подозревают - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Основатель майнингового маркетплейса NiceHash обвиняется в мошенничестве
Создателя майнинговой торговой площадки NiceHash Матьяша Шкорянца подозревают в мошенничестве в банковской сфере. Как заявили в ФБР, Шкорянц обманным путем получал и продавал данные на ведущем форуме по киберпреступности и черном рынке Darkode. дальше »
2019-6-11 12:37 | |
|
SEC наносит ответный удар по криптовалютному проекту Kin. Аналитики уверены, что рынок выстоит
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) представила заявление на основателя токенов Kin Теда Ливингстон в суд Южного округа Нью-Йорка. Его подозревают в незаконной эмиссии ценных бумаг на сумму в 100 миллионов долларов — он же считает, что просто выпустил в ходе ICO в 2017 году токенов Kin на эту сумму. Особенность данного спора состоит… дальше »
2019-6-6 13:29 | |
|
|
Организатор BitConnect оказался замешан в создании еще одной криптопирамиды
Главу индийского подразделения скандального проекта BitConnect Дияша Даржи снова обвинили в мошенничестве. На этот раз его подозревают в организации еще одной многомиллионной криптовалютной пирамиды. дальше »
2019-6-5 10:48 | |
|
|
Биржа Coinroom внезапно закрылась, клиенты не могут вывести средства
Польскую криптобиржу Coinroom подозревают в экзит-скаме, поскольку площадка внезапно прекратила работу и тысячи пользователей не смогли вывести свои средства. Об этом пишет Finance Magnates. 2-го апреля 2019 года Coinroom уведомила своих клиентов о расторжении всех контрактов, разослав соответствующие электронные письма. дальше »
2019-6-4 12:32 | |
|
|
Организатор биткоин-пирамиды из Казахстана пересек границу РФ на лошади
В Алтайском крае правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в создании криптовалютной пирамиды. По предварительным данным, гражданин Казахстана пересек границу России верхом на лошади. дальше »
2019-5-29 11:20 | |
|
|
В Голландии арестован биткоин-мошенник, собравший с людей $2,2 миллиона
В Голландии правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве. По данным полиции, злоумышленник на протяжении нескольких месяцев продавал фейковые биткоины, получив более 2,2 миллиона долларов. дальше »
2019-5-22 14:43 | |
|
|
Биржу Goxtrade обвинили в мошенничестве из-за использования фейковой информации
Биржу Goxtrade, которая позиционирует себя как «надежную платформу для торговли биткойнами», подозревают в мошенничестве из-за использования фейковой информации об организаторах и разработчиках. Соосновательница платформы Clovyr и известная в криптовалютном пространстве персона Эмбер Болде (Amber Baldet) указана на сайте площадки в качестве одного из разработчиков. дальше »
2019-5-20 09:12 | |
|
|
Побил рекорд: у борца с киберпреступлениями полковника ФСБ Черкалина нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трёх квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей. дальше »
2019-5-17 18:51 | |
|
|
Криптобиржа Bitfinex замешана в скандале с бывшим владельцем Minnesota Vikings
Криптовалютную биржу Bitfinex обвиняют в причастности к незаконным действиям бизнесмена Реджи Фаулера, известного в качестве бывшего владельца футбольного клуба Minnesota Vikings, которого подозревают в ряде преступлений, связанных с криптовалютой. дальше »
2019-5-6 09:10 | |
|
|
Биржу LBX подозревают в неплатежеспособности
Британская криптовалютная биржа London Block Exchange (LBX) обслуживает торги на своей платформе, хотя является неплатежеспособной. Об этом заявил автор подкаста What Bitcoin Did Питер Маккормак, известный по интервью со множеством видных представителей отрасли. дальше »
2019-4-28 11:00 | |
|
|
Основателей блокчейн-проекта Vanbex подозревают в мошенничестве
Руководителей проекта Vanbex подозревают в мошеннических сделках. По предварительным данным, активы Кевина Хоббса и Лизу Ченг, которые смогли в ходе ICO привлечь более 22 миллионов долларов, временно заморожены. дальше »
2019-4-2 12:32 | |
|
|
Etherparty подозревают в мошенничестве. Активы ICO-стартапа заморозили
Руководители проекта привлекли $22 млн в 2017 г. , суд считает, что эти деньги были потрачены на недвижимость и автомобили. Полиция Канады заморозила счета двух руководителей блокчейн-стартапа Vanbex Кевина Хоббса и Лизы Ченг, которые в 2017 г. дальше »
2019-4-2 20:15 | |
|
|
Основателей блокчейн-проекта Vanbex подозревают в мошенничестве
Основателей блокчейн-проекта Vanbex Кевина Хоббса и Лизу Ченг, собравших $22 млн на ICO Etherparty в 2017 году, подозревают в мошенничестве. Их активы были заморожены по решению суда, сообщает CoinDesk. дальше »
2019-4-1 16:09 | |
|
|
Заморожены активы ICO-проекта Etherparty: организаторов подозревают в трате средств на ламбу, казино и недвижимость
Активы основателей канадского блокчейн-проекта Vanbex Кевина Хоббса и Лизы Ченг, которые в 2017 году собрали $22 млн на ICO проекта Etherparty, были заморожены по решению суда. Как сообщает CoinDesk, их подозревают в мошенничестве. дальше »
2019-4-1 13:47 | |
|
|
Пользователи Coinbene подозревают, что криптобиржу взломали
Пользователи Coinbene начали подозревать, что криптовалютную биржу взломали. Представители площадки несколькими днями ранее сообщили об уходе на плановое техническое обслуживание, из-за которого владельцы аккаунтов лишились возможности выводить средства и пополнять внутренние кошельки. дальше »
2019-3-27 10:35 | |
|
|
Пользователи Coinbene подозревают, что криптобиржу взломали
Криптовалютная биржа Coinbene сообщила, что ушла на техническое обслуживание для обновления пользовательского интерфейса, что сделает временно невозможными размещение или вывод средств, но не окажет влияния на проведение торгов. дальше »
2019-3-27 00:49 | |
|
|
В Самаре полиция проверяет компанию, обучавшую торговле золотом и криптовалютой
По сообщениям местных СМИ, в Самаре обманутые инвесторы вместе с полиций штурмом взяли офис компании, сотрудников которой подозревают в мошенничестве. Контора предлагала всем желающим обучать торговле на фондовых рынках золотом и криптовалютой, а в случае успеха обещала взять на постоянную работу с большими доходами. дальше »
2019-3-21 13:48 | |
|
|
Софт австрийских разработчиков CoinEater обещает защиту от криптоджекинга
Разработчики CoinEater сообщили, что готовят новые программы для защиты от криптовалтного дженкинга. По мнению специалистов, примерно 10 процентов всех пользователей не подозревают, что мощности их устройств используют для обогащения при помощи майнинга. дальше »
2019-3-17 18:46 | |
|
|
Адвокат: миллиарды по делу BTC-e остались на серверах в США и бирже WEX
Россиянин Александр Винник, которого подозревают в отмывании по меньшей мере $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e, никогда не владел этой суммой. Об этом заявил его адвокат Тимофей Мусатов, пишет РИА Новости. дальше »
2019-3-1 11:42 | |
|
|
Полиция Мумбаи арестовала организатора криптоскама на $250 000
В Мумбаи правоохранители задержали местного жителя, которого подозревают в создании масштабного скам-проекта на сумму в 250 тысяч долларов. По предварительным данным, мужчина на протяжении полугода собирал средства с держателей монеты KBC Coin, обещая прибыль, в несколько раз превышающую само вложение. дальше »
2019-2-28 20:18 | |
|
|
QuadrigaCX перевела аудиторам оставшуюся криптовалюту
Биржа QuadrigaCX отправила остатки монет со своих счетов аудиторам. Компания Ernst & Young получила 52 BTC и 960 ETH. В компании отметили, что монеты разместят на холодном кошельке. Там они будут находиться, пока ими не распорядится суд. дальше »
2019-2-25 09:42 | |
|
|
Доверенного юриста Mt. Gox подозревают в дампе Биткоина в 2018 году
С февраля по июнь 2018 года ныне неработающая криптобиржа Mt. Gox распродала BTC на 312 миллионов долларов через японскую биржу BitPoint. Организация GoxDox, которая была создана для оказания помощи пострадавшим вкладчикам, опубликовала скриншот выписки с банковского счёта. В ней предположительно... дальше »
2019-2-13 14:20 | |
|
|
Индонезийский студент арестован за майнинг на университетских компьютерах
12 февраля в Индонезии был арестован двадцатидвухлетний студент, майнивший криптовалюты на десятках университетских компьютеров. Молодого человека подозревают в том, что в конце января он установил программу для майнинга биткоинов и Monero HoneyMiner на 27 компьютерах в компьютерном центре университета. дальше »
2019-2-13 13:30 | |
|
|
Основателя криптобиржи QuadrigaCX Джеральд Коттен подозревают в инсценировке своей смерти
Западные издания подозревают, что глава QuadrigaCX инсценировал собственную смерть из-за больших долгов перед инвесторами. По предварительным данным Джеральд Коттен скончался в декабре минувшего года, а на его аккаунтах хранились все коды доступа к площадке и кошелькам со средствами. дальше »
2019-2-8 08:12 | |
|
|
CEO QuadrigaCX подозревают в инсценировке своей неожиданной смерти
Клиенты канадской криптобиржи QuadrigaCX, где после смерти владельца заблокировано криптовалюты на $145 млн, предполагают, что смерть могла быть инсценировкой. Информация о потере доступа к средствам своих клиентов канадской биржи QuadrigaCX после смерти ее CEO Джеральда Коттена, распространилась в начале февраля. дальше »
2019-2-7 09:29 | |
|
|
В Германии полиция «накрыла» группу подпольных майнеров
Сотрудники немецкой полиции задержали в городе Клингенталь группу лиц, которых подозревают в краже электричества для добычи криптовалют. Как отметили местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, майнинг-ферма функционировала в офисах бывшей компании PGH Elektro. дальше »
2019-2-7 08:11 | |
|
|
Nvidia подозревают в занижении «майнинг-показателей»
Совокупный доход корпорации Nvidia в майнинговом секторе мог составить $1,95 млрд, что почти вдвое выше официальных показателей на уровне $602 млн. Такое предположение выдвинул аналитик Royal Bank of Canada Митч Стивс. дальше »
2019-2-5 18:00 | |
|
|
Взлом биржи Cryptopia продолжается, ее администрация потеряла контроль над кошельками
Сегодня хакеры, две недели назад взломавшие новозеландскую криптобиржу Cryptopia, продолжили выводить средства пользователей с Эфириум-кошельков, утверждают в компании Elementus. Это свидетельствует о том, что администрация площадки потеряла доступ к своим Ethereum-адресам. дальше »
2019-1-29 15:11 | |
|
|
В Оксфорде поймали хакера, атаковавшего сеть IOTA
Отдел по борьбе с организованной преступностью Юго-Восточного региона Великобритании (SEROCU) в ходе совместной с полицией немецкой федеральной земли Гессен, Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) и Европолом операции арестовал в Оксфорде хакера, которого подозревают в атаке на сеть IOTA и краже криптоактивов на 10 млн евро. дальше »
2019-1-24 16:00 | |
|
|
В Оксфорде арестовали похитителя 10 млн евро с IOTA-кошельков
Отдел по борьбе с организованной преступностью Юго-Восточного региона Великобритании (SEROCU) в ходе совместной с полицией немецкой федеральной земли Гессен, Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) и Европолом операции арестовал в Оксфорде хакера, которого подозревают в атаке на сеть IOTA и краже криптоактивов на 10 млн евро. дальше »
2019-1-24 13:04 | |
|
|
Разработчиков криптовалюты Apollo подозревают в скаме. Что не так с альткоином?
Судя по информации одного из пользователей Reddit, альткоин Apollo имеет все признаки скама. Человек под ником RossyRoffle утверждает, что у проекта есть куча «редфлагов» относительно вайтпейпера, поведения команды разработчиков и даже самого предназначения криптовалюты. Среди главных доказательств RossyRoffle — почти... дальше »
2019-1-23 12:45 | |
|
|
Китайские инвесторы подозревают криптопроект на $16 млн в exit-скаме
Тысячи китайских инвесторов могут потерять более 100 млн юаней в криптопроекте OneChain, который подозревают в exit-скаме, сообщает портал Chinatimes. net. cn. Блокчейн-компания провела ICO в апреле 2018 года, в общей сложности за 10 дней продажи токенов ONE было выручено более 100 млн юаней (около $16 млн). дальше »
2019-1-18 13:24 | |
|
|
Администрацию Cryptopia подозревают в организации взлома
Пока комьюнити занимались словесными перепалками в Сети с участием Джесси Поуэлла и Чанпэн Чжао, стали известны новые подробности взлома новозеландской дальше »
2019-1-21 20:00 | |
|
|
Основателю некоммерческой организации из США грозит тюремный срок из-за незаконной торговли биткоином
Сотрудники ФБР и Министерства внутренней безопасности США провели обыск в офисе мичиганской некоммерческой организации National Science Institute. Правоохранители подозревают основателя компании Криса Бодена в незаконной торговле криптовалютами. дальше »
2019-1-7 13:42 | |
|
|
Coinmetrics подозревают Bitcoin Private в мошенничестве и манипуляциях ценой монет
Аналитики Coinmetrics исследовали Bitcoin Private (BTCP), который образовался в результате хардфорка биткоина и ZClassic. Исследователи пришли к выводу, что сразу после этого команда форка выпустила 2,04 млн. дальше »
2018-12-26 15:49 | |
|
|
Джеймсон Лопп объяснил принципы безопасной работы сети Bitcoin Core
В последнее время в адрес разработчиков Bitcoin Core поступает немало критики. Нередко их подозревают в том, что они завладели контролем над сетью биткоин. За них решил вступиться технический директор стартапа Casa Джеймсон Лопп, по праву считающийся ветераном криптоиндустрии. дальше »
2018-12-17 16:31 | |
|
|
Израильская налоговая служба активно борется с криптовалютными «уклонистами»
В последнее время налоговая служба Израиля (ITA) приняла ряд мер, направленных на то, чтобы наказывать людей, предположительно уклоняющихся от уплаты налогов с помощью криптовалютного трейдинга и инвестиций. дальше »
2018-12-9 15:24 | |
|
|
В Канаде арестована финансовый директор компании Huawei
Как сообщают СМИ, в канадском Ванкувере арестована финансовый директор китайской компании Huawei Technologies Ванчжоу Мэн. Задержание было произведено по запросу США, где её подозревают в попытке обойти санкции против Ирана. дальше »
2018-12-6 12:41 | |
|
|
Сотрудников Deutsche Bank подозревают в масштабном отмывании денег
Полиция ФРГ 30 ноября провела обыски в пяти офисах Deutsche Bank и штаб-квартире корпорации во Франкфурте-на-Майне. В рейде приняло участие более 170 сотрудников правоохранительных органов. Полиция заявила, что обыски проводились в связи с подозрением банка в отмывании денег. дальше »
2018-12-3 01:09 | |
|
|