разведки - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Биржи Binance и KuCoin возобновляют работу в Индии
Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance и гонконгская площадка KuCoin возвращаются на индийский рынок. Компании прошли регистрацию в Отделе финансовой разведки (FIU), обязались выплатить штрафы и выполнять правила налогообложения поставщиков виртуальных активов. дальше »
2024-5-11 16:25 | |
|
Биржа KuCoin опровергла слухи о передаче клиентских данных индийской разведке
Криптовалютная биржа KuCoin опровергла опасения пользователей в нарушении конфиденциальности их данных после успешного завершения регистрации в Подразделении финансовой разведки Индии (FIU). дальше »
2024-4-6 10:42 | |
|
|
Власти Южной Кореи зафиксировали рост количества подозрительных транзакций с криптовалютами
Южнокорейские чиновники поэтапно усиливают контроль за криптовалютным биржами. В апреле 2023 года местные СМИ сообщали, что Центробанк получит доступ к данным пользователей торговых площадок. По данным финансовой разведки Южной Кореи, в 2023 году в стране на 49% выросло количество подозрительных транзакций с использованием цифровых активов. дальше »
2024-2-16 15:01 | |
|
|
Южнокорейский регулятор обвинил криптобиржу OKX в отсутствии регистрации
Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) начало расследовать деятельность криптовалютной биржи OKX после обвинений в том, что платформа работала в стране без необходимого разрешения. дальше »
2024-2-8 11:31 | |
|
|
Минфин Индии: 28 криптокомпаний сотрудничают с финансовой разведкой
По данным Министерства финансов Индии, в индийском подразделении финансовой разведки (FIU) зарегистрировано 28 поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты. дальше »
2023-12-5 11:14 | |
|
|
Росфинмониторинг зафиксировал рост масштабов криминального применения биткоина
По данным Росфинмониторинга, оборот цифровых валют в нашей стране вырос в три раза. В начале ноября глава финансовой разведки Юрий Чиханчин выступил с поддержкой позиции Минфина и Банка России, которые хотят установить максимально жесткий контроль за крипторынком в РФ. дальше »
2023-12-1 08:07 | |
|
|
Биржи сотрудничают с российскими властями при банкротстве пользователей
По данным Росфинмониторинга, в РФ втрое выросло количество операций с цифровыми валютами. Как отметил глава финансовой разведки Юрий Чиханчин, оборот криптовалют растет из-за того, что государство не может контролировать их перемещение. дальше »
2023-11-21 07:03 | |
|
|
Росфинмониторинг: Количество операций с криптовалютами выросло в три раза
Руководство финансовой разведки считает, что нужно установить жесткий контроль за рынком цифровых валют. Глава ведомства Юрий Чиханчин минувшим летом во время выступления в Совете Федерации призывал к скорейшей разработке нормативно-правовой базы. дальше »
2023-11-2 07:03 | |
|
|
Количество зарегистрированных криптофирм в Эстонии снизилось на 80%
Новый противоречивый закон о криптовалютах привел к сокращению количества зарегистрированных фирм в Эстонии примерно на 80%. Такие данные опубликовали эксперты из Эстонского подразделения финансовой разведки (FIU).<br /> <br /> дальше »
2023-5-9 12:56 | |
|
|
Разведка Южной Кореи: «Северокорейские хакеры украли $1.2 млрд в криптовалютах с 2017 года»
По данным разведки Южной Кореи, за 2022 год хакерские группировки, связанные с Северной Кореей, украли криптовалют на сумму $626 млн, а всего с 2017 года в ходе атак было похищено активов на $1.2 млрд. дальше »
2022-12-24 11:40 | |
|
|
Финансовый регулятор Фиджи предупредил о мошенничестве с участием биржевых дилеров
Подразделение финансовой разведки островного государства Фиджи предупредило жителей о широкомасштабном применении элементов социальной инженерии в мошенничестве с цифровыми активами. дальше »
2022-10-7 10:39 | |
|
|
В Южной Корее капитализация криптовалютной индустрии снизилась на 58% за полгода
По данным финансовой разведки Южной Кореи, капитализация криптовалютной индустрии в стране составила $16.1 млрд в первом полугодии 2022 года, что на 58% меньше, чем в конце прошлого года. дальше »
2022-9-28 10:58 | |
|
|
Росфинмониторинг призывает к жесткому контролю за криптовалютами
В Росфинмониторинге считают, что необходимо установить максимально жесткий контроль за перемещением средств в цифровых валютах. Как отметил глава финансовой разведки Юрий Чиханчин во время своего выступления в Совете Федерации, власти РФ стремятся к обеспечению прозрачности криптовалют. дальше »
2022-7-8 16:03 | |
|
|
Французский чиновник призвал Европарламент деанонимизировать криптовалютные платежи
Директор Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам Франции (Tracfin) призвал Европарламент объединить усилия и «покончить» с анонимными криптовалютными платежами. дальше »
2022-3-23 12:40 | |
|
|
Аргентинские криптовалютные компании обяжут подчиняться закону об отмывании денег
Группа финансовой разведки Аргентины (UIF) планирует обязать криптовалютные биржи и другие компании подчиняться требованиям закона о противодействии отмыванию денег (AML). дальше »
2022-3-16 14:47 | |
|
|
Полиция установила причастность группировки ХАМАС к краже криптовалюты у бизнесмена из Индии
Подразделение разведки и стратегических операций (IFSO) полиции Дели выявило связь между взломом частного криптовалютного кошелька и группировкой боевиков ХАМАС. Об этом сообщает Times of India. дальше »
2022-1-25 16:46 | |
|
|
Партнер Ripple ACI Worldwide представляет технологию сетевой разведки для борьбы с мошенничеством
Сотрудничающая с Ripple компания ACI Worldwide представляет технологию сетевой разведки для борьбы с мошенничеством в платежах. Партнер Ripple ACI Worldwide, международный провайдер платежей в реальном времени и программного обеспечения для виртуальных платежей, представил свою технологию Network Intelligence как ключевую часть... дальше »
2021-12-4 15:12 | |
|
|
Биткоин-биржа Upbit первой в Южной Корее получила одобрение регулятора
Платформа Upbit стала первой криптовалютной биржей в Южной Корее, получившей одобрение Комиссии по финансовым услугам (FSC). Об этом пишет CoinDesk Korea со ссылкой на регулятора. Согласно сообщению, Подразделение финансовой разведки FSC (FIU) рассмотрело бизнес-отчет компании Dunama Co. дальше »
2021-9-19 16:47 | |
|
|
Финансовый мониторинг Уганды призывает к созданию законов для регулирования криптовалют
Управление финансовой разведки Уганды (FIA) потребовало от министерства финансов страны сформулировать нормативную базу для операторов криптовалютных сервисов. Криптовалютное сообщество Уганды поддерживает и приветствует призыв к властям.<br /> дальше »
2021-8-11 14:22 | |
|
|
СМИ: Иран привлек разведку для борьбы с нелегальным майнингом биткоина
Власти Ирана подключили Министерство разведки и национальной безопасности к борьбе с незаконной добычей криптовалют. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Информационное агентство иранских студентов. дальше »
2021-5-21 14:19 | |
|
|
Служба внешней разведки России открыла приемную в даркнете
Служба внешней разведки (СВР) России открыла "виртуальную приемную" в доменной зоне . onion сети Tor. "Если вы находитесь за пределами России и располагаете важной информацией об угрозах безопасности РФ, то можете направить ее нам безопасным и анонимным способом через виртуальную приемную Службы в сети Tor", - говорится в сообщении СВР. дальше »
2021-4-20 13:04 | |
|
|
Росфинмониторинг будет отслеживать конвертацию биткоинов в рубли
В Росфинмониторинге рассказали о механизме контроля за операциями по переводу криптовалюты в рубли. Как отметил заместитель главы финансовой разведки Герман Негляд, власти смогут получать детальную информацию о выводе средств из биткоина в фиатные деньги. дальше »
2021-3-24 13:07 | |
|
|
Росфинмониторинг будет отслеживать конвертацию биткоинов в рубли
В Росфинмониторинге рассказали о механизме контроля за операциями по переводу криптовалюты в рубли. Как отметил заместитель главы финансовой разведки Герман Негляд, власти смогут получать детальную информацию о выводе средств из биткоина в фиатные деньги. дальше »
2021-3-24 09:03 | |
|
|
Исследование: наркоторговцы все чаще используют криптоматы для отмывания денег
Согласно новому отчету Отдела стратегической разведки Управления по борьбе с наркотиками США, наркоторговцы все чаще используют криптовалюты и криптоматы для отмывания денег. дальше »
2021-3-4 10:30 | |
|
|
Российский власти создали сервис для контроля за криптовалютами
Глава финансовой разведки (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин заявил президенту РФ Владимиру Путину, что его ведомство разработало систему для контроля за криптовалютными транзакциями. Программное обеспечение разрабатывалось при помощи Академии наук и правоохранительных органов. дальше »
2021-2-20 16:08 | |
|
|
Российский власти создали сервис для контроля за криптовалютами
Глава финансовой разведки (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин заявил президенту РФ Владимиру Путину, что его ведомство разработало систему для контроля за криптовалютными транзакциями. Программное обеспечение разрабатывалось при помощи Академии наук и правоохранительных органов. дальше »
2021-2-19 15:34 | |
|
|
Индия рассматривает введение 18% налога на биткоин-транзакции
Правительство Индии рассматривает предложение о введении 18% налога на биткоин-транзакции, сообщает Times of India. Центральное бюро экономической разведки (CEIB), подразделение Министерства финансов Индии, внесло соответствующее предложение в Центральный совет по налогам и таможне. дальше »
2020-12-29 13:51 | |
|
|
Регулятор Индии предложил ввести налог в 18% на торговлю биткоинами
Центральное бюро экономической разведки Индии (CEIB) предлагает обложить торговлю криптовалютой налогом в 18%. Ведомство классифицирует биткоин как «нематериальный актив», сообщает The Times of India. дальше »
2020-12-29 13:08 | |
|
|
Мексиканские правоохранители разоблачают картели через крипто-платформы
Власти Мексики обеспокоены активностью преступных синдикатов Латинской Америки в «отмывании» денег через криптовалюты. 8 декабря Reuters представило доклад, в котором глава финансовой разведки при Минфине Мексики Сантьяго Ньето рассказал, как картели используют криптовалюту в своей незаконной деятельности. дальше »
2020-12-10 16:00 | |
|
|
Глава Нацразведки США назвал цифровой юань угрозой для страны
Руководитель Национальной разведки США Джон Рэтклифф предложил главе Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Джею Клейтону обсудить экономическую угрозу со стороны Китая, которую он проявляет в сфере криптовалют. дальше »
2020-11-26 14:14 | |
|
|
Нацразведка США обеспокоилась доминированием Китая в сфере цифровых валют
Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф предложил главе Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Джею Клейтону обсудить угрозу со стороны Китая, проявляющего все большую активность в пространстве криптовалют. дальше »
2020-11-26 10:53 | |
|
|
Руководитель Национальной разведки США назвал цифровой юань экономической угрозой для страны
Руководитель Национальной разведки США Джон Рэтклифф считает, что цифровой юань от Народного банка Китая (НБК) может стать угрозой для безопасности страны, «подорвав» статус доллара США. дальше »
2020-11-26 09:58 | |
|
|
Глава разведки США обеспокоен доминированием Китая в сфере цифровых валют
Директор Национальной разведки США в обращении к председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) сообщил об опасениях относительно доминирования Китая в сфере цифровых валют, которое «может поставить США в невыгодное положение». дальше »
2020-11-25 18:41 | |
|
|
Власти Эстонии нашли криптомошенников среди участников программы онлайн-резидентства
Эстонская полиция подозревает участников программы онлайн-резидентства (e-Residency) в причастности к мошенничеству с криптовалютами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет подразделения финансовой разведки страны. дальше »
2020-9-29 17:19 | |
|
|
Крупные банки угодили в скандал с отмыванием $2 трлн для олигархов и преступников
Утечка секретных документов финансовой разведки США (FinCEN) вскрыла преступные схемы олигархов из разных стран, позволившие им с 1999 по 2017 годы отмыть около $2 трлн через крупнейшие банки. дальше »
2020-9-21 12:50 | |
|
|
В офисы Bithumb опять пришла полиция
Сеульская полиция повторно пришла в офисы биржи криптовалют Bithumb спустя пять дней со времени первого рейда. Как сообщает местное издание KBS со ссылкой на отдел разведки полицейского управления Сеула, 7 сентября правоохранители посетили два офиса Bithumb, включая штаб-квартиру биржи в районе Каннамгу. дальше »
2020-9-8 14:00 | |
|
|
СМИ: топ-менеджер Wirecard находится в Подмосковье под контролем российских спецслужб
Операционный директор обанкротившегося в конце июня эмитента платежных карт Wirecard Ян Марсалек, предположительно, проживает в частном доме недалеко от Москвы под контролем российской службы внешней разведки (СВР). дальше »
2020-9-1 09:59 | |
|
|
Эксперты назвали главных виновников финансовых преступлений. И это не криптовалюты
Мексиканское подразделение финансовой разведки опубликовало национальную оценку факторов риска, связанных с отмыванием денег. Как оказалось, большую роль в этом процессе играют традиционные банки, а не какие-либо другие финансовые организации — и уж тем более криптовалюты. Впрочем, со стороны последних все-таки... дальше »
2020-8-29 19:30 | |
|
|
Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег
В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов. Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании. дальше »
2020-8-27 13:19 | |
|
|
Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег
В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов. Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании. дальше »
2020-8-27 08:17 | |
|
|
ФБР предупредило об опасности криптовалютных мошенников во время пандемии
Федеральное бюро расследований (ФБР) ожидает роста числа мошеннических схем в криптоиндустрии, связанных с пандемией коронавируса. Представители органа внутренней разведки выпустили официальное предупреждение о высокой активности злоумышленников. дальше »
2020-4-16 20:00 | |
|
|
Европейское космическое агентство инвестировало в блокчейн-стартап Hypervine
Европейское космическое агентство (ESA) профинансировало стартап Hypervine для создания решения на блокчейне, которое поможет совместить данные со спутников и геологической разведки. Проект будет основан на технологии Hypervine, которая позволит горнодобывающим компаниям записывать данные в неизменный распределенный реестр, исключая риск даже минимальных изменений во время прохождения по цепочке. дальше »
2020-2-20 20:00 | |
|
|
Разведка США профинансирует исследование о «черных лебедях», которые могут угрожать доллару
Офис директора Национальной разведки США (ODNI) профинансирует постдокторантурное исследование о потенциальных последствиях утраты долларом своего статуса мировой резервной валюты, пишет Coindesk. дальше »
2020-2-14 14:28 | |
|
|
Регулятор Австралии зарегистрировал 312 обменников и бирж криптовалют
Пресс-служба финансового регулятора Австралии подтвердила, что количество зарегистрированных бирж и обменников криптовалют значительно выросло. AUSTRAC выдал лицензии уже 312 организациям. Австралийский центр по учёту и анализу финансовых сделок (AUSTRAC) — агентство финансовой разведки и орган по борьбе с отмыванием денег, регулирует работу криптовалютных компаний с апреля 2018 года. дальше »
2020-2-13 11:00 | |
|
|
В России могут запретить оплату товаров и услуг с помощью биткоина
Российские власти рассматривают варианты запрета на применение биткоина и других криптовалют в качестве платежных инструментов. Как уточняет газета «Известия», сославшись на свои источники, Банк России совместно с Росфинмониторингом готовит соответствующий документ. дальше »
2019-11-29 08:36 | |
|
|