Полиция Израиля обвинила Моше Хогега в мошенничестве с криптовалютой на $290 млн

2023-8-25 09:24

Моше Хогег, основатель Singulariteam и экс-владелец футбольного клуба «Бейтар Иерусалим», обвиняется в мошенничестве с криптовалютой, краже и отмывании денег, подделке документов, а также налоговых преступлениях.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 62418.15 (+0.30%)
Объем 24H $26.291b
Изменеия 24h: 0.40 %, 7d: 5.24 %
Cегодня L: $60790.32 - H: $62576.48
Капитализация $1229.392b Rank 1
Доступно / Всего 19.696m BTC / 21m BTC

мошенничестве криптовалютой моше краже отмывании обвиняется бейтар

Источник: bits.media

мошенничестве криптовалютой → Результатов: 30


Болгария экстрадировала в США главного юриста криптопирамиды OneCoin

Министерство юстиции США объявило, что начальник юридического отдела OneCoin была экстрадирована в Америку и обвинена в мошенничестве с криптовалютой.

2023-3-23 14:02


Полиция Бразилии арестовала 11 человек по подозрению в мошенничестве с криптовалютой

Федеральная полиция Бразилии провела обыски в 15 фирмах в двух штатах. В ходе рейда были задержаны 11 человек, подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды.

2022-9-30 09:18


Фото:

Власти США обвинили трех жителей Майами в мошенничестве с криптовалютой

Служба расследований национальной безопасности США (HSI) задержала троих жителей Майами по подозрению в мошенничестве с криптовалютами и краже чужих личных данных.

2022-8-25 12:22


Фото:

В Израиле арестованы трое подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой

Израильская полиция арестовала трех человек, подозреваемых в многомиллионной схеме отмывания денег, похищенных из государственной казны Франции с использованием цифровых активов.

2022-8-17 11:24


Офицер военной полиции Бразилии обвинен в мошенничестве с криптовалютой на 1 млн реалов

Полицейский был задержан, поскольку, по данным следствия, привлекал частные средства, которые растратил на инвестиции.

2022-8-2 14:01


Президент фейкового филиала ООН осужден за мошенничество с криптовалютой

Американский суд признал виновным в мошенничестве и присудил 20 лет лишения свободы создателю фиктивной организации, ассоциированной с ООН.

2022-3-19 21:04


Фото:

Флойда Мейвезера обвинили в мошенничестве с криптовалютой

Фанаты подали коллективный иск против Флойда Мейвезера, чемпиона мира по боксу, за рекламу криптовалюты EthereumMax, которая резко обвалилась. Знаменитый боксер предлагал покупать билеты на его бой с блогером Логаном Полом за криптовалюту EthereumMax.

2022-1-14 19:54


В Гонконге арестованы 19 человек по обвинению в мошенничестве с криптовалютой

Полиция Гонконга арестовала группу преступников, которые обвиняются в продвижении мошеннической схемы инвестиций в криптовалюту на $1.4 млн.

2021-8-23 11:27


Фото:

Бывшего разработчика Monero подозревают в мошенничестве

Правоохранительные органы США задержали бывшего ведущего разработчика Monero Рикардо «Fluffypony» Спаньи. Арест произведен по требованию властей ЮАР, которые обвиняют его в мошенничестве. Дело не связано с приватной криптовалютой.

2021-8-4 14:55


В Нидерландах арестовали подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой

Правоохранительные органы Нидерландов арестовали троих мужчин, подозреваемых в обмане инвесторов. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. По версии властей, один из участников группы создал криптовалюту, которую рекламировал на неназванной платформе и в Twitter, привлекая инвесторов и повышая цену.

2021-6-7 19:58


В США суд обязал организаторов биткоин-пирамиды выплатить более $32 млн

Окружной суд США округа Невада вынес заочное решение в отношении компании Circle Society и ее владельца Дэвида Гилберта Сафрона по обвинениям в мошенничестве с криптовалютой и незаконном присвоении имущества.

2021-4-9 15:37


Фото:

Джон МакАфи отрицает, что он пампил Dogecoin

Джон МакАфи, обвиняемый властями США в мошенничестве и отмывании денег, утверждает, что он не должен преследоваться за сообщения, связанные с криптовалютой Dogecoin.

2021-3-9 14:51


27-летнему жителю Нью-Йорка предъявлено обвинение в крипто-мошенничестве стоимостью 4,5 миллиона долларов

Количество крипто-мошенников в отрасли продолжает расти, так как каждый день появляются все новые отчеты от правоохранительных органов. Крипто-скам для тотализатора Дже Ву Ким был обвинен прокуратурой США и Федеральным бюро расследований в мошенничестве с криптовалютой.

2020-7-21 16:45


Лоббиста администрации Буша обвинили в мошенничестве с криптовалютой на $5,6 млн

Известный американский лоббист и бизнесмен Джек Абрамофф, работавший в администрации экс-президента США Джорджа Буша, признался в мошенничестве с криптовалютой на $5,6 млн. Об этом сообщает The New York Times.

2020-6-26 12:11


Угандийцы потеряли более 10 миллиардов в мошенничестве с криптовалютой

Большому количеству граждан Уганды осталось беспомощно сетовать на жизнь, после того, как потеряли более 10 миллиардов угандийских шиллингов (UGX) (около 2 715 100 долларов США). Очередная крипто-афера Огромное количество инвесторов в округе Масака, расположенном в центральном регионе Уганды, были обмануты.

2019-12-13 08:43


Фото:

МВД задержало подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей

В Москве сотрудники МВД задержали двоих подозреваемых в мошенничестве. Мужчинам инкриминируют проведение незаконных операций с криптовалютой на сумму в 45 миллионов рублей. По предварительным данным, идентифицировать личность еще одного преступника пока не удалось.

2019-9-17 14:16


Российский хоккеист Игорь Мусатов задержан по делу о мошенничестве с криптовалютами на $800 тыс.

Правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на сумму $800 тыс. Как сообщил СМИ источник, близкий к следствию, хоккеист находился в федеральном розыске, ему заочно было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору (ч.

2019-9-16 16:29


Фото:

Российский хоккеист Игорь Мусатов задержан по делу о мошенничестве с криптовалютами на $800 тыс.

Правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на сумму $800 тыс. Как сообщил СМИ источник, близкий к следствию, хоккеист находился в федеральном розыске, ему заочно было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, […]

2019-9-16 18:43


GRAM: Тон Вейс предупреждает о мошенничестве

Популярное приложение для обмена сообщениями Telegram планирует запустить криптовалютные кошельки, поддерживающие GRAM, в октябре или ноябре. Учитывая более чем 300 миллионов пользователей приложения, логично предположить, что новость будет резонансной.

2019-9-3 15:40


Биткоин продолжает падать, достигнув отметки в $9800

Курс биткоина опять падает после отметки почти в $13 тысяч. Начиная с 26 июня курс первой криптовалюты ушел в падение, пережил скачок 28 июня, взлетев с почти на $1000 и составив $12350, после чего продолжил падение и сейчас торгуется по $9800, продолжая опускаться.

2019-7-2 08:57


«Койот с Уолл-стрит» Патрик МакДоннелл признается в совершении крипто-мошенничества

Патрик МакДоннелл, житель Нью-Йорка, который носит прозвище «Койот Уолл-стрит», недавно признал свою вину в мошенничестве с криптовалютой в судебной инстанции Бруклина. Макдоннелл, владелец CabbageTech Corp.

2019-6-26 21:25


Фото:

В Москве провернули многомиллионную криптовалютную аферу

Московская полиция проверяет информацию о мошенничестве с криптовалютой с ущербом на сумму в 18,2 млн руб. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

2019-4-3 14:30


Фото:

В Москве мужчина провернул многомиллионную криптовалютную аферу

Московская полиция проверяет информацию о мошенничестве с криптовалютой с ущербом на сумму в 18,2 млн руб. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

2019-4-3 14:30


Москвич выманил у знакомого 240 тыс. долл. и 2,5 млн руб. под предлогом покупки криптовалюты

Столичная полиция проверяет информацию о мошенничестве с криптовалютой с ущербом на сумму в 18,2 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

2019-4-3 12:23


В Самаре полиция проверяет компанию, обучавшую торговле золотом и криптовалютой

По сообщениям местных СМИ, в Самаре обманутые инвесторы вместе с полиций штурмом взяли офис компании, сотрудников которой подозревают в мошенничестве. Контора предлагала всем желающим обучать торговле на фондовых рынках золотом и криптовалютой, а в случае успеха обещала взять на постоянную работу с большими доходами.

2019-3-21 13:48


Под суд попали мошенники, покупающие криптовалюту за купюры из «Банка приколов»

В Казанском суде началось рассмотрение дела о крупном мошенничестве с криптовалютой. Как уточняет местный ресурс «Бизнес online», на скамье подсудимых оказались преступники, покупающие биткоин за фальшивые денежные купюры из так называемого «Банка приколов».

2018-12-6 14:25


Криптовалютный мошенник из Аризоны приговорен к тюремному заключению

24-летний Джозеф Ким (24 year old Joseph Kim) из американского штата Аризона приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за мошенничество, связанное с криптовалютой.  Об этом сообщает Прокуратура федерального окружного суда штата Иллинойс.

2018-11-19 12:57


Фото:

Бывшего главу майнинговой компании GAW Miners приговорили к 21 месяцу заключения

Федеральный суд Хартфорда приговорил бывшего главу майнинговой компании GAW Miners Хомеро Джошуа Гарза (Homero Joshua Garza), признавшегося в мошенничестве с криптовалютой PayCoin (XPY), к 21 месяцу тюремного заключения и обязал его возместить пострадавшим инвесторам $9,2 млн.

2018-9-14 11:57


FINRA обвиняет брокера в мошенничестве и торговле незарегистрированной криптовалютой

Служба FINRA подала жалобу на главу криптовалютной компании Rocky Mountain Ayre, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами. Сообщение FINRA обвиняет брокера в мошенничестве и торговле незарегистрированной криптовалютой появились сначала на Freedman.

2018-9-12 16:51


Глава криптобирж OKCoin и OKEx был задержан по делу о мошенничестве

Китайская полиция задержала в Шанхае главу криптовалютных бирж OKCoin и OKEx Стара Сюя (Star Xu). Предприниматель находился в участке почти сутки. Он был допрошен в рамках расследования по делу об афере с криптовалютой WFEE.

2018-9-12 11:27


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Юрист Джейк Червински: «SEC применяет тактику запугивания криптокомпаний»

Юрист Джейк Червински, защищающий интересы криптовалютных компаний, раскритиковал Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) за многочисленные угрозы начать судебные преследования криптокомпаний.

FCA Великобритании: Авторы мемов о криптовалюте будут нести ответственность

Управление по финансовому надзору (FCA) Великобритании заявило, что публикация любых изображений или символов, относящихся к криптовалютной тематике, должна получать предварительное одобрение ведомства.

СМИ: Количество судебных процессов, связанных с криптовалютами, выросло в пять раз

В декабре глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что его ведомство зафиксировало увеличение масштабов криминального применения биткоина (BTC). Необходимо установить максимально жесткий контроль за этим рынком, чтобы защитить экономику РФ и повысить эффективность борьбы с преступниками, которые пользуются цифровыми валютами, считает Чиханчин.

Правительство США предъявило бирже-банкроту FTX претензии на $3-5 млрд

Общая сумма претензий правительства США к обанкротившейся криптовалютной бирже FTX составит от 3 до 5 миллиардов долларов. Об этом пишет The Block, со ссылкой на судебные документы. Окончательная сумма претензий еще не определена.

Палата цифровой торговли США: «Арест топ-менеджеров Binance в Нигерии — похищение»

Палата цифровой торговли США призвала администрацию президента Джо Байдена оказать дипломатическое содействие для освобождения двух топ-менеджеров крупнейшей криптобиржи Binance, удерживаемых властями Нигерии.