметь далеко идущие последствия.
2019-5-4 20:21 | |
|
|
На прошлой неделе прокуратура Нью-йорка сделала неожиданное заявление о том, что Bitfinex, одна из ведущих криптовалютных бирж, обманывала инвесторов. Биржа категорически отвергла эти обвинения.
2019-5-1 19:29 | |
|
|
Прокуратура штата Нью-Йорк предъявила криптовалютной бирже Bitfinex обвинения в том, что, понеся потери в размере $850 млн, она утаила этот факт, использовав для покрытия ущерба средства аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether.
2019-4-26 10:29 | |
|
|
Прокуратура штата Нью-Йорк предъявила криптовалютной бирже Bitfinex обвинения в том, что, понеся потери в размере $850 млн, она утаила этот факт, использовав для покрытия ущерба средства аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether.
2019-4-26 10:29 | |
|
|
Прокуратура Нью-Йорка утверждает, что криптовалютная биржа Bitfinex потеряла $850 млн. и впоследствии использовала стейблкоин USDT компании Tether для скрытия факта этих потерь. Об этом сообщают The Wall Street Journal и Coindesk.
2019-4-26 10:05 | |
|
|
Прокуратура Нью-Йорка обвинила крипто-биржу Bitfinex в сокрытии факта утраты $850 млн при помощи средств аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether, пишет CoinDesk со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
2019-4-26 09:41 | |
|
|
УВД ЗАО Москвы завершило расследование в отношении совладельца и руководителя инвестиционной компании «Маккой» Александра Прохорова. Его обвиняют в хищении клиентских средств на общую сумму в 500 млн рублей.
2019-3-28 10:42 | |
|
|
Сооснователь и генеральный директор криптовалютной платформы AriseBank Джаред Райс ст. (Jared Rice Sr) признал себя виновным в обмане инвесторов на $4,2 млн. Об этом сообщил офис прокурора США по северному округу Техаса.
2019-3-22 17:17 | |
|
|
В эту среду предполагаемый лидер криптовалютной компании OneCoin был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в организации финансовой пирамиды и краже миллиардов долларов у инвесторов. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка (SDNY) выдвинула обвинения против Ружи Игнатовой и ее брата Константина Игнатова в мошенничестве с применением электронных средств связи, а также мошенничестве с ценными бумагами и отмывании […]
2019-3-10 12:00 | |
|
|
Южнокорейская биржа Coinnest из-за ошибки отправила пользователям на криптокошельки более $5 млн. После этого представители биржи обратились к клиентам с просьбой вернуть средства. В основном средства были перечислены в биткоинах, а также в фиате - корейсках вонах.
2019-1-23 10:12 | |
|
|
Крупная американская биржа Kraken сообщила, что количество запросов к ней от различных правительственных структур в 2018 году выросло в три раза. Если в 2017 году таких обращений было 160 , то в прошлом году — уже 475.
2019-1-9 18:34 | |
|
|
24-летний Джозеф Ким (24 year old Joseph Kim) из американского штата Аризона приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за мошенничество, связанное с криптовалютой. Об этом сообщает Прокуратура федерального окружного суда штата Иллинойс.
2018-11-19 12:57 | |
|
|
Генеральная прокуратура Украины опубликовала пресс-релиз на официальном сайте с сообщением об обысках по делу о криптовалютах. Правоохранительные органы ведут расследование по факту отмывания денег с помощью виртуальных активов чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС).
2018-11-17 19:20 | |
|
|
Бразильские правоохранительные органы обратились к властям Багамских островов с просьбой помочь в расследовании подозрительных транзакций Deltec Bank & Trust, нового банковского партнера эмитента крупнейшего стейблкоина Tether Limited, сообщает издание O Globo.
2018-11-7 14:18 | |
|
|
Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк опубликовала отчет “Инициатива целостности виртуальных рынков”, в котором представлены ее выводы о положении дел у 9 криптовалютных бирж, запросы к которым были направлены в апреле этого года: Bitfinex, bitFlyer USA, Bitstamp, Bittrex, Coinbase, Gemini Trust Company, itBit, Poloniex и Tidex – а также открывшейся в июле платформы HBUS. Поскольку компании были вольны не отвечать […]
2018-9-19 01:21 | |
|
|
Генеральная прокуратура Южной Каролины отменила постановления о прекращении деятельности блокчейн-стартапа ShipChain и майнинговой компании Genesis Mining. Об этом пишет CoinDesk. В мае регулятор обязал ShipChain прекратить распространение «незарегистрированных инвестиционных контрактов».
2018-7-27 16:52 | |
|
|
Сотрудники Измайловской межрайонной прокуратуры российской столицы заинтересованs деятельностью отечественного подразделения компании Burger King. Причиной интереса московской прокуратуры стала программа лояльности, которая была запущена Burger King еще в августе текущего года.
2018-6-22 15:11 | |
|
|
| Analogue Notcoin - TapSwap |
Президент венесуэльской ассоциации криптобизнеса Cavemcrip заявил в интервью Forbes, что с первого квартала 2024 года страна начала готовиться к отмене ограничений на операции с цифровыми валютами.
Официальный аккаунт в Твиттере индийской криптобиржи CoinDCX был взломан и использован злоумышленниками для публикации поддельных рекламных акций XRP с фишинговыми ссылками.
Еще в 2018 году власти Венесуэлы представили цифровую валюту Petro. Президент Николас Мадуро обещал тогда, что каждая монета будет обеспечена нефтью, добываемой в его стране. Однако, как показали дальнейшие события, интерес к Petro оказался практически нулевым, как со стороны граждан, так и государственных структур.
Как отмечают участники отрасли, в текущем году резко возросло принятие...
Сообщение Криптоинтерес набирает обороты в Венесуэле и Аргентине появились сначала на ПрофитГид.
Перечисляя инструменты, предоставленные ему “Антиблокировочным законом” для борьбы с санкциями... Сообщение Венесуэла платит компаниям из Ирана и Турции в BTC появились сначала на ПрофитГид.
Торговая площадка OKEx на своем официальном сайте подтвердила, что один... Сообщение Подкаст 215: Биржа OKEx сообщила, что возобновит вывод средств до конца месяца. появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.