2023-9-7 20:47 |
Полиция индийского города Джамнагар задержала группу криптомошенников предлагавших доверчивым инвесторам купить поддельные стейблкоины USDT в половину номинальной стоимости.
Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
|
Полиция Гонконга задержала 458 человек в рамках 314 дел, связанных с мошенничеством и отмыванием денег на общую сумму $60 млн. Из этой суммы около $15 млн были отмыты через криптовалюты.
2023-8-29 13:56 | |
|
|
Компания Multichain объявила о прекращении своей деятельности — после того как в Китае полиция задержала сестру генерального директора.
2023-7-14 12:26 | |
|
|
Власти материкового Китая продолжают политику преследования криптовалютных компаний. На днях была задержана команда проекта Trust Reserve, стоящая за привязанным к юаню стейблкоином CNHC.
2023-6-1 14:43 | |
|
|
Египетская полиция задержала 29 человек, причастных к распространению мобильного приложения Hoggpool для инвестиций в криптовалюты. От необдуманных вложений пострадали 800 тысяч инвесторов, настаивают полицейские.
2023-3-14 16:58 | |
|
|
ГУ МВД России по Волгоградской области сообщило, что полиция задержала жителя Краснодара, который подозревается в криптовалютном мошенничестве на сумму 1 млн рублей.
2023-3-13 13:01 | |
|
|
Французская полиция заявила о задержании двоих подозреваемых в причастности к взлому протокола Platypus. У задержанных изъяты криптоактивы на 210 000 евро.
2023-2-28 16:43 | |
|
|
Полиция китайской провинции Внутренняя Монголия инкриминирует 63 местным жителям отмывание 12 млрд юаней ($1.7 млрд) через стейблкоин USDT.
2022-12-13 19:47 | |
|
|
Сообщается, что правоохранители поймали первого подозреваемого в причастности к краху экосистемы блокчейна Terra.
2022-10-7 14:53 | |
|
|
Голландская полиция задержала предполагаемого разработчика миксера Tornado Cash. Расследование ведет Государственная прокуратура по делам о мошенничестве, экологических преступлениях и конфискации активов.
2022-8-12 15:45 | |
|
|
Голландская полиция задержала предполагаемого разработчика миксера Tornado Cash. Расследование ведет Государственная прокуратура по делам о мошенничестве, экологических преступлениях и конфискации активов.
2022-8-12 14:56 | |
|
|
Полиция Таиланда задержала в Бангкоке шестерых жителей Тайваня. По версии следствия, они обманули более 500 человек через мошенническую схему инвестиций в криптовалюту, сообщает Bangkok Post.
2022-6-1 08:47 | |
|
|
Сотрудники МВД задержали в российской столице мужчину, который подозревается в краже криптовалюты на большую сумму. В пресс-центре УМВД по Москве сообщили, что задержанный похитил биткоины на общую сумму до 28,5 млн рублей.
2022-3-25 13:23 | |
|
|
Сотрудники МВД задержали в российской столице мужчину, который подозревается в краже криптовалюты на большую сумму. В пресс-центре УМВД по Москве сообщили, что задержанный похитил биткоины на общую сумму до 28,5 млн рублей.
2022-3-26 13:03 | |
|
|
Бразильская полиция задержала вероятных создателей мошеннической схемы инвестирования в криптовалюты GAS Consultoria.
2022-3-17 21:09 | |
|
|
Полиция Индии задержала подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на 400 млн рупий (~$5,34 млн), сообщает Times of India. В ходе рейда правоохранители арестовали четырех человек в городе Лановала, изъяв около 600 г золота, автомобили стоимостью более $134 000, огнестрельное оружие и другие предметы.
2022-2-22 10:33 | |
|
|
В Пензенской области полиция задержала специалистов по электросетям и компьютерной технике, которых подозревают в майнинге криптовалют за счет украденной электроэнергии. Всего задержанных семеро. Электрики и компьютерщики, рассказывают в УМВД, добывали криптовалюту на территории, принадлежащей фермерскому хозяйству в Бессононском районе области.
2022-2-10 10:47 | |
|
|
В Пензенской области полиция задержала специалистов по электросетям и компьютерной технике, которых подозревают в майнинге криптовалют за счет украденной электроэнергии.
2022-2-9 17:49 | |
|
|
Полиция задержала троих подозреваемых
2022-2-2 05:22 | |
|
|
Полиция Иркутска задержала троих местных жителей, подозреваемых в краже оборудования для добычи криптовалют. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По данным следствия, злоумышленники проникли в загородный дом и похитили 15 ASIC-майнеров стоимостью 750 000 рублей.
2022-1-19 12:06 | |
|
|
Правоохранители задержали в Тюмени двоих подозреваемых в организации мошеннической схемы, связанной с майнингом. Об этом сообщает МВД. В середине декабря в полицию Иркутской области обратились сразу несколько потерпевших, которые стали жертвами злоумышленников в попытке приобрести оборудование для добычи криптовалют или арендовать помещения для дальнейшего обустройства майнинг-ферм.
2022-1-11 15:07 | |
|
|
В августе польская полиция по запросу из Казахстана задержала бывшего директора закрывшейся в 2018 году биржи WEX Дмитрия Васильева. Однако теперь суд постановил освободить его.
2022-1-1 14:59 | |
|
|
Полиция Санкт-Петербурга задержала 27-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в хищении средств с банковских карт и переводе их в криптовалюты. По версии следствия, злоумышленник установил на потолке одного из торговых центров скрытую камеру и отслеживал пин-коды, которые посетители центра вводили во время использования банкомата.
2021-12-2 16:53 | |
|
|
Полиция Гонконга арестовала семерых членов триады подозреваемых в похищении и избиении владельца криптовалют с целью получения выкупа в $3.85 млн.
2021-11-16 13:48 | |
|
|
В Прокопьевске полиция задержала местного жителя по подозрению в краже устройств для добычи криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, ранее судимый 30-летний гражданин с помощью кувалды проломил стену гаража, из которого услышал звуки работающей компьютерной техники.
2021-10-19 16:26 | |
|
|
Правоохранительные органы Москвы отчитались о поимке 28-летнего подозреваемого в мошенничестве. Под видом покупки биткоинов он обманул потерпевшую на 7 млн рублей.
2021-9-20 15:43 | |
|
|
Правоохранители Московской области задержали подозреваемого в краже более 52 миллионов рублей (свыше $720 000 на момент написания) в криптовалютах. Как сообщили в МВД, обратившийся в полицию житель Подмосковья испытывал трудности с регистрацией учетной записи на криптовалютной бирже.
2021-9-11 09:53 | |
|
|
Полиция Удмуртии задержала владельца неназванного даркнет-сервиса, которого подозревают в организации заказных убийств. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете. По версии следствия, 38-летний житель Ижевска помогал своим клиентам находить исполнителей по всей России, собирал информацию о будущих жертвах, приобретал и передавал оружие для совершения преступлений.
2021-9-9 16:10 | |
|
|
Полиция Казани задержала двух привилегированных участников финансовой пирамиды "Финико" – Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники. Нуриева имела в компании статус так называемой "десятой звезды".
2021-9-8 14:10 | |
|
|
На Тайване арестовали 14 человек, подозреваемых в отмывании денег, обмане инвесторов и криптовалютном мошенничестве на $5,4 млн. Об этом сообщают местные СМИ. По версии следствия, тайваньский бизнесмен по фамилии Чен возглавлял базирующуюся в Тайбэе фирму Azure Crypto.
2021-9-8 11:46 | |
|
|
В Новосибирске группа вооруженных злоумышленников ограбила офис компании, занимающейся хранением и торговлей криптовалютами, похитив 5,2 млн рублей. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
2021-7-20 11:12 | |
|
|
Харьковская полиция разыскала и задержала 22-летнюю жительницу города, которая вместе с 29-летним киевлянином инсценировала свое похищение, чтобы получить выкуп в криптовалюте.
2021-7-7 10:08 | |
|
|
Полиция бразильского города Куритиба задержала Клаудио Оливейру, называющего себя королем криптовалюты. Оливейру обвиняют в незаконном присвоении около 300 миллионов долларов, принадлежавших его криптовалютной компании Bitcoin Banco Group, а также в нарушении процедуры банкротства.
2021-7-6 18:19 | |
|
|
Турецкая полиция задержала 62 человек в рамках расследования, инициированного в отношении местной биржи криптовалют Thodex. Об этом пишет Reuters со ссылкой на турецкие СМИ. По их информации, несколько тысяч жителей страны подали заявления о возбуждении уголовного дела.
2021-4-25 12:36 | |
|
|
Турецкая полиция задержала 62 человека в ходе расследования, связанного с работой криптовалютной биржи Thodex. Ранее тысячи граждан подали жалобы и обвинили компанию в мошенничестве.
2021-4-25 11:29 | |
|
|
Полиция Испании совместно с Европолом задержала 23 подозреваемых в отмывании денег «русской мафии» через криптовалюты. Восемь человек оказались гражданами России.
2020-12-18 17:18 | |
|
|
Испанская полиция совместно с Европолом задержала подозреваемых в отмывании средств "русской мафии". В ходе обысков, помимо 300 000 евро наличных, бриллиантов и автомобилей, правоохранители обнаружили криптовалютные кошельки, сообщается на сайте полиции Испании.
2020-12-17 10:19 | |
|
|
Полиция Москвы задержала подозреваемых в организации колл-центра, сотрудники которого похищали деньги с банковских счетов граждан. Об этом сообщает местное МВД. В разговоре с потенциальными жертвами злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банка.
2020-10-31 09:27 | |
|
|
Мнения участников криптосообщества об истинных причинах случившегося разошлись.
2020-10-16 12:52 | |
|
|
Полиция в Китае задержала группу мошенников, которые организовали схему для восполнения убытков, понесенных ими на других скам-проектах, сообщает Cointelegraph со ссылкой на Службу по надзору за безопасностью публичных информационных сетей.
2020-8-5 13:51 | |
|
|
Полиция США задержала 17-летнего жителя Тампы Грэма Кларка, обвинив его в причастности к недавней атаке на социальную сеть Twitter и мошеннической раздаче биткоина. Об этом сообщил телевизионный канал WFLA.
2020-8-2 10:01 | |
|
|
Полиция США задержала 17-летнего жителя Тампы Грэма Кларка, обвинив его в причастности к недавней атаке на социальную сеть Twitter и мошеннической раздаче биткоина. Об этом сообщил местный телевизионный канал WFLA.
2020-8-1 10:01 | |
|
|
Полиция КНР задержала более сотни человек, обвиняемых в организации проекта PlusToken. В прошлом году были пойманы шесть его участников. На следующий день после этого курс BTC упал с $14 000 до $10 000.
2020-7-31 08:00 | |
|
|
Масштабы деятельности пирамиды оказались больше, чем предполагалось ранее. Китайская полиция сообщает, что мошенники похитили у инвесторов практически $6 млрд.
2020-7-30 18:05 | |
|
|
Полиция Мюнхена задержала Маркуса Брауна, экс-главу эмитента платежных карт Wirecard, который ушел в отставку на фоне скандала с потерянными 1,9 млрд евро. Его подозревают в фальсификации данных об остатках денежных средств на счетах компании.
2020-6-25 10:00 | |
|
|
Полиция Мюнхена задержала Маркуса Брауна, экс-главу эмитента платежных карт Wirecard, который ушел в отставку на фоне скандала с потерянными €1,9 млрд. По информации Deutsche Welle, его подозревают в фальсификации данных об остатках денежных средств на счетах компании.
2020-6-23 17:47 | |
|
|
Японская полиция задержала двух подозреваемых в краже биткоинов на 78 млн иен (около $711 тысяч) с кошелька криптовалютной биржи CoinExchange.
2020-1-25 17:01 | |
|
|
Японская полиция задержала двух подозреваемых в краже биткоинов на 78 млн иен (около $711 тысяч) с кошелька криптовалютной биржи CoinExchange. Об этом сообщает The Japan Times. По данным следствия, инцидент произошел 29 октября 2018 года.
2020-1-24 15:01 | |
|
|
Полиция Санкт-Петербурга задержала 23-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в краже в поселке Борисова Грива.
2019-12-21 13:00 | |
|
|
Полиция Санкт-Петербурга задержала 23-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в краже в поселке Борисова Грива. По данным следствия, 12 декабря он проник в дом к гражданину Уругвая в СНТ «Наука» и вынес оттуда 196 тысяч евро, мобильный телефон, ювелирные украшения, банковские карты, а также сувенирную монету «биткоин» из желтого металла.
2019-12-20 13:33 | |
|
|
| Analogue Notcoin - TapSwap |
Эксперты платформы для отслеживания транзакций в сети блокчейнов Spotonchain представили прогноз изменения цены биткоина на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Для составления прогнозов был использован сервис Vertex AI от Google Cloud.
Исследовательское подразделение крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance опубликовало отчет о положении дел на криптовалютном рынке по итогам марта 2024 года.
Аналитики Santiment заметили на криторынке необычную тенденцию, которая сигнализирует о временной стабилизации стоимости биткоина на грани крупной распродажи.
Экосистема Solana, по мнению аналитиков платформы CoinGecko, стала доминирующей по вниманию со стороны инвесторов. Популярность обеспечивают рост стоимости собственного токена SOL и мем-коины.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино считает, что давать прогнозы по дальнейшей перспективе первой криптовалюты бессмысленно. В то же время он признал влияние халвинга на котировки биткоина.
Во вторник, 5 марта, говорят цифры информационно-аналитической платформы CoinMarketCap, индекс страха и жадности рынка цифровых активов вырос на 8% по сравнению с предыдущим днем и превысил 90%, что стало первым достижением подобного уровня с февраля 2021 года.
Питер Дженсен, гендиректор компании RocketFuel Blockchain, разрабатывающей платежные решения, рассказал, что крупные организации все чаще используют стейблкоины для совершения международных платежей и расчетов.