обвиняются - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Полиция Германии конфисковала 50 000 BTC у продавцов пиратских фильмов
Власти Германии конфисковали 50 000 биткоинов в рамках расследования пиратской деятельности, организаторы которой обвиняются в нарушении Закона об авторском праве. дальше »
2024-1-31 09:29 | |
|
Эстония решила экстрадировать в США основателей HashFlare Ивана Турогина и Сергея Потапенко
Ивану Турогину и Сергею Потапенко вынесены длительные тюремные сроки в Соединенных Штатах — они обвиняются в использовании компании HashFlare в качестве финансовой пирамиды. Соучредители сервиса облачного майнинга HashFlare подлежат экстрадиции в США из Эстонии, гражданами которой они являются. дальше »
2024-1-27 13:19 | |
|
|
Еще один регулятор присоединился к борьбе с криптой в США: CFTC подает в суд на три протокола DeFi
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) решила не отставать от своих коллег из Комиссии по ценным бумагам и биржам и подала иски против трех DeFi-компаний — Opyn, ZeroEx и Deridex. Они обвиняются в незаконной торговле деривативами и работе без лицензии. дальше »
2023-9-8 17:05 | |
|
|
США обвинили четырех россиян в создании криптовалютной пирамиды Forsage
Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против четырех россиян, которые основали децентрализованную инвестиционную платформу Forsage. Они обвиняются в создании пирамиды на $340 млн. дальше »
2023-2-24 09:19 | |
|
|
Майкл Сэйлор и компания MicroStrategy обвиняются в налоговом мошенничестве
Генеральный прокурор Вашингтона Карл Расин подал иск против Майкла Сэйлора и компании MicroStrategy, руководителем которой он ранее являлся, за уклонение от уплаты налогов. дальше »
2022-9-1 09:58 | |
|
|
Регуляторы США обвинили экс-сотрудника Coinbase в инсайдерской торговле
21 июля Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против Ишана Вахи, бывшего менеджера Coinbase Global, Inc. в инсайдерской торговле, пишет РБК Крипто. Также по делу о мошенничестве проходят его брат Нихил Вахи и знакомый Самир Рамани, которые обвиняются в совершении незаконных сделок по меньшей мере с 25 различными криптоактивами на общую сумму около $1,5 млн, сообщило ведомство. По […] дальше »
2022-7-22 11:46 | |
|
|
Американец предъявил Илону Маску, SpaceX и Tesla иск на $258 млрд из-за криптовалюты Dogecoin
Американец Кит Джонсон подал иск на сумму $258 миллиардов к Илону Маску, а также компаниям Tesla и SpaceX. Все трое обвиняются в манипулировании ценой популярной криптовалюты Dogecoin. Об этом сообщает издание Bloomberg. дальше »
2022-6-17 23:00 | |
|
|
Два европейца обвиняются в сговоре с Вирджилом Гриффитом для обучения властей КНДР блокчейну
Два гражданина Европы обвиняются в сговоре с бывшим разработчиком Эфириума Вирджилом Гриффитом для помощи северокорейским властям в обходе санкций США с помощью блокчейна и криптовалют. дальше »
2022-4-26 11:49 | |
|
|
Налоговое управление Индии обвинило 11 криптобирж в уклонении от уплаты налогов
Генеральное управление налогового контроля Индии (DGGI) арестовало около 96 крор рупий ($12.6 млн) на 11 криптовалютных биржах, которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов. дальше »
2022-3-29 11:18 | |
|
|
Двое жителей США обвиняются в запуске мошеннической криптовалюты Ormeus Coin
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Джона и Тины Барксдейлов в мошенничестве с ценными бумагами и создании мошеннической криптовалюты Ormeus Coin. дальше »
2022-3-9 10:40 | |
|
|
ЦБ Нигерии начал блокировать банковские счета криптовалютных компаний
ЦБ Нигерии направил в коммерческие банки страны указание по блокировке счетов криптовалютной компании и двух физических лиц, которые обвиняются в осуществлении торговли цифровыми активами. дальше »
2021-11-10 09:41 | |
|
|
В Гонконге арестованы 19 человек по обвинению в мошенничестве с криптовалютой
Полиция Гонконга арестовала группу преступников, которые обвиняются в продвижении мошеннической схемы инвестиций в криптовалюту на $1.4 млн. дальше »
2021-8-23 11:27 | |
|
|
Прокуроры США обвинили северокорейских хакеров в краже более $100 млн у криптовалютных фирм
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против трех северокорейских хакеров. Они обвиняются во множестве киберпреступлений и взломе сотен компаний, в том числе криптовалютных фирм. дальше »
2021-2-19 10:56 | |
|
|
Бизнесменов обвинили в краже электричества на 16 млн руб. для майнинга биткоинов
В Калмыкии два предпринимателя обвиняются в краже электричества на 16 млн рублей для майнинга биткоинов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру региона. Речь идет о директоре ООО "Завод ЖБИ ... дальше »
2021-1-11 20:02 | |
|
|
Руководители BitMEX обвиняются в незаконном выводе $440 млн c биржи для сокрытия активов
Согласно судебным документам, руководители BitMEX вывели с биржи более $440 млн после того, как стало известно о расследовании деятельности компании американским регулятором. дальше »
2020-11-2 11:37 | |
|
|
Цена BTC обвалилась ниже $10 500 после обвинений BitMEX в нарушении закона
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила биржу криптовалютных деривативов Bitmex в преступном сговоре и нарушении закона о банковской тайне (BSA). Причастным может грозить тюрьма. Владельцы платформы, включая ее сооснователя и генерального директора Артура Хейса, обвиняются в нарушении сразу нескольких регуляторных требованиях. дальше »
2020-10-2 08:45 | |
|
|
Американский регулятор выдвинул обвинения против биржи BitMEX. Биткойн упал на $400
Комиссия по торговле товарными фьючерами США (CFTC) подала иск против крупной криптодеривативной биржи BitMEX. Торговая площадка и ее руководители обвиняются в обслуживании незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил, касающихся противодействия отмыванию денег. дальше »
2020-10-2 08:00 | |
|
|
CFTC и Минюст США предъявили обвинения владельцам BitMEX
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX и ее владельцев, включая сооснователя и CEO Артура Хэйеса. Они обвиняются в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил CFTC, включая меры противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов (KYC). дальше »
2020-10-2 19:31 | |
|
|
Под суд пойдут интернет-наркодилеры, чей оборот торговли превысил 12 биткоинов
В Ленинский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении трех граждан, которые обвиняются в создании интернет-магазина по торговле наркотиками Vdrova.biz. Как сообщил Новому Дню глава пресс-службы регионального... дальше »
2020-9-1 07:05 | |
|
|
SEC заморозила активы организаторов «криптовалютной» мошеннической схемы на $12 млн
SEC США добилась судебного приказа о замораживании активов трёх лиц стоимостью в $12 млн. Они обвиняются в создании мошеннической «криптовалютной» схемы. Деньги привлекались якобы для покупки «долей» в схеме получения вознаграждения от майнинга криптовалют, но фактически направлялись на личные нужды организаторов. дальше »
2020-6-9 11:21 | |
|
|
Биржа Indodax и кастодиальный сервис Xapo обвиняются в хранении 500 украденных BTC
Трейдер подал в суд на кастодиальный сервис Xapo и криптовалютную биржу Indodax за хранение 500 украденных BTC. Сервисы обвиняются в косвенном содействии мошенничеству. Иск был подан в Окружной суд Северного округа Калифорнии жителем Германии Дэннисом Новаком (Dennis Nowak). дальше »
2020-6-8 12:09 | |
|
|
Bittrex и Poloniex обвиняются в манипулировании криптовалютным рынком в 2017 году
Против криптобирж Bittrex и Poloniex подан коллективный иск, в котором говорится, что они манипулировали рынком во время ралли 2017 года. Основной иск, впервые поданный в октябре 2019 года, утверждает, что ралли 2017 года возникло из-за того, что компании Bitfinex и Tether завышали запасы USDT «из воздуха». дальше »
2020-6-4 13:54 | |
|
|
Bittrex и Poloniex могут иметь отношение к манипулированию курсом биткоина
Биржи Bittrex и Poloniex обвиняются в манипуляциях курсом биткоина. Утверждается, что торговые площадки помогали фиктивному росту цены актива в 2017 г, когда она установила исторический максимум на отметке в $20 000, передает РБК Крипто со ссылкой на Cointelegraph. дальше »
2020-6-4 13:40 | |
|
|
Bittrex и Poloniex обвиняются в манипулировании криптовалютным рынком в 2017 году
Против криптобирж Bittrex и Poloniex подан коллективный иск, в котором говорится, что они манипулировали рынком во время ралли 2017 года. Основной иск, впервые поданный в октябре 2019 года, утверждает, что ралли 2017 года возникло из-за того, что компании Bitfinex и Tether завышали запасы USDT «из воздуха». дальше »
2020-6-4 12:46 | |
|
|
Жителям Калмыкии грозит до 5 лет тюрьмы за незаконный майнинг. Ущерб составил более 1 млн рублей
Двое жителей Калмыкии обвиняются в несанкционированном подключении к электросетям для добычи криптовалюты. Предположительный ущерб от их деятельности превышает 1 млн рублей, сообщили в МВД. «При силовой поддержке спецподразделения СОБР регионального Управления Росгвардии проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых оперативниками были изъяты вещественные доказательства, указывающие на причастность к организации противоправной деятельности двух жителей Элисты», — отмечается […] дальше »
2020-4-19 10:02 | |
|
|
США обвинили Николаса Мадуро в наркоторговле с использованием криптовалют
Министерство юстиции США обвинило президента Венесуэлы Николаса Мадуро (Nicolаs Maduro) в наркоторговле и сокрытии связанных с ней транзакций при помощи криптовалют. Помимо президента обвиняются еще 14 венесуэльских чиновников. дальше »
2020-3-27 12:38 | |
|
|
Минфин США внес в «санкционный список» 20 адресов Биткойна участников Lazarus
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило в «санкционный список» 20 адресов Биткойна, принадлежащих участникам хакерской группы Lazarus. Владельцами данных адресов являются Цзядун Ли (Jiadong Li) и Иньинь Тян (Yinyin Tian), которые обвиняются в причастности к преступной группировке Lazarus, действующей в интересах северокорейского правительства. дальше »
2020-3-4 18:00 | |
|
|
Мошенники похитили $140 тысяч в биткоинах под видом техподдержки биржи HitBTC
Жители Канады, братья Джагруп Сингх Хаткар и Каранджит Сингх Хаткар, обвиняются в похищении биткоинов на сумму $140 000 у клиентки криптовалютной биржи HitBTC. Об этом свидетельствуют данные судебного протокола. дальше »
2019-12-19 14:55 | |
|
|
В Смоленской области полицейские незаконно конфисковали оборудование для майнинга на 40 млн рублей
Заместитель начальника Вяземского межмуниципального отдела МВД и двое оперативников обвиняются в незаконной конфискации майнингового оборудования на 40 млн рублей. В феврале прошлого года полицейские по предварительному сговору прибыли в торгово-бытовой центр в Вязьме, на территории которого размещалось оборудование для майнинга. дальше »
2019-12-10 19:00 | |
|
|
Tether и Bitfinex обвиняются в умышленном обмане инвесторов
Против компаний Tether и Bitfinex был подан коллективный иск в суд Восточного округа Нью-Йорка. Так, iFinex Inc. и ее дочерние компании обвиняются в схемах Pump & Dump, умышленном обмане инвесторов, а также в нарушении Закона США о товарных биржах. дальше »
2019-10-9 12:40 | |
|
|
В Малайзии 33 майнинговые фермы обвиняются в краже электроэнергии
Власти Малайзии провели обыски в 33 помещениях, служивших майнинговыми фермами, и обнаружили, что предприятия незаконно используют электроэнергию для своих операций. Как сообщает местное издание Malay Mail, крупная электроэнергетическая коммунальная компания Малайзии Tenaga Nasional Berhad (TNB) потеряла около $760 736 из-за неоплаченных сборов за электроэнергию. дальше »
2019-8-9 14:47 | |
|
|
CFTC подала иск на организаторов криптовалютной пирамиды. Компания выманила у инвесторов $147 млн
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала в суд на британскую криптовалютную и инвестиционную компанию Control-Finance Limited, а также ее основателя Бенджамина Рейнольдса с обвинением в создании финансовой пирамиды. дальше »
2019-6-19 17:46 | |
|
|
$54,7 млн! Таков «улов» двух китайских трейдеров, незаконно получавших биткоины от инвесторов
22 мая газета «Пекинские новости» сообщила, что два китайских внебиржевых (OTC) трейдера обвиняются в том, что собирали биткоины у инвесторов, обещая им проценты по депозитам. Йи Чжоу и Сян Ли убеждали инвесторов отправлять им свои биткоины, пообещав проценты по вкладам, и получили таким образом более 7 000 биткоинов (около $54,7 млн.) от более чем 100 […] дальше »
2019-5-22 16:34 | |
|
|
Две известные фирмы по восстановлению информации обвиняются в оплате вымогателям
Многие компании, занимающиеся кибербезопасностью, честно ведут свой бизнес, кропотливо восстанавливая данные, но новое исследование ProPublica показало, что две крупные фирмы предпочитают платить деньги вымогателям за восстановление данных своих клиентов. дальше »
2019-5-16 12:31 | |
|
|
В США обнаружили схему «теневого банкинга» для биткоин-бирж. Снова упоминается Bitfinex
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила резиденту Аризоны Реджинальду Фаулеру и гражданке Израиля Равид Юзеф обвинения в оказании так называемых услуг теневого банкинга для биткоин-бирж. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. дальше »
2019-5-1 12:09 | |
|
|
Два нигерийца в США задержаны по обвинению в биткоин-мошенничестве
В городе Портленд штата Орегон, прокурор Билли Уильямс объявил 14 апреля, что два гражданина Нигерии обвиняются в 13 нарушениях закона, в связи с их участием в онлайн схеме по ограблению жертв, владевших виртуальной валютой биткоин. дальше »
2019-4-26 10:56 | |
|
|
США: два SIM-своппера обвиняются в краже криптовалют
Министерство юстиции США обнародовало информацию по обвинительному акту против Ахмада Вагаафе Харэда (Ahmad Wagaafe Hared) и Мэттью Джин Дитмана (Matthew Gene Ditman), подозреваемых в хищении персональных данных, организации компьютерного мошенничества и злоумышленной деятельности. дальше »
2019-2-7 12:41 | |
|
|
В Тайвани арестованы 15 криптовалютных мошенников на $8 млн
В городе Синьбэй на острове Тайвань полиция арестовала подозреваемых в организации мошенничества с криптовалютами. Всего арестовано 15 человек вместе с лидером группы. По данным местной полиции, все задержанные обвиняются в мошенничестве на сумму более $8 млн, всего обмануто более 30 человек. дальше »
2019-1-28 13:54 | |
|
|
Три болгарских хакера похитили криптовалюты на $5 млн
Три хакера обвиняются в краже криптовалюты на сумму в $5 млн в Болгарии. По сообщению издания «24 Сhasa», три криптовалютных вора были задержаны властями Болгарии за хищение $5 млн в криптоактивах. дальше »
2018-11-27 12:31 | |
|
|
В Болгарии арестованы хакеры по подозрению в краже криптовалюты на $5 млн
В Болгарии арестованы три человека, которые обвиняются в краже криптовалют на общую сумму порядка $5 млн. Как пишут СМИ, полицейские изъяли у трех человек криптовалюту на сумму около $3 млн. Также изъята используемая хакерами компьютерная техника, в том числе флэш-накопители и устройства для хранения криптографических данных. дальше »
2018-11-27 11:34 | |
|
|
Власти Замбии арестовали криптовалютных мошенников
Сотрудниками правоохранительных органов Замбии были арестованы учредители инвестиционной фирмы Cryptocurrency Heritage Coin Resources Limited. Троим подозреваемым предъявлены обвинения в организации преступной схемы, связанной с инвестициями в криптовалюты. дальше »
2018-11-10 14:18 | |
|
|
В Замбии арестованы организаторы скама на $2,4 млн
В Замбии правоохранители арестовали трех учредителей инвестиционной фирмы Cryptocurrency Heritage Coin Resources Limited, которые обвиняются в организации мошеннической схемы, связанной с криптовалютными инвестициями. дальше »
2018-11-9 13:00 | |
|
|